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上海艾力斯醫藥科技股份有限公司關于2022年年度報告的更正公告
證券代碼：688578 證券簡稱：艾力斯 公告編號：2023-036
上海艾力斯醫藥科技股份有限公司
關于2022年年度報告的更正公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
上海艾力斯醫藥科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月27日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露了《上海艾力斯醫藥科技股份有限公司2022年年度報告》（以下簡稱“《2022 年年度報告》”），根據相關法律法規及規則要求，現需對《2022 年年度報告》中“第六節 重要事項”之“十、上市公司及其董事、監事、高級管理人員、控股股東、實際控制人涉嫌違法違規、受到處罰及整改情況”進行更正披露。本次更正不涉及公司主營業務，不涉及對2022年度財務報表的調整，不會對公司2022年度財務狀況和經營業績產生影響。具體更正情況如下：
一、更正情況
更正前：
十、上市公司及其董事、監事、高級管理人員、控股股東、實際控制人涉嫌違法違規、受到處罰及整改情況
□適用√不適用
更正后：
十、上市公司及其董事、監事、高級管理人員、控股股東、實際控制人涉嫌違法違規、受到處罰及整改情況
√適用 □不適用
報告期內，公司披露的 2021 年年度報告中，以匯總方式披露公司向前 5 名客戶銷售額占年度銷售總額的比例時，未將屬于同一控制人控制的客戶視為同一客戶合并列示，不符合《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第 2 號一年度報告的內容與格式》與《上市公司信息披露管理辦法》的相關規定。公司于2022年8月6日披露了關于2021 年年度報告的更正公告。
公司于2022年11月17日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露《上海艾力斯醫藥科技股份有限公司關于收到上海證監局警示函的公告》。收到警示函后，公司高度重視警示函中提出的問題，認真吸取教訓，深刻反思，切實加強對《上市公司信息披露管理辦法》等法律法規及規范性文件的學習，不斷提升公司的規范運作水平及信息披露質量，維護公司及全體股東的利益。
二、其他說明
除上述更正內容外，《2022年年度報告》其他內容不變，本次更正不涉及公司財務報表變更，不會對公司2022年度財務狀況及經營成果造成影響。更正后的《2022年年度報告（修訂版）》于本公告同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn），供投資者查閱。公司對此次更正給廣大投資者帶來的不便深表歉意，今后公司將進一步加強披露文件的審核工作，提高信息披露質量。
特此公告。
上海艾力斯醫藥科技股份有限公司董事會
2023年6月22日
證券代碼：688578 證券簡稱：艾力斯 公告編號：2023-035
上海艾力斯醫藥科技股份有限公司
2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2023年6月21日
（二）股東大會召開的地點：上海市浦東新區周浦鎮凌霄花路268號公司會議室
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有表決權數量的情況：
■
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。
本次會議由董事會召集，董事長杜錦豪先生主持了會議，會議采取了現場投票和網絡投票相結合的方式進行表決。本次會議的召集、召開程序及表決程序符合法律、法規、規章和《公司章程》的有關規定。
（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事11人，出席11人，現場結合通訊方式出席11人；
2、公司在任監事3人，出席3人，現場結合通訊方式出席3人；
3、公司董事會秘書李碩女士出席了本次會議，其他高級管理人員列席了本次會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：關于公司《2022年年度報告》及其摘要的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：關于公司《2022年度董事會工作報告》的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：關于公司《2022年度監事會工作報告》的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：關于公司《2022年度獨立董事述職報告》的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：關于公司《2022年度財務決算報告》的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：關于公司2022年度利潤分配預案的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
7、議案名稱：關于公司2022年度董事、監事薪酬執行情況及2023年度薪酬方案的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
8、議案名稱：關于續聘公司2023年度財務及內部控制審計機構的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
9、議案名稱：關于變更部分募集資金投資項目的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
10、議案名稱：關于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
（二）涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況
■
（三）關于議案表決的有關情況說明
1、本次股東大會議案均為普通決議議案，均獲出席本次股東大會的股東或股東代理人所持表決權的二分之一以上通過。
2、本次股東大會議案6、7、8、9、10對中小投資者進行了單獨計票。
3、本次股東大會涉及關聯股東回避表決的議案為議案7，已回避表決的關聯股東為杜錦豪、JEFFREY YANG GUO、JENNIFER GUO、上海喬可企業發展有限公司、上海艾祥企業發展中心（有限合伙）、上海艾耘企業發展中心（有限合伙）。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：上海市通力律師事務所
律師：郭珣、韓宇
2、律師見證結論意見：
綜上所述，本所律師認為，本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律法規及公司章程的規定，出席本次股東大會人員資格、本次股東大會召集人資格均合法有效，本次股東大會的表決程序符合有關法律法規及公司章程的規定，本次股東大會的表決結果合法有效。
特此公告。
上海艾力斯醫藥科技股份有限公司董事會
2023年6月22日
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