證券代碼：688097 證券簡稱：博眾精工 公告編號：2023-030

博眾精工科技股份有限公司

第二屆董事會第二十四次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

博眾精工科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二十四次會議于2023年6月9日在公司會議室以現場結合通訊方式召開。本次會議于2023年6月8日以郵件方式發出通知，全體董事一致同意本次會議通知時限的豁免。本次會議由董事長呂紹林先生主持，會議應到董事8人，實到董事8人，占公司董事人數的100%。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》等法律、法規、規章、規范性文件和《博眾精工科技股份有限公司章程》的有關規定，表決所形成決議合法、有效。

二、董事會會議審議情況

經與會董事審議，通過以下議案：

（一）審議通過《關于以集中競價交易方式回購公司股份方案的議案》

公司擬使用自有資金通過集中競價交易方式進行股份回購，回購股份擬用于后期實施股權激勵計劃或員工持股計劃，回購價格不超過41.19元/股（含），回購資金總額不低于人民幣5,000.00萬元（含），不超過人民幣10,000.00萬元（含），具體回購資金總額以實際使用的資金總額為準。本次回購公司股份實施期限為自董事會審議通過本次回購方案之日起6個月內。

表決結果：同意票8票，不同意0票，棄權0票。

公司獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（http:// www.sse.com.cn）上披露的《博眾精工科技股份有限公司關于以集中競價交易方式回購股份方案的公告》。

特此公告。

博眾精工科技股份有限公司

董事會

2023年6月10日

證券代碼：688097 證券簡稱：博眾精工 公告編號：2023-031

博眾精工科技股份有限公司

關于以集中競價交易方式回購公司

股份方案的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示:

● 博眾精工科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)本次擬回購部分公司股份，主要內容如下：

1、擬回購股份的用途：回購的股份將全部用于后期實施股權激勵計劃或員工持股計劃，并在股份回購實施結果暨股份變動公告后三年內予以轉讓；若公司未能以本次回購的股份在股份回購實施結果暨股份變動公告日后三年內轉讓完畢，則將依法履行減少注冊資本的程序，未轉讓股份將被注銷；

2、回購規模：回購資金總額不低于人民幣5,000萬元(含)，不超過人民幣10,000萬元(含)；

3、回購價格：不超過人民幣41.19元/股(含)，該價格不高于公司董事會通過回購決議前30個交易日公司股票交易均價的150%；

4、回購期限：自董事會審議通過本次回購方案之日起6個月內；

5、回購資金來源：本次回購股份的資金來源為自有或自籌資金。

● 相關股東是否存在減持計劃：公司董監高、控股股東、實際控制人及持股5%以上股東未來3個月、未來6個月及本回購方案實施期間無減持公司股份的計劃。若未來擬實施股票減持計劃，公司將按相關規定及時履行信息披露義務。

● 相關風險提示

1、本次回購股份存在回購期限內公司股票價格持續超出回購價格上限，導致回購方案無法順利實施的風險；

2、若發生對公司股票交易價格產生重大影響的重大事項，或公司生產經營、財務情況、外部客觀情況發生重大變化，或其他導致公司董事會決定終止本次回購方案的事項發生，則存在回購方案無法順利實施或者根據相關規定變更或終止本次回購方案的風險；

3、公司本次回購股份擬用于后期實施股權激勵計劃或員工持股計劃。若公司未能在法律法規規定的期限內實施上述用途，則存在啟動未轉讓部分股份注銷程序的風險；

4、如遇監管部門頒布新的回購相關規范性文件，導致本次回購實施過程中需要根據監管新規調整回購相應條款的風險。

公司將在回購期限內根據市場情況擇機做出回購決策并予以實施，并根據回購股份事項進展情況及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。

一、回購方案的審議及實施程序

(一)2023年6月9日，公司召開第二屆董事會第二十四次會議，審議通過了《關于以集中競價交易方式回購公司股份方案的議案》。公司全體董事出席會議，以8票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果通過了該項議案，獨立董事對本次事項發表了明確同意的獨立意見。

(二)根據《公司章程》的相關規定，本次回購股份方案經三分之二以上董事出席的董事會會議決議后即可實施，無需提交公司股東大會審議。

上述董事會審議時間、程序等均符合《上海證券交易所上市公司自律監管指引第7號一一回購股份》等相關規定。

二、回購方案的主要內容

(一)公司本次回購股份的目的和用途

基于對公司未來發展的信心和對公司價值的認可，為建立完善公司長效激勵機制，充分調動公司員工的積極性，有效地將股東利益、公司利益和員工個人利益緊密結合在一起，促進公司健康可持續發展，公司擬通過集中競價交易方式進行股份回購。回購股份擬用于股權激勵計劃或員工持股計劃，并在股份回購實施結果暨股份變動公告日后三年內轉讓；若公司未能以本次回購的股份在股份回購實施結果暨股份變動公告日后三年內轉讓完畢，則將依法履行減少注冊資本的程序，未轉讓股份將被注銷。

