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大連圣亞旅游控股股份有限公司第八屆十八次董事會會議決議公告
證券代碼：600593 證券簡稱：大連圣亞 公告編號：2023-026
大連圣亞旅游控股股份有限公司
第八屆十八次董事會會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
大連圣亞旅游控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆十八次董事會會議于2023年6月14日通過電子郵件等方式發(fā)出會議通知，于2023年6月15日以通訊表決方式召開。本次會議應出席董事7人，實際出席董事7人，其中非獨立董事陳琛先生因工作原因未能親自出席本次會議，委托董事楊子平先生代為出席并行使表決權。本次會議由公司董事長楊子平先生召集并主持，本次董事會會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
1.審議通過《關于豁免董事會會議通知時限的議案》
表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。
2.審議通過《關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的議案》
根據(jù)立信中聯(lián)會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《大連圣亞旅游控股股份有限公司審計報告》（立信中聯(lián)審字[2023]D-0012號），截至2022年12月31日，公司合并財務報表未分配利潤為-142,596,092.98元，實收股本為128,800,000.00元，公司未彌補的虧損金額達到實收股本總額的三分之一。公司業(yè)績虧損主要系報告期受地方防控政策影響，大連景區(qū)、哈爾濱景區(qū)階段性閉館，同時國內及省內主要城市包括沈陽、大連、營口、丹東等地新冠頻發(fā)，跨省、跨市區(qū)域間人口流動量及旅游總人口數(shù)量減少而影響公司經(jīng)營業(yè)績所致。
表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。
本議案尚需提交股東大會審議。
3.審議通過《關于提請補選張梁先生、朱琨先生為公司第八屆董事會非獨立董事的議案》
3.01審議通過《關于補選張梁先生為公司第八屆董事會非獨立董事的議案》
經(jīng)與會董事審議，同意補選張梁先生為公司第八屆董事會非獨立董事（簡歷詳見附件）。
表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。
本議案尚需提交股東大會審議。
獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見。
3.02審議通過《關于補選朱琨先生為公司第八屆董事會非獨立董事的議案》
經(jīng)與會董事審議，同意補選朱琨先生為公司第八屆董事會非獨立董事（簡歷詳見附件）。
表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。
本議案尚需提交股東大會審議。
獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見。
公司指定信息披露媒體為《上海證券報》、《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn），公司有關信息請以上述指定媒體刊登的信息為準。敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
大連圣亞旅游控股股份有限公司
董事會
2023年6月15日
附件：簡歷
張梁先生，1969年出生，中國國籍，大學本科學歷。1989年-2012年，歷任大連市邊防支隊戰(zhàn)士、干事、指導員、邊防派出所所長、邊防大隊政委；2012年-2018年，任大連市星海灣開發(fā)建設管理中心副調研員兼大連嶺南體育中心管理有限公司副總經(jīng)理、大連體育中心黨支部書記；2018年-2020年，大連市星海灣開發(fā)建設集團有限公司辦公室主任兼大連體育中心黨支部書記；2020年至今，任大連市星海灣開發(fā)建設集團有限公司黨委委員、辦公室主任兼大連體育中心黨支部書記。
朱琨先生，1979年出生，中國國籍，大學本科學歷，工程碩士學位。2002年-2019年5月，歷任大連市審計局投資審計處、財政審計處、經(jīng)濟責任審計處，主任科員、副處長；2019年6月，任大連市星海灣開發(fā)建設集團有限公司審計部部長；2022年6月兼任大連星海灣商務區(qū)物業(yè)管理有限公司總經(jīng)理。
證券代碼：600593 證券簡稱：大連圣亞 公告編號：2023-027
大連圣亞旅游控股股份有限公司
關于2022年年度股東大會增加臨時提案暨召開2022年年度股東大會的補充通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、股東大會有關情況
1.股東大會的類型和屆次：
2022年年度股東大會
2.股東大會召開日期：2023年6月28日
3.股權登記日
■
二、增加臨時提案的情況說明
1.提案人：大連星海灣金融商務區(qū)投資管理股份有限公司、楊子平
2.提案程序說明
