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上海豫園旅游商城（集團）股份有限公司
證券代碼：600655 證券簡稱：豫園股份 公告編號：2023-075
債券代碼：155045 債券簡稱：18豫園01
債券代碼：163038 債券簡稱：19豫園01
債券代碼：163172 債券簡稱：20豫園01
債券代碼：188429 債券簡稱：21豫園01
債券代碼：185456 債券簡稱：22豫園01
上海豫園旅游商城（集團）股份有限公司
關(guān)于2023年第四次臨時股東大會
增加臨時提案的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、股東大會有關(guān)情況
1.股東大會的類型和屆次：
2023年第四次臨時股東大會
2.股東大會召開日期：2023年7月4日
3.股權(quán)登記日
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二、增加臨時提案的情況說明
1.提案人：上海復(fù)星高科技（集團）有限公司
2.提案程序說明
上海豫園旅游商城（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2023年6月8日公告了2023年第四次股東大會（臨時會議）召開通知，與其一致行動人合計持有61.79%股份的控股股東上海復(fù)星高科技（集團）有限公司，在2023年6月19日提出臨時提案并書面提交股東大會召集人。股東大會召集人按照《上市公司股東大會規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)予以公告。
3.臨時提案的具體內(nèi)容
2023年6月19日，公司收到控股股東上海復(fù)星高科技（集團）有限公司及其一致行動人以書面形式提交的《關(guān)于變更上海豫園旅游商城（集團）股份有限公司獨立董事候選人并將相關(guān)議案提交股東大會審議的申請》，公司控股股東上海復(fù)星高科技（集團）有限公司提名孫巖先生為公司第十一屆董事會獨立董事候選人并提議將相關(guān)議案以臨時提案的方式提交公司股東大會審議。
獨立董事候選人簡歷如下：
孫巖，男，1980年6月出生，碩士研究生，中國注冊會計師，國際注冊內(nèi)部審計師。曾于2002年8月至2011年1月?lián)纹杖A永道中天會計師事務(wù)所有限公司審計高級經(jīng)理，2011年1月至2016年12月?lián)问烂瘓F控股有限公司集團審計部總監(jiān)、高級總監(jiān)，2016年1月至2021年12月?lián)问烂瘓F控股有限公司助理總裁，2021年12月至2022 年8月?lián)紊虾Ｊ烂煞萦邢薰靖笨偛谩?022年9月起至今擔任柏能新能源（深圳）有限公司總裁，2015年起至今擔任廣東省內(nèi)部控制協(xié)會副會長。2017年4月至2023年4月?lián)紊虾ｏw凱光電材料股份有限公司獨立董事。
該臨時提案不屬于特別決議，為非累積投票議案。
三、除了上述增加臨時提案外，于2023年6月8日公告的原股東大會通知事項不變。
四、增加臨時提案后股東大會的有關(guān)情況。
(一)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開日期時間：2023年7月4日 13點 30分
召開地點：上海銀星皇冠假日酒店（番禺路400號）
(二)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2023年7月4日
至2023年7月4日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(三)股權(quán)登記日
原通知的股東大會股權(quán)登記日不變。
(四)股東大會議案和投票股東類型
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1、說明各議案已披露的時間和披露媒體
議案1已經(jīng)公司第十一屆董事會第八次會議、第十一屆監(jiān)事會第六次會議審議通過；議案2已經(jīng)公司第十一屆董事會第十次會議審議通過，詳見公司刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的公告。公司將在股東大會召開前5天于上交所網(wǎng)站披露股東大會資料。
2、特別決議議案：議案1
3、對中小投資者單獨計票的議案：議案1、議案2
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
特此公告。
上海豫園旅游商城（集團）股份有限公司
2023年6月22日
● 報備文件
股東提交增加臨時提案的書面函件及提案內(nèi)容
