證券代碼：600649 證券簡稱：城市投資控股 公告編號：2023-028

上海城市投資控股有限公司

2022年年度股東大會決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：

1.會議的召開和出席

(一)股東大會召開時間:2023年6月20日

(二)股東大會地點:上海市楊浦區國權北路1688弄61號灣谷科技園B6樓3樓

(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:

■

(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。

公司2022年年度股東大會由公司董事會召開，董事長陳曉波先生主持，采用現場投票與網上投票相結合的方式。股東大會的召集、召開和表決方式符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《上海證券交易所上市公司自律監督指引》等法律、法規、規范性文件和公司章程的有關規定。

（5）董事、監事和董事會秘書的出席

1、公司在任董事8人，出席7人，公司董事張列列先生未出席會議；除張列列先生外，其他董事候選人均出席會議；

2、公司在任監事3人，出席3人；所有監事候選人均出席會議；

3、公司董事長陳曉波先生(代理董事會秘書職責)出席會議；公司高級管理人員全部出席會議。

二、提案審議情況

(一)非累積投票法案

1、議案名稱：公司2022年董事會工作報告

審議結果：通過

表決情況：

■

2、議案名稱：監事會2022年工作報告

審議結果：通過

表決情況：

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3、議案名稱：關于公司2022年財務決算及2023年財務預算的議案

審議結果：通過

表決情況：

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4、議案名稱：關于公司2022年日常關聯交易及2023年預計日常關聯交易的議案

審議結果：通過

表決情況：

■

5、提案名稱：公司2022年利潤分配計劃

審議結果：通過

表決情況：

■

6、議案名稱：2023年公司及子公司綜合授信議案

審議結果：通過

表決情況：

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7、議案名稱:預計2023年提供對外擔保的議案

審議結果：通過

表決情況：

■

8、議案名稱：公司與城市投資集團金融公司簽訂金融服務協議及關聯交易的議案

審議結果：通過

表決情況：

■

9、議案名稱：關于發行債券和非金融企業債務融資工具的議案

審議結果：通過

表決情況：

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10、議案名稱：關于資產證券化業務的議案

審議結果：通過

表決情況：

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11、議案名稱：關于支付2022年年度報告審計和內部控制審計費用的議案

審議結果：通過

表決情況：

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12、議案名稱：續聘會計師事務所議案

審議結果：通過

表決情況：

■

13、議案名稱：修改公司章程的議案

審議結果：通過

表決情況：

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14、議案名稱：關于獨立董事津貼和董事報酬的議案

審議結果：通過

表決情況：

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(二)累計投票議案表決

1、董事會非獨立董事換屆選舉議案

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2、董事會獨立董事換屆選舉議案

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3、關于監事會換屆選舉的議案

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(三)股東表決涉及重大事項5%以下的

■

(四)關于議案表決的相關說明

本次會議審議的議案均獲表決通過。其中，第四、5、7、8、11、12、13、14、15、第四十六項議案對5%以下的股東單獨計票；、8項提案為關聯交易提案，關聯股東上海城市投資（集團）有限公司回避表決；第13項提案為特別提案，已獲得有效表決權股份總數的2/3以上批準。

三、律師見證情況

1、股東大會見證的律師事務所：上海金天城律師事務所

律師：魯瑋雯，謝靜

2、律師見證結論：

上海城市投資控股有限公司2022年年度股東大會召開程序、召集人資格、會議人員資格、會議投票程序和投票結果，符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《上海證券交易所上市公司自律監督指引》等法律、法規、規章等規范性文件和公司章程的有關規定，股東大會通過的決議合法有效。

