證券代碼：000338 證券簡稱：濰柴動力 公告編號：2023-023

濰柴動力股份有限公司關(guān)于變更2022年度股東周年大會現(xiàn)場會議地點暨股東大會補充通知的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

濰柴動力股份有限公司（下稱“公司”、“本公司”或“濰柴動力”）于2023年6月7日在《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)上披露了《濰柴動力股份有限公司關(guān)于召開2022年度股東周年大會的通知》。為便于廣大投資者實地了解公司，經(jīng)慎重考慮，公司決定將2022年度股東周年大會（下稱“本次會議”）的現(xiàn)場會議地點變更為：山東省濰坊市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)福壽東街197號甲公司會議室。本次變更股東大會召開地點符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程等相關(guān)規(guī)定。

除上述地點變更外，公司本次會議的召開方式、時間、股權(quán)登記日、審議議案和其他會議事項均不變，現(xiàn)將公司2022年度股東周年大會具體事項重新通知如下：

一、召開會議的基本情況

1．股東大會屆次：濰柴動力股份有限公司2022年度股東周年大會

2．股東大會召集人：公司董事會

3．會議召開的合法、合規(guī)性：公司六屆五次董事會會議已審議通過了《審議及批準關(guān)于召開公司2022年度股東周年大會的議案》，本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

4．會議召開日期、時間：

（1）現(xiàn)場會議召開時間：2023年6月28日下午2:50開始。

（2）網(wǎng)絡投票時間為：通過深交所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2023年6月28日交易日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為2023年6月28日上午9:15至下午3:00期間的任意時間。

5．召開方式：本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式。公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東應嚴肅行使表決權(quán)，投票表決時，同一股份只能選擇現(xiàn)場投票、深交所交易系統(tǒng)投票、深交所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票中的一種方式，不能重復投票。重復投票的，表決結(jié)果以第一次有效投票表決為準。

6．股權(quán)登記日：2023年6月20日（星期二）

7．出席對象：

（1）截至2023年6月20日（星期二）下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司A股股東或其委托代理人，有權(quán)出席公司2022年度股東周年大會會議。

（2）在香港中央證券登記有限公司股東名冊登記的本公司H股股東不適用本通知（根據(jù)香港聯(lián)合交易所有限公司有關(guān)要求另行發(fā)送通知）。

（3）凡有權(quán)出席股東大會并有權(quán)表決的股東，均可委托一位或多位人士（不論該人士是否為本公司股東）作為代理人，代其出席現(xiàn)場會議及投票。各位股東（或其代理人）將享有每股一票的表決權(quán)（授權(quán)委托書詳見附件二）。

（4）本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。

（5）本公司聘請的律師及相關(guān)機構(gòu)人員。

8．現(xiàn)場會議地點：山東省濰坊市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)福壽東街197號甲公司會議室

二、會議審議事項

表一：2022年度股東周年大會議案名稱及編碼表

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以上議案已經(jīng)公司六屆五次董事會、六屆五次監(jiān)事會、2023年第一次臨時董事會、2023年第一次臨時監(jiān)事會及2023年第二次臨時董事會會議審議通過，現(xiàn)提交至本次會議審議及批準。

議案7、9-12將對中小投資者表決單獨計票，并將結(jié)果予以披露。議案11、12在本次會議上將實行累積投票制進行表決，應選非獨立董事4名、獨立董事3名，其中獨立董事候選人的任職資格和獨立性已經(jīng)深交所備案審核無異議。股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股票數(shù)量乘以應選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

另，本次會議將聽取公司獨立董事做2022年度述職報告。

以上議案的相關(guān)內(nèi)容請見公司于2023年3月31日、2023年4月29日、2023年6月6日刊載于《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

三、會議登記方式

1．股東或其代理人須出示本人身份證明文件、股票賬戶卡出席會議。如股東委托代理人代為出席股東大會，代理人還須攜帶授權(quán)委托書出席。

2．股東應當以書面形式委托代理人（即本通知隨附的股東大會適用的委托書或其復印本）。委托書由委托股東親自簽署或其書面授權(quán)的人士簽署。如委托書由委托股東授權(quán)他人簽署，則該授權(quán)書或者其他授權(quán)文件必須經(jīng)過公證手續(xù)。如委托股東為法人或其他組織，則其委托書應加蓋法人或其他組織印章或由法定代表人或其正式委托的代理人簽署。前述股東大會適用的授權(quán)委托書和經(jīng)過公證的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件須于2023年6月24日17:00前送達本公司董事會辦公室。