(二)擬回購股份的方式：集中競價交易方式。

(三)回購期限：自公司董事會審議通過回購方案之日起6個月內。回購實施期間，公司股票如因籌劃重大事項連續停牌10個交易日以上的，回購方案將在股票復牌后順延實施并及時披露。

如果觸及以下條件，則回購期限提前屆滿：

1、如果在回購期限內，回購資金使用金額達到上限最高限額，則回購方案實施完畢，回購期限自該日起提前屆滿；

2、如公司董事會決議終止本回購方案，則回購期限自董事會決議終止本回購方案之日起提前屆滿；

3、公司不得在下列期間回購股份：(1)公司年度報告、半年度報告、季度報告前10個交易日內，因特殊原因推遲公告日期的，自原預約公告日前10個交易日起算，至公告前一日；(2)業績預告或者業績快報公告前10個交易日內；(3)自可能對公司股票交易價格產生重大影響的重大事項發生之日或者在決策過程中，至依法披露之日內；(4)中國證監會、上海證券交易所規定的其他情形。

(四)擬回購股份的用途、數量、占公司總股本的比例、資金總額

回購的股份將用于股權激勵計劃或員工持股計劃，并在回購完成后三年內予以轉讓。

回購資金總額：不低于人民幣5,000萬元(含)，不超過人民幣10,000萬元(含)。

回購股份數量：按照本次回購金額下限及回購價格上限進行測算，本次回購數量約為1,213,887股，約占公司當前總股本的0.2732%；按照本次回購金額上限及回購價格上限進行測算，本次回購數量約為2,427,774股，約占公司當前總股本的0.5464%。本次回購具體的回購數量及占公司總股本比例以回購完畢或回購實施期限屆滿時公司的實際回購情況為準。

若在回購期限內公司實施了資本公積金轉增股本、派送股票紅利、股票拆細、縮股或配股等除權除息事項，公司將按照中國證監會及上海證券交易所的相關規定，對回購股份的數量進行相應調整。

(五)本次回購的價格

本次回購股份的價格不超過人民幣41.19元/股(含)，該價格不高于公司董事會通過回購決議前30個交易日公司股票交易均價的150%。

如公司在回購期限內實施了資本公積金轉增股本、現金分紅、派送股票紅利、配股、股票拆細或縮股等除權除息事項，公司將按照中國證監會及上海證券交易所的相關規定，對回購價格上限進行相應調整。

(六)本次回購的資金總額為不低于人民幣5,000萬元(含)，不超過人民幣10,000萬元(含)，資金來源為自有或自籌資金。

(七)預計回購后公司股權結構的變化情況

按照本次回購金額下限人民幣5,000萬元（含）和上限人民幣10,000萬元（含），回購價格上限41.19元/股進行測算，假設本次回購股份全部用于股權激勵計劃或員工持股計劃，并全部予以鎖定，預計公司股權結構的變動情況如下：

■

(八)本次回購股份對公司日常經營、財務、研發、盈利能力、債務履行能力、未來發展及維持上市地位等可能產生的影響的分析

1、本次回購資金將在回購期限內擇機支付，具有一定彈性。截至2023年3月31日(未經審計)，公司流動資產632,788.42萬元，總資產757,418.24萬元，歸屬于上市公司股東的凈資產381,297.23萬元，按照本次回購資金上限10,000萬元測算，分別占上述財務數據的1.58%、1.32%、2.62%。根據公司經營和未來發展規劃，公司認為以人民幣10,000萬元上限回購股份不會對公司的經營、財務和未來發展產生重大影響，公司有能力支付回購價款。

2、本次實施股份回購對公司償債能力等財務指標影響較小，截至2023年3月31日(未經審計)，公司資產負債率為49.33%，貨幣資金為125,469.07萬元，對公司償債能力不會產生重大影響。本次回購股份將用于后期實施股權激勵計劃或員工持股計劃，有利于提升團隊凝聚力、研發能力和公司核心競爭力，有利于提升公司經營業績，促進公司長期、健康、可持續發展。回購股份不會損害公司的債務履行能力和持續經營能力。

3、本次股份回購完成后，不會導致公司控制權發生變化，回購后公司的股權分布情況符合上市公司的條件，不會影響公司的上市地位。

(九)獨立董事關于本次回購股份方案合規性、必要性、合理性、可行性等相關事項的意見

1、公司本次回購股份符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股份回購規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第7號一一回購股份》等法律法規、規范性文件的有關規定，董事會會議表決程序符合相關法律、法規和《公司章程》的相關規定。

