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冠福控股股份有限公司第七屆董事會第九次會議決議公告
證券代碼：002102 證券簡稱：冠福股份 公告編號：2023-035
冠福控股股份有限公司
第七屆董事會第九次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
冠福控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第九次會議于2023年6月10日以通訊方式召開。本次會議由公司董事長陳烈權先生召集和主持，本次會議通知已于2023年6月5日以傳真、電子郵件、專人遞送等方式送達全體董事、監事和高級管理人員。本次會議應參加會議的董事九人（發出表決票九張），實際參加會議的董事九人（收回有效表決票九張）。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。
經與會董事認真研究和審議，本次會議以記名投票表決方式審議通過了以下決議：
以9票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過《關于聘任財務總監的議案》。經董事會提名委員會提名，公司董事會同意聘任蹇丹女士為公司財務總監，其任期為自本次董事會會議審議通過之日起至第七屆董事會任期屆滿之日止。
特此公告。
冠福控股股份有限公司
董 事 會
二○二三年六月十三日
附： 公司財務總監簡歷
蹇丹，女，漢族，1983年9月出生，中共黨員，大學本科學歷，會計師，中國國籍，無境外永久居留權。2005年1月至2011年5月，任長江物流有限公司財務部會計、財務部經理；2012年6月至2021年4月，先后任荊州文化旅游投資股份有限公司會計、資產管理部副部長、副總經理；2015年12月至2017年10月，兼任荊州楚王車馬陣景區管理有限公司財務總監；2016年1月至2022年7月，任湖北文旅荊州集團有限公司監事；2018年9月至今，任荊州國旅國際旅行社有限公司監事；2018年11月至2022年3月，兼任荊州市城旅酒店管理有限公司執行董事、法定代表人、總經理、財務負責人；2019年5月至2021年6月，兼任湖北荊州楚王車馬陣景區旅游開發有限公司執行董事、法定代表人、總經理、財務負責人；2021年4月至2023年6月，任荊州市城市發展控股集團有限公司資本運營部經理；2021年7月至今，任荊州市公共交通集團有限責任公司董事。
蹇丹女士未與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員存在關聯關系；未持有本公司股票；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情形；未被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單；不存在《自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》第3.2.2條第一款規定的不得提名為高級管理人員的情形。
證券代碼：002102 證券簡稱：冠福股份 公告編號：2023-034
冠福控股股份有限公司
關于聘任公司財務總監的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
冠福控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月10日召開第七屆董事會第九次會議，審議通過《關于聘任公司財務總監的議案》。經公司董事會提名委員會提名，公司第七屆董事會同意聘任蹇丹女士為公司財務總監，其任期為自本次董事會會議審議通過之日起至第七屆董事會任期屆滿之日止。（蹇丹女士簡歷詳見本公告附件）。
特此公告。
冠福控股股份有限公司
董 事 會
二○二三年六月十三日
附件：蹇丹女士簡歷
蹇丹，女，漢族，1983年9月出生，中共黨員，大學本科學歷，會計師，中國國籍，無境外永久居留權。2005年1月至2011年5月，任長江物流有限公司財務部會計、財務部經理；2012年6月至2021年4月，先后任荊州文化旅游投資股份有限公司會計、資產管理部副部長、副總經理；2015年12月至2017年10月，兼任荊州楚王車馬陣景區管理有限公司財務總監；2016年1月至2022年7月，任湖北文旅荊州集團有限公司監事；2018年9月至今，任荊州國旅國際旅行社有限公司監事；2018年11月至2022年3月，兼任荊州市城旅酒店管理有限公司執行董事、法定代表人、總經理、財務負責人；2019年5月至2021年6月，兼任湖北荊州楚王車馬陣景區旅游開發有限公司執行董事、法定代表人、總經理、財務負責人；2021年4月至2023年6月，任荊州市城市發展控股集團有限公司資本運營部經理；2021年7月至今，任荊州市公共交通集團有限責任公司董事。
蹇丹女士未與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員存在關聯關系；未持有本公司股票；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情形；未被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單；不存在《自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》第3.2.2條第一款規定的不得提名為高級管理人員的情形。
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