股票簡稱：步步高 股票代碼：002251 公告編號：2023-039

步步高商業連鎖有限公司

第六屆董事會第四十八屆會議

決議公告

公司及董事會全體成員保證公告內容的真實性、準確性和完整性，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

步步高商業連鎖有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第四十八次會議于2023年6月8日通過電子郵件和微信發送，會議于2023年6月12日傳真表決。本次會議應有7名表決董事和7名實際表決董事。會議出席人數、召開程序和議事內容符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）和《步步高商業連鎖有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的有關規定。

二、董事會會議審議情況

經與會董事認真討論表決，審議通過以下議案：

1、會議以7票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于公司擔保子公司的議案》。

為支持子公司的發展，公司計劃為子公司在下列銀行的綜合信貸業務提供擔保：

本公司同意為其子公司廣西南城百貨有限公司向興業銀行南寧分行（含分行）申請不超過3200萬元的融資業務提供連帶責任擔保。具體擔保金額、擔保范圍和期限以簽訂的合同文本為準。

詳見《中國證券報》。、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮信息網 （http://www.cninfo.com.cn）上述《關于公司為子公司提供擔保、公司及子公司為子公司提供擔保的公告》。

2、會議以7票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于公司及其子公司擔保子公司的議案》，應提交公司2023年第二次臨時股東大會審議。

為支持子公司的發展，公司及其子公司計劃為子公司在下列銀行的綜合信貸業務提供擔保：

（1）同意公司為子公司桂林南城百貨公司向桂林銀行有限公司高新技術分行申請的連帶責任擔保不超過5000萬元，以合同為準。

(2)同意子公司廣西南城百貨有限公司為子公司桂林南城百貨有限公司向桂林銀行有限公司高新技術分行申請的連帶貸款責任擔保，不得超過(含)5000萬元，以合同為準。

詳見《中國證券報》。、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮信息網 （http://www.cninfo.com.cn）上述《關于公司為子公司提供擔保、公司及子公司為子公司提供擔保的公告》。

3、會議以7票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于簽訂抵押合同的議案》。

公司子公司廣西南城百貨有限公司計劃向工業銀行有限公司南寧分行申請使用綜合信用額度不超過3200萬元，同意以廣西南城百貨有限公司子公司廣西興南城物流有限公司名義位于南寧市江南區納歷路22號南城百貨倉儲加工中心廠房、員工宿舍、物流倉庫，廣西南城百貨有限公司其子公司廣西思米蒂食品有限公司名下位于廣西思米蒂休閑食品生產加工基地1號廠房2號廠房、3號廠房、4號廠房工業廠房，南寧市江南區國凱大道15號。

4、會議以7票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于召開公司2023年第二次臨時股東大會的議案》。

2023年6月29日(星期四)下午，全體董事同意召開公司2023年第二次臨時股東大會議的議案：30召開2023年第二次臨時股東大會，地址:湖南省長沙市高新區東方紅路649號步步高大廈公司會議室。會議采用現場記名投票和網上投票相結合的方式。

詳見《中國證券報》2023年6月13日發表的《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮信息網 （http://www.cninfo.com.cn）上述《2023年第二次臨時股東大會通知》。

三、備查文件目錄

1、第六屆董事會第四十八次會議決議；

特此公告。

步步高商業連鎖有限公司董事會

二○二三年六月十三日

股票簡稱：步步高 股票代碼：002251 公告編號：2023-040

步步高商業連鎖有限公司

關于公司為子公司和子公司提供擔保的公告

公司及董事會全體成員保證公告內容的真實性、準確性和完整性，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

一、擔保概述

1、步步高商業連鎖有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第四十八次會議通過了《關于公司為子公司提供擔保的議案》。為支持子公司發展，公司計劃為子公司在下列銀行的綜合信貸業務提供擔保:

同意公司為子公司廣西南城百貨有限公司（以下簡稱“南城百貨”）向工業銀行南寧分行（含分行）申請不超過3200萬元的融資業務提供連帶責任擔保，具體擔保金額、擔保范圍、期限以簽訂的合同文本為準。

本擔保不需要提交股東大會審議。

2、公司第六屆董事會第四十八次會議通過了《關于公司及其子公司為子公司提供擔保的議案》。為支持子公司的發展，公司及其子公司計劃為子公司在下列銀行的綜合信貸業務提供擔保：

