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蘇州東山精密制造有限公司第六屆董事會第二次會議決議公告
證券代碼：002384 證券簡稱：東山精密 公告編號：2023-053
蘇州東山精密制造有限公司
第六屆董事會第二次會議決議公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
蘇州東山精密制造有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二次會議（以下簡稱“會議”）于2023年6月7日通知，會議于2023年6月12日通信。會議應包括9名董事和9名董事。監事、高級管理人員出席會議。會議由公司董事長袁永剛先生主持。會議召開符合《公司法》、《證券法》、《公司章程》等有關規定。經過討論和審議，會議以書面投票的形式通過以下決議：
一、審議通過《關于使用閑置募集資金暫時補充營運資金的議案》。
投票結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
《關于使用閑置募集資金暫時補充營運資金的公告》詳見超潮信息網（www.cninfo.com.cn）報刊和公司指定的信息披露。
特此公告！
蘇州東山精密制造有限公司董事會
2023年6月12日
證券代碼：002384 證券簡稱：東山精密 公告編號：2023-054
蘇州東山精密制造有限公司
關于使用閑置募集資金暫時補充營運資金的公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
蘇州東山精密制造有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年6月12日召開第六屆董事會第二次會議和第六屆監事會第二次會議，審議通過了《關于使用閑置募集資金暫時補充營運資金的議案》。具體公告如下：
一、籌集資金的基本情況
經中國證券監督管理委員會批準，蘇州東山精密制造有限公司非公開發行股票（證監會許可證）〔2020〕980)經主承銷商天豐證券有限公司批準，以非公開發行方式向特定對象發行103、294、850股人民幣普通股(a股)，發行價為每股人民幣28.00元，共募集資金289。225.58萬元，主承銷商天豐證券有限公司于2020年7月13日匯入公司募集資金監管賬戶，扣除承銷和保薦費2.35萬元(含稅)后的募集資金為286、875.58萬元。除與發行股權證券直接相關的申報會計師費、律師費、法定信息披露等新增外部費用65000萬元(含稅)后，公司募集資金凈額為286、395.39萬元(不含稅額)。此外，公司募集的資金凈額為286、395.39萬元(不含稅額)，扣除申報會計師費、律師費、法定信息披露等與發行股權證券直接相關的新增外部費用65000萬元(含稅)。上述募集資金到位情況由天健會計師事務所(特殊普通合伙)審核，并出具驗資報告(天健驗資)〔2020〕5-9號）。
根據《公司非公開發行a股股票計劃(三次修訂稿)》，募集資金項目及募集資金使用計劃如下:
單位：人民幣萬元
■
為完善公司的產業布局，提高客戶服務能力和市場競爭力，保證募集資金的使用效率，經公司第五屆董事會第十九次會議和第五屆監事會第十三次會議于2022年2月17日審議通過。募集資金項目及募集資金使用計劃變更如下:
單位：人民幣萬元
■
截至2023年6月9日，公司尚未使用的募集資金余額為4.42億元。
二、前次使用部分閑置募集資金暫時補充營運資金及歸還情況
2022年6月13日，公司召開第五屆董事會第二十三次會議和第五屆監事會第十六次會議，審議通過了《關于使用閑置募集資金暫時補充營運資金的議案》截至2023年6月9日，公司已將上述暫時補充營運資金的閑置募集資金全部返還至募集資金專用賬戶，使用期不超過12個月。詳見超潮信息網詳見超潮信息網（www.cninfo.com.cn）與公司指定的信息披露報紙有關的公告。
三、使用部分閑置募集資金暫時補充營運資金
1、為滿足公司日常經營資金需求，提高募集資金使用效率，有效降低財務費用，公司計劃使用不超過2.50億元的閑置募集資金臨時補充營運資金，自董事會批準之日起不超過12個月，到期前及時返還至募集資金專用賬戶。
2、按照一年期貸款市場報價利率（LPR）3.65%計算，公司利用2.50億元閑置募集資金暫時補充營運資金，預計將節省912.5萬元的財務費用，提高經營效率。
3、公司使用部分閑置募集資金暫時補充營運資金，僅限于與主營業務相關的生產經營使用，不會改變或變相改變募集資金的使用或影響募集資金投資計劃的正常進行，不會直接或間接安排證券投資、衍生品交易等高風險投資。募集資金專用賬戶余額不能滿足募集資金正常支付的，公司將根據實際需要及時歸還募集資金，確保不影響項目進度。
四、監事會、獨立董事、保薦人出具的意見
(一)監事會意見
公司將部分閑置募集資金用于臨時補充營運資金，以確保募集資金項目的建設，不影響募集資金的使用計劃，有助于提高募集資金的使用效率，降低公司的財務費用，維護公司和投資者的利益。公司利用閑置募集資金補充營運資金是基于募集資金投資項目的進度，執行必要的程序，符合深圳證券交易所上市公司自律監督指南1主板上市公司標準經營和公司募集資金管理措施，不改變募集資金使用計劃，損害股東利益。公司監事會同意，公司將暫時使用不超過2.50億元的閑置募集資金補充營運資金，自董事會批準之日起不超過12個月。
(二)獨立董事意見
公司在不影響募集資金使用計劃的情況下，將部分閑置募集資金用于臨時補充營運資金，可以有效降低公司的財務費用，提高閑置募集資金的使用效率和盈利能力，符合股東和投資者的利益。公司不改變募集資金使用計劃，損害股東利益，符合上市公司監管指南2上市公司募集資金管理和使用監管要求、深圳證券交易所上市公司自律監管指南1主板上市公司標準經營和公司募集資金管理措施。獨立董事同意，自董事會批準之日起不超過12個月，暫時使用不超過2.50億元的閑置募集資金補充營運資金。
(3)保薦機構的意見
公司董事會、監事會審議通過了閑置募集資金暫時補充營運資金的使用，獨立董事發表了同意的獨立意見，并履行了必要的審批程序。在遵守公司相關承諾的情況下，上述事項不影響公司募集資金投資項目的正常建設，不變相改變募集資金投資方向。本事項符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引》、《上市公司監管指引》、《上市公司管理使用監管要求》的有關規定。天豐證券對此無異議。
特此公告！
蘇州東山精密制造有限公司董事會
2023年6月12日
證券代碼：002384 證券簡稱：東山精密 公告編號：2023-055
蘇州東山精密制造有限公司
第六屆監事會第二次會議決議公告
公司及監事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
2023年6月7日，蘇州東山精密制造有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆監事會第二次會議(以下簡稱“會議”)通知專人送達、郵件等。會議于2023年6月12日舉行。會議應到監事3人，監事3人。會議由監事會主席馬力強先生主持。會議召開符合《公司法》、《證券法》、《公司章程》等有關規定。經過討論和審議，會議以書面投票的形式通過以下決議：
一、審議通過《關于使用閑置募集資金暫時補充營運資金的議案》。
投票結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
監事會認為，公司將部分閑置募集資金用于臨時補充營運資金，以確保募集資金項目的建設，不影響募集資金的使用計劃，將有助于提高募集資金的使用效率，降低公司的財務費用，維護公司和投資者的利益。公司利用閑置募集資金補充營運資金是基于募集資金投資項目的進度，執行必要的程序，符合深圳證券交易所上市公司自律監督指南1主板上市公司標準經營和公司募集資金管理措施，不改變募集資金使用計劃，損害股東利益。公司監事會同意，公司將暫時使用不超過2.50億元的閑置募集資金補充營運資金，自董事會批準之日起不超過12個月。
特此公告！
蘇州東山精密制造有限公司監事會
2023年6月12日
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