公司已于2023年6月8日公告了股東大會召開通知，單獨持有24.03%股份的股東和單獨持有8.22%股份的股東大連星海灣金融商務區(qū)投資管理股份有限公司、楊子平，分別于2023年6月14日和2023年6月15日提出臨時提案并書面提交股東大會召集人。股東大會召集人按照《上市公司股東大會規(guī)則》有關規(guī)定，現(xiàn)予以公告。
3.臨時提案的具體內容
（1）股東大連星海灣金融商務區(qū)投資管理股份有限公司提請將《關于提請補選張梁先生、朱琨先生為公司第八屆董事會非獨立董事的議案》提交公司2022年年度股東大會進行審議，議案內容如下：
鑒于目前公司非獨立董事席位空缺兩席，為保持公司穩(wěn)定發(fā)展，切實維護公司全體股東的權益，保證上市公司正常治理結構，提案股東提名增補張梁先生、朱琨先生為公司第八屆董事會非獨立董事候選人，補選進入公司董事會，并提交公司2022年年度股東大會審議。張梁先生、朱琨先生簡歷如下：
張梁先生，1969年出生，中國國籍，大學本科學歷。1989年-2012年，歷任大連市邊防支隊戰(zhàn)士、干事、指導員、邊防派出所所長、邊防大隊政委；2012年-2018年，任大連市星海灣開發(fā)建設管理中心副調研員兼大連嶺南體育中心管理有限公司副總經(jīng)理、大連體育中心黨支部書記；2018年-2020年，大連市星海灣開發(fā)建設集團有限公司辦公室主任兼大連體育中心黨支部書記；2020年至今，任大連市星海灣開發(fā)建設集團有限公司黨委委員、辦公室主任兼大連體育中心黨支部書記。
朱琨先生，1979年出生，中國國籍，大學本科學歷，工程碩士學位。2002年-2019年5月，歷任大連市審計局投資審計處、財政審計處、經(jīng)濟責任審計處，主任科員、副處長；2019年6月，任大連市星海灣開發(fā)建設集團有限公司審計部部長；2022年6月兼任大連星海灣商務區(qū)物業(yè)管理有限公司總經(jīng)理。
（2）股東楊子平提請將已經(jīng)公司第八屆十八次董事會會議審議通過《關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的議案》提交股東大會進行審議，議案內容如下：
根據(jù)立信中聯(lián)會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《大連圣亞旅游控股股份有限公司審計報告》（立信中聯(lián)審字[2023]D-0012號），截至2022年12月31日，公司合并財務報表未分配利潤為-142,596,092.98元，實收股本為128,800,000.00元，公司未彌補的虧損金額達到實收股本總額的三分之一。根據(jù)《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的相關規(guī)定，該事項需提交公司股東大會審議。
三、除了上述增加臨時提案外，于2023年6月8日公告的原股東大會通知事項不變。
四、增加臨時提案后股東大會的有關情況。
（一）現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開日期時間：2023年6月28日 14點30分
召開地點：大連圣亞旅游控股股份有限公司三樓會議室
（二）網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：中國證券登記結算有限責任公司上市公司股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡投票起止時間：自2023年6月27日
至2023年6月28日
投票時間為：2023年6月27日15:00至2023年6月28日15:00止
（三）股權登記日
原通知的股東大會股權登記日不變。
（四）股東大會議案和投票股東類型
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1.說明各議案已披露的時間和披露媒體
議案1-議案6已經(jīng)公司第八屆十七次董事會會議及第八屆九次監(jiān)事會會議審議通過，議案7-議案8已經(jīng)公司第八屆十八次董事會會議審議通過，具體內容詳見公司2023年4月28日、2023年6月16日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《上海證券報》、《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》的相關文件。
2.特別決議議案：無
3.對中小投資者單獨計票的議案：4、8
4.涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：無
應回避表決的關聯(lián)股東名稱：無
5.涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
特此公告。
大連圣亞旅游控股股份有限公司董事會
2023年6月16日
附件：授權委托書
報備文件：股東提交增加臨時提案的書面函件及提案內容
附件：授權委托書
授權委托書
大連圣亞旅游控股股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月28日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
■
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
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