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引力傳媒有限責任公司 2023年第一次股東大會決議決定 公示
證券代碼：603598證券簡稱：引力傳媒公示序號：2023-040
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年7月12日
(二)股東會舉辦地點：北京朝陽區建國路甲92號世茂大廈B座12層-視頻會議室
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復表決權的優先股以及擁有股權狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織情況等。
董事會為本次股東會的召集人，采用當場加網上投票的表決方式舉辦，會議由老總羅衍記老先生組織，董事、公司監事、高管人員出席了此次會議。大會合乎《公司法》、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的相關規定。
(五)董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事7人，到場4人，董事及首席總裁潘欣欣女性、獨董郎勁松女性、獨董李勇老先生由于工作原因，未出席本次股東會；
2、企業在位公司監事3人，參加3人；
3、企業董事長助理穆雅斌女性參加了大會；高級副總裁李偉老先生、財務經理王曉穎女性出席了此次股東會。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：關于企業預估2023年度申請辦理綜合授信額度的議案
決議結論：根據
決議狀況：
(二)有關提案決議的相關說明
不適合。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：北京金杜律師事務所
侓師：董太陽、李勝藍
2、律師見證結果建議：
北京金杜律師事務所覺得，公司本次股東會的集結和舉辦程序流程合乎《公司法》《證券法》等相關法律法規、行政規章、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的相關規定；出席本次股東會工作的人員和召集人資格真實有效；此次股東會的決議流程和決議結論真實有效。
四、備查簿文件名稱
1、經與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議；
2、經印證的律師事務所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書。
特此公告。
引力傳媒有限責任公司
股東會
2023年7月12日
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