證券代碼：688130 晶華微是證券的簡(jiǎn)稱 公告編號(hào)：2023-026

杭州晶華微電子有限公司

第一屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議

決議公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

2023年6月12日，杭州京華微電子有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第一屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議在公司會(huì)議室舉行。會(huì)議通知于2023年6月8日通知所有董事。會(huì)議由董事長(zhǎng)呂漢泉先生主持。會(huì)議應(yīng)出席7名董事，實(shí)際出席7名董事，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員應(yīng)出席會(huì)議。召開、召開、表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，形成的決議合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

與會(huì)董事審議了會(huì)議議案，并表決通過(guò)了以下事項(xiàng)：

(一)審議通過(guò)《關(guān)于首次向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案》

根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、公司《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》 案例)(以下簡(jiǎn)稱“本次激勵(lì)計(jì)劃”)及公司2022年年度股東大會(huì)授權(quán)的有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)認(rèn)為本次激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的授予條件已經(jīng)取得成效，同意確定2023年6月12日為首次授予日，授予價(jià)格為25.33元/股。126.75萬(wàn)股限制性股票授予104個(gè)激勵(lì)對(duì)象。

詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的《關(guān)于首次授予激勵(lì)對(duì)象限制性股票的公告》(公告號(hào):2023-027)。

董事梁桂武是本激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象，上述人員避免表決，其他非相關(guān)董事參與本議案的表決。

投票結(jié)果：同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

該公司的獨(dú)立董事對(duì)該提案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

特此公告。

杭州晶華微電子有限公司

董事會(huì)

2023年6月14日

證券代碼：688130 晶華微是證券的簡(jiǎn)稱 公告編號(hào)：2023-027

杭州晶華微電子有限公司

第一次向激勵(lì)對(duì)象授予限制

股票的公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 2023年6月12日，限制性股票首次授予日：

● 首次授予限制性股票數(shù)量：126.75萬(wàn)股，占公司股本總額6.656萬(wàn)股的1.90%

● 股權(quán)激勵(lì)：第二類限制性股票

杭州晶華微電子有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》(以下簡(jiǎn)稱《本次激勵(lì)計(jì)劃》或《激勵(lì)計(jì)劃》)規(guī)定的限制性股票首次授予條件取得成效。根據(jù)公司2022年年度股東大會(huì)的授權(quán)，公司于2023年6月12日召開了第一屆董事會(huì)第22次會(huì)議。審議通過(guò)了《關(guān)于首次向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案》，確定以2023年6月12日為首次授予日，以25.33元/股的授予價(jià)向104名激勵(lì)對(duì)象授予126.75萬(wàn)股限制性股票?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)說(shuō)明如下：

一、限制性股票授予情況

（1）限制性股票授予已執(zhí)行的決策程序和信息披露

1、2023年4月26日，公司召開第一屆董事會(huì)第二十次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)〈限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)2023年〉《關(guān)于公司的議案》及其摘要〈2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉議案及《關(guān)于提交股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的議案》。公司獨(dú)立董事就激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案發(fā)表了獨(dú)立意見。

同日，公司召開了第一屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司的》〈限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)2023年〉《關(guān)于公司的議案》及其摘要〈2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉議案及《關(guān)于核實(shí)公司的議案》〈2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單〉的議案》，公司監(jiān)事會(huì)核實(shí)了激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)事項(xiàng)，并出具了相關(guān)的驗(yàn)證意見。

2、2023年4月28日，公司在上海證券交易所網(wǎng)站上（www.sse.com.cn）根據(jù)公司其他獨(dú)立董事的委托，獨(dú)立董事王明林先生作為征集人，向公司全體股東征集了2022年股東大會(huì)審議的公司激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案的委托投票權(quán)。

3、2023年4月28日至2023年5月7日，公司公布了該激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象的姓名和職位。公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)未收到與激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象有關(guān)的任何異議。2023年5月9日，公司在上海證券交易所網(wǎng)站上（www.sse.com.cn）披露了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單的審計(jì)意見及公示》。

