證券代碼：000813 證券簡稱：德展健康 公告編號：2023-038

德展大健康有限公司

第八屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

公司及其董事會(huì)全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

德展大健康有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會(huì)第十五次會(huì)議的通知于2023年6月10日通過電子郵件發(fā)出；公司于2023年6月13日通信表決。8名董事應(yīng)參加會(huì)議，8名董事實(shí)際參加會(huì)議。會(huì)議由董事長魏哲明先生主持。董事會(huì)的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、聘請公司董事會(huì)秘書的議案

為保證公司董事會(huì)的日常運(yùn)作和公司信息披露的順利發(fā)展，經(jīng)董事長提名、董事會(huì)提名委員會(huì)批準(zhǔn)，聘請公司副總經(jīng)理肖建峰先生（簡歷附后）為董事會(huì)秘書，任期自董事會(huì)批準(zhǔn)之日起至董事會(huì)屆滿。

獨(dú)立董事意見：在審查肖建峰先生的簡歷等相關(guān)信息后，我們認(rèn)為肖建峰先生具有相關(guān)的專業(yè)知識(shí)和技能，并取得了深圳證券交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書資格證書，未發(fā)現(xiàn)公司法規(guī)定不得擔(dān)任公司高級管理人員，被中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)定為市場禁止或未解除，其選擇和提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不損害公司及其股東的利益，其資格合法。我們同意任命肖建峰先生為公司董事會(huì)秘書，任期自董事會(huì)審議批準(zhǔn)之日起至董事會(huì)屆滿之日止。

投票結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

審議通過了議案。

具體內(nèi)容見《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日報(bào)》、巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）《關(guān)于聘任董事會(huì)秘書和證券事務(wù)代表的公告》。

2、聘請公司證券事務(wù)代表的議案

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定和工作需要，公司董事長提名后，聘請吳金通先生（簡歷附后）為公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會(huì)秘書開展工作。任期自董事會(huì)批準(zhǔn)之日起至董事會(huì)屆滿。

投票結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

審議通過了議案。

具體內(nèi)容見《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日報(bào)》、巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）《關(guān)于聘任董事會(huì)秘書和證券事務(wù)代表的公告》。

三、備查文件

1、德展大健康有限公司第八屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議；

2、公司董事會(huì)秘書聘任獨(dú)立董事的獨(dú)立意見；

3、提名委員會(huì)對擬任董事會(huì)秘書候選人的資格審查意見。

特此公告。

德展大健康有限公司董事會(huì)

二〇二三年六月十四日

個(gè)人簡歷：

肖建峰，男，漢族，1976年2月出生，會(huì)計(jì)學(xué)士學(xué)位，北京工商大學(xué)管理學(xué)士學(xué)位，注冊會(huì)計(jì)師，美國注冊管理會(huì)計(jì)師，中級會(huì)計(jì)師，持有深圳證券交易所董事會(huì)秘書資格證書。1995年7月，曾擔(dān)任中國建設(shè)集團(tuán)新疆第一建設(shè)會(huì)計(jì)；新疆正祥會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)注冊會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目經(jīng)理；中國證監(jiān)會(huì)新疆監(jiān)管局副主任、主任、部門負(fù)責(zé)人；新奇康制藥有限公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書、西比里電機(jī)技術(shù)（蘇州）有限公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書。現(xiàn)任新疆伊利特實(shí)業(yè)有限公司獨(dú)立董事、西域旅游發(fā)展有限公司獨(dú)立董事、新疆維泰發(fā)展建設(shè)（集團(tuán)）有限公司獨(dú)立董事、德展大健康有限公司副總經(jīng)理。

肖建峰先生與控股股東、實(shí)際控制人、持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)聯(lián)；未持有公司股份；未受中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門處罰或者證券交易所處罰；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案偵查；不是不誠實(shí)的執(zhí)行人；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定的資格。

吳金童，男，漢族，1989年7月出生，研究生學(xué)位，北京科技大學(xué)工商管理碩士，紐約市立大學(xué)巴魯克學(xué)院金融碩士，持有深圳證券交易所董事會(huì)秘書資格證書。曾在國家農(nóng)業(yè)信息化工程技術(shù)研究中心北京派德偉業(yè)科技發(fā)展有限公司營銷部、北京優(yōu)利康達(dá)科技發(fā)展有限公司企業(yè)發(fā)展證券部工作；現(xiàn)任德展大健康有限公司證券部副經(jīng)理。

