本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、監事會會議召開情況

　　香飄飄食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第六次會議通知于2023年6月19日以口頭或者電話等方式向全體監事發出。根據公司《監事會議事規則》第九條中關于“情況緊急的，需要盡快召開監事會臨時會議的，可以隨時通過口頭或者電話等方式發出會議通知，但召集人應當在會議上作出說明。”的規定，召集人已于本次會議上作出相關說明。會議于2023年6月19日在公司會議室以現場方式召開。本次會議應參與表決監事3名，實到參與表決監事3名。本次會議由監事會主席沈國華先生主持。本次會議符合《公司法》《公司章程》和《監事會議事規則》的有關規定，會議的召集、召開合法有效。

　　二、監事會會議審議情況

　　（一）審議通過《關于2023年度日常關聯交易預計情況的議案》

　　監事會認為，公司2023年度預計的日常關聯交易是公司正常生產經營的需要，定價符合誠實信用、公開、公正、公平的原則，不會損害公司的利益；公司對關聯交易的表決程序合法，關聯董事回避表決，獨立董事對關聯交易作出了客觀、獨立的判斷意見，未發現有損害上市公司及中小股東利益的情況。

　　具體內容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒體的《關于2023年度日常關聯交易預計的公告》（公告編號：2023-035）。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　表決結果：3票同意、0票棄權、0票反對。

　　三、備查文件

　　香飄飄食品股份有限公司第四屆監事會第六次會議決議

　　特此公告。

　　香飄飄食品股份有限公司監事會

　　2023年6月20日

　　證券代碼：603711 證券簡稱：香飄飄 公告編號：2023-035

　　香飄飄食品股份有限公司

　　關于2023年日常關聯交易預計的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 本次關聯交易事項需提交股東大會審議；

　　● 本次關聯交易對公司持續經營能力、損益及資產狀況無不良影響，公司未對關聯方形成較大的依賴。

　　一、日常關聯交易基本情況

　　（一）日常關聯交易履行的審議程序

　　香飄飄食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月19日召開第四屆董事會第七次會議和第四屆監事會第六次會議，審議通過了《關于2023年度日常關聯交易預計情況的議案》，關聯董事蔣建斌、蔣曉瑩回避表決。

　　本次日常關聯交易已經公司獨立董事事前認可，并發表如下獨立意見：本次日常關聯交易事項遵循了公開、公平、公正原則，交易事項定價公允；經獨立董事及審計委員會事前認可后提交董事會審議，審議時關聯董事回避了表決，審議、決策程序符合有關法律法規的規定，不會對公司的持續經營能力、損益及資產狀況產生重大影響，未損害公司及其他非關聯股東的合法權益，特別是中小股東的利益。我們同意2023年度日常關聯交易的預計情況并同意將該議案提交公司股東大會審議。

　　公司董事會審計委員會已對該議案進行預審，并發表如下書面審核意見：2023年度日常關聯交易預計是根據公司實際情況進行預測，符合相關法律法規，遵循了公平、公正、公開的原則，系公司正常生產經營的需要，有利于公司相關主營業務的發展，沒有對上市公司獨立性構成影響，沒有發現侵害中小股東利益的行為和情況。綜上，我們同意將上述事項提交公司董事會審議。

　　該議案尚需提交股東大會審議，關聯股東將就上述議案回避表決。

　　（二）2023年度日常關聯交易預計情況

　　單位：元人民幣

　　二、關聯人介紹和關聯關系

　　1、名稱：超級植造（上海）食品飲料有限公司

　　2、統一社會信用代碼：91310106MAC6K59H3R

　　3、成立時間：2023年1月13日

　　4、注冊地址：上海市徐匯區烏魯木齊南路378-386號（全幢）2層2081號（工位）

　　5、企業性質：有限責任公司

　　6、法定代表人：張春

　　7、注冊資本：3,500萬元人民幣

　　8、主營業務：一般項目：食品銷售（僅銷售預包裝食品）；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；貨物進出口；技術進出口；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；市場營銷策劃；會議及展覽服務；禮儀服務；工藝美術品及禮儀用品銷售（象牙及其制品除外）；服裝服飾批發；服裝服飾零售；玩具銷售；日用品銷售；紙制品銷售；塑料制品銷售；包裝材料及制品銷售；電子產品銷售；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；國內貿易代理；進出口代理；貿易經紀；銷售代理。（除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動）