4、2023年5月25日，公司召開2022年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)〈限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)2023年〉《關(guān)于公司的議案》及其摘要〈2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉提案及《提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的提案》。同時(shí)，公司在激勵(lì)計(jì)劃草案公告前6個(gè)月內(nèi)對(duì)公司股票買賣情況進(jìn)行了自查，未發(fā)現(xiàn)使用內(nèi)幕信息進(jìn)行股票交易的情況。2023年5月26日，公司在上海證券交易所網(wǎng)站上（www.sse.com.cn）披露了《關(guān)于2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息的自查報(bào)告》。

5、2023年6月12日，公司召開第一屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《第一次向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)此事發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為授予條件已經(jīng)實(shí)現(xiàn)，激勵(lì)對(duì)象的主要資格合法有效，確定的授予日期符合有關(guān)規(guī)定。監(jiān)事會(huì)核實(shí)了授予日的激勵(lì)對(duì)象名單，并發(fā)表了驗(yàn)證意見。

（2）股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃與股東大會(huì)批準(zhǔn)的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃之間的差異

情況

本次實(shí)施的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)內(nèi)容與2022年股東大會(huì)批準(zhǔn)的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃無(wú)差異。

(三)董事會(huì)關(guān)于符合授予條件的說(shuō)明和獨(dú)立董事和監(jiān)事會(huì)的明確意見

1、董事會(huì)對(duì)授予是否符合條件的有關(guān)說(shuō)明

根據(jù)激勵(lì)計(jì)劃中授予條件的規(guī)定，激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票應(yīng)同時(shí)滿足以下條件：

(1)公司未發(fā)生以下任何情況:

①注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具否定意見或不能表達(dá)意見的最新會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告審計(jì)報(bào)告；

②被注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具否定意見或不能表達(dá)意見的審計(jì)報(bào)告在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)報(bào)告中內(nèi)部控制；

③上市后最近36個(gè)月，未按法律、法規(guī)和公司章程發(fā)生、利潤(rùn)分配的公開承諾；

④法律、法規(guī)不得實(shí)施股權(quán)激勵(lì)；

⑤中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

(2)激勵(lì)對(duì)象未發(fā)生以下情況:

①最近12個(gè)月被證券交易所認(rèn)定為不合適的候選人；

②近12個(gè)月被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不合適的候選人；

③中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)在過(guò)去12個(gè)月內(nèi)因重大違法行為受到行政處罰或采取市場(chǎng)禁止措施；

④有《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）規(guī)定的，不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員；

⑤法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵(lì)的；

⑥中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

經(jīng)過(guò)仔細(xì)核實(shí)，公司董事會(huì)確定公司和激勵(lì)對(duì)象沒有上述任何情況，也沒有其他情況不能授予或不能成為激勵(lì)對(duì)象。激勵(lì)計(jì)劃的授予條件已經(jīng)實(shí)現(xiàn)。董事會(huì)同意在2023年6月12日作為首次授予日，以25.33元/股的授予價(jià)向104名激勵(lì)對(duì)象授予126.75萬(wàn)股限制性股票。

2、監(jiān)事會(huì)對(duì)授予是否符合條件的有關(guān)說(shuō)明

（1）本公司不存在《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱《管理辦法》）等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件禁止實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的情況。本激勵(lì)計(jì)劃的首次授予激勵(lì)對(duì)象具有《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》規(guī)定的資格，符合《管理辦法》和《上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會(huì)股票上市規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱《上市規(guī)則》）規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，符合本激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象范圍，作為本激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的主要資格合法有效。

（2）公司確定本激勵(lì)計(jì)劃的第一個(gè)授予日符合《管理辦法》和本激勵(lì)計(jì)劃中相關(guān)授予日的有關(guān)規(guī)定。

