證券代碼：688526 證券簡稱：科前生物 公告編號：2023-034

武漢科前生物股份有限公司

關(guān)于補(bǔ)選第三屆董事會非獨(dú)立董事的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

武漢科前生物股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2023年3月31日收到陳煥春先生、金梅林女士的書面辭職報告。陳煥春先生因相關(guān)規(guī)定，申請辭去公司董事長、董事及相關(guān)董事會專門委員會委員職務(wù)，辭職后仍為公司核心技術(shù)人員并聘請為公司首席科學(xué)家。金梅林女士因個人原因，申請辭去公司副董事長、董事及相關(guān)董事會專門委員會委員職務(wù)，辭職后仍為公司核心技術(shù)人員、科前生物研究院院長。具體內(nèi)容詳見公司于2023年4月1日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《武漢科前生物股份有限公司關(guān)于公司部分董事辭職的公告》（2023-010）。

經(jīng)公司董事會提名委員會審查候選人資格，公司于2023年6月19日召開第三屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選公司第三屆董事會非獨(dú)立董事的議案》，同意提名陳慕琳女士、鐘鳴先生為公司第三屆董事會非獨(dú)立董事候選人（簡歷詳見附件），任期自公司股東大會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。

公司獨(dú)立董事對提名陳慕琳女士、鐘鳴先生為公司第三屆董事會非獨(dú)立董事候選人的事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。該事項(xiàng)尚需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。

特此公告。

武漢科前生物股份有限公司董事會

2023年6月20日

附件（簡歷）：

1、陳慕琳，女，1988年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，畢業(yè)于澳大利亞阿德萊德大學(xué)，應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。2013年5月至2018年5月?lián)喂径聲貢?018年6月至2022年5月?lián)喂究偨?jīng)理、董事會秘書；2022年5月至今擔(dān)任公司總經(jīng)理。

陳慕琳女士直接持有公司股份66,600股，是公司實(shí)際控制人陳煥春先生的女兒，與其他控股股東、實(shí)際控制人及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》第一百四十六條中不得擔(dān)任公司董事的情形，不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事的情形，未受過中國證監(jiān)會、證券交易所及其他有關(guān)部門處罰和懲戒，不屬于最高人民法院公布的失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

2、鐘鳴，男，1983年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，澳大利亞莫納什大學(xué)金融學(xué)碩士，華中農(nóng)大獸醫(yī)碩士，中級經(jīng)濟(jì)師。曾擔(dān)任長江證券資金營運(yùn)部債券投資經(jīng)理、資產(chǎn)管理總部債券投資高級經(jīng)理。2014年9月至2018年5月?lián)喂矩攧?wù)總監(jiān)；2018年6月至今擔(dān)任公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)。

鐘鳴先生直接持有公司股份66,600股，是公司實(shí)際控制人金梅林女士的兒子，與公司其他控股股東、實(shí)際控制人及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》第一百四十六條中不得擔(dān)任公司董事的情形，不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事的情形，未受過中國證監(jiān)會、證券交易所及其他有關(guān)部門處罰和懲戒，不屬于最高人民法院公布的失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

證券代碼：688526 證券簡稱：科前生物 公告編號：2023-033

武漢科前生物股份有限公司

關(guān)于擬與華中農(nóng)大簽訂合作研發(fā)協(xié)議

暨關(guān)聯(lián)交易的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 關(guān)聯(lián)交易簡要內(nèi)容：武漢科前生物股份有限公司（下稱“科前生物”或“公司”）擬與華中農(nóng)業(yè)大學(xué)（下稱“華中農(nóng)大”）簽訂“非洲豬瘟疫苗的研究及開發(fā)”項(xiàng)目聯(lián)合開發(fā)協(xié)議書，雙方自行承擔(dān)在合作研發(fā)過程中自身產(chǎn)生的費(fèi)用，合作研發(fā)項(xiàng)目產(chǎn)生的技術(shù)成果及知識產(chǎn)權(quán)歸公司及華中農(nóng)大共同所有；

● 本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組；

● 本次關(guān)聯(lián)交易實(shí)施不存在重大法律障礙；

● 本次關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)公司第三屆董事會第二十七次會議及第三屆監(jiān)事會第二十五次會議審議通過，本事項(xiàng)尚需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。

● 風(fēng)險提示：本次合作研發(fā)屬于新技術(shù)研究開發(fā)，產(chǎn)品是否能夠研制成功、產(chǎn)品上市時間以及上市后市場推廣情況均存在一定不確定性。

