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關于安徽六國化工股份有限公司2022年度向特定對象發行股票預案二次修訂情況說明的公告
股票簡稱：六國化工 股票代碼：600470 公告編號：2023-034
關于安徽六國化工股份有限公司
2022年度向特定對象發行股票預案
二次修訂情況說明的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
公司第八屆董事會第八次會議、第八屆監事會第六次會議以及2023年第一次臨時股東大會審議通過了關于《公司2022年度非公開發行A股股票預案》的議案，公司第八屆董事會第九次會議、第八屆監事會第七次會議、2022年度股東大會審議通過了《關于公司2022年度向特定對象發行股票預案（修訂稿）的議案》。
根據《監管規則適用指引一一發行類第6號》等相關規定，公司對本次向特定對象發行股票方案中涉及的股東大會決議有效期進行了調整。公司董事會依據該等調整及公司實際情況對《安徽六國化工股份有限公司2022年度向特定對象發行股票預案（修訂稿）》進行了修訂，具體修訂內容如下：
■
除上述調整外，公司2022年度向特定對象發行股票預案的其他事項均無變化。
具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《安徽六國化工股份有限公司2022年度向特定對象發行股票預案（二次修訂稿）》。
特此公告
安徽六國化工股份有限公司董事會
2023年6月17日
股票簡稱：六國化工 股票代碼：600470 公告編號：2023-032
安徽六國化工股份有限公司
第八屆董事會第十一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
安徽六國化工股份有限公司（下稱“公司”）第八屆董事會第十一次會議于2023年6月16日以通訊方式召開。會議應參會董事7人，實際參會董事7人。會議符合《公司法》和公司章程的規定。會議通過如下決議：
一、審議通過了《關于調整公司向特定對象發行股票方案的議案》
（表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票。關聯董事陳勝前先生、徐均生先生、王剛先生回避表決。）
公司第八屆董事會第八次會議、第八屆監事會第六次會議以及2023年第一次臨時股東大會審議通過了《關于公司非公開發行A股股票方案的議案》，公司第八屆董事會第九次會議、第八屆監事會第七次會議、2022年度股東大會審議通過了《關于修訂公司向特定對象發行股票方案的議案》。根據《監管規則適用指引一一發行類第6號》等相關規定以及公司實際情況，公司對本次向特定對象發行股票（以下簡稱“本次發行”）方案進行調整。具體如下：
■
公司獨立董事對上述事項發表了同意的獨立意見。
根據公司2022年年度股東大會授權，本議案無需提交股東大會審議。
二、審議通過了《關于公司2022年度向特定對象發行股票預案（二次修訂稿）的議案》
（表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票。關聯董事陳勝前先生、徐均生先生、王剛先生回避表決。）
公司第八屆董事會第八次會議、第八屆監事會第六次會議以及2023年第一次臨時股東大會審議通過了關于《公司2022年度非公開發行A股股票預案》的議案，公司第八屆董事會第九次會議、第八屆監事會第七次會議、2022年度股東大會審議通過了《關于公司2022年度向特定對象發行股票預案（修訂稿）的議案》。
根據《監管規則適用指引一一發行類第6號》等相關規定及公司實際情況，公司對本次向特定對象發行股票方案中涉及的股東大會決議有效期進行了調整。公司董事會依據該等調整及公司實際情況對《安徽六國化工股份有限公司2022年度向特定對象發行股票預案（修訂稿）》進行了修訂，具體修訂內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于安徽六國化工股份有限公司2022年度向特定對象發行股票預案二次修訂情況說明的公告》、《安徽六國化工股份有限公司2022年度向特定對象發行股票預案（二次修訂稿）》。
公司獨立董事對上述事項發表了同意的獨立意見。
根據公司2022年年度股東大會授權，本議案無需提交股東大會審議。
特此公告。
安徽六國化工股份有限公司董事會
2023年6月17日
股票簡稱：六國化工 股票代碼：600470 公告編號：2023-033
安徽六國化工股份有限公司
第八屆監事會第十次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
安徽六國化工股份有限公司（下稱“公司”） 第八屆監事會第十次會議于2023年6月16日上午以通訊方式召開，應參會監事3人，實際參會監事3人。本次監事會會議的召開符合有關法律法規和《公司章程》的規定，會議審議通過了以下決議：
一、審議通過了《關于調整公司向特定對象發行股票方案的議案》
（表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。）
公司第八屆董事會第八次會議、第八屆監事會第六次會議以及2023年第一次臨時股東大會審議通過了《關于公司非公開發行A股股票方案的議案》，公司第八屆董事會第九次會議、第八屆監事會第七次會議、2022年度股東大會審議通過了《關于修訂公司向特定對象發行股票方案的議案》。根據《監管規則適用指引一一發行類第6號》等相關規定以公司實際情況，公司對本次向特定對象發行股票（以下簡稱“本次發行”）方案進行調整。具體如下：
■
根據公司2022年年度股東大會授權，本議案無需提交股東大會審議。
二、審議通過了《關于公司2022年度向特定對象發行股票預案（二次修訂稿）的議案》
（表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。）
公司第八屆董事會第八次會議、第八屆監事會第六次會議以及2023年第一次臨時股東大會審議通過了關于《公司2022年度非公開發行A股股票預案》的議案，公司第八屆董事會第九次會議、第八屆監事會第七次會議、2022年度股東大會審議通過了《關于公司2022年度向特定對象發行股票預案（修訂稿）的議案》。
根據《監管規則適用指引一一發行類第6號》等相關規定及公司實際情況，公司對本次向特定對象發行股票方案中涉及的股東大會決議有效期進行了調整。公司董事會依據該等調整及公司實際情況對《安徽六國化工股份有限公司2022年度向特定對象發行股票預案（修訂稿）》進行了修訂，具體修訂內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于安徽六國化工股份有限公司2022年度向特定對象發行股票預案二次修訂情況說明的公告》、《安徽六國化工股份有限公司2022年度向特定對象發行股票預案（二次修訂稿）》。
根據公司2022年年度股東大會授權，本議案無需提交股東大會審議。
特此公告。
安徽六國化工股份有限公司監事會
2023年6月17日
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