3．擬現(xiàn)場出席會議的股東或其代理人可通過公司股東大會報名系統(tǒng)完成本次會議的登記報名。請于2023年6月24日17:00前通過下方網(wǎng)址或掃描二維碼方式登錄報名系統(tǒng)，按照提示流程進行操作，在報名系統(tǒng)中完整、準確地填寫相關(guān)信息并上傳報名所需附件。

（1）股東大會報名系統(tǒng)登錄網(wǎng)址：https://eseb.cn/15hTCKCGhqw

（2）股東大會報名系統(tǒng)登錄二維碼：

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四、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。具體投票流程請參見附件一。

五、其他事項

1．會議預期半天，與會股東食宿自理。

2．本公司辦公地址：山東省濰坊市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)福壽東街197號甲（濰柴動力工業(yè)園東正門）。

3．聯(lián) 系 人：高天超、吳迪

聯(lián)系電話：0536-2297056、0536-2297068

傳 真：0536-8197073

郵 編：261061

4．網(wǎng)絡投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡投票期間，如網(wǎng)絡投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

六、備查文件

1．公司六屆五次董事會會議決議；

2．公司六屆五次監(jiān)事會會議決議；

3．公司2023年第一次臨時董事會會議決議；

4．公司2023年第一次臨時監(jiān)事會會議決議；

5．公司2023年第二次臨時董事會會議決議。

特此公告。

濰柴動力股份有限公司董事會

2023年6月16日

附件一：

參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡投票的程序

1．投票代碼：360338；投票簡稱：濰柴投票

2．填報表決意見

對于非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

對于累積投票議案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。股東應當以其所擁有的每個議案組的選舉票數(shù)為限進行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，其對該項議案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

表二：累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽表

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各議案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

（1）選舉非獨立董事（如表一議案11，采用等額選舉，應選人數(shù)為4位）

股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×4

股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在4位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

（2）選舉獨立董事（如表一議案12，采用等額選舉，應選人數(shù)為3位）

股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3

股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在3位獨立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

3．股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。

股東對總議案與具體議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1．投票時間：2023年6月28日的交易時間，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00。

2．股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1．互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2023年6月28日上午9:15，結(jié)束時間2023年6月28日下午3:00。

2．股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3．股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

附件二：

濰柴動力股份有限公司2022年度股東周年大會授權(quán)委托書

股東姓名或單位： 持有濰柴動力股份有限公司（下稱“公司”或“本公司”）的股票：A股 股、H股 股，為公司的股東；現(xiàn)委任股東大會主席/ 為本人的代表，代表本人出席2023年6月28日（星期三）下午2:50開始在公司會議室舉行的公司2022年度股東周年大會，代表本人并于該大會依照下列指示就下列決議案投票，如沒有做出指示，則由本人的代表酌情決定投議案同意、反對或棄權(quán)。

2022年度股東周年大會審議事項

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授權(quán)委托人（簽署）：

附注：

1．請?zhí)钌弦阅拿x登記與授權(quán)委托書有關(guān)的股份數(shù)目，如未有填上股份數(shù)目，則本授權(quán)委托書將被視為與以您名義登記的所有本公司股份。適用H股股東的授權(quán)委托書另行公告。

2．請正確、清楚填上全名。本授權(quán)委托書的剪報、復印件或按上述格式自制均有效使用。

3．如欲委派股東大會主席以外的人士為代表，請將「股東大會主席」的字刪去，并在空格內(nèi)填上您所擬委派人士的姓名。股東可委托任何人為其代表，受委托代表無須為本公司股東。本授權(quán)委托書的每項更改，將須由簽署人簽字認可。

4．注意：對于議案1-10，您如欲投票贊成議案，則請在「贊成」欄內(nèi)加上「√」號；如欲投票反對議案，則請在「反對」欄內(nèi)加上「√」號；如欲投票棄權(quán)議案，則請在「棄權(quán)」欄內(nèi)加上「√」號。對于議案11-12，請在各子議案「投票數(shù)」欄內(nèi)填報投給相應候選人的選舉票數(shù)。如無任何指示，受委托人可自行酌情投票表決。

5．本授權(quán)委托書必須由您或您的正式書面授權(quán)人簽署。如持有人為法人或其他組織，則其委托書應加蓋法人或其他組織印章或由法定代表人或其正式委托的代理人簽署。

6．本授權(quán)委托書連同簽署人的授權(quán)書或其他授權(quán)文件（如有）或經(jīng)由公證人（機關(guān)）簽署證明的該授權(quán)書或授權(quán)文件，最后須于2023年6月24日17:00前送予本公司董事會辦公室。