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廣東寶麗華新能源股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會未出現否決議案的情形。
2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。
3、本次股東大會審議的議案屬于影響中小投資者利益的重大事項，已對中小投資者的表決單獨計票。
一、會議召開和出席情況
1、會議召開情況
召開時間：2023年7月17日（星期一）下午14：30
召開地點：廣東省梅縣華僑城香港花園香港大道寶麗華綜合大樓二樓會議廳
召開方式：采用現場投票與網絡投票相結合的方式召開
召集人：公司董事會
會議主持人：董事長鄒錦開先生
本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司《章程》的規定。
2、會議出席情況
（1）股東出席的總體情況：
通過現場和網絡投票的股東170人，代表股份788,799,023股，占上市公司總股份的36.2518％。
其中：通過現場投票的股東6人，代表股份350,077,738股，占上市公司總股份的16.0890％。
通過網絡投票的股東164人，代表股份438,721,285股，占上市公司總股份的20.1629％。
（2）中小股東出席的總體情況：
通過現場和網絡投票的中小股東164人，代表股份375,744,635股，占上市公司總股份的17.2686％。
其中：通過現場投票的中小股東1人，代表股份46,500股，占上市公司總股份的0.0021％。
通過網絡投票的中小股東163人，代表股份375,698,135股，占上市公司總股份的17.2664％。
3、公司董事、監事、高級管理人員、見證律師出席了本次股東大會現場會議。
二、議案審議表決情況
1、議案的表決方式：采用現場投票與網絡投票表決相結合的方式
2、議案的審議和表決情況
（1）審議通過關于修訂公司《員工持股計劃管理辦法》的議案
總表決情況：
同意786,781,343股，占出席會議所有股東所持股份的99.9837％；反對128,500股，占出席會議所有股東所持股份的0.0163％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意375,616,135股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9658％；反對128,500股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0342％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
關聯股東已回避表決。
表決結果：通過。
（2）審議關于修訂公司《第六期員工持股計劃》《第七期員工持股計劃》的議案
總表決情況：
同意772,247,572股，占出席會議所有股東所持股份的98.1367％；反對14,662,271股，占出席會議所有股東所持股份的1.8633％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意361,082,364股，占出席會議的中小股東所持股份的96.0978％；反對14,662,271股，占出席會議的中小股東所持股份的3.9022％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
關聯股東已回避表決。
表決結果：通過。
（3）審議通過關于補選公司董事的議案
總表決情況：
同意788,669,623股，占出席會議所有股東所持股份的99.9836％；反對129,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0164％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意375,615,235股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9656％；反對129,400股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0344％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
表決結果：通過。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：廣東法制盛邦律師事務所
2、見證律師：陳必成、盧冠良
3、出具的結論性意見：公司本次股東大會的召集和召開程序、召集人、出席或列席本次股東大會的人員資格、本次股東大會的表決程序和表決結果均符合法律、法規、規范性文件和公司《章程》的規定，合法、有效。
四、備查文件
1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的《廣東寶麗華新能源股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議》；
2、《廣東法制盛邦律師事務所關于廣東寶麗華新能源股份有限公司2023年第一次臨時股東大會見證法律意見書》。
特此公告。
廣東寶麗華新能源股份有限公司
董 事 會
2023年7月18日
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