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浙商銀行股份有限公司第六屆董事會2023年第四次臨時會議決議公告
證券代碼：601916 證券簡稱：浙商銀行 公告編號：2023-035
浙商銀行股份有限公司
第六屆董事會2023年
第四次臨時會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
浙商銀行股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“浙商銀行”）第六屆董事會2023年第四次臨時會議于2023年5月31日發出會議通知，以書面傳簽方式召開，表決截止日為2023年6月5日。目前本公司董事會成員共14人，實際參與書面傳簽表決的董事共13名，高勤紅董事因提名股東股權質押的原因，不行使表決權。本次會議的召開符合法律、法規、部門規章、其他規范性文件和《浙商銀行股份有限公司章程》的規定。
會議審議通過了以下議案：
一、通過《關于授權兩位董事簽署配股章程和代表本行辦理配股章程注冊和備案等有關事宜的議案》
表決結果：13票贊成，0票反對，0票棄權。
根據本公司配股工作需要以及香港證券及期貨事務監察委員會（以下簡稱“香港證監會”）、香港聯合交易所有限公司（以下簡稱“香港聯交所”）等監管要求，董事會同意授權張榮森、陳海強兩位董事單獨或共同辦理以下事項：
1、簽署A股配股相關配股章程以提交香港證監會和香港公司注冊處認可、注冊及存檔；
2、簽署H股配股相關配股章程（與A股配股相關配股章程合稱“配股章程”）、暫定配額通知書、額外申請表格等相關文件，以提交香港聯交所和香港公司注冊處認可、注冊及存檔；
3、代表本公司辦理前述與配股章程香港認可/注冊相關的一切事宜。
該兩名董事可以單獨或共同在上述授權的范圍內授權相關人員代表本公司辦理上述授權范圍內的具體事宜。
特此公告。
浙商銀行股份有限公司董事會
2023年6月5日
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