2、公司本次回購股份的實施不會對公司的經營、財務和未來發展產生重大影響，回購后公司的股權分布情況符合上市公司的條件，不會影響公司的上市地位。

3、公司本次回購股份有利于維護公司和股東利益，有利于建立完善公司長效激勵機制，充分調動公司員工的積極性，有利于促進公司健康可持續發展，公司本次股份回購具有必要性，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

綜上，我們認為公司本次回購股份合法合規，符合公司和全體股東的利益，我們一致同意本次回購股份方案。

(十)上市公司董監高、控股股東、實際控制人在董事會做出回購股份決議前6個月內是否買賣本公司股份，是否與本次回購方案存在利益沖突、是否存在內幕交易及市場操縱，及其在回購期間是否存在增減持計劃的情況說明

公司董監高、控股股東、實際控制人在董事會做出回購股份決議前6個月內不存在買賣本公司股份的行為；不存在與本次回購方案利益沖突、不存在內幕交易及市場操縱的行為；暫無在回購期間的增減持計劃。若上述人員后續有增減持股份計劃，公司將嚴格遵守相關法律法規的規定及時履行信息披露義務。

(十一)上市公司向董監高、控股股東、實際控制人、持股5%以上的股東問詢未來3個月、未來6個月等是否存在減持計劃的具體情況

經公司問詢，公司董事、監事、高級管理人員、控股股東、實際控制人、持股5%以上的股東未來3個月、未來6個月均不存在減持公司股票的計劃。若相關人員未來擬實施股份減持計劃，公司將按相關規定及時履行信息披露義務。

(十二)回購股份后依法注銷或者轉讓的相關安排

本次回購股份擬用于后期股權激勵計劃或員工持股計劃，公司將按照相關法律法規的規定進行股份轉讓。若公司未能在股份回購實施結果暨股份變動公告日后三年內轉讓完畢，則將依法履行減少注冊資本的程序，未轉讓股份將被注銷，公司注冊資本將相應減少。本次回購的股份應當在發布股份回購實施結果暨股份變動公告日后三年內轉讓或者注銷，公司屆時將根據具體實施情況及時履行信息披露義務。

(十三)公司防范侵害債權人利益的相關安排

若發生股份注銷情形，公司將依照《中華人民共和國公司法》等相關規定，履行通知債權人等法定程序，充分保障債權人的合法權益。

(十四)辦理本次回購股份事宜的具體授權安排

為順利、高效、有序地完成公司本次回購股份事項的相關工作，公司董事會授權公司管理層具體辦理本次回購股份的相關事宜。授權內容及范圍包括但不限于：

1、設立回購專用證券賬戶及其他相關事宜；

2、在回購期限內擇機回購股份，包括回購股份的具體時間、價格和數量等；

3、辦理相關報批事宜，包括但不限于制作、修改、授權、簽署、執行與本次回購股份相關的所有必要的文件、合同、協議等；根據實際回購情況，對《公司章程》以及其他可能涉及變動的資料及文件條款進行修改；辦理《公司章程》修改及工商變更登記等事宜；

4、如監管部門對于回購股份的政策發生變化或市場條件發生變化，除涉及有關法律、法規及《公司章程》規定必須由董事會重新表決的事項外，授權公司管理層對本次回購股份的具體方案等相關事項進行相應調整；

5、依據適用的法律、法規、監管部門的有關規定，辦理其他以上雖未列明但為本次股份回購所必須的事宜。

以上授權有效期自董事會審議通過本次回購方案之日起至上述授權事項辦理完畢之日止。

三、回購方案的不確定性風險

1、本次回購股份存在回購期限內公司股票價格持續超出回購價格上限，導致回購方案無法順利實施的風險；

2、若發生對公司股票交易價格產生重大影響的重大事項，或公司生產經營、財務情況、外部客觀情況發生重大變化，或其他導致公司董事會決定終止本次回購方案的事項發生，則存在回購方案無法順利實施或者根據相關規定變更或終止本次回購方案的風險；

3、公司本次回購股份擬用于后期實施股權激勵計劃或員工持股計劃。若公司未能在法律法規規定的期限內實施上述用途，則存在啟動未轉讓部分股份注銷程序的風險。

4、如遇監管部門頒布新的回購相關規范性文件，導致本次回購實施過程中需要根據監管新規調整回購相應條款的風險。

公司將在回購期限內根據市場情況擇機做出回購決策并予以實施，并根據回購股份事項進展情況及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

博眾精工科技股份有限公司

董事會

2023年6月10日