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重慶建工集團(tuán)股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
證券代碼：600939 證券簡稱：重慶建工 公告編號(hào)：2023-042
重慶建工集團(tuán)股份有限公司
2022年年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、會(huì)議召開和出席情況
(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年06月29日
(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：重慶兩江新區(qū)金開大道1596號(hào)建工產(chǎn)業(yè)大廈4樓會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，會(huì)議由公司董事長唐德祥先生主持。會(huì)議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式進(jìn)行表決。會(huì)議的召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席7人，非獨(dú)立董事閆學(xué)軍先生、獨(dú)立董事曾勇先生因工作原因未能出席本次股東大會(huì)；
2、公司在任監(jiān)事7人，出席7人；
3、公司董事會(huì)秘書竇波先生出席了本次股東大會(huì)；公司其他高級(jí)管理人員列席了本次股東大會(huì)。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：公司2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：公司2022年年度報(bào)告及摘要
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：公司2023年度投資計(jì)劃
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：公司2022年度財(cái)務(wù)決算及2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：公司2022年度利潤分配預(yù)案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：關(guān)于公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：關(guān)于公司董事2022年度薪酬執(zhí)行情況及2023年度薪酬發(fā)放計(jì)劃的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：關(guān)于公司監(jiān)事2022年度薪酬執(zhí)行情況及2023年度薪酬發(fā)放計(jì)劃的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：關(guān)于為參股公司提供財(cái)務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
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(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
本次股東大會(huì)審議的議案均為普通決議議案，均獲得審議通過。
大會(huì)審議的第8和第11項(xiàng)議案涉及關(guān)聯(lián)交易。其中，第8項(xiàng)議案的關(guān)聯(lián)股東為重慶建工投資控股有限責(zé)任公司和重慶高速公路集團(tuán)有限公司，所持表決權(quán)股份分別為844,332,774和544,350,000 股，兩位關(guān)聯(lián)股東回避了該項(xiàng)議案的表決；第11項(xiàng)議案的關(guān)聯(lián)股東為重慶高速公路集團(tuán)有限公司，關(guān)聯(lián)股東亦回避了該議案表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京德恒（重慶）律師事務(wù)所
律師：李仰德、趙禹吉
2、律師見證結(jié)論意見：
公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員和召集人的資格均合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
重慶建工集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
2023年6月30日
● 上網(wǎng)公告文件
北京德恒（重慶）律師事務(wù)所關(guān)于重慶建工集團(tuán)股份有限公司2022年年度股東大會(huì)的法律意見書
● 報(bào)備文件
重慶建工集團(tuán)股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議
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