● 公司將及時根據(jù)本項(xiàng)目的后續(xù)進(jìn)展情況，按照法律法規(guī)的規(guī)定及時履行信息披露義務(wù)，請廣大投資者理性投資，注意風(fēng)險。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

1、關(guān)聯(lián)交易基本情況

為增強(qiáng)公司市場競爭力，加快公司在生物制品行業(yè)的發(fā)展，從而更好提升公司品牌影響力和核心競爭力，根據(jù)《公司章程》、《合作研發(fā)管理制度》等規(guī)定，現(xiàn)擬就“非洲豬瘟疫苗的研究及開發(fā)”項(xiàng)目與華中農(nóng)大簽訂聯(lián)合合作研發(fā)協(xié)議，雙方自行承擔(dān)在合作研發(fā)過程中自身產(chǎn)生的費(fèi)用。

2、關(guān)聯(lián)關(guān)系說明

華中農(nóng)業(yè)大學(xué)的全資子公司武漢華中農(nóng)大資產(chǎn)經(jīng)營有限公司持有公司16.73%的股份，為公司單一第一大股東，公司董事劉春全過去十二個月內(nèi)是武漢華中農(nóng)大資產(chǎn)經(jīng)營有限公司的董事，且公司實(shí)際控制人、董事（或過去十二個月內(nèi)任董事的）陳煥春、金梅林、方六榮、何啟蓋現(xiàn)任或過去十二個月內(nèi)任華中農(nóng)業(yè)大學(xué)教授，公司實(shí)際控制人、監(jiān)事吳斌現(xiàn)任華中農(nóng)業(yè)大學(xué)教授，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

截止本公告日，在過去12個月內(nèi)公司及公司子公司與同一關(guān)聯(lián)人或不同關(guān)聯(lián)人之間交易標(biāo)的類別相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易未達(dá)到3000萬元以上，且未占到公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)或市值1%以上。鑒于本次關(guān)聯(lián)交易未涉及具體關(guān)聯(lián)交易金額，本次關(guān)聯(lián)交易尚需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。

二、關(guān)聯(lián)方基本情況介紹

華中農(nóng)業(yè)大學(xué)為教育部直屬重點(diǎn)大學(xué)，也是國家“211工程”重點(diǎn)建設(shè)的大學(xué)。華中農(nóng)大有國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室2個，國家地方聯(lián)合工程實(shí)驗(yàn)室1個，專業(yè)實(shí)驗(yàn)室5個，國家級研發(fā)中心7個。在雜交油菜、綠色水稻、優(yōu)質(zhì)種豬、動物疫苗、優(yōu)質(zhì)柑橘、試管種薯等研究領(lǐng)域，取得一批享譽(yù)國內(nèi)外的標(biāo)志性成果。

華中農(nóng)業(yè)大學(xué)的全資子公司武漢華中農(nóng)大資產(chǎn)經(jīng)營有限公司持有公司16.73%的股份，為公司單一第一大股東。

三、《非洲豬瘟疫苗的研究及開發(fā)合作研發(fā)協(xié)議》主要內(nèi)容

甲方：武漢科前生物股份有限公司

乙方：華中農(nóng)業(yè)大學(xué)

1、本合作研發(fā)項(xiàng)目的目標(biāo)

非洲豬瘟疫苗的研究及開發(fā)，形成相關(guān)產(chǎn)品，制定相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，獲得國家發(fā)明專利，申請并獲得轉(zhuǎn)基因安全證書，申請并獲得注冊證書或臨時生產(chǎn)文號。

2、甲方的權(quán)利和義務(wù)

（1）負(fù)責(zé)研究內(nèi)容：

① 篩選ASFV保護(hù)性抗原基因，構(gòu)建系列非洲豬瘟重組菌毒株 ，與乙方共同完成ASFV保護(hù)性抗原基因的免疫效力評價；

② 研制可提高疫苗免疫保護(hù)效果的免疫增強(qiáng)劑或佐劑；

③ 與乙方共同完成實(shí)驗(yàn)室試制產(chǎn)品的免疫效力試驗(yàn)；

④ 非洲豬瘟組合疫苗制劑的規(guī)?；a(chǎn)工藝研究；

⑤ 生產(chǎn)用重組菌毒株的傳代研究、種子批的建立、保存期試驗(yàn)；

⑥ 中試試制產(chǎn)品的研究；

⑦ 完成轉(zhuǎn)基因試驗(yàn)的中間試驗(yàn)、環(huán)境釋放試驗(yàn)和生產(chǎn)性試驗(yàn)，并申請轉(zhuǎn)基因安全證書；

