本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　凱萊英醫(yī)藥集團(tuán)（天津）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2023年7月17日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》。董事會(huì)認(rèn)為2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的第一個(gè)解除限售期已符合解除限售條件，同意公司獲授限制性股票的251名激勵(lì)對(duì)象在第一個(gè)解除限售期可解除限售的限制性股票為897,302股。同意公司根據(jù)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的相應(yīng)規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。具體情況說(shuō)明如下：

　　一、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃簡(jiǎn)述及實(shí)施情況

　　1、2021年6月17日，公司第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》，公司第四屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)上述議案。公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

　　2、2021年6月18日至2021年6月27日，公司對(duì)首次授予激勵(lì)對(duì)象的姓名和職務(wù)在公司官網(wǎng)進(jìn)行了公示，截至公示期滿，公司監(jiān)事會(huì)未接到任何人對(duì)公司本次擬激勵(lì)對(duì)象提出異議。2021年6月29日，公司披露了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)名單審核意見(jiàn)及公示情況的說(shuō)明》。

　　3、2021年7月5日，公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議并通過(guò)了《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。公司實(shí)施2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃獲得批準(zhǔn)，董事會(huì)被授權(quán)確定授予日、在激勵(lì)對(duì)象符合條件時(shí)向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票，并辦理授予所必需的全部事宜。同日披露了《關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象及內(nèi)幕信息知情人買(mǎi)賣(mài)公司股票情況的自查報(bào)告》。

　　4、2021年7月5日，公司第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)對(duì)首次授予限制性股票的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核實(shí)。

　　5、2021年7月30日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議、公司第四屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的公告》，公司于2021年7月13日權(quán)益分派實(shí)施，每10股派現(xiàn)金6.00元，激勵(lì)對(duì)象首次授予回購(gòu)價(jià)格由186.12元/股變?yōu)?85.52元/股。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　6、2021年9月23日，公司在巨潮網(wǎng)發(fā)布《關(guān)于限制性股票首次授予登記完成的公告》，向符合條件的263名激勵(lì)對(duì)象實(shí)際授予2,048,200股限制性股票，公司股本由242,612,918股增加至244,661,118股，并于2021年9月24日完成登記工作。

　　7、2021年11月25日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分限制性股票的議案》，同意對(duì)1名離職激勵(lì)對(duì)象朱達(dá)已授予但尚未解除限售的限制性股票2,000股進(jìn)行回購(gòu)注銷(xiāo)的處理。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　8、2022年1月19日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議、公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分限制性股票的議案》，同意對(duì)1名離職激勵(lì)對(duì)象楊照宇已授予但尚未解除限售的限制性股票2,000股進(jìn)行回購(gòu)注銷(xiāo)的處理。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　9、2022年3月11日，公司召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分限制性股票的議案》（分別由第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議和第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議提交股東大會(huì)審議），同意對(duì)2名離職激勵(lì)對(duì)象朱達(dá)、楊照宇已授予但尚未解除限售的限制性股票4,000股進(jìn)行回購(gòu)注銷(xiāo)的處理，并已完成上述股份的回購(gòu)注銷(xiāo)，披露了《關(guān)于部分限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)完成的公告》。

　　10、2022年4月20日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議、公司第四屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分限制性股票的議案》，同意對(duì)2名離職激勵(lì)對(duì)象方海軍、陳元東已授予但尚未解除限售的限制性股票合計(jì)6,000股進(jìn)行回購(gòu)注銷(xiāo)的處理。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　11、2022年6月9日，公司召開(kāi)2021年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分限制性股票的議案》，同意對(duì)2名離職激勵(lì)對(duì)象方海軍、陳元東已授予但尚未解除限售的A股限制性股票6,000股進(jìn)行回購(gòu)注銷(xiāo)的處理，并已完成上述股份的回購(gòu)注銷(xiāo)，披露了《關(guān)于部分限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)完成的公告》。

