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中糧生物科技有限公司第八屆董事會(huì)第四次臨時(shí)會(huì)議決議
證券代碼：000930 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中糧科技 公告編號(hào)：2023-044
中糧生物科技有限公司
2023年第八屆董事會(huì)第四次臨時(shí)會(huì)議決議
公司及董事會(huì)全體成員確保公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、會(huì)議出席情況
2023年6月13日，中糧生物科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司)以傳真、專(zhuān)人送達(dá)的形式，向公司全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員發(fā)出書(shū)面通知，召開(kāi)公司第八屆董事會(huì)第四次臨時(shí)會(huì)議。會(huì)議于2023年6月19日如期召開(kāi)。董事會(huì)在保證全體董事充分表達(dá)意見(jiàn)的情況下，結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)溝通進(jìn)行表決。董事會(huì)會(huì)議材料同時(shí)提交公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員審核。會(huì)議應(yīng)當(dāng)有8名董事參加表決，8名董事實(shí)際參加表決。參加表決的董事有：尹建豪先生、張德國(guó)先生、任曉東女士、石碧先生、王尚文先生、任發(fā)政先生、陳國(guó)強(qiáng)先生、李世輝先生，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、提案審議情況
1.《關(guān)于撥付農(nóng)村振興援助資金600萬(wàn)元的議案》以8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)。
2.2022年中糧生物科技環(huán)境、社會(huì)和管治，以8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)（ESG）報(bào)告》。
具體內(nèi)容見(jiàn)同日發(fā)布的《巨潮信息網(wǎng)》（http://www.cninfo.com.cn）、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》的相關(guān)公告。
三、備查文件
公司第八屆董事會(huì)2023年第四次臨時(shí)會(huì)議決議。
特此公告。
中糧生物科技有限公司
董 事 會(huì)
2023年6月19日
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