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中國船舶重工集團(tuán)海洋防務(wù)與信息對抗股份有限公司關(guān)于為所屬子公司提供擔(dān)保的進(jìn)展公告
證券代碼：600764 股票簡稱：中國海防 編號：臨2023-028
中國船舶重工集團(tuán)海洋防務(wù)與信息對抗股份有限公司
關(guān)于為所屬子公司提供擔(dān)保的進(jìn)展公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
● 被擔(dān)保人：沈陽遼海裝備有限責(zé)任公司（以下簡稱“遼海裝備”）、，為中國船舶重工集團(tuán)海洋防務(wù)與信息對抗股份有限公司（以下簡稱“中國海防”或“公司”）并表范圍內(nèi)的子公司。
● 擔(dān)保金額：
公司本次為遼海裝備提供擔(dān)保額為人民幣4,000萬元；截至本公告披露日，公司為遼海裝備提供擔(dān)保金額共計人民幣4,000萬元。
● 本次擔(dān)保不存在反擔(dān)保。
● 公司不存在逾期對外擔(dān)保情況。
一、擔(dān)保情況概述
（一）擔(dān)保事項基本情況
近日，公司與中船財務(wù)有限責(zé)任公司（以下簡稱財務(wù)公司）北京分公司簽署《最高額保證合同》（23-SXB-01-003），就遼海裝備融資授信事宜提供最高額保證，擔(dān)保金額人民幣4,000萬元。
公司第九屆董事會第十一次會議、2021年年度股東大會審議通過了《關(guān)于2022年度為所屬子公司提供擔(dān)保額度上限的議案》，同意在核定的擔(dān)保額度范圍內(nèi)對公司下屬子公司遼海裝備的融資授信事宜提供擔(dān)保，具體詳見公司于2022年4月29日披露的《關(guān)于2022年度為所屬子公司提供擔(dān)保額度上限的公告》。
二、被擔(dān)保人基本情況
1.單位名稱：沈陽遼海裝備有限責(zé)任公司
2.統(tǒng)一社會信用代碼：9121010211777558XT
3.企業(yè)類型：其他有限責(zé)任公司
4.注冊資本：22,542.56萬元
5.法定代表人：張玉良
6.成立日期：1986年05月29日
7.營業(yè)期限：自1986年05月29日至2036年05月28日
8.注冊地：遼寧省沈陽市和平區(qū)十三緯路23號
9.經(jīng)營范圍：聲學(xué)儀器、電子產(chǎn)品、船舶機(jī)械、機(jī)電一體化成套設(shè)備制造、加工；機(jī)械加工；聲學(xué)產(chǎn)品、電子產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)；機(jī)械設(shè)備安裝；建筑智能化工程設(shè)計、施工；計算機(jī)系統(tǒng)集成、綜合布線；電梯的設(shè)計、生產(chǎn)、安裝、技術(shù)服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）
10.擔(dān)保人持股情況：中國船舶重工集團(tuán)海洋防務(wù)與信息對抗股份有限公司對沈陽遼海裝備有限責(zé)任公司公司持股100%。
11.遼海裝備最近一年又一期相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)如下：
單位：萬元
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三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
與財務(wù)公司北京分公司簽訂關(guān)于遼海裝備的《最高額保證合同》主要內(nèi)容：
（一）債權(quán)人：財務(wù)公司北京分公司
（二）擔(dān)保方式：連帶責(zé)任擔(dān)保
（三）擔(dān)保范圍：各項借款、融資、擔(dān)保及其他表內(nèi)外金融業(yè)務(wù)而對債務(wù)人形成的全部債權(quán)，包括但不限于債權(quán)本金、利息（含罰息、復(fù)利）、違約金、損害賠償金、債權(quán)人實現(xiàn)債權(quán)的費用等。
（四）擔(dān)保期限：保證期間根據(jù)主合同項下債權(quán)人對債務(wù)人所提供的每筆融資分別計算，就每筆融資而言，保證期間為該筆融資項下債務(wù)履行期限屆滿之日起兩年。
四、擔(dān)保的必要性和合理性
上述擔(dān)保為公司對所屬子公司的擔(dān)保，公司擁有被擔(dān)保人的控制權(quán)，且其現(xiàn)有經(jīng)營狀況良好，并有相應(yīng)反擔(dān)保，因此擔(dān)保風(fēng)險可控。公司董事會已審慎判斷被擔(dān)保人償還債務(wù)的能力，且上述擔(dān)保符合公司下屬子公司的日常經(jīng)營的需要，有利于公司業(yè)務(wù)的正常開展，不會影響公司股東利益，具有必要性和合理性。
五、董事會意見
本次擔(dān)保事項已經(jīng)公司第九屆董事會第十一次會議、2021年年度股東大會審議通過，有效期限至公司2022年度股東大會召開日。截至本公告披露日，公司擔(dān)保均在2021年度股東大會預(yù)計批準(zhǔn)范圍內(nèi)，因此無需提交公司董事會、股東大會審議批準(zhǔn)。
六、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截至本公告披露日，公司對外擔(dān)保均為對下屬控股子公司的擔(dān)保，擔(dān)保總額為人民幣17,500萬元，占公司2022年12月31日經(jīng)審計的歸屬于母公司凈資產(chǎn)的2.25%。公司未對控股股東和實際控制人及其關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保。公司及控股子公司不存在逾期擔(dān)保的情形。
特此公告。
中國船舶重工集團(tuán)海洋防務(wù)與信息對抗股份有限公司董事會
2023年6月15日
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