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2023年中潤資源投資有限公司第一次臨時股東大會決議公告
證券代碼：000506 證券簡稱：中潤資源 公告編號：2023-040
2023年中潤資源投資有限公司第一次臨時股東大會決議公告
公司及董事會全體成員確保信息披露內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
重要提示
1. 股東大會沒有否決、修改或新提案。
2. 股東大會不涉及前次股東大會決議的變更。
一、會議召開情況
1.會議時間：
2023年現場會議召開時間為： 年 6 月 21 日下午 14:30
網上投票的具體時間是：2023 年 6 月 21 日
2023年6月21日上午9日，通過深圳證券交易所交易系統進行網上投票的具體時間:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；2023年6月21日，深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為： 9:15-15:00
2.會議召開方式：股東大會將現場表決與網上投票相結合
3.會議地點:濟南市歷城區經十東路7000號漢峪金谷A2-5樓23層
4.會議召集人：公司董事會
5.會議主持人:董事長鄭玉芝
會議的召開符合有關法律、行政法規和公司章程的規定。
二、會議出席情況
共有25名股東和股東授權代表出席會議，代表279、581、201股，占上市公司表決權總數的30.0943%。
其中：出席現場會議的股東和股東授權代表0人，代表0股，占上市公司表決權總額的0%；網上投票的股東25人，代表股份279、581、201股，占上市公司投票總數的30.0943%。
中小股東出席的總體情況:23名中小股東通過現場投票和網上投票，代表968800股，占上市公司表決權總數的0.1043%。
董事、監事、高級管理人員出席會議，聘請見證律師出席會議。
三、會議審議表決
以現場表決與網上投票相結合的方式進行表決，審議通過以下議案：
1.審議通過了《本次交易構成重大資產重組的議案》
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其中，中小股東對該議案的投票結果如下：
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該議案是出席股東大會的股東（包括股東代理人）持有效表決權三分之二以上的特別決議。
2.審議通過了《公司符合重大資產重組條件的議案》
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其中，中小股東對該議案的投票結果如下：
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該議案是出席股東大會的股東（包括股東代理人）持有效表決權三分之二以上的特別決議。
3.逐項審議通過了《關于公司重大資產重組計劃的議案》
3.01 交易對方
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其中，中小股東對該議案的投票結果如下：
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該議案是出席股東大會的股東（包括股東代理人）持有效表決權三分之二以上的特別決議。
3.02 資產置換方案
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其中，中小股東對該議案的投票結果如下：
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該議案是出席股東大會的股東（包括股東代理人）持有效表決權三分之二以上的特別決議。
3.03 置出資產
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其中，中小股東對該議案的投票結果如下：
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該議案是出席股東大會的股東（包括股東代理人）持有效表決權三分之二以上的特別決議。
3.04 置入資產
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其中，中小股東對該議案的投票結果如下：
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該議案是出席股東大會的股東（包括股東代理人）持有效表決權三分之二以上的特別決議。
3.05 出資產定價依據和交易價格
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其中，中小股東對該議案的投票結果如下：
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該議案是出席股東大會的股東（包括股東代理人）持有效表決權三分之二以上的特別決議。
3.06 資產定價依據和交易價格
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其中，中小股東對該議案的投票結果如下：
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該議案是出席股東大會的股東（包括股東代理人）持有效表決權三分之二以上的特別決議。
3.07 差價支付
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其中，中小股東對該議案的投票結果如下：
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該議案是出席股東大會的股東（包括股東代理人）持有效表決權三分之二以上的特別決議。
3.08 評估基準日至資產交付日前的損益安排
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其中，中小股東對該議案的投票結果如下：
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該議案是出席股東大會的股東（包括股東代理人）持有效表決權三分之二以上的特別決議。
3.09 標的資產轉讓及違約責任
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其中，中小股東對該議案的投票結果如下：
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該議案是出席股東大會的股東（包括股東代理人）持有效表決權三分之二以上的特別決議。
4.審議通過了《關于本次交易不構成關聯交易的議案》
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其中，中小股東對該議案的投票結果如下：
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該議案是出席股東大會的股東（包括股東代理人）持有效表決權三分之二以上的特別決議。
5.審議通過了《關于調整本交易計劃不構成重組計劃重大調整的議案》
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其中，中小股東對該議案的投票結果如下：
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該議案是出席股東大會的股東（包括股東代理人）持有效表決權三分之二以上的特別決議。
6.審議通過了《關于審議的》〈中潤資源投資有限公司重大資產置換報告(草案)(修訂稿)〉及其總結的議案
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其中，中小股東對該議案的投票結果如下：
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該議案是出席股東大會的股東（包括股東代理人）持有效表決權三分之二以上的特別決議。
7.審議通過了《本次交易符合要求》〈上市公司重大資產重組管理辦法〉第十一條規定的議案