因此，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，激勵(lì)計(jì)劃設(shè)定的激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的條件已經(jīng)實(shí)現(xiàn)。同意公司激勵(lì)計(jì)劃的首次授予日為2023年6月12日，并同意以25.33元/股的授予價(jià)向104名激勵(lì)對(duì)象授予126.75萬(wàn)股限制性股票。

3、獨(dú)立董事對(duì)授予是否符合條件的相關(guān)說(shuō)明

（1）根據(jù)公司2022年年度股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)確定公司激勵(lì)計(jì)劃的第一個(gè)授予日期為2023年6月12日，符合《管理辦法》等法律法規(guī)和公司激勵(lì)計(jì)劃的有關(guān)規(guī)定。

（2）未發(fā)現(xiàn)《管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件禁止實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的，公司具有實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的主要資格。

（3）公司確定首次授予限制性股票的激勵(lì)對(duì)象，符合《公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱《證券法》）等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程，符合《管理辦法》、《上市規(guī)則》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，符合激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象范圍，作為本公司激勵(lì)計(jì)劃首次授予的激勵(lì)對(duì)象，其主體資格合法有效。

（4）公司實(shí)施激勵(lì)計(jì)劃有利于進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，完善公司激勵(lì)機(jī)制，吸引和留住核心骨干，充分調(diào)動(dòng)其熱情和創(chuàng)造力，有效提高核心團(tuán)隊(duì)凝聚力和企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，有效結(jié)合股東、公司和核心團(tuán)隊(duì)的利益，使各方共同關(guān)注公司的長(zhǎng)期發(fā)展，確保公司的發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)目標(biāo)，不損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益。

綜上所述，獨(dú)立董事認(rèn)為公司激勵(lì)計(jì)劃的授予條件已經(jīng)取得成就，同意公司激勵(lì)計(jì)劃的首次授予日為2023年6月12日，并同意以25.33元/股的授予價(jià)向104名激勵(lì)對(duì)象授予126.75萬(wàn)股限制性股票。

(4)限制性股票首次授予的具體情況

1.第一個(gè)授予日:2023年6月12日

2.首次授予數(shù)量：126.75萬(wàn)股

3.首次授予人數(shù)：104人

4.首次授予價(jià)格:25.33元/股

5.股票來(lái)源：公司向激勵(lì)對(duì)象發(fā)行人民幣A股普通股

6.激勵(lì)計(jì)劃的有效期、歸屬期和歸屬安排:

（1）本激勵(lì)計(jì)劃的有效期為自限制性股票授予之日起至激勵(lì)對(duì)象授予的限制性股票全部所有權(quán)或無(wú)效之日起不超過(guò)72個(gè)月。

（2）本激勵(lì)計(jì)劃授予的限制性股票自授予之日起12個(gè)月后，在激勵(lì)對(duì)象滿足相應(yīng)的所有權(quán)條件后按約定比例分類。所有權(quán)日必須為本激勵(lì)計(jì)劃有效期內(nèi)的交易日，但不得在以下期間歸屬：

①公司年度報(bào)告和半年度報(bào)告公告前30天內(nèi)，因特殊原因推遲年度報(bào)告和半年度報(bào)告公告日期的，自原預(yù)約公告前30天起計(jì)算至公告前1天；

②公司季度報(bào)告、業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)、業(yè)績(jī)快報(bào)公告前10天內(nèi)；

③自可能對(duì)公司股票及其衍生品交易價(jià)格產(chǎn)生重大影響的重大事件發(fā)生之日起或進(jìn)入決策程序之日起，至依法披露之日起；

④中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所規(guī)定的其他期限。

上述“重大事件”是公司應(yīng)當(dāng)按照上市規(guī)則披露的交易或者其他重大事項(xiàng)。

如果公司董事、高級(jí)管理人員及其配偶、父母和子女在限制性股票所有權(quán)前減持股票，其限制性股票自最后一次減持之日起推遲6個(gè)月。

在激勵(lì)計(jì)劃有效期內(nèi)，如果公司法、證券法等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程發(fā)生變化，激勵(lì)對(duì)象應(yīng)符合修訂后的公司法、證券法等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程。