　　12、2022年9月26日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第三十次會(huì)議、公司第四屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》和《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分限制性股票的議案》，公司于2022年7月21日完成2021年度權(quán)益分派實(shí)施，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣8.00元（含稅），以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增4股。激勵(lì)對(duì)象首次授予回購(gòu)價(jià)格由185.52元/股變?yōu)?31.94元/股，首次授予股份數(shù)量從2,038,200股變更為2,853,480股；同意對(duì)4名離職激勵(lì)對(duì)象薛睿、陳軼暉、張欣、孟凡已授予但尚未解除限售的A股限制性股票60,900股進(jìn)行回購(gòu)注銷(xiāo)的處理。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　13、2022年10月28日，公司召開(kāi)2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分限制性股票的議案》，同意對(duì)4名離職激勵(lì)對(duì)象薛睿、陳軼暉、張欣、孟凡已授予但尚未解除限售的A股限制性股票60,900股進(jìn)行回購(gòu)注銷(xiāo)的處理，并已完成上述股份的回購(gòu)注銷(xiāo)，披露了《關(guān)于部分限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)完成的公告》。

　　14、2023年7月17日，公司召開(kāi)了第四屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分限制性股票的議案》和《關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》，同意對(duì)4名離職激勵(lì)對(duì)已授予但尚未解除限售的A股限制性股票25,200股進(jìn)行回購(gòu)注銷(xiāo)的處理；同意251名激勵(lì)對(duì)象在第一個(gè)解除限售期可解除限售的限制性股票為897,302股，公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，披露了《關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就的公告》。

　　二、董事會(huì)關(guān)于股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就的說(shuō)明

　　（一）限售期及禁售期屆滿說(shuō)明

　　根據(jù)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定，第一個(gè)限售期為自限制性股票上市之日起12個(gè)月（即2021年9月24日-2022年9月23日）；第一個(gè)禁售期為第一個(gè)限售期屆滿之日起6個(gè)月（即2022年9月24日-2023年3月23日），公司整體市值表現(xiàn)未達(dá)到預(yù)設(shè)目標(biāo)，延長(zhǎng)鎖定期3個(gè)月（即2023年3月24日-2023年6月23日）。

　　因此公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分自2023年6月24日起可按規(guī)定比例解除限售，不存在其他延長(zhǎng)限制性股票禁售期的情形。

　　（二）解除限售條件成就情況說(shuō)明

　　綜上所述，董事會(huì)認(rèn)為公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的第一個(gè)解除限售期已符合解除限售條件，公司現(xiàn)有激勵(lì)對(duì)象解除限售資格合法、有效，現(xiàn)有獲授限制性股票的251名激勵(lì)對(duì)象在第一個(gè)解除限售期可解除限售的激勵(lì)限制性股票為897,302股。

　　除已按照規(guī)定程序?qū)徸h并回購(gòu)注銷(xiāo)已離職激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票外，本次實(shí)施的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)內(nèi)容與已披露的激勵(lì)計(jì)劃不存在差異。

　　三、激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解除限售期可解除限售的激勵(lì)對(duì)象及股票數(shù)量

　　注：1、公司已對(duì)離職激勵(lì)對(duì)象陳軼暉、張欣等8人已授予但尚未解除限售的70,900股進(jìn)行回購(gòu)注銷(xiāo)，并完成注銷(xiāo)手續(xù)；擬對(duì)離職激勵(lì)對(duì)象楊吉永等4人已授予但尚未解除限售的25,200股進(jìn)行回購(gòu)注銷(xiāo)，截至本公告披露日，尚未召開(kāi)股東大會(huì)，也未完成相應(yīng)回購(gòu)注銷(xiāo)手續(xù)。

　　2、根據(jù)《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定，本次解鎖特別授予部分的解鎖比例為30%、非特別授予部分的解鎖比例為40%。

　　四、獨(dú)立董事意見(jiàn)

　　按照《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》、《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》，公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)解除限售期已符合解除限售條件，公司現(xiàn)有激勵(lì)對(duì)象解除限售資格合法、有效，滿足公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃設(shè)定的解除限售條件，公司獲授限制性股票251名激勵(lì)對(duì)象在第一個(gè)解除限售期可解除限售的股權(quán)激勵(lì)限制性股票897,302股。因此，我們同意符合條件的激勵(lì)對(duì)象持有的限制性股票在公司激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的第一個(gè)解除限售期解除限售，同意公司按照相關(guān)規(guī)定辦理相應(yīng)手續(xù)。

