體育頻道
東方明珠新媒體股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
證券代碼：600637 證券簡稱：東方明珠 公告編號：臨2023-018
東方明珠新媒體股份有限公司
2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月28日
(二)股東大會召開的地點：上海市浦東新區(qū)濱江大道2727號上海國際會議中心一樓世紀廳
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
會議表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會議由公司董事會召集，由公司董事長沈軍女士主持。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席5人，副董事長宋炯明先生、董事王磊卿先生、獨立董事蘇錫嘉先生、陳清洋先生因公務未能參會；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、公司董事會秘書嵇緋緋女士出席本次股東大會；公司高管及班子成員史支焱先生、盧寶豐先生、戴鐘偉先生、金曉明先生、曹志勇先生、嚴莉女士、魚潔女士列席本次股東大會。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：2022年度董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：2022年度監(jiān)事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：2022年年度報告正文及全文
審議結果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：2022年度財務決算報告
審議結果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：2022年度利潤分配方案
審議結果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：2023年度財務預算報告
審議結果：通過
表決情況：
■
7、議案名稱：2023年度日常經營性關聯(lián)交易的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
8、議案名稱：關于公司聘任2023年度審計機構并支付2022年度審計報酬的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
9、議案名稱：關于使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
10、議案名稱：關于與上海文化廣播影視集團財務有限公司簽訂《金融服務協(xié)議》暨關聯(lián)交易的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
■
(三)關于議案表決的有關情況說明
本次股東大會，議案7、10為關聯(lián)交易，關聯(lián)股東上海文化廣播影視集團有限公司回避表決。
三、律師見證情況
（一）本次股東大會見證的律師事務所：國浩律師（上海）事務所
律師：呂萬成、李德財
（二）律師見證結論意見：
本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員資格均合法有效；本次股東大會的表決程序符合有關法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，表決結果合法有效。
特此公告。
東方明珠新媒體股份有限公司董事會
2023年6月29日
● 上網公告文件
經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。
● 報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議。
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產生的法律后果由使用者自負。
如因文章侵權、圖片版權和其它問題請郵件聯(lián)系，我們會及時處理：tousu_ts@sina.com。
打開微信，點擊底部的“發(fā)現(xiàn)”
使用“"掃—掃"即可將網頁分享至好友
舉報郵箱: Jubao@dzmg.cn 投稿郵箱：Tougao@dzmg.cn
未經授權禁止建立鏡像，違者將依去追究法律責任
大眾商報(大眾商業(yè)報告)并非新聞媒體，不提供任何新聞采編等相關服務
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP備2023001087號-2