（1）同意公司為子公司桂林南城百貨公司（以下簡稱“桂林南城”）向桂林銀行有限公司高新技術分行申請的連帶責任擔保不超過5000萬元，以合同為準。

(2)同意子公司廣西南城百貨有限公司為子公司桂林南城向桂林銀行有限公司高新技術分行申請的連帶貸款責任擔保，不得超過(含)5000萬元，以合同為準。

本擔保應提交公司股東大會審議。

二是被擔保人的基本情況

1、公司名稱：廣西南城百貨有限公司

成立日期：2001-11-16

注冊資本：12300萬元

法定代表人：聶建民

住所:南寧友愛南路22號南棉商業街216號

經營范圍：許可項目：食品銷售；煙草產品零售；出版零售；出版批發；道路貨物運輸（不含危險品）;城市配送運輸服務(不含危險品);房地產開發經營；建筑勞務分包；基礎電信業務；第一類增值電信業務；第二類增值電信業務；電影放映；食品生產；食品加工食品生產；食品互聯網銷售；食用菌經營；藥品零售；出版物互聯網銷售(依法須經批準的項目)經有關部門批準后，方可開展經營活動，具體業務項目以相關部門批準文件或許可證為準）一般項目：健康食品（預包裝）銷售、貨物進出口、技術進出口、日常百貨公司銷售、新鮮水果零售、新鮮水果批發、新鮮蔬菜零售、新鮮蔬菜批發、日常必需品批發、互聯網銷售（銷售需要許可的商品除外）;鐘表銷售；眼鏡銷售(不含隱形眼鏡);五金產品零售；家用電器銷售；通信設備銷售；第一類醫療器械銷售；第二類醫療器械銷售；針織品銷售；皮革制品銷售；服裝零售；服裝批發；包銷售；鞋帽零售；勞動保護用品銷售；珠寶零售；工藝品和禮儀用品銷售（象牙及其產品除外）;零售工藝美術品及收藏品(象牙及其產品除外);日常雜貨銷售、化妝品零售、化妝品批發、相機及設備銷售、相機及望遠鏡零售、體育用品及設備零售、衛生用品及一次性醫療用品銷售、農副產品銷售、住房租賃、辦公設備租賃服務、柜臺、攤位租賃、非住宅房地產租賃、普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需要批準的項目）;廣告設計、代理、廣告發布、自行車、滑板車及零部件銷售、自行車及零部件零售、物業管理、居民日常生活服務、停車場服務、嬰兒配方奶粉及其他嬰兒配方食品銷售、特殊醫療配方食品銷售、食品互聯網銷售（僅銷售預包裝食品）;食用農產品初加工；食用農產品零售；食用農產品批發；食品進出口；寵物食品及用品零售；寵物食品及用品批發；會議及展覽服務；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；信息咨詢服務(不含許可信息咨詢服務);信息技術咨詢服務；以自有資金從事投資活動；商業綜合體管理服務；企業總部管理；再生資源回收（生產廢金屬除外）;再生資源加工；生產性廢金屬回收；鮮肉零售；鮮肉批發；包裝服務；銷售農副食品加工專用設備；勞務服務(不含勞務派遣);工程管理服務；水產品批發；水產品零售；食品塑料包裝容器工具產品銷售；電熱食品加工設備銷售；食品洗滌劑銷售（除依法必須批準的項目外，依法憑營業執照獨立開展經營活動)

公司類型：其他有限責任公司

股權結構：公司持股99.00%，湖南如一文化傳播有限公司全資子公司持股1.00%

2022年南城百貨2022年度 (經審計)、2023年第一季度 (未經審計)財務狀況見下表:

貨幣單位：人民幣1萬元：

■

經查詢，南城百貨屬于失信被執行人。

2、公司名稱：桂林南城百貨有限公司

成立日期:2007年9月28日

注冊資本：500萬元

法定代表人：韋榮強

住所:桂林市七星區漓江路(國際會展中心旁)

經營范圍:日用品、鐘表眼鏡、五金交電、電子通信設備、電動玩具、家用電器、針紡織品、床上用品、皮具、服裝、鞋帽、金銀首飾、化妝品、攝影設備、文化體育用品、健身設備、家具銷售(木制品除外)；零售卷煙、雪茄煙、罰沒煙草制品、國內版報刊、音像制品；食品經營(憑有效許可證經營)；銷售新鮮蔬菜、干果蔬菜、計劃生育用品；商店、柜臺、場地、電子名稱、冰箱、冰箱租賃；停車場服務；道路普通貨物運輸（有效許可證）；展覽服務；廣告策劃服務；商品信息咨詢服務；倉儲服務(危險品除外)、企業營銷策劃服務，企業形象設計服務；醫療器械銷售(憑有效許可證經營)；物業服務。(依法須經批準的項目，經有關部門批準后方可開展經營活動。(依法須經批準的項目，經有關部門批準后方可開展經營活動。)