限制性股票首次授予的所有權(quán)安排如下表所示：

■

限制性股票在上述約定期限內(nèi)未成就的，不得歸屬或遞延至下一期，公司應(yīng)當(dāng)按照本激勵(lì)計(jì)劃的規(guī)定無(wú)效。

7.激勵(lì)對(duì)象名單及授予情況：

■

注：1、上述任何激勵(lì)對(duì)象在有效期內(nèi)通過(guò)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃獲得的公司股份總額不得超過(guò)公司股本總額的1.00%。公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有效期內(nèi)涉及的目標(biāo)股份總額不得超過(guò)公司股本總額的20.0%。預(yù)留權(quán)益的比例不得超過(guò)本激勵(lì)計(jì)劃擬授予權(quán)益的20.00%。

2、本激勵(lì)計(jì)劃涉及的第一個(gè)激勵(lì)對(duì)象不包括股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母和子女，他們獨(dú)立董事、監(jiān)事、單獨(dú)或共同持有公司5%以上的股份。

3、預(yù)留部分激勵(lì)對(duì)象應(yīng)在股東大會(huì)批準(zhǔn)后12個(gè)月內(nèi)確定，經(jīng)董事會(huì)、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)明確意見、律師專業(yè)意見和法律意見后，公司應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)確地在指定網(wǎng)站上披露激勵(lì)對(duì)象的相關(guān)信息。

4、總數(shù)與每個(gè)明細(xì)數(shù)直接相加，尾數(shù)如有差異，是四舍五入造成的。

5、公司于2023年5月25日召開第一屆董事會(huì)第21次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘請(qǐng)高級(jí)管理人員的議案》，首次任命激勵(lì)對(duì)象周云麗、施俊強(qiáng)、趙俊騰為高級(jí)管理人員。

二、監(jiān)事會(huì)核實(shí)激勵(lì)對(duì)象名單的情況

1、本激勵(lì)計(jì)劃首次授予的激勵(lì)對(duì)象不得成為《管理辦法》第八條規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象：

(1)最近12個(gè)月被證券交易所認(rèn)定為不合適的候選人；

(2)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)在過(guò)去12個(gè)月內(nèi)認(rèn)定為不合適的候選人；

(3)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)在過(guò)去12個(gè)月內(nèi)因重大違法行為受到行政處罰或采取市場(chǎng)禁止措施；

(四)《公司法》規(guī)定不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員的；

(五)法律、法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵(lì)的；

(6)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

2、本激勵(lì)計(jì)劃首次授予的激勵(lì)對(duì)象是董事、高級(jí)管理人員、核心技術(shù)人員和董事會(huì)認(rèn)為需要激勵(lì)的其他人員，不包括公司獨(dú)立董事和監(jiān)事。

3、激勵(lì)計(jì)劃首次授予的激勵(lì)對(duì)象名單與2022年股東大會(huì)批準(zhǔn)的激勵(lì)計(jì)劃中規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象一致。

4、本激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象符合《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件，以及《公司章程》規(guī)定的資格，符合《管理辦法》、《上市規(guī)則》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，符合本激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象范圍，作為本激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的主要資格是合法有效的。

綜上所述，監(jiān)事會(huì)同意公司激勵(lì)計(jì)劃首次授予的激勵(lì)對(duì)象名單，同意公司激勵(lì)計(jì)劃首次授予日為2023年6月12日，并同意以25.33元/股的授予價(jià)向104名激勵(lì)對(duì)象授予126.75萬(wàn)股限制性股票。

