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永輝超市股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議公告
證券代碼：601933 證券簡稱：永輝超市 公告編號：2023-29
永輝超市股份有限公司
2023年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月29日
(二)股東大會召開的地點：福州市鼓樓區湖頭街120號光榮路5號院3樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
是
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任監事5人，出席5人；
3、董事會秘書現場出席會議；高級管理人員吳光旺、羅雯霞、曾鳳榮、林建華、黃林、黃明月列席本次會議。
二、議案審議情況
(一)累積投票議案表決情況
1、關于選舉董事的議案
■
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
■
(三)關于議案表決的有關情況說明
無
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：通力律師事務所
律師：翁曉健、趙伯曉
2、律師見證結論意見：
經通力律師事務所律師核查，律師認為，本次會議的表決程序符合有關法律法規及公司章程的規定，本次會議的表決結果合法有效。
特此公告。
永輝超市股份有限公司董事會
2023年6月30日
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