公司類型：其他有限責任公司

股權結構：公司持股99.00%，湖南如一文化傳播有限公司全資子公司持股1.00%

2022年桂林南城 (經審計)、2023年第一季度 (未經審計)財務狀況見下表:

貨幣單位：人民幣1萬元：

■

經查詢，桂林南城不屬于失信被執行人。

三、董事會審議意見

1、為支持子公司的發展，公司計劃為子公司在以下銀行的綜合信貸業務提供擔保：同意子公司南城百貨公司向工業銀行有限公司南寧分行（含分行）申請不超過3200萬元的融資業務，具體擔保金額、擔保范圍、期限以簽訂的合同文本為準。

2、為支持子公司的發展，公司及其子公司計劃為子公司在下列銀行的綜合信貸業務提供擔保：

(1)同意公司為子公司桂林南城向桂林銀行股份有限公司高新技術分行申請的貸款提供連帶責任擔保，不超過(含)5000萬元，以合同為準。

(2)同意子公司南城百貨為子公司桂林南城向桂林銀行有限公司高新技術分行申請的連帶責任擔保，不得超過(含)5000萬元，以合同為準。

南城百貨和桂林南城資產質量正常，償債能力正常。為其提供擔保的財務風險在公司可控范圍內，與中國證監會證監會[2003]56沒有任何關系 《關于規范上市公司與關聯方資金往來和上市公司對外擔保若干問題的通知》和《證監發[2005]120 《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》違反了號文。

四、對外擔保和逾期擔保的累計數量

截至2023年6月12日，公司及控股子公司已于2023年獲得批準擔保總額為3.74億元(包括董事會批準的公司擬提供的0.32億元和0.50億元，子公司擔保的0.50億元)，占公司2022年審計合并報表凈資產的7.76%。2023年實際對外擔保金額為6.345億元(公司子公司擔保金額為2.345億元，子公司擔保金額為4億元)，占公司2022年經審計合并報表凈資產的13.16%。截至2023年6月12日，公司及控股子公司擔保余額為23.107億元(全部為子公司擔?；蜃庸緭?，其中子公司擔保7.057億元，子公司擔保16.05億元)，占公司2022年審計合并報表凈資產的47.92%。無逾期對外擔保。

公司將嚴格按照《中國證監會關于規范上市公司與關聯方資金往來和上市公司對外擔保若干問題的通知》和《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》的規定，有效控制公司對外擔保風險[2005]120號。

五、備查文件目錄

1、第六屆董事會第四十八次會議決議。

特此公告。

步步高商業連鎖有限公司董事會

二○二三年六月十三日

股票簡稱：步步高 股票代碼：002251 公告編號：2023-041

步步高商業連鎖有限公司

2023年第二次臨時股東大會通知

公司及董事會全體成員保證公告內容的真實性、準確性和完整性，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

步步高商業連鎖有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第四十八次會議審議通過后，公司決定于2023年6月29日在湖南省長沙市高新區東方紅路649號步步高大廈公司會議室召開第二次臨時股東大會。會議有關事項如下:

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會次數:2023年第二次臨時股東大會

(二)會議召集人:公司董事會

（3）會議的合法性和合規性：會議符合《步步高商業連鎖有限公司章程》的有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和規定。

(四)會議股權登記日:2023年6月21日

(5)2023年6月29日(星期四)14日召開現場會議:30開始

(6)網上投票時間:

1、2023年6月29日上午，深圳證券交易所交易系統投票時間為9:15-9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；

2、通過深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn,投票時間為2023年6月29日:15至15:00期間的任何時間。

(7)現場會議地點:湖南省長沙市高新區東方紅路649號步步高大廈公司會議室。

（8）會議召開方式和投票方式：現場投票與在線投票相結合。公司將通過深圳證券交易所交易系統和深圳證券交易所互聯網投票系統向股東提供在線投票平臺。上述股東可以在上述在線投票時間內通過上述系統行使投票權。