吳金通先生與控股股東、實(shí)際控制人、持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)聯(lián)；未持有公司股份；未受中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門和證券交易所的處罰；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案偵查；不是不誠實(shí)的執(zhí)行人；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定的資格。

證券代碼：000813 證券簡稱：德展健康 公告編號：2023-039

德展大健康有限公司

董事會(huì)秘書和證券事務(wù)代表的聘任

公告

公司及其董事會(huì)全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

為保證公司董事會(huì)的日常運(yùn)作和公司信息披露的順利發(fā)展，德展大健康有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月13日召開了第八屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》和《關(guān)于聘任公司證券代表的議案》，同意任命公司副總經(jīng)理肖建峰先生為公司董事會(huì)秘書，任命吳金通為公司證券事務(wù)代表，任期自董事會(huì)審議批準(zhǔn)之日起至董事會(huì)屆滿。肖建峰先生和吳金童先生的簡歷見附件。

肖建峰先生取得了深圳證券交易所董事會(huì)秘書資格證書，具備履行董事會(huì)秘書職責(zé)所必需的專業(yè)能力。他的職責(zé)符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。公司獨(dú)立董事就董事會(huì)秘書的聘任發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。具體內(nèi)容見《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券日報(bào)》、《中國證券日報(bào)》、《證券日報(bào)》、巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）《獨(dú)立董事關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的獨(dú)立意見》。

吳金通先生取得了深圳證券交易所上市公司董事會(huì)秘書資格證書，具有履行證券事務(wù)代表職責(zé)所必需的專業(yè)能力。他的工作符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

肖建峰先生和吳金童先生的聯(lián)系方式如下：

■

特此公告。

德展大健康有限公司董事會(huì)

二〇二三年六月十四日

個(gè)人簡歷：

肖建峰，男，漢族，1976年2月出生，會(huì)計(jì)學(xué)士學(xué)位，北京工商大學(xué)管理學(xué)士學(xué)位，注冊會(huì)計(jì)師，美國注冊管理會(huì)計(jì)師，中級會(huì)計(jì)師，持有深圳證券交易所董事會(huì)秘書資格證書。1995年7月，曾擔(dān)任中國建設(shè)集團(tuán)新疆第一建設(shè)會(huì)計(jì)；新疆正祥會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)注冊會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目經(jīng)理；中國證監(jiān)會(huì)新疆監(jiān)管局副主任、主任、部門負(fù)責(zé)人；新奇康制藥有限公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書、西比里電機(jī)技術(shù)（蘇州）有限公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書。現(xiàn)任新疆伊利特實(shí)業(yè)有限公司獨(dú)立董事、西域旅游發(fā)展有限公司獨(dú)立董事、新疆維泰發(fā)展建設(shè)（集團(tuán)）有限公司獨(dú)立董事、德展大健康有限公司副總經(jīng)理。

肖建峰先生與控股股東、實(shí)際控制人、持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)聯(lián)；未持有公司股份；未受中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門處罰或者證券交易所處罰；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案偵查；不是不誠實(shí)的執(zhí)行人；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定的資格。

吳金童，男，漢族，1989年7月出生，研究生學(xué)位，北京科技大學(xué)工商管理碩士，紐約市立大學(xué)巴魯克學(xué)院金融碩士，持有深圳證券交易所董事會(huì)秘書資格證書。曾在國家農(nóng)業(yè)信息化工程技術(shù)研究中心北京派德偉業(yè)科技發(fā)展有限公司營銷部、北京優(yōu)利康達(dá)科技發(fā)展有限公司企業(yè)發(fā)展證券部工作；現(xiàn)任德展大健康有限公司證券部副經(jīng)理。

吳金通先生與控股股東、實(shí)際控制人、持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)聯(lián)；未持有公司股份；未受中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門和證券交易所的處罰；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案偵查；不是不誠實(shí)的執(zhí)行人；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定的資格。