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蘇州天沃科技有限公司關(guān)于公司獨(dú)立董事辭職的公告
證券代碼：002564 證券簡(jiǎn)稱：天沃科技 公告編號(hào)：2023-051
蘇州天沃科技有限公司
關(guān)于公司獨(dú)立董事辭職的公告
公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
蘇州天沃科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)最近收到了公司獨(dú)立董事石桂峰先生和孫建飛先生提交的書(shū)面辭職報(bào)告。石桂峰先生辭去了公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事、審計(jì)委員會(huì)委員、薪酬考核委員會(huì)委員的職務(wù)，因?yàn)樗麩o(wú)法就年報(bào)按期披露等重大事項(xiàng)達(dá)成協(xié)議；孫建飛先生因個(gè)人原因辭去了公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事、審計(jì)委員會(huì)委員、提名委員會(huì)委員的職務(wù)。
根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號(hào)主板上市公司規(guī)范經(jīng)營(yíng)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，石桂峰先生和孫建飛先生的辭職不會(huì)低于法定最低人數(shù)。石桂峰先生和孫建飛先生辭職后不再在公司擔(dān)任職務(wù)。
獨(dú)立董事石桂峰先生、孫建飛先生辭職后，董事會(huì)兼任公司高級(jí)管理人員和職工代表的董事總數(shù)不得超過(guò)公司董事總數(shù)的一半。
公司將按照法定程序提名獨(dú)立董事候選人，并提交股東大會(huì)審議。截至本公告披露日，石桂峰先生、孫建飛先生均未持有公司股份。
石桂峰先生和孫建飛先生的辭職將導(dǎo)致公司獨(dú)立董事人數(shù)低于董事會(huì)成員的三分之一。根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》等法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，石桂峰先生和孫建飛先生將繼續(xù)履行獨(dú)立董事及其在董事會(huì)相關(guān)專門委員會(huì)的相應(yīng)職責(zé)，直到公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新的獨(dú)立董事。根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一主板上市公司規(guī)范經(jīng)營(yíng)的有關(guān)規(guī)定，公司將努力在2個(gè)月內(nèi)盡快選擇獨(dú)立董事。
石桂峰先生和孫建飛先生在擔(dān)任公司獨(dú)立董事期間努力工作。公司董事會(huì)對(duì)他在任職期間的貢獻(xiàn)深表感謝！
特此公告。
蘇州天沃科技有限公司董事會(huì)
2023年6月21日
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