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寧波波導股份有限公司關于新當選職工代表監事任職的公告
股票代碼：600130 股票簡稱：波導股份 編號：臨2023-016
寧波波導股份有限公司
關于新當選職工代表監事任職的公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
2023年5月26日，公司職工代表大會選舉何剛先生為公司第九屆監事會職工代表監事，任期三年。
何剛先生，1975年出生，材料學碩士，中級工程師，曾任寧波薩基姆波導研發公司質量部經理，現任本公司質量部經理、工會主席、監事會職工代表監事。
特此公告
寧波波導股份有限公司監事會
2023年6月10日
股票代碼：600130 股票簡稱： 波導股份 編號：臨2023-017
寧波波導股份有限公司
關于擬出售湖南吉首閑置房產的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 公司擬對位于湖南吉首閑置房產按市場價整體出售，最終處置價格以成交價為準。
● 本次交易不構成關聯交易。
● 本次交易未構成重大資產重組。
● 本次出售的資產產權明晰，本次交易的實施不存在重大法律障礙。
● 本次交易已經公司第九屆第一次董事會審議通過，無需提交股東大會審議。
一、交易概述
為進一步盤活公司現有資產，優化資產結構，提高資產運營效率，公司對湖南吉首的閑置房產按市場價整體出售，最終處置價格以成交價為準。本次交易不構成關聯交易，也不構成重大資產重組事項。
公司于 2023年6月9日召開第九屆董事會第一次會議審議通過《關于擬出售湖南吉首閑置房產的議案》。并授權管理層辦理具體出售事宜并簽署相關合同及文件。
本事項無需提交股東大會審議。
二、交易標的基本情況
擬出售房產的基本信息如下：
幣種：人民幣
■
上述擬出售房產產權清晰，不存在抵押、質押及其他任何限制轉讓的情況， 未涉及訴訟、仲裁事項或查封、凍結等司法措施，無妨礙權屬轉移的其他情況。擬出售房產均可持續、正常使用。
三、交易合同或協議的主要內容及履約安排
本次公司將通過房產中介機構掛牌的方式公開對外整體出售上述房產，最終交易對方和交易價格將根據市場情況確定，并在受讓方確定后簽署房產轉讓協議。截至目前，本次交易暫無合同或履約安排。
本次交易事項交易結果存在一定的不確定性。公司將根據《上海證券交易所股票上市規則》的有關規定，及時披露本次交易的進展情況。
四、交易目的和對公司的影響
公司本次擬出售的房產為公司的閑置資產，交易完成后有利于盤活公司閑置資產，有效回籠資金，提高資金使用效率，符合公司的長遠發展目標。
本次交易能否成功存在不確定性，如成功，將對公司當期損益產生一些正面影響。
特此公告。
寧波波導股份有限公司董事會
2023年6月10日
證券代碼：600130 證券簡稱：波導股份 公告編號：2023-013
寧波波導股份有限公司
2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月9日
(二)股東大會召開的地點：浙江省寧波市奉化區大成東路999號公司二樓一號會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式，由本公司董事會召集，董事長徐立華先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書出席會議,其他高管全部列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：公司2022年度董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：公司2022年度監事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：公司2022年度財務決算報告
審議結果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：公司2022年度報告及其摘要
審議結果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：公司2022年度利潤分配預案
審議結果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：公司關于續聘2023年度會計師事務所的議案
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：公司關于調整董事津貼的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
8、議案名稱：公司關于調整監事津貼的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)累積投票議案表決情況
9、關于增補董事的議案
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10、關于增補獨立董事的議案
■
11、關于增補監事的議案
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(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
■
(四)關于議案表決的有關情況說明
本次審議的議案均屬普通決議，根據《公司法》及《公司章程》的相關規定，已獲得出席本次年度股東大會的股東或股東代表所持表決權股份總數的二分之一以上表決通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京大成（寧波）律師事務所
律師：黨亦恒律師 邵忞律師
2、律師見證結論意見：
