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四川水井坊股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
證券代碼：600779 證券簡稱：水井坊 公告編號：臨2023-019號
四川水井坊股份有限公司
2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月16日
(二)股東大會召開的地點(diǎn)：成都群光君悅酒店（成都市錦江區(qū)春熙路南段8號群光廣場）
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其-持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法、有效。本次會議由董事長范祥福先生主持，公司聘請的四川君合律師事務(wù)所律師晉倩如、何潼出席并見證了會議。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事8人，出席6人，董事John O’Keeffe先生、董事Randall Ingber先生因工作原因未能出席會議；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、公司董事會秘書田冀東先生出席了本次會議；公司代理總經(jīng)理Mark Anthony Edwards（艾恩華）先生、財務(wù)總監(jiān)蔣磊峰先生等高管列席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：公司董事會2022年度工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：公司監(jiān)事會2022年度工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：公司2022年度財務(wù)決算報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：公司2022年度利潤分配或資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：公司2022年度報告及其摘要
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘普華永道中天會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：關(guān)于向銀行申請授信額度的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：關(guān)于為銀行授信提供擔(dān)保的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：關(guān)于購買董事、監(jiān)事和高級經(jīng)理職業(yè)責(zé)任保險的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、本次所有議案均為普通議案，均獲得出席現(xiàn)場會議以及參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東所持有效表決權(quán)的1/2以上通過。
2、本次股東大會還聽取了2022年度獨(dú)立董事述職報告。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：四川君合律師事務(wù)所
律師：晉倩如、何潼
2、律師見證結(jié)論意見：
公司2022年年度股東大會召集和召開的程序、出席本次股東大會會議人員和召集人的資格以及表決程序等事宜，符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議通過的決議合法、有效。
特此公告。
四川水井坊股份有限公司 董事會
2023年6月17日
● 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議
股票代碼：600779 股票簡稱：水井坊 編號：臨2023-018號
四川水井坊股份有限公司
十屆董事會2023年第四次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
四川水井坊股份有限公司十屆董事會2023年第四次會議以通訊方式召開。本次會議召開通知于2023年6月6日發(fā)出，送達(dá)了全體董事。會議應(yīng)參加表決董事8人，實際參加表決董事7人。會議的召集、通知、召開時間、地點(diǎn)、方式及出席人數(shù)均符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，合法、有效。公司8名董事以通訊表決方式對會議議案進(jìn)行了審議，于2023年6月16日通過了如下決議：
一、審議通過了公司《關(guān)于聘任副總經(jīng)理的議案》
鑒于許勇先生因達(dá)到法定退休年齡申請辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)，經(jīng)公司董事會提名委員會審查并提名，同意自2023年6月16日起聘任蔣磊峰先生（簡歷見附件1）為公司副總經(jīng)理。
公司獨(dú)立董事張鵬先生、馬永強(qiáng)先生、李欣先生已發(fā)表了書面意見（見附件2），認(rèn)為聘任副總經(jīng)理提名符合有關(guān)規(guī)定、提名程序合法有效、該人員符合有關(guān)任職條件，同意自2023年6月16日起聘任其為公司副總經(jīng)理。
本項議案表決情況：蔣磊峰先生回避表決，其余7票同意、0 票反對、0票棄權(quán)。
特此公告
四川水井坊股份有限公司
董 事 會
二○二三年六月十七日
附件1：蔣磊峰先生簡歷
蔣磊峰, 男，44歲，國籍：中國，美國圣路易斯華盛頓大學(xué)工商管理碩士，擁有英國特許公認(rèn)會計師（ACCA）資格。歷任帝亞吉?dú)W洋酒貿(mào)易（上海）有限公司中國區(qū)高級財務(wù)控制經(jīng)理，帝亞吉?dú)W洋酒貿(mào)易（上海）有限公司中國區(qū)高級績效管理經(jīng)理，帝亞吉?dú)W洋酒貿(mào)易（上海）有限公司中國區(qū)商務(wù)財務(wù)總監(jiān)，帝亞吉?dú)W洋酒貿(mào)易（上海）有限公司中國區(qū)財務(wù)總監(jiān)、四川水井坊股份有限公司財務(wù)副總監(jiān)。現(xiàn)任四川水井坊股份有限公司董事、財務(wù)總監(jiān)。
附件2：
四川水井坊股份有限公司
獨(dú)立董事關(guān)于聘任副總經(jīng)理的獨(dú)立意見
本人作為四川水井坊股份有限公司第十屆董事會獨(dú)立董事，根據(jù)《公司法》、《公司章程》和《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》有關(guān)規(guī)定要求，在本人所了解的事實范圍內(nèi)，對聘任副總經(jīng)理事宜，基于獨(dú)立判斷立場，發(fā)表意見如下：
聘任副總經(jīng)理提名符合有關(guān)規(guī)定、提名程序合法有效、該人員符合有關(guān)任職條件，同意自2023年6月16日起聘任其為公司副總經(jīng)理。
獨(dú)立董事：張鵬、馬永強(qiáng)、李欣
二〇二三年六月十六日
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