人物頻道
有關子公司韶能集團（韶關市）華南地區精鍛科技有限責任公司擬減少注冊資本的通知
我們公司及股東會全體人員確保公告內容真正、精準和詳細，并且對公示中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負責任
一、環境及公司減資簡述
（一）2018年2月5日，廣東省韶能集團有限責任公司（以下簡稱“企業”）舉辦第九屆股東會第九次大會，審議通過了有關投建華南地區鍛壓核心一期項目的議案。企業分公司韶關市宏偉精鍛科技有限責任公司（后改名為“韶能集團（韶關市）華南地區精鍛科技有限責任公司”，以下簡稱“精鍛科技”）為執行該項目申報了2019年省部級推動經濟轉型升級項目資金（以下簡稱“項目資金”）。2019年7月，該科技項目申報得到根據，依規可獲得項目資金。
依據茂名市工業和信息化局《關于開展2019年省級促進經濟高質量發展專項資金（先進裝備制造業發展）以股權投資方式支持先進裝備制造業項目盡職調查的委托函》等指示精神，受茂名市工業和信息化局委托，廣東省天山信息科技有限公司（以下簡稱“天山企業”）將項目資金以股權投資方式對精鍛科技開展投（增）資，推動這個項目的發展趨勢。公司在2019年7月18日在巨潮資訊網及《證券時報》公布了《關于全資子公司韶關宏大精鍛科技有限公司增加注冊資本的公告》（公示序號：2019-036）。
依據天山公司和公司簽訂的《股權投資協議》及《股權投資補充協議》，天山企業對精鍛科技總投（增）資7,000萬余元，資產到期時企業按投（增）資額加固定不動回報率2.18%/年做為轉讓價錢，向天山企業轉讓其持有精鍛科技29.2679%股份。
現階段精鍛科技注冊資金23,917萬人民幣，公司和天山企業占股比例分別是70.7321%、29.2679%。因項目需求，公司擬在轉讓天山企業所持有的29.2679%股份暨精鍛科技調整為公司全資子公司后，對精鍛科技開展公司減資13,917萬余元，此次公司減資擬按精鍛科技截止到2023年3月31日的注冊資金23,917萬余元做為公司減資根據，公司減資后精鍛科技注冊資金將調整為10,000萬余元。
（二）此次公司減資早已企業第十屆股東會第十二次會議審議根據，不用遞交股東大會審議。
（三）此次公司減資不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》所規定的資產重組，不構成關聯方交易。
二、精鍛科技概述
（一）企業基本情況
1、公司名字：韶能集團（韶關市）華南地區精鍛科技有限責任公司
2、成立日期：2018年04月23日
3、居所：韶關市曲江區東韶大路62號、66號（華南地區武器裝備園）
4、法人代表：譚德日
5、注冊資金：rmb23,917萬余元
6、業務范圍：生產制造、生產加工、市場銷售：機械制造零部件、通用性磨具；市場銷售：建筑鋼材。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)
7、公司股東及占股比例如下所示：
當前公司與天山企業占股比例分別是70.7321%、29.2679%。
（二）基本上財務報表（企業：萬余元）
注：1、2022年財務報表早已財務審計，2023年第一季度財務報表沒經財務審計。
2、受2022年國內經濟下行條件的限制，市場的需求不景氣，造成精鍛科技無法充分運用生產量，暫無法完成預期效益。伴隨著2022年底中國國家經濟政策的變化，中國社會經濟發展主題活動逐漸回歸正軌，預估精鍛科技2023年經營業績同期相比會逐步改進。
（三）公司減資前后左右注冊資金及公司股權結構
精鍛科技調整為公司全資子公司后，其公司注冊資金23,917萬余元，企業持股比例為100%；公司減資后，其注冊資金變成10,000萬余元，企業持股比例為100%。
三、公司減資目地及危害
因項目需求，為優化配置，提高資金使用效益，公司擬在轉讓天山企業擁有精鍛科技29.2679%股份暨精鍛科技調整為公司全資子公司后，對精鍛科技開展公司減資13,917萬余元。