附件：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
上海豫園旅游商城（集團）股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年7月4日召開的貴公司2023年第四次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
■
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。
證券代碼：600655 證券簡稱：豫園股份 公告編號：臨2023-076
債券代碼：155045 債券簡稱：18豫園01
債券代碼：163038 債券簡稱：19豫園01
債券代碼：163172 債券簡稱：20豫園01
債券代碼：188429 債券簡稱：21豫園01
債券代碼：185456 債券簡稱：22豫園01
上海豫園旅游商城（集團）股份有限公司
關(guān)于股東部分股份解除質(zhì)押及質(zhì)押的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示:
● 上海豫園旅游商城（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股股東上海復(fù)星高科技（集團）有限公司（以下簡稱“復(fù)星高科技”）下屬上海復(fù)川投資有限公司（以下簡稱“復(fù)川投資”）合計持有本公司股份數(shù)量為190,210,308股，占公司總股本比例為4.88%，本次辦理股票解除質(zhì)押后，復(fù)川投資累計質(zhì)押數(shù)量為130,470,308股；復(fù)星高科技下屬上海復(fù)地投資管理有限公司（以下簡稱“復(fù)地投資”）持有本公司股份數(shù)量為1,023,403,904股，占公司總股本比例為26.24%，本次部分股票質(zhì)押后，復(fù)地投資累計質(zhì)押數(shù)量為874,521,708股。
● 公司控股股東復(fù)星高科技及其一致行動人合計持有本公司股份數(shù)量為2,409,720,644股，占公司總股本比例為61.79%。本次部分股票解除質(zhì)押及質(zhì)押后，復(fù)星高科技及其一致行動人累計質(zhì)押股票1,193,264,016股，質(zhì)押股份占復(fù)星高科技及其一致行動人所持有本公司股份的49.52%。
公司于2023年6月21日接到控股股東復(fù)星高科技的告知函，其將所持有本公司的部分股份解除質(zhì)押及質(zhì)押，具體事項如下：
一、上市公司部分股份解除質(zhì)押
1. 股份被解除質(zhì)押情況
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2.截至本公告披露日，本次解除質(zhì)押股份沒有用于后續(xù)股票質(zhì)押的計劃，如有變動，復(fù)星高科技將根據(jù)后續(xù)質(zhì)押情況及時履行告知義務(wù)，公司將按照相關(guān)法律法規(guī)要求及時履行披露義務(wù)。
二、本次股份質(zhì)押情況
1.本次股份質(zhì)押基本情況
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2. 上述質(zhì)押股份不存在被用作重大資產(chǎn)重組業(yè)績補償?shù)仁马椀膿；蚱渌Ｕ嫌猛镜那樾巍?/P>
3.股東累計質(zhì)押股份情況
截至公告披露日，復(fù)星高科技及其一致行動人累計質(zhì)押股份情況如下：
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注：截止本公告日，上海復(fù)星高科技（集團）有限公司直接持有公司2.09%股份，通過上海復(fù)星產(chǎn)業(yè)投資有限公司、浙江復(fù)星商業(yè)發(fā)展有限公司、上海復(fù)地投資管理有限公司、上海復(fù)科投資有限公司、杭州復(fù)曼企業(yè)管理有限公司、杭州復(fù)北企業(yè)管理有限公司、Phoenix Prestige Limited、上海復(fù)頤投資有限公司、重慶潤江置業(yè)有限公司、南京復(fù)久紫郡投資管理有限公司、南京復(fù)遠越城投資管理有限公司、上海復(fù)晶投資管理有限公司、上海復(fù)昌投資有限公司、上海藝中投資有限公司、上海復(fù)川投資有限公司、上海復(fù)邁投資有限公司、Spread Grand Limited17家企業(yè)持有公司59.70%股份，合計持有公司61.79%股份。上海復(fù)星高科技（集團）有限公司與上述17家企業(yè)為一致行動人。
特此公告。
上海豫園旅游商城（集團）股份有限公司
2023年6月22日
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