⑧ 與乙方共同撰寫新獸藥臨床試驗(yàn)申報材料，完成新獸藥臨床試驗(yàn)，并形成臨床試驗(yàn)總結(jié)；

⑨ 與乙方共同撰寫新獸藥注冊材料，由甲方負(fù)責(zé)提交新獸藥注冊檢驗(yàn)的復(fù)核樣品。

（2）負(fù)責(zé)管理生產(chǎn)用菌種和甲方獲得的技術(shù)資料。

（3）未經(jīng)乙方同意，甲方不能將本協(xié)議項(xiàng)下的生產(chǎn)文號批文等涉及的資料轉(zhuǎn)讓給第三方。

（4）甲方自行承擔(dān)在合作研發(fā)過程中自身產(chǎn)生的費(fèi)用。

3、乙方的權(quán)利和義務(wù)

（1）負(fù)責(zé)研究內(nèi)容：

① 完成非洲豬瘟病毒的篩選和鑒定，病毒生物學(xué)特性，病毒感染動物模型的研究；

② 協(xié)助甲方開展ASFV保護(hù)性抗原基因的篩選工作；

③ 協(xié)助甲方撰寫并申報新獸藥臨床試驗(yàn)及新獸藥注冊。

（2）負(fù)責(zé)管理檢驗(yàn)用毒株等生物資料、技術(shù)資料。

（3）應(yīng)保證其所提供技術(shù)資料不侵犯任何第三人的合法權(quán)益。如發(fā)生第三人指控其因?qū)嵤┫嚓P(guān)技術(shù)而侵權(quán)的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)后果和損失。

（4）未經(jīng)甲方同意，乙方不能將本協(xié)議項(xiàng)下的生產(chǎn)文號批文等涉及的資料轉(zhuǎn)讓給第三方。

（5）乙方自行承擔(dān)在合作研發(fā)過程中自身產(chǎn)生的費(fèi)用。

4、科技成果的歸屬

（1）本次項(xiàng)目合作研發(fā)所產(chǎn)生的生產(chǎn)技術(shù)、流程、配方、生產(chǎn)工藝及有關(guān)技術(shù)資料、成果、專利、轉(zhuǎn)基因安全證書、新獸藥證書等全部相關(guān)的無形資產(chǎn)（以下簡稱“合作成果”）的知識產(chǎn)權(quán)由甲乙雙方共同所有，雙方均無需向?qū)Ψ街Ц吨R產(chǎn)權(quán)相關(guān)費(fèi)用。

（2）甲方享有合作成果的生產(chǎn)、銷售權(quán)利（包括在監(jiān)測期內(nèi)的生產(chǎn)、銷售權(quán)利）及甲方生產(chǎn)、銷售獲得的收益，無需向乙方支付任何費(fèi)用。

（3）經(jīng)對方書面同意，雙方可依法許可第三方使用上述合作成果或依法轉(zhuǎn)讓給第三方，第三方支付的相關(guān)許可費(fèi)用、轉(zhuǎn)讓價款及銷售額提成由甲乙方雙方按甲方80%，乙方20%的比例分配。

（4）甲、乙雙方均不得單方對外轉(zhuǎn)讓或許可第三方使用合作成果的知識產(chǎn)權(quán)。

（5）非洲豬瘟安全有效疫苗產(chǎn)品的研究及開發(fā)向國家申報的獎勵歸甲方所有，涉及該產(chǎn)品的成果申報獎項(xiàng)時雙方具有署名權(quán)。

6、違約責(zé)任

（1）協(xié)議一方根本違反本協(xié)議的約定給另一方造成損失的，另一方有權(quán)根據(jù)本協(xié)議要求違約方賠償全部經(jīng)濟(jì)損失。

（2） 甲乙雙方應(yīng)保證其在合作開發(fā)本項(xiàng)目過程中使用的知識產(chǎn)權(quán)獲得該知識產(chǎn)權(quán)權(quán)利人的同意，否則由此造成的侵權(quán)或者其他不利后果，全部由該未獲授權(quán)者承擔(dān)，另一方如果因此受到的損失則可向該未獲授權(quán)者追償。

7、其他

本協(xié)議有限期20年，到期后雙方無異議可續(xù)簽。合同有效期內(nèi)，由于技術(shù)風(fēng)險，無法繼續(xù)履行的，雙方可協(xié)商提前終止合同，雙方互不承擔(dān)責(zé)任。