本所律師認為，公司本次股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會人員資格、召集人資格及會議表決程序和表決結果等事宜，均符合《公司法》、《股東大會規則》等有關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，本次股東大會通過的決議合法有效。
特此公告。
寧波波導股份有限公司董事會
2023年6月10日
● 上網公告文件
經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
股票代碼：600130 股票簡稱：波導股份 編號：臨2023-014
寧波波導股份有限公司
第九屆董事會第一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
寧波波導股份有限公司第九屆董事會第一次會議于2023年6月9日以現場表決的方式在浙江省寧波市奉化區大成東路999號公司二樓會議室召開。本次會議的通知于2023年6月2日以電子郵件、傳真等方式通知各參會人員，會議應到董事7人，實到7人。公司全體監事及高級管理人員列席了本次會議，會議由公司董事長徐立華先生主持 ，符合《公司法》、《公司章程》的規定，所作出的決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過了《關于選舉董事長的議案》；
經選舉一致同意徐立華先生為公司董事長，任期三年；
表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權
2、審議通過了《關于選舉第九屆董事會各專業委員會成員的議案》；
經選舉一致同意董事會各委員會成員如下：
董事會戰略委員會成員：徐立華先生（主任委員）、錢偉琛先生、王海霖先生
董事會提名委員會成員：錢偉琛先生（主任委員）、應志芳先生、馬思甜先生
董事會審計委員會成員：陳一紅女士（主任委員）、應志芳先生、王海霖先生
董事會薪酬與考核委員會成員：應志芳先生（主任委員）、陳一紅女士、戴茂余先生
表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權
3、審議通過了《關于聘任公司總經理、董事會秘書、副總經理、財務負責人及證券事務代表的議案》；
經董事長徐立華先生提名，同意聘任張樟鉉先生為公司總經理，任期三年。
經董事長徐立華先生提名，同意聘任馬思甜先生為公司董事會秘書，任期三年。
經總經理張樟鉉先生提名，同意聘任劉方明先生、方孝生先生為公司副總經理，任期三年；
經總經理張樟鉉先生提名，同意聘任林建華先生為公司財務負責人，任期三年。
聘任陳新華女士為公司董事會證券事務代表，任期三年。
高級管理人員、董事會秘書、財務負責人及證券事務代表簡歷見附件。
表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權
4、審議通過了《公司關于擬出售湖南吉首閑置房產的議案》。
內容詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）《波導股份關于擬出售湖南吉首閑置房產的公告》。
表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權
特此公告。
寧波波導股份有限公司董事會
2023年6月10日
附件：
高級管理人員、董事會秘書、財務負責人等人簡歷
1、張樟鉉先生，1965年出生，碩士，工程師，1997年加盟波導公司，歷任重慶研究所所長、寧波波導薩基姆電子有限公司研究所副所長、公司副總工程師。現任公司總經理。
2、馬思甜先生，1964年出生，管理工程碩士，中共黨員，講師。曾任寧波大學工商經濟系副主任、寧波保稅區石油化工交易所總裁助理、中國華誠集團寧波華誠外貿發展有限公司總經理助理、波導股份副總經理，現任波導股份第九屆董事會董事、董事會秘書，兼任金字火腿股份有限公司（證券代碼：002515）獨立董事，寧波水表(集團)股份有限公司（證券代碼：603700）獨立董事，寧波市商貿集團有限公司外部董事。
3、劉方明先生，1965年出生，工學學士，工程師。曾任寧波電視機廠技術員、奉化波導公司高級研究員、浙江華能通信發展公司副總工程師、寧波波導股份有限公司質量管理部經理，寧波波導薩基姆電子有限公司總經理，公司第七屆非獨立董事，現任公司副總經理。
4、方孝生先生，1973年出生，本科學歷，1998年12月加盟波導，曾任杭州波導軟件有限公司研究員、寧波波導軟件有限公司硬件設計負責人、奉化波導軟件有限公司研究院研發負責人，現任寧波波導易聯電子有限公司法人、總經理。
5、林建華先生,1977年出生,本科學歷。曾任上海波導通訊設備有限公司財務總監、上海銳及通信技術有限公司財務總監、上海波導信息技術有限公司財務總監。現任寧波波導股份有限公司財務負責人。
6、陳新華女士，1973年出生，本科學歷，高級會計師。曾任公司財務部副經理，現任公司財務經理、證券事務代表。
股票代碼：600130 股票簡稱：波導股份 編號：臨2023-015
寧波波導股份有限公司
第九屆監事會第一次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監事會會議召開情況
寧波波導股份有限公司于2023年6月2日以電子郵件、傳真等方式發出召開第九屆監事會第一次會議的通知，會議于2023年6月9日在浙江省寧波市奉化區大成東路999號公司會議室召開，會議應參加表決的監事3人，實際參加表決的監事3人，符合《公司法》、《公司章程》的規定，所作出的決議合法有效。
二、監事會會議審議情況
審議通過了《關于選舉公司監事會召集人的議案》；
同意選舉趙書欽先生為公司監事會召集人，任期三年。
表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權；
特此公告。
寧波波導股份有限公司監事會
2023年6月10日
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