3、激勵(lì)對(duì)象為董事、高級(jí)管理人員的，應(yīng)當(dāng)在限制性股票授予前6個(gè)月說(shuō)明公司股份出售情況

參與激勵(lì)計(jì)劃的董事和高級(jí)管理人員在授予前6個(gè)月不買賣公司股票。

四、限制性股票的會(huì)計(jì)處理方法及業(yè)績(jī)影響計(jì)算

(一)限制性股票的公允價(jià)值及確定方法

根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則11號(hào)股份支付》和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則22號(hào)金融工具確認(rèn)與計(jì)量》的相關(guān)規(guī)定，公司參照《股份支付準(zhǔn)則應(yīng)用案例》逐一授予限制性股票（B-S模型)作為定價(jià)模型，公司以2023年6月12日為基準(zhǔn)日，計(jì)算首次授予126.75萬(wàn)股第二類限制性股票的公允價(jià)值。具體參數(shù)選擇如下

(1)標(biāo)的股價(jià):44.51元(首次授予日收盤價(jià))

(2)有效期分別為:1年、2年、3年、4年(第一次授予日至每期第一個(gè)歸屬日)

(3)歷史波動(dòng)率:14.87%、17.29%、18.03%、18.65%(分別使用萬(wàn)得全A一指數(shù)代碼:881001.WI最近一年、兩年、三年、四年的年化波動(dòng)率)

(4)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率:1.50%、2.10%、2.75%、2.75%(中國(guó)人民銀行制定的1年期、2年期、3年期以上人民幣存款基準(zhǔn)利率)

(二)預(yù)計(jì)限制性股票實(shí)施對(duì)各期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的影響

公司根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則確定授予限制性股票的公允價(jià)值，最終確認(rèn)激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票支付費(fèi)用，作為激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)成本將在激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施過(guò)程中按所有權(quán)比例分期確認(rèn)，并列入經(jīng)營(yíng)損益。

根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求，本激勵(lì)計(jì)劃首次授予限制性股票對(duì)各期會(huì)計(jì)成本的影響如下表所示：

單位：萬(wàn)元

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注：1、上述計(jì)算結(jié)果不代表最終會(huì)計(jì)成本。實(shí)際會(huì)計(jì)成本與授予日期、授予價(jià)格和所有權(quán)數(shù)量有關(guān)。激勵(lì)對(duì)象在所有權(quán)前離職、公司績(jī)效考核或個(gè)人績(jī)效考核不符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的 減少實(shí)際所有權(quán)數(shù)量，從而降低股票支付成本。同時(shí)，公司提醒股東注意可能的稀釋影 響。

2．上述對(duì)公司經(jīng)營(yíng)成果影響的最終結(jié)果以會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的年度審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn)。

上述計(jì)算部分不包括限制性股票的預(yù)留部分14.25萬(wàn)股，授予預(yù)留部分 將產(chǎn)生額外的股份支付費(fèi)用。

本激勵(lì)計(jì)劃的成本將列入成本。根據(jù)目前的信息，公司估計(jì)，在不考慮激勵(lì)計(jì)劃對(duì)公司業(yè)績(jī)的積極影響的情況下，激勵(lì)計(jì)劃成本的攤銷對(duì)有效期內(nèi)的年凈利潤(rùn)有影響?？紤]到激勵(lì)計(jì)劃在公司業(yè)務(wù)發(fā)展中的積極作用，激發(fā)核心管理、技術(shù)和業(yè)務(wù)人才的積極性，提高業(yè)務(wù)效率，降低業(yè)務(wù)成本，激勵(lì)計(jì)劃將在提高公司的長(zhǎng)期業(yè)績(jī)方面發(fā)揮積極作用。

五、法律意見書的結(jié)論性意見

北京天馳君泰（杭州）律師事務(wù)所認(rèn)為，自本法律意見發(fā)布之日起，本激勵(lì)計(jì)劃的首次授予已獲得必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，并符合《激勵(lì)管理辦法》、《第4監(jiān)督指南》和《激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定；本激勵(lì)計(jì)劃的首次授予日符合《激勵(lì)管理辦法》、《第4監(jiān)督指南》和《激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定；本激勵(lì)計(jì)劃首次授予的條件已實(shí)現(xiàn)，公司可以按照激勵(lì)計(jì)劃的有關(guān)規(guī)定授予；激勵(lì)計(jì)劃首次授予的對(duì)象、價(jià)格和數(shù)量符合激勵(lì)管理措施、科技創(chuàng)新委員會(huì)上市規(guī)則、第4監(jiān)督指南和激勵(lì)計(jì)劃的有關(guān)規(guī)定；公司履行的信息披露義務(wù)符合激勵(lì)管理措施、科技創(chuàng)新委員會(huì)上市規(guī)則和第4監(jiān)督指南；根據(jù)激勵(lì)計(jì)劃的進(jìn)展情況，公司仍需按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定履行持續(xù)信息披露義務(wù)。