四、關(guān)聯(lián)交易的必要性以及對公司的影響

通過合作研發(fā)，可以充分利用公司及華中農(nóng)大在疫苗開發(fā)方面的研發(fā)經(jīng)驗(yàn)及軟硬件基礎(chǔ)，提升公司的核心競爭力。本次合作研發(fā)屬于新項(xiàng)目研究開發(fā)，產(chǎn)品研制是否能成功、產(chǎn)品上市時間以及產(chǎn)品上市后市場推廣情況均存在一定不確定性，公司尚無法預(yù)測對當(dāng)期以及未來業(yè)績的影響程度。

本次交易定價依據(jù)和流程符合有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，不存在有失公允，不存在損害上市公司及中小股東利益的情形。

五、關(guān)聯(lián)交易的審議程序

1、公司董事會審議程序

公司于2023年6月19日經(jīng)第三屆董事會第二十七次會議審議通過了《關(guān)于公司擬與華中農(nóng)大簽訂合作研發(fā)協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。關(guān)聯(lián)董事劉春全、何啟蓋、方六榮、吳美洲回避表決。

2、公司監(jiān)事會審議程序

公司于2023年6月19日經(jīng)第三屆監(jiān)事會第二十五次會議審議通過了《關(guān)于公司擬與華中農(nóng)大簽訂合作研發(fā)協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次簽訂合作研發(fā)協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易符合公司整體發(fā)展方向，本次關(guān)聯(lián)交易的審批程序合法合規(guī)，不存在損害公司及股東利益的情形。

3、公司獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見

獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見如下：公司本次擬與華中農(nóng)業(yè)大學(xué)簽署的研發(fā)合作協(xié)議，有利于提高公司在生物制品領(lǐng)域的核心競爭力，加快公司在生物制品行業(yè)的發(fā)展，并且履行了《公司章程》、《合作研發(fā)管理制度》以及《華中農(nóng)業(yè)大學(xué)與武漢科前生物股份有限公司之合作研發(fā)框架協(xié)議》規(guī)定的程序。本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，本次關(guān)聯(lián)交易表決程序合法，交易價格公允，不存在損害公司、全體股東的情形。我們一致同意本次公司與華中農(nóng)大簽署合作研發(fā)協(xié)議事項(xiàng)，并同意將該事項(xiàng)提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。

4、本次關(guān)聯(lián)交易尚需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議，無需經(jīng)過有關(guān)部門批準(zhǔn)。

六、中介機(jī)構(gòu)意見

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：

科前生物本次擬與華中農(nóng)大簽訂合作研發(fā)協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，關(guān)聯(lián)董事予以回避表決，獨(dú)立董事已發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。上述關(guān)聯(lián)交易表決程序合法，交易價格公允，不存在損害公司、全體股東的情形。本次關(guān)聯(lián)交易尚需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。

綜上，保薦機(jī)構(gòu)對科前生物此次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)無異議。

七、上網(wǎng)公告附件

1、武漢科前生物股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會第二十七次會議相關(guān)事宜的獨(dú)立意見；

2、招商證券股份有限公司關(guān)于武漢科前生物股份有限公司擬與華中農(nóng)業(yè)大學(xué)簽訂合作研發(fā)協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的核查意見。

特此公告。

武漢科前生物股份有限公司董事會

2023年6月20日

證券代碼：688526 證券簡稱：科前生物 公告編號：2023-032

武漢科前生物股份有限公司

第三屆監(jiān)事會第二十五次會議

決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、 監(jiān)事會會議召開情況

武漢科前生物股份有限公司（下稱“公司”）于2023年6月19日以通訊表決的形式召開第三屆監(jiān)事會第二十五次會議（下稱“本次會議”）。本次會議通知于2023年6月14日以郵件、電話的方式向各位監(jiān)事發(fā)出，本次會議應(yīng)參與表決監(jiān)事3人，實(shí)際參與表決監(jiān)事3人。本次會議的召集、召開程序均符合《公司法》、《證券法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

經(jīng)與會監(jiān)事審議，作出決議如下：

一、審議通過《關(guān)于公司擬與華中農(nóng)大簽訂合作研發(fā)協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；

監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次簽訂合作研發(fā)協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易符合公司整體發(fā)展方向，本次關(guān)聯(lián)交易的審批程序合法合規(guī)，不存在損害公司及股東利益的情形。

本議案所述內(nèi)容詳見公司刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《武漢科前生物股份有限公司關(guān)于擬與華中農(nóng)大簽訂合作研發(fā)協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2023-033）。

表決結(jié)果：同意3票、反對0票、棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。

特此公告。

武漢科前生物股份有限公司監(jiān)事會

2023年6月20日

證券代碼：688526 證券簡稱：科前生物 公告編號：2023-035

武漢科前生物股份有限公司

關(guān)于召開2023年

第一次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會召開日期：2023年7月5日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