(一)股東通過現場、網絡重復投票的，以第一次投票結果為準；

(2)股東通過網絡多次重復投票的，以第一次網絡有效投票為準。

請謹慎投票，不要重復投票。股東個人承擔股東重復投票對股東的不利影響及相關后果。

公司股東只能在現場投票和網上投票中選擇一種投票方式。重復投票的，按照本通知的規定統計有效投票。

(九)出席會議的對象:

1、截至2023年6月21日（會議股權登記日）交易結束后，在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記的公司全體股東。這些股東有權以本通知公布的方式出席會議和表決。不能親自出席會議的股東可以委托代理人出席會議和表決；

2、董事、監事、高級管理人員；

3、律師及其他相關人員。

二、會議審議事項

表1：股東大會提案編碼示例表

■

1、公司及子公司為子公司提供擔保的提案；

以上議案已經公司第六屆董事會第四十八次會議審議通過。詳見《中國證券報》2023年6月13日發表的具體內容、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮信息網（http://www.cninfo.com.cn）上述公司相關公告。

本次會議審議的議案將對中小投資者的表決單獨計票。

三、會議登記事項

1、登記時間和手續

2023年6月28日(上午9日)出席現場會議的股東和委托代理人：30---11：30，下午14：00---16：00)到公司董事會辦公室辦理會議登記手續。異地股東可以通過傳真在上述時間登記，傳真以到達公司的時間為準。

（1）法定股東應持證券賬戶卡、營業執照復印件、法定代表人授權委托書（詳見附件2）和出席人身份證辦理登記手續；

（2）自然人股東持有身份證和證券賬戶卡；授權代理人持有身份證和授權委托書（詳見附件2）、委托人證券賬戶卡辦理登記手續。

2、登記地點及聯系方式

湖南省長沙市高新區東方紅路649步高大廈公司董事會辦公室

電話：0731---5232 2517 傳真：0731---8882 0602

聯系人:師茜、蘇輝杰

四、網上投票安排

在本次會議上，公司將通過深圳證券交易所交易系統和深圳證券交易所互聯網

投票系統(httpp地址)://wltp.cninfo.com.cn）為股東提供一個在線投票平臺，股東可以通過上述系統參與在線投票。有關股東在線投票的詳細信息，請登錄深圳證券交易所網站（www.szse.cn）查詢、網上投票的投票程序及要求見本通知附件一。

五、注意事項：

股東大會半天，與會人員自行承擔住宿、交通等費用。

在網上投票期間，如果投票系統受到重大突發事件的影響，本次會議的過程將按當日通知進行。

六、備查文件

1、第六屆董事會第四十八次會議決議；

步步高商業連鎖有限公司董事會

二○二三年六月十三日

附件1：

參與網上投票的具體操作流程

1.通過深圳證券交易所交易系統投票的程序

1、投票代碼：362251，投票簡稱：步高投票

2、填寫表決意見或選舉票數。

3、填寫表決意見：同意、反對、棄權。

4、股東對總議案進行投票，視為對除累計投票提案外的所有其他提案表達同樣的意見。

二、通過深圳證券交易所交易系統投票的程序

1、投票時間：2023年6月29日的交易時間，即9：15-9：25，9：30-11：30和13：00-15：00。

2、股東可以通過交易系統登錄證券公司的交易客戶端進行投票。

三、通過深圳證券交易所互聯網投票系統的投票程序

1、通過深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）投票時間為2023年6月29日:15至15:00期間的任何時間。

2、股東通過互聯網投票系統進行在線投票，應當按照《深圳證券交易所投資者在線服務認證業務指南（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深圳證券交易所數字證書”或“深圳證券交易所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可以登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.查閱cn規則指導欄。

3、根據獲得的服務密碼或數字證書，股東可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn通過深圳證券交易所互聯網投票系統在規定時間內投票。

附件二：

授權委托書

茲全權委托【 】先生（女士）代表本單位（個人）出席步步高商業連鎖股份有限公司2023年第二次臨時股東大會，并代表本單位（本人）按下列指示對下列議案進行投票。如果本單位未對本次會議的表決作出具體指示，受托人可以代表其行使表決權。

■

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注：1、委托人應當對授權委托書進行對應“□”中用“√明確授權受托人投票。

2、本授權委托的有效期：自本授權委托書簽署之日起至股東大會結束。

3、委托書的剪報、復印或者按照上述格式自制有效；委托單位應當加蓋公司公章。