六、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)意見

上海信公怡和企業(yè)管理咨詢有限公司認(rèn)為，激勵(lì)計(jì)劃已獲得必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，限制性股票授予日、授予價(jià)格、授予對(duì)象、授予數(shù)量、激勵(lì)計(jì)劃授予符合公司法、證券法、管理措施、上市規(guī)則、科技創(chuàng)新委員會(huì)上市公司自律監(jiān)督指南4股權(quán)激勵(lì)信息披露等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程，不符合激勵(lì)計(jì)劃授予條件。

七、網(wǎng)上公告附件

1、2023年杭州晶華微電子有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單(截至授予日)；

2、杭州晶華微電子有限公司監(jiān)事會(huì)對(duì)2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單的核實(shí)意見(截至授予日)；

3、杭州晶華微電子有限公司獨(dú)立董事對(duì)第一屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

4、上海新公怡和企業(yè)管理咨詢有限公司關(guān)于杭州晶華微電子有限公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告；

5、北京天馳君泰(杭州)律師事務(wù)所關(guān)于杭州晶華微電子有限公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予的法律意見書。

特此公告。

杭州晶華微電子有限公司

董事會(huì)

2023年6月14日

證券代碼：688130 晶華微是證券的簡(jiǎn)稱 公告編號(hào)：2023-028

杭州晶華微電子有限公司

第一屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

公司監(jiān)事會(huì)和全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

2023年6月12日，杭州晶華微電子有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“晶華微”)第一屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議在公司會(huì)議室現(xiàn)場(chǎng)召開。會(huì)議通知于2023年6月8日通知所有監(jiān)事。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席盧曼女士主持。會(huì)議的召開、召開和表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）等有關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

與會(huì)監(jiān)事審議了會(huì)議議案，并表決通過(guò)了以下事項(xiàng)：

(一)審議通過(guò)《關(guān)于首次向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案》

1、監(jiān)事會(huì)對(duì)公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(以下簡(jiǎn)稱“本次激勵(lì)計(jì)劃”)的首次授予條件進(jìn)行核實(shí)，認(rèn)為公司沒有《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱《管理辦法》)等法律法規(guī)和規(guī)范性文件禁止實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的情況。公司具有實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的主要資格；激勵(lì)對(duì)象具有《公司法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的資格，符合《管理辦法》和《上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會(huì)股票上市規(guī)則》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象，符合激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象范圍，作為激勵(lì)計(jì)劃的主要資格合法有效。

2、監(jiān)事會(huì)對(duì)激勵(lì)計(jì)劃的第一個(gè)授予日進(jìn)行了核實(shí)，認(rèn)為公司確定激勵(lì)計(jì)劃的第一個(gè)授予日符合《管理辦法》和激勵(lì)計(jì)劃中相關(guān)授予日的有關(guān)規(guī)定。

因此，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，激勵(lì)計(jì)劃設(shè)定的激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的條件已經(jīng)實(shí)現(xiàn)。同意公司激勵(lì)計(jì)劃的首次授予日為2023年6月12日，并同意以25.33元/股的授予價(jià)向104名激勵(lì)對(duì)象授予126.75萬(wàn)股限制性股票。

詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的《關(guān)于首次授予激勵(lì)對(duì)象限制性股票的公告》(公告號(hào):2023-027)。

投票結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

杭州晶華微電子有限公司

監(jiān)事會(huì)

2023年6月14日