　　9、股權結構：歐力（上海）飲料有限公司持股60%，湖州玖欣企業管理有限公司持股40%。

　　10、關聯關系說明：超級植造（上海）食品飲料有限公司（以下簡稱“超級植造”）為公司參股子公司，公司董事蔣建斌、蔣曉瑩擔任超級植造董事。

　　注：超級植造目前尚在辦理工商變更登記，上述具體信息以工商登記核準為準。

　　11、截至2023年3月31日，超級植造資產總額6,967,061.93元，凈資產6,861,591.55元，2023年第一季度營業收入0元，凈利潤-138,408.45元。

　　12、履約能力分析：上述關聯方企業為依法存續并持續經營的法人實體，財務狀況良好、生產經營正常，具有履約能力。

　　三、關聯交易主要內容和定價政策

　　上述關聯交易內容均為公司日常經營范圍內容。上述關聯交易的定價依據：交易雙方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原則為交易對方提供商品，交易價格參照市場價格，由交易雙方協商確定，并根據市場價格變化及時對關聯交易價格做相應調整。

　　四、關聯交易目的和對上市公司的影響

　　1、公司與關聯方的交易為日常經營活動中經常發生的，與關聯方的合作是公司生產經營的需要，有利于公司日常經營業務的持續、穩定進行，有利于公司經營業績的穩定增長。

　　2、公司與關聯方交易價格依據市場條件公平、合理確定，不存在損害本公司和全體股東利益的行為，此項關聯交易對公司本期以及未來財務狀況，經營成果沒有影響。

　　3、上述關聯交易對公司的獨立性沒有影響，公司主要業務也不因上述交易而對關聯方形成依賴。

　　五、備查文件

　　1、公司第四屆董事會第七次會議決議

　　2、公司第四屆監事會第六次會議決議

　　3、獨立董事關于第四屆董事會第七次會議相關審議事項之獨立意見

　　4、獨立董事關于2023年度日常關聯交易預計情況的事前認可意見

　　5、審計委員會關于2023年度日常關聯交易預計事項的書面審核意見

　　特此公告。

　　香飄飄食品股份有限公司董事會

　　2023年6月20日

　　證券代碼：603711 證券簡稱：香飄飄 公告編號：2023-036

　　香飄飄食品股份有限公司

　　關于2023年第二次臨時股東大會增加臨時提案的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、 股東大會有關情況

　　1. 股東大會的類型和屆次：

　　2023年第二次臨時股東大會

　　2. 股東大會召開日期：2023年7月6日

　　3. 股權登記日

　　二、 增加臨時提案的情況說明

　　1. 提案人：蔣建琪

　　2. 提案程序說明

　　公司已于2023年6月14日公告了股東大會召開通知，單獨持有55.44%股份的股東蔣建琪，在2023年6月19日提出臨時提案并書面提交股東大會召集人。股東大會召集人按照《上市公司股東大會規則》有關規定，現予以公告。

　　3. 臨時提案的具體內容

　　2023年6月19日，公司收到控股股東、實際控制人蔣建琪先生以書面形式提交的《關于增加香飄飄2023年第二次臨時股東大會提案事宜的函》，提議將《關于2023年度日常關聯交易預計情況的議案》作為臨時提案提交公司2023年第二次臨時股東大會。蔣建琪先生提出增加股東大會臨時提案的程序符合《公司章程》的規定，且屬于公司股東大會職權范圍，公司董事會于2023年6月19日召開第四屆董事會第七次會議審議通過并同意將該議案提交公司2023年第二次臨時股東大會。

　　三、 除了上述增加臨時提案外，于2023年6月14日公告的原股東大會通知事項不變。

　　四、 增加臨時提案后股東大會的有關情況。

　　(一) 現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開日期時間：2023年7月6日 14點30分

　　召開地點：浙江省杭州市拱墅區杭州新天地商務中心4幢西樓13樓

　　(二) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2023年7月6日

　　至2023年7月6日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(三) 股權登記日

　　原通知的股東大會股權登記日不變。

　　(四) 股東大會議案和投票股東類型

　　1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案已于公司第四屆董事會第五次、第七次會議及第四屆監事會第五次、第六次會議審議通過，具體內容詳見2023年4月18日、6月20日公司刊登在指定信息披露媒體及上海證券交易所網站 www.sse.com.cn ）的公告。同時公司將在本次股東大會召開前，在上海證券交易所網站披露會議資料。