特此公告。

上海城市投資控股有限公司董事會

2023年6月22日

● 網上公告文件

經核實的律師事務所主任簽署并加蓋公章的法律意見

● 報備文件

股東大會決議經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章

證券代碼：600649 證券簡稱：城市投資控股 公告編號：2023-030

上海城市投資控股有限公司

第十一屆監事會第一次會議第一次會議

決議公告

公司監事會和全體監事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 監事會所有議案均已通過。

一、監事會會議召開情況

2023年6月16日，上海城市投資控股有限公司（以下簡稱“公司”）監事會書面通知監事召開第十一屆監事會第一次會議。會議于2023年6月20日在上海市青浦區綠湖路360弄會議室舉行。會議應出席3名監事，實際出席3名監事。本次會議的召開符合有關法律、法規和公司章程的規定。

二、監事會會議審議情況

會議以3票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于選舉公司監事會主席的議案》。監事會同意選舉龔達夫先生為公司監事會主席，任期與監事會一致。

特此公告。

上海城市投資控股有限公司監事會

2023年6月22日

附龔達夫先生簡歷

龔達夫先生簡歷

龔達夫，男，漢族，1970年10月出生，江蘇籍，本科學歷，法律碩士，EMBA碩士。1992年7月參加工作，1998年11月加入中國共產黨。歷任上海市中級人民法院經濟庭書記員、上海市第一中級人民法院書記員、助理審判員、辦公室助理審判員、辦公室綜合科副科長、研究室助理審判員、民五庭助理審判員、審監庭審判員、民四庭審判員、審判長、上海市城建投資開發總公司法務部總經理、總法律顧問。現任上海城市投資（集團）有限公司總法律顧問、合規風險控制部總經理、上海城市投資控制有限公司監事會主席。

證券代碼：600649 證券簡稱：城市投資控股 公告編號：2023-029

上海城市投資控股有限公司

第十一屆董事會第一次會議第一次會議

決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 董事會所有議案均已通過。

一、董事會會議召開情況

2023年6月16日，上海城市投資控股有限公司（以下簡稱“公司”）董事會書面通知董事召開第十一屆董事會第一次會議。會議于2023年6月20日在上海市青浦區綠湖路360弄會議室舉行。本次會議應出席9名董事，實際出席9名董事。董事張列先生通過通訊表決出席了會議。本次會議的召開符合有關法律、法規和公司章程的規定。

二、董事會會議審議情況

(一)董事會以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于選舉公司董事長的議案》

董事會同意選舉張晨先生為公司董事長，任期與董事會一致。

(二)董事會以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于選舉公司董事會專門委員會的議案》

董事會同意選舉公司第十一屆董事會專門委員會如下：

1.戰略委員會:張晨先生、任志堅先生、范春羚女士、葉源新先生、張列列先生、王廣斌先生、張馳先生，召集人為張晨先生。

2.審計委員會:王鴻祥先生、張馳先生、范春羚女士，召集人由王鴻祥先生擔任。

3.工資考核委員會:王廣斌先生、張馳先生、王鴻祥先生、葉源新先生、張艦先生，召集人為王廣斌先生。

各專門委員會委員的任期與董事會一致。

(三)董事會以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于聘任公司總裁的議案》

經公司最大股東上海城市投資（集團）有限公司推薦，公司董事長張陳先生提名，董事會同意任命任志堅先生為公司總裁，任期與董事會一致。

(四)董事會以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于聘任公司高級管理人員及相關人員的議案》

公司總裁任志堅先生提名，董事會同意任命江家志先生為公司副總裁，吳春先生為公司副總裁兼財務總監，嚴佳梁先生為公司副總裁，張陳先生為公司副總裁，李珍女士為公司證券事務代表。公司董事長張陳先生提名，董事會同意任命江家志先生為公司董事會秘書。上述人員的任期與董事會一致。

特此公告。

上海城市投資控股有限公司董事會

2023年6月22日

附張晨先生等簡歷

張晨先生的簡歷

張晨，男，漢族，1979年4月出生，江蘇籍，本科學歷，工程碩士，高級工程師。2002年9月參加工作，2010年6月加入中國共產黨。曾任同濟大學建筑設計研究院建筑師、上海城市投資地(集團)有限公司總師室業務主管、高級業務主管， 上海露香園房地產有限公司助理經理、副總經理、上海城市投資控股有限公司總師辦公室副主任、主任、規劃設計部總經理、技術總監、黨支部委員、副總經理 有限公司副總裁等?，F任上海城市投資控股有限公司黨委副書記、董事長。

