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河南安彩高科股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
證券代碼：600207 證券簡稱：安彩高科 公告編號：臨2023-045
河南安彩高科股份有限公司
2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月28日
(二)股東大會召開的地點：河南省安陽市中州路南段河南安彩高科股份有限公司會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議的召開符合《公司法》《公司章程》以及有關法律、法規的規定。會議由公司董事會召集，董事長何毅敏先生主持會議。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人，董事何毅敏先生、董事張仁維先生、獨立董事劉耀輝先生通過視頻方式參加本次會議；
2、公司在任監事3人，出席3人，監事寇劉秀女士通過視頻方式參加本次會議；
3、公司董事會秘書王路先生出席本次會議，公司高級管理人員列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：2022年度董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：2022年度監事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：2022年年度報告及其摘要
審議結果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：2022年度財務決算報告
審議結果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：2022年度利潤分配預案
審議結果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：關于預計2023年度日常關聯交易的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
7、議案名稱：關于預計2023年度擔保額度的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
8、議案名稱：關于2023年度向銀行申請授信額度的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
9、議案名稱：2022年度獨立董事述職報告
審議結果：通過
表決情況：
■
10、議案名稱：關于向控股股東申請委托貸款額度暨關聯交易的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
11、議案名稱：關于開展資產池業務的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
12、議案名稱：關于變更會計師事務所的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
■
(三)關于議案表決的有關情況說明
議案6、10涉及關聯交易，關聯股東河南投資集團有限公司回避表決，河南投資集團有限公司持有公司股份446,595,338股，占公司總股份的41.00%。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：河南興鄴律師事務所
律師：李軍雷、郜海興
2、律師見證結論意見：
本次股東大會的召集、召開程序；出席本次股東大會人員資格、召集人資格；會議的表決程序、表決結果符合法律、行政法規、規范性文件和《公司章程》的規定，本次股東大會作出的決議合法有效。
特此公告。
河南安彩高科股份有限公司董事會
2023年6月29日
● 上網公告文件
河南興鄴律師事務所關于河南安彩高科股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書
● 報備文件
河南安彩高科股份有限公司2022年年度股東大會決議
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