　　2、 特別決議議案：1、2、3

　　3、 對中小投資者單獨計票的議案：1、2、3、4

　　4、 涉及關聯股東回避表決的議案：1、2、3、4

　　應回避表決的關聯股東名稱：應回避表決的關聯股東名稱：擬作為本次股權激勵對象的股東以及與本次股權激勵對象存在關聯關系的股東回避表決議案1、2、3；股東蔣建斌、蔣曉瑩、李超楠回避表決議案4。

　　5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

　　特此公告。

　　香飄飄食品股份有限公司董事會

　　2023年6月20日

　　● 報備文件

　　股東提交增加臨時提案的書面函件及提案內容

　　附件：授權委托書

　　授權委托書

　　香飄飄食品股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年7月6日召開的貴公司2023年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：

　　委托人持優先股數：

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號： 受托人身份證號：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

　　證券代碼：603711 證券簡稱：香飄飄 公告編號：2023-037

　　香飄飄食品股份有限公司監事會關于

　　公司2023年股票期權激勵計劃

　　激勵對象名單的核查意見及公示情況

　　說明

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、公示情況及核查方式

　　香飄飄食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月17日召開第四屆董事會第五次會議、第四屆監事會第五次會議，審議通過了《關于公司〈2023年股票期權激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》等相關議案，根據《上市公司股權激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）的相關規定，公司對2023年股票期權激勵計劃首次授予激勵對象名單在公司內部進行了公示。公司監事會結合公示情況對公司《2023年股票期權激勵計劃（草案）》（以下簡稱“《激勵計劃（草案）》”）首次授予激勵對象進行了核查，相關公示及核查情況如下：

　　（一）公司對激勵對象的公示情況

　　1、公司于2023年4月18日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露了《激勵計劃（草案）》及其摘要、《2023年股票激勵計劃實施考核管理辦法》等公告。

　　2、公司于2023年6月7日至2023年6月16日通過公司內部公示欄的方式對本次擬激勵對象的姓名和職務進行了公示，公示期為10天，公司員工可在公示期內通過書面或口頭方式向公司監事會提出意見。

　　截至2023年6月16日公示期滿，公司監事會未收到任何員工對本次擬激勵對象提出的任何異議。

　　（二）公司監事會對擬激勵對象的核查方式

　　公司監事會核查了本次擬激勵對象的名單、身份證件、擬激勵對象與公司或子公司簽訂的勞動合同、擬激勵對象在公司擔任的職務等資料。激勵對象的基本情況屬實，不存在虛假、故意隱瞞或致人重大誤解之處。

　　二、監事會核查意見

　　監事會根據《管理辦法》《激勵計劃（草案）》及《公司章程》的規定，對2023年股票期權激勵計劃首次授予激勵對象名單進行了核查，并發表核查意見如下：

　　1、列入本次激勵計劃激勵對象名單的人員具備《公司法》《管理辦法》等法律法規和規范性文件及《公司章程》《激勵計劃（草案）》規定的任職資格。

　　2、激勵對象不存在《管理辦法》第八條規定的下列不得成為激勵對象的情形：

　　（1）最近12個月內被證券交易所認定為不適當人選；

　　（2）最近12個月內被中國證監會及其派出機構認定為不適當人選；

　　（3）最近12個月內因重大違法違規行為被中國證監會及其派出機構行政處罰或者采取市場禁入措施；

　　（4）具有《公司法》規定的不得擔任公司董事、高級管理人員情形的；

　　（5）法律法規規定不得參與上市公司股權激勵的；

　　（6）中國證監會認定的其他情形。

　　3、列入本次激勵計劃激勵對象名單的人員符合《公司法》《管理辦法》等法律法規和規范性文件規定的激勵對象條件，符合《激勵計劃（草案）》規定的激勵對象范圍。本次激勵計劃的激勵對象不包括公司獨立董事、監事、單獨或合計持有公司5%以上股份的股東或實際控制人及其配偶、父母、子女。

　　綜上，公司監事會認為，列入本次激勵計劃激勵對象名單的人員均符合相關法律、法規及規范性文件所規定的條件，符合《激勵計劃（草案）》規定的激勵對象條件，其作為本次股票期權激勵計劃的激勵對象合法、有效。

　　特此說明。

　　香飄飄食品股份有限公司監事會

　　2023年6月20日