任志堅先生的簡歷

任志堅，男，漢族，1967年6月出生，浙江籍，本科學歷，工程學士，經濟學家。1989年8月參加工作，1994年5月加入中國共產黨。上海浦東明珠房地產開發有限公司副總經理、上海新凱房地產開發有限公司工程部副經理、副總經理、副總經理（主持工作）、上海三林項目籌建部主任、普陀項目籌建部主任、上海一品房地產有限公司總經理、上海露香園房地產有限公司總經理、上海其悅房地產有限公司總經理、上海城市投資地(集團)有限公司副總經理兼第二項目事業部總經理。現任上海城市投資控股有限公司黨委副書記、董事、總裁，上海城市投資控股有限公司黨支部副書記、董事長、總經理。

范春羚女士簡歷

范春羚，女，漢族，1972年2月出生，江蘇籍，大學學歷，工程學士，高級工程師，1994年7月工作。曾任上海市城市建設投資開發總公司計劃部成員、業務總監、上海城市投資環境投資有限公司員工、上海城市建設投資開發有限公司項目計劃財務部高級業務總監、總經理助理、副總經理、上海城市投資（集團）有限公司計劃財務部副總經理、項目管理部副總經理、重大項目建設協調推進領導小組辦公室副主任、總裁辦公室副主任（主持工作）?，F任上海城市投資（集團）有限公司資產（投資）管理部總經理、上海城市投資控股有限公司董事。

葉源新先生簡歷

葉源新，男，漢族，1978年10月出生，江蘇籍，中共黨員，研究生學歷，工程博士，高級工程師。2006年5月參加工作，2000年6月加入中國共產黨。曾任深圳市水利規劃設計院設計二室員工、上海青草沙投資建設發展有限公司員工、副總工程師、總師辦公室主任、上海城市投資原水有限公司科研技術部經理、上海城市投資水（集團）有限公司總經理助理、副總經理、上海城市投資水工程項目管理有限公司黨支部書記、董事長、總經理?，F任上海城市投資（集團）有限公司項目管理部（重大辦公室）總經理（主任）、上海城市投資控股有限公司董事。

張列列先生的簡歷

張列列，男，漢族，1977年12月出生，復旦大學經濟學學士，政治經濟學碩士。曾擔任上海浦東發展銀行外高橋保稅區分行銀行部經理、第一營業部業務總經理、上海分行銀行產品部總經理、投資銀行部總經理。2015年加入宏毅投資，現任PE投資部主任、上海城市投資控股有限公司董事。

張馳先生的簡歷

張馳，男，1958年2月出生，中共黨員，公司獨立董事，現任上海中信正義律師事務所律師，上海船舶運輸科學研究所獨立董事。曾任華東政法大學民商法教研室教授、民商法碩士、博士生導師、民法研究中心副主任、中國法學會、上海法學會民法研究會理事。從事民法教學科研30多年，撰寫論文100多篇，與他人合作完成專業或教材10多本。

王廣斌先生簡歷

王廣斌，男，1967年4月出生，中共黨員，公司獨立董事，現任同濟大學工程管理研究所所長，建筑業創新發展研究所院長，民航飛行區設施耐久性和運行安全重點實驗室副主任，國家數字建筑技術創新中心主任，國家土建結構預制預制工程技術研究中心預制建筑綜合管理技術研究辦公室主任，同時擔任上海建科集團有限公司獨立董事。曾任同濟大學經濟管理學院助教、講師、副教授、教授、副院長。

王鴻祥先生簡歷

王宏祥，男，1956年3月出生，中共黨員，高級會計師，公司獨立董事，現任杭州立安微電子有限公司、新東方新材料有限公司獨立董事。先后擔任上海財經大學會計系教師、副教授、申能（集團）有限公司副總會計師。

