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安徽皖通科技有限公司2022年年度股東大會決議公告
證券代碼：002331 證券簡稱：皖通科技 公告編號：2023-049
安徽皖通科技有限公司2022年年度股東大會決議公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、2023年4月26日和2023年6月6日，安徽皖通科技有限公司(以下簡稱“公司”)董事會在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《巨潮信息網》上擔任董事會（http://www.cninfo.com.cn）《安徽萬通科技有限公司關于召開2022年年度股東大會的通知》(公告號:2023-035)和《安徽萬通科技有限公司關于增加2022年年度股東大會臨時提案和召開2022年年度股東大會補充通知的公告》(公告號:2023-048)；
2、股東大會前，公司董事會于2023年6月5日收到西藏景源企業管理有限公司(以下簡稱“西藏景源”)持有公司3%以上股份的股東發出的《關于增加2022年年度股東大會臨時提案的函》；
3、股東大會期間無否決提案；
4、股東大會沒有涉及變更股東大會以前通過的決議。
一、會議召開情況
1、現場會議時間：2023年6月16日14日:30
2、網上投票時間：2023年6月16日上午9日，深圳證券交易所交易系統進行網上投票:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；2023年6月16日上午9月16日，深圳證券交易所互聯網投票系統投票:15至下午15:00期間的任何時間。
3、地點：安徽省合肥市高新區皖水路589號公司305會議室
4、投票方式：現場投票與網上投票相結合
5、會議召集人：董事會
6、主持人：公司董事長陳翔偉先生
7、股東大會的召開、召開和表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
二、會議出席情況
1、會議的總體情況
共有13名股東和股東授權代表出席股東大會，代表112、979、202股，占公司表決權總數的27.5394%。
2、出席現場會議
共有2名股東和股東授權代表出席股東大會現場會議，代表81、927、754股，占公司表決權總數的19.9704%。
3、網上投票
共有11名股東參與股東大會網上投票，代表31、051、448股，占公司表決權股份總數的7.5690%。
4、董事、監事、高級管理人員通過現場和視頻出席或列席會議，公司聘請的見證律師等相關人員出席會議。
三、審議表決情況
股東大會以現場投票和網上投票相結合的方式審議以下議案：
1、2022年安徽皖通科技有限公司董事會工作報告審議通過
表決結果：同意81、964、254股，占出席會議有效表決權股份總數的72.5481%；反對30、933、748股，占出席會議有效表決權股份總數的27.3800%；棄權81,200股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0719%。
2、2022年安徽皖通科技有限公司監事會工作報告審議通過
表決結果：同意81、964、254股，占出席會議有效表決權股份總數的72.5481%；反對30、933、748股，占出席會議有效表決權股份總數的27.3800%；棄權81,200股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0719%。
3、2022年安徽皖通科技有限公司財務決算報告審議通過
投票結果：同意81、957、754股，占出席會議有效投票總數的72.5423%；反對30、940、248股，占出席會議有效表決權股份總數的27.3858%；棄權81,200股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0719%。
4、《安徽皖通科技有限公司2022年年度報告及摘要》審議通過
投票結果：同意112股、861股、902股，占出席會議有效投票總數的99.8962%；反對36、100股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0320%；棄權81,200股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0719%。
5、《安徽皖通科技有限公司2022年利潤分配計劃》審議通過
投票結果：同意81、957、754股，占出席會議有效投票總數的72.5423%；反對30、940、248股，占出席會議有效表決權股份總數的27.3858%；棄權81,200股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0719%。
其中，中小投資者表決結果：同意30100股，占出席會議中小投資者有效表決權股份總數的0.2426%；反對12、294、340股，占出席會議中小投資者持有有效表決權股份總數的99.1028%；棄權81200股，占出席會議中小投資者持有效表決權股份總數的0.6545%。
6、《安徽皖通科技有限公司2022年募集資金儲存及實際使用情況專項報告》審議通過
投票結果：同意81、957、754股，占出席會議有效投票總數的72.5423%；反對30、940、248股，占出席會議有效表決權股份總數的27.3858%；棄權81,200股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0719%。
其中，中小投資者表決結果：同意30100股，占出席會議中小投資者有效表決權股份總數的0.2426%；反對12、294、340股，占出席會議中小投資者持有有效表決權股份總數的99.1028%；棄權81200股，占出席會議中小投資者持有效表決權股份總數的0.6545%。
7、《安徽皖通科技有限公司未來三年(2023-2025年)股東回報規劃》審議通過
投票結果:同意81、959、754股，占出席會議有效投票總數的72.541%；反對30、931、748股，占出席會議有效表決權股份總數的27.3783%；棄權87700股，占出席會議有效表決權總數的0.0776%。
其中，中小投資者表決結果：同意32100股，占出席會議中小投資者有效表決權總數的0.2588%；反對12、285、840股，占出席會議中小投資者持有有效表決權總數的99.0343%；棄權87700股，占出席會議中小投資者持有效表決權總數的0.7069%。
8、審議通過了《關于提交股東大會授權董事會以簡單程序向特定對象發行股票的議案》
表決結果：同意81、930、254股，占出席會議有效表決權總數的72.5180%；反對31、019、848股，占出席會議有效表決權總數的27.4562%；棄權29100股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0258%。
其中，中小投資者表決結果：同意2600股，占出席會議中小投資者有效表決權股份總數的0.0210% ；反對12、373、940股，占出席會議中小投資者持有有效表決權總數的99.745%；棄權29100股，占出席會議中小投資者持有效表決權股份總數的0.2346%。
本議案已獲得出席會議有效表決權股份總數的三分之二以上批準。
四、律師出具的法律意見
1、律師事務所：安徽天和律師事務所
2、見證律師：常愛民、陸鄭進
3、結論意見：公司2022年年度股東大會召開、會議人員和召集人資格、表決程序和表決結果符合《公司法》、《股東大會規則》和《公司章程》的規定，股東大會決議合法有效。
五、備查文件
1、安徽皖通科技有限公司2022年年度股東大會決議；
2、安徽天和律師事務所出具的《安徽天和律師事務所關于安徽皖通科技有限公司2022年年度股東大會的法律意見書》。
特此公告。
安徽皖通科技有限公司
董事會
2023年6月17日
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