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綠色動(dòng)力環(huán)保集團(tuán)股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
證券代碼：601330 證券簡(jiǎn)稱：綠色動(dòng)力 公告編號(hào)：臨2023-024
轉(zhuǎn)債代碼：113054 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：綠動(dòng)轉(zhuǎn)債
綠色動(dòng)力環(huán)保集團(tuán)股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、會(huì)議召開和出席情況
(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年06月16日
(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)科技南十二路7號(hào)九洲電器大廈二樓
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由董事會(huì)召集，由公司董事長(zhǎng)喬德衛(wèi)先生主持，并采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開及表決。本次股東大會(huì)的召集與召開程序、表決方式符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席6人，董事劉曙光因工作原因未能出席；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席1人，監(jiān)事羅照國、顏世文因工作原因未能出席；
3、公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書出席會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于2022年董事會(huì)報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關(guān)于2022年監(jiān)事會(huì)報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：關(guān)于2022年財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：關(guān)于2022年利潤分配方案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：關(guān)于聘任2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：關(guān)于2023年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：關(guān)于董事、監(jiān)事2022年薪酬考核情況與2023年薪酬計(jì)劃的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：關(guān)于修訂《公司章程》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：關(guān)于修訂《信息披露管理辦法》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：關(guān)于修訂《投資者關(guān)系管理制度》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)累積投票議案表決情況
1、關(guān)于選舉董事的議案
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(三)現(xiàn)金分紅分段表決情況
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注：本表根據(jù)上交所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)反饋結(jié)果披露，僅包括 A 股股東。
(四)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
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注：本表根據(jù)上交所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)反饋結(jié)果披露，僅包括A股股東。
(五)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
本次股東大會(huì)還聽取了《2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京市康達(dá)律師事務(wù)所
律師：張政、余敏
2、律師見證結(jié)論意見：
本次會(huì)議的召集和召開程序、召集人和出席人員的資格、表決程序和表決結(jié)果符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，均為合法有效。
特此公告。
綠色動(dòng)力環(huán)保集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2023年6月17日
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