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新大陸數(shù)字技術(shù)股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
證券代碼：000997 證券簡(jiǎn)稱：新大陸 公告編號(hào)：2023-022
新大陸數(shù)字技術(shù)股份有限公司
2022年年度股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決提案的情形；
2、本次股東大會(huì)未涉及變更以往股東大會(huì)已通過的決議。
一、會(huì)議召開和出席的情況
1、新大陸數(shù)字技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2022年年度股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于2023年6月28日上午10:30在公司會(huì)議室召開。本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)王晶女士主持。會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
2、出席本次股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)委托代表人數(shù)共24名，代表股份373,634,449股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的36.2027%。其中，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表人數(shù)6名，代表股份316,776,753股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的30.6935%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東18名，代表股份56,857,696股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的5.5091％。本次會(huì)議不存在征集表決權(quán)事項(xiàng)的情形。
3、公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、公司聘請(qǐng)的律師等列席了本次會(huì)議。
二、提案審議表決情況
本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的表決方式逐項(xiàng)投票表決了下列議案：
（一）《公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》
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（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股）
中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東及董監(jiān)高）參與表決的結(jié)果如下：
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（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股）
表決結(jié)果： 通過 。
（二）《公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
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（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股）
中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東及董監(jiān)高）參與表決的結(jié)果如下：
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（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股）
表決結(jié)果： 通過 。
（三）《公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
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（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股）
中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東及董監(jiān)高）參與表決的結(jié)果如下：
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（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股）
表決結(jié)果： 通過 。
（四）《公司2022年年度報(bào)告》及《公司2022年年度報(bào)告摘要》
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（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股）
中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東及董監(jiān)高）參與表決的結(jié)果如下：
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（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股）
表決結(jié)果： 通過 。
（五）《公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案》（不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本）
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（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股）
中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東及董監(jiān)高）參與表決的結(jié)果如下：
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（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股）
表決結(jié)果： 通過 。
（六）《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》
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（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股）
中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東及董監(jiān)高）參與表決的結(jié)果如下：
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（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股）
表決結(jié)果： 通過 。
（七）《關(guān)于2023年度為子公司提供擔(dān)保額度的議案》
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（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股）
中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東及董監(jiān)高）參與表決的結(jié)果如下：
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（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股）
議案（七）屬于股東大會(huì)特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過。
（八）《關(guān)于為全資子公司提供對(duì)外融資性擔(dān)保額度的議案》
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（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股）
中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東及董監(jiān)高）參與表決的結(jié)果如下：
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（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股）
表決結(jié)果： 通過 。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱：國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所
2、律師姓名：周宇斌、沈萌
3、結(jié)論性意見：公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序符合《證券法》、《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議人員資格合法有效，召集人資格合法有效，表決程序和表決結(jié)果合法有效，本次股東大會(huì)形成的決議合法有效。
四、備查文件
1、《新大陸數(shù)字技術(shù)股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議》；
2、國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所《關(guān)于新大陸數(shù)字技術(shù)股份有限公司2022年度股東大會(huì)的法律意見書》。
特此公告。
新大陸數(shù)字技術(shù)股份有限公司
董 事 會(huì)
2023年6月29日
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