（一）股東大會類型和屆次

2023年第一次臨時股東大會

（二）股東大會召集人：董事會

（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

（四）現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點(diǎn)

召開日期時間：2023年7月5日 14點(diǎn)00分

召開地點(diǎn)：湖北武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)高新二路419號科前生物二樓會議室

（五）網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2023年7月5日

至2023年7月5日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

（六）融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七）涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、會議審議事項(xiàng)

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、說明各議案已披露的時間和披露媒體

本次提交股東大會審議議案已經(jīng)第三屆董事會第二十七次會議和第三屆監(jiān)事會第二十五次會議審議通過。相關(guān)公告已于2023年6月20日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》予以披露。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨(dú)計票的議案：議案1，議案2

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案1

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：武漢華中農(nóng)大資產(chǎn)經(jīng)營有限公司、陳煥春、金梅林、何啟蓋、吳斌、方六榮、吳美洲、葉長發(fā)、陳慕琳、鐘鳴。

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項(xiàng)

（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

（二）股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無效投票。

（三）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（四）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

（五）采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2。

四、會議出席對象

（一）股權(quán)登記日下午收市時在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

（二）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（三）公司聘請的律師。

（四）其他人員

五、會議登記方法

（一）登記時間：2023年7月4日（上午9:00-11:30；下午14:00-17:00）；

（二）登記地點(diǎn)：武漢科前生物股份有限公司董事會辦公室（湖北武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)高新二路419號）；

（三）登記方式：擬出席本次會議現(xiàn)場會議的股東或者股東代理人應(yīng)持以下文件在上述時間、地點(diǎn)現(xiàn)場辦理登記。異地股東可通過信函、傳真、郵件等方式辦理，以抵達(dá)時間為準(zhǔn)。信函上請注明“股東大會”字樣。公司不接受電話登記。

（1）自然人股東：本人有效身份證原件、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

（2）自然人股東授權(quán)代理人：代理人有效身份證件原件、自然人股東身份證件復(fù)印件、授權(quán)委托書原件及委托人股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

（3）法人股東法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人：本人有效身份證件原件、法人股東營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人身份證明書原件、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

（4）法人股東授權(quán)代理人：代理人有效身份證件原件、法人股東營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人身份證明書原件、授權(quán)委托書（法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人簽字并加蓋公章）、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

（5）融資融券投資者出席現(xiàn)場會議的，應(yīng)持融資融券相關(guān)證券公司出具的證券賬戶證明及其向投資者出具的授權(quán)委托書原件；投資者為個人的，還應(yīng)持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件原件；投資者為機(jī)構(gòu)的，還應(yīng)持本單位（復(fù)印件并加蓋公章）、參會人員有效身份證件原件、授權(quán)委托書原件。注：所有原件均需一份復(fù)印件，如通過信函、傳真、郵件方式辦理登記，請?zhí)峁┍匾穆?lián)系人及聯(lián)系方式，并與公司電話確認(rèn)后方視為登記成功。

六、其他事項(xiàng)

（一）本次股東大會會期半天，出席會議的股東或代理人交通、食宿費(fèi)自理。

（二）參會股東請?zhí)崆鞍胄r到達(dá)會議現(xiàn)場辦理簽到，并請攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便驗(yàn)證入場。

（三）會議聯(lián)系方式

聯(lián)系地址：湖北武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)高新二路419號科前生物證券部

郵政編碼：430000

傳真：027-81322905

聯(lián)系電話：027-81322905

郵箱：wuhankqbio@kqbio.com

聯(lián)系人：鄒天天、彭雄

特此公告。

武漢科前生物股份有限公司董事會

2023年6月20日

附件1：授權(quán)委托書

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明

● 報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

武漢科前生物股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年7月5日召開的貴公司2023年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

■

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明

一、股東大會董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會候選人選舉作為議案組分別進(jìn)行編號。投資者應(yīng)針對各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。

二、申報股數(shù)代表選舉票數(shù)。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應(yīng)選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。

三、股東應(yīng)以每個議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對每一項(xiàng)議案分別累積計算得票數(shù)。

四、示例：

某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進(jìn)行董事會、監(jiān)事會改選，應(yīng)選董事5名，董事候選人有6名；應(yīng)選獨(dú)立董事2名，獨(dú)立董事候選人有3名；應(yīng)選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項(xiàng)如下：

■

某投資者在股權(quán)登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權(quán)。

該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

如表所示：

■