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金鴻控股集團股份有限公司關于深圳證券交易所關注函部分問題的回復公告
證券代碼：000669 證券簡稱：ST金鴻 公告編號：2023-051
金鴻控股集團股份有限公司
關于深圳證券交易所關注函部分問題的回復公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
金鴻控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“我公司”）于2023年6月12日收到深圳證券交易所下發的《關于對金鴻控股集團股份有限公司的關注函》（公司部關注函〔2023〕第261號）（以下簡稱“關注函”）, 經公司積極組織相關人員就關注函中所涉及事項逐一進行認真分析與核查，前期已對《關注函》部分問題進行了回復，具體詳見公司2023年7月6日披露的《關于深圳證券交易所關注函部分問題回復的公告）（公告編號：2023-048）。現就關注函中第3題回復如下：
3. 2022年5月20日，你公司2021年年度股東大會審議通過了《關于公司2022年度對外關聯擔保預計的議案》。請你公司：
（1）明確2022年度對外關聯擔保授權期限，2023年度對外關聯擔保議案被否決是否導致你公司違反本所《股票上市規則（2023年修訂）》第6.1.10條的有關規定。
公司回復：
上述對外擔保行為發生當時，公司已按照對下屬公司擔保履行了相應的審批及信息披露程序，之后因公司合并報表范圍變化，導致上述擔保轉為對關聯方的關聯擔保，根據深交所《股票上市規則》6.1.10條的相關規定，公司在2021年度股東大會按照對外關聯擔保審議通過了《關于公司2022年度對外關聯擔保預計的議案》，擔保期限、擔保余額、發生時點的審議程序等詳見下表：
單位：萬元
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注1：該筆擔保發生時未經董事會、股東大會審議，后經第八屆董事會2017年第二次會議及2016年度股東大會審議通過《關于公司2017年度申請銀行綜合授信及擔保授權的議案》，已經補充履行了審議程序。
注2：該筆擔保發生時未經董事會、股東大會審議，后經第八屆董事會2016年 第二次會議及2015年度股東大會審議通過《關于公司2016年度申請銀行綜合授信及擔保授權的議案》，已經補充履行了審議程序。
公司因出售子公司股權導致上述擔保轉變為對外擔保，于九屆董事會2021年第一次會議及2020年度股東大會審議通過《關于公司2021年度對外關聯擔保預計的公告》（披露時間：2021年4月30日）, 公告內容主要為：保證人的擔保方式在擔保合同下提供的擔保為連帶擔保責任，保證范圍在擔保合同項下擔保范圍包括：主合同債務在主合同下應向債權人償還或支付本金、利息、復利、手續費、違約金、損害賠償金、實現債權的費用等。保證期間為，自主合同約定的主合同債務人履行主合同項下債務期限屆滿之日起兩年。
本次擔保議案中并不存在新增擔保，均為歷史過往形成所延續，截至目前為止上述擔保金額均在審批額度內，擔保期限均在審批期限內。雖然未能獲得年度股東大會及臨時股東大會審議通過，但并不能因此而否定既往已經審議通過的的相關議案，亦不能免除公司可能因被擔保人未及時履行還款義務而應承擔的擔保責任。
鑒于此，公司認為未違反《股票上市規則（2023年修訂）》第6.1.10條的有關規定。
（2）說明你公司針對議案被否擬采取的解決措施，是否可能導致你公司觸及本所《股票上市規則（2023年修訂）》第9.8.1條實施其他風險警示的情形。
公司回復：
針對議案被否，公司下一步將充分考慮小股東建議，加快相關問題的解決，提振投資者信心；同時，加快推進華北投資股權變更手續，積極與被擔保人、反擔保人及相關銀行溝通，爭取盡快解除公司因出售子公司導致的對外擔保行為。
公司2023年度對外關聯擔保議案中不存在新增擔保，均為歷史過往形成所延續。該等對外擔保行為發生當時，公司已按照對下屬公司擔保履行了相應的審批及信息披露程序，之后因公司合并報表范圍變化，公司在2021年度按照對外關聯擔保履行了相應的審批及信息披露程序。公司2023年度對外關聯擔保議案雖未能獲得2022年度股東大會及2023年第一次臨時股東大會審議通過，但并不能因此否決前期已經通過審議的相關議案。鑒于此，公司認為未觸及深圳證券交易所《股票上市規則（2023年修訂）》第9.8.1條第（二）項之規定而被實施其他風險警示情形。
特此回復。
金鴻控股集團股份有限公司
董 事 會
2023年7月12日
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