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其中，中小股東對該議案的投票結果如下：
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該議案是出席股東大會的股東（包括股東代理人）持有效表決權三分之二以上的特別決議。
8.審議通過了《本次交易符合條件》〈上市公司監管指南第一 9 上市公司規劃和實施重大資產重組的監管要求〉第四條規定的議案
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其中，中小股東對該議案的投票結果如下：
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該議案是出席股東大會的股東（包括股東代理人）持有效表決權三分之二以上的特別決議。
9.審議通過了《關于本次交易不構成的》〈上市公司重大資產重組管理辦法〉第十三條規定的重組上市議案
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其中，中小股東對該議案的投票結果如下：
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該議案是出席股東大會的股東（包括股東代理人）持有效表決權三分之二以上的特別決議。
10.審議通過了《關于本次交易法律程序完整性、合規性和提交法律文件有效性的議案》
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其中，中小股東對該議案的投票結果如下：
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該議案是出席股東大會的股東（包括股東代理人）持有效表決權三分之二以上的特別決議。
11.審議通過了《本次交易相關主體無依據》〈上市公司監管指南第一 7 上市公司重大資產重組相關股票異常交易監管〉第十二條不得參與上市公司重大資產重組的議案
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其中，中小股東對該議案的投票結果如下：
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該議案是出席股東大會的股東（包括股東代理人）持有效表決權三分之二以上的特別決議。
12.審議通過了《關于公司重大資產重組前的》 12 在一個月內購買和出售資產的提案
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其中，中小股東對該議案的投票結果如下：
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該議案是出席股東大會的股東（包括股東代理人）持有效表決權三分之二以上的特別決議。
13.審議通過了《關于確認重大資產置換相關審計報告、審查報告和資產評估報告的議案》
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其中，中小股東對該議案的投票結果如下：
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該議案是出席股東大會的股東（包括股東代理人）持有效表決權三分之二以上的特別決議。
14.審議通過了《關于評估機構獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法與評估目的的相關性和評估定價的公平性的議案》
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其中，中小股東對該議案的投票結果如下：
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該議案是出席股東大會的股東（包括股東代理人）持有效表決權三分之二以上的特別決議。
15.審議通過了《關于重大資產置換稀釋即期回報及填補措施及相關主體承諾的議案》
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其中，中小股東對該議案的投票結果如下：
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該議案是出席股東大會的股東（包括股東代理人）持有效表決權三分之二以上的特別決議。
16.審議通過了《關于審議的》〈中潤資源投資有限公司重大資產置換涉及房地產業務的自查報告〉的議案》
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其中，中小股東對該議案的投票結果如下：
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該議案是出席股東大會的股東（包括股東代理人）持有效表決權三分之二以上的特別決議。
17.審議通過了《關于公司與交易對手簽署附生效條件的》〈重大資產置換協議〉及〈重大資產置換協議補充協議〉的議案》
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其中，中小股東對該議案的投票結果如下：
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該議案是出席股東大會的股東（包括股東代理人）持有效表決權三分之二以上的特別決議。
18.審議通過了《本次重組采取的保密措施和保密制度議案》
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其中，中小股東對該議案的投票結果如下：
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該議案是出席股東大會的股東（包括股東代理人）持有效表決權三分之二以上的特別決議。
19.審議通過了《關于重組信息公布前股價波動的議案》
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其中，中小股東對該議案的投票結果如下：
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該議案是出席股東大會的股東（包括股東代理人）持有效表決權三分之二以上的特別決議。
20.審議通過了《關于批準本次交易相關加期審計報告和備考審查報告的議案》
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其中，中小股東對該議案的投票結果如下：
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該議案是出席股東大會的股東（包括股東代理人）持有效表決權三分之二以上的特別決議。
21.審議通過了《關于提交公司股東大會授權董事會辦理本次交易的議案》
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其中，中小股東對該議案的投票結果如下：
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該議案是出席股東大會的股東（包括股東代理人）持有效表決權三分之二以上的特別決議。
22.審議通過《續聘會計師事務所議案》
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其中，中小股東對該議案的投票結果如下：
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四、律師出具的法律意見
1．律師事務所：上海海華永泰律師事務所
2．律師姓名： 陶禮童 嚴俊
3．結論意見：公司2023年第一次臨時股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序和表決結果均符合《公司法》、法律、法規、規章等規范性文件，如《上市公司股東大會規則》和《公司章程》、股東大會通過的決議依法有效，根據議事規則的有關規定。
五、備查文件
1．股東大會決議；
2．法律意見書。
特此公告。
中潤資源投資有限公司董事會
2023年6月22日
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