張艦先生的簡歷

張艦，1984年12月出生，漢族，吉林雙遼籍，本科學歷，軍事學士，政治工程師。2004年11月加入中國共產黨，2003年 九月份參加工作。曾任中國人民解放軍駐安徽省航空軍事代表辦公室副參謀、副參謀、上海城市投資（集團）有限公司黨委組織部（人力資源部）高級業務主管、黨委辦公室實習經理，紀委書記、工會主席、上海城投興港投資建設(集團)有限公司黨委委員等職務?，F任上海城市投資控股有限公司紀委書記、工會主席候選人、職工董事，上海城市投資控股有限公司黨支部書記。

蔣家智先生簡歷

蔣家智，男，漢族，1971 年 10 月出生，江蘇籍，中共黨員，研究生學歷，管理碩士，經濟學家。1992 年 7 2005年月參加工作 年 12 每月加入中國共產黨。先后擔任南京市第二機床廠外部經銷商、江蘇環球杰必克信息處理有限公司信息處理員、上海道勤企業咨詢公司員工、上海水資產管理發展有限公司投資發展部員工、經理助理、上海市城市建設投資發展有限公司水資產管理部副經理、上海原水資產管理部副經理，上海城市投資控股有限公司投資管理總經理、董事會辦公室主任、證券事務代表、上海城市投資（集團）有限公司戰略規劃部副總經理、上海城市投資產管理（集團）有限公司副總經理。現任上海城市投資控股有限公司副總裁兼董事會秘書。

吳春先生的簡歷

吳春，男，漢族，1966年1月出生，江蘇籍，中共黨員，本科學歷，會計師。1986年9月參加工作，2002年8月加入中國共產黨。先后擔任上海統計技術學校教師、上海公路管理辦公室、上海公路管理辦公室、上海公路實業有限公司、計劃財務部經理、總會計師、上海城市投資有限公司、計劃財務部副經理、經理、上海城市投資（集團）有限公司審計監督部副經理、計劃財務部經理、副總會計師、紀律檢查委員會委員、財務總監，上海城市投資控股有限公司財務總監、副總裁等職務?，F任上海城市投資控股有限公司副總裁兼財務總監。

嚴佳梁先生簡歷

嚴佳梁，男，漢族，1980年12月出生，上海籍，中共黨員，研究生學歷，工程碩士，高級工程師。2006年7月參加工作，1999年5月加入中國共產黨。先后擔任上海市政工程建設發展有限公司員工、總工程師助理、副總工程師、上海市城市建設投資發展有限公司路橋事業部副總工程師、總工程師、第二現場總部總工程師、上海市城市投資公路投資（集團）有限公司第二事業部副總經理、執行副總經理?，F任上海城市投資控股有限公司副總裁。

張晨先生的簡歷

張晨，男，漢族，1971年8月出生，湖南籍，本科學歷，工程學士，工程師，1993年8月工作，2021年6月加入中國民主建國會。先后擔任上海工業發展有限公司工程師、上海瑞南房地產有限公司工程師、上海住房發展中心工程師、上海城市房地產有限公司工程師、上海城市投資新江灣城市工程建設總部工程總監、上海城市投資（集團）有限公司工程管理部高級業務總監、上海城市投資悅城市房地產有限公司副總經理、上海城市展覽房地產有限公司總經理，上海新江灣城市投資發展有限公司副總經理、上海城市投資地（集團）有限公司新江灣城市項目部副總經理、項目部總經理、上海城市投資地（集團）有限公司總經理助理、副總經理。現任上海城市投資控股有限公司副總裁。

李貞女士簡歷

李貞，女，漢族，1982年8月出生，上海籍，研究生學歷，碩士學位。2009年2月工作，2003年12月加入中國共產黨。曾在復旦大學學生職業發展教育服務中心工作。2014年12月起擔任上海城市投資控股有限公司證券事務代表。