此次公司減資結束后精鍛科技仍然是企業分公司，不會造成企業合并報表范圍產生變化，不會對公司平時生產運營、公司治理結構和經營情況等多個方面產生不利影響，亦不容易危害公司及公司股東利益。
四、備查簿文件名稱
企業第十屆股東會第十二次會議決議。
特此公告。
廣東省韶能集團有限責任公司股東會
2023年6月8日
股票簡稱：韶能股份 股票號：000601 序號：2023-021
廣東省韶能集團有限責任公司
第十屆股東會第十二次會議決議公示
我們公司及股東會全體人員確保公告內容真正、精準和詳細，并且對公示中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負責任
一、股東會會議召開狀況
（一）廣東省韶能集團有限責任公司（下稱“企業”）于2023年5月29日以書面形式向發出有關舉辦第十屆股東會第十二次大會工作的通知。
（二）企業第十屆股東會第十二次例會于2023年6月8號在企業18樓會議廳如期召開。
（三）此次會議需到執行董事九名，實到執行董事九名。執行董事陳來泉、余曉帆、田陽洋、肖南貴、胡啟金、朱運紹，獨董蘇運法、楊向宇、周楷唐出席本次大會。
（四）會議由董事長陳來泉組織。
（五）此次會議合乎《公司法》、《公司章程》的相關規定。
二、董事會會議決議狀況
經決議，整體執行董事以書面形式決議的形式已通過下列提案：
（一）有關舉辦2022年度股東會的議案
企業取決于2023年6月29日在下午14:50舉辦2022年度股東會，決議下列提案：
1、2022年度匯報及引言；
2、2022年度股東會工作總結報告；
3、2022年度監事會工作匯報；
4、2022年度財務決算報告；
5、2022年度利潤分配預案。
以上第1至2、4至5項提案早已企業第十屆股東會第十五次臨時會議表決通過，第1、3至5項提案早已企業第十屆職工監事第四次臨時會議表決通過，相關2022年度股東會舉行的相關事宜詳細企業有關舉辦2022年度股東大會通知。
決議結論：9票允許、0票抵制、0票放棄
（二）有關子公司韶能集團茂名市瑞儲新能投資有限責任公司申請辦理授信額度的議案
2023年4月21日，公司召開第十屆股東會第十四次臨時會議，審議通過了《關于控股子公司韶關市瑞儲新能投資有限公司投資建設分布式光伏發電一期項目的議案》。企業子公司韶能集團茂名市瑞儲新能投資有限責任公司（以下簡稱“瑞儲企業”）計劃在集團旗下坐落于韶關地區的那一部分分公司房頂基本建設太陽能發電一期項目，整體規劃總裝機規模達到44.677MW，項目總投資2.07億人民幣。
為執行此項目，瑞儲公司擬向銀行借款信用額度不超過人民幣16,370萬余元，此次擬申請信用額度規模僅是最大值，將依據資產實際情況確認實際申請辦理經營規模。
決議結論：9票允許、0票抵制、0票放棄
（三）有關子公司韶能集團（韶關市）華南地區精鍛科技有限責任公司擬減少注冊資本的議案
主要內容詳細公司在2023年6月9號在巨潮資訊網及《證券時報》公布的《關于控股子公司韶能集團（韶關）華南精鍛科技有限公司擬減少注冊資本的公告》。
決議結論：9票允許、0票抵制、0票放棄
特此公告。
廣東省韶能集團有限責任公司
股東會
2023年6月8日
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產生的法律后果由使用者自負。
如因文章侵權、圖片版權和其它問題請郵件聯系，我們會及時處理：tousu_ts@sina.com。
打開微信，點擊底部的“發現”
使用“"掃—掃"即可將網頁分享至好友
舉報郵箱: Jubao@dzmg.cn 投稿郵箱：Tougao@dzmg.cn
未經授權禁止建立鏡像，違者將依去追究法律責任
大眾商報(大眾商業報告)并非新聞媒體，不提供任何新聞采編等相關服務
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP備2023001087號-2