　　五、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

　　監(jiān)事會(huì)對(duì)公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)解除限售期可解除限售激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核實(shí)，認(rèn)為：按照《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》、《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》，公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)解除限售期解除限售條件已滿足，公司現(xiàn)有激勵(lì)對(duì)象解除限售資格合法、有效，滿足公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃設(shè)定的解除限售條件，獲授限制性股票的251名激勵(lì)對(duì)象在第一個(gè)解除限售期可解除限售的股權(quán)激勵(lì)限制性股票為897,302股。同意公司按照相關(guān)規(guī)定辦理相應(yīng)解除限售手續(xù)。公司相關(guān)決策程序符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議的相關(guān)規(guī)定。我們同意符合條件的激勵(lì)對(duì)象持有的激勵(lì)限制性股票在公司激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的第一個(gè)解除限售期解除限售。

　　六、律師出具的法律意見(jiàn)書(shū)

　　北京德恒律師事務(wù)所律師認(rèn)為：截至本法律意見(jiàn)出具日，本次激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解鎖期解鎖已經(jīng)取得現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，符合《公司法》《證券法》《管理辦法》《監(jiān)管指南1號(hào)》以及《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定；本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分限制性股票第一個(gè)解除限售期已屆滿，本次解鎖條件已成就；本次解鎖的激勵(lì)對(duì)象及股票數(shù)量符合《公司法》《證券法》《管理辦法》等法律法規(guī)以及《公司章程》和《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定；本次解鎖事項(xiàng)尚需按照《管理辦法》及《激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定，由凱萊英向深圳證券交易所提出申請(qǐng)，經(jīng)深圳證券交易所確認(rèn)后，由證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)辦理登記結(jié)算事宜。

　　七、備查文件

　　1、公司第四屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議決議；

　　2、公司第四屆監(jiān)事會(huì)第二十九次會(huì)議決議；

　　3、獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；

　　4、北京德恒律師事務(wù)所關(guān)于凱萊英醫(yī)藥集團(tuán)（天津）股份有限公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整、首次授予部分第一個(gè)解鎖期解鎖及部分限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)相關(guān)事宜的法律意見(jiàn)。

　　特此公告。

　　凱萊英醫(yī)藥集團(tuán)（天津）股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二三年七月十九日

　　證券代碼：002821 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：凱萊英 公告編號(hào)：2023-034

　　凱萊英醫(yī)藥集團(tuán)（天津）股份有限公司

　　關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)2020年限制性股票

　　激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　凱萊英醫(yī)藥集團(tuán)（天津）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2023年7月17日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》，同意對(duì)首次授予5名離職激勵(lì)對(duì)象馮紅康、李銀飛、楊磊、古驍霄、MAGENDRAN BALA ACHARY及預(yù)留授予3名離職激勵(lì)對(duì)象何帆、馬竹琳、董長(zhǎng)青已授予但尚未解除限售的A股限制性股票進(jìn)行回購(gòu)注銷(xiāo)的處理。現(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)說(shuō)明如下：

　　一、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃簡(jiǎn)述及實(shí)施情況

　　1、2020年6月23日，公司第三屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于公司〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于公司〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》，公司第三屆監(jiān)事會(huì)第三十二次會(huì)議審議通過(guò)上述議案。公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

　　2、2020年6月24日至2020年7月3日，公司對(duì)首次授予激勵(lì)對(duì)象的姓名和職務(wù)在公司官網(wǎng)進(jìn)行了公示，截至公示期滿，公司監(jiān)事會(huì)未接到任何人對(duì)公司本次擬激勵(lì)對(duì)象提出異議。2020年7月4日，公司披露了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)名單審核意見(jiàn)及公示情況的說(shuō)明》。

　　3、2020年7月9日，公司2020年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議并通過(guò)了《關(guān)于公司〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于公司〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。公司實(shí)施2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃獲得批準(zhǔn)，董事會(huì)被授權(quán)確定授予日、在激勵(lì)對(duì)象符合條件時(shí)向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票，并辦理授予所必需的全部事宜。同日披露了《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象及內(nèi)幕信息知情人買(mǎi)賣(mài)公司股票情況的自查報(bào)告》。

　　4、2020年8月12日，公司第三屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第三十五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》、《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)對(duì)首次授予限制性股票的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核實(shí)。

　　5、2020年9月8日，公司在巨潮網(wǎng)發(fā)布《關(guān)于限制性股票首次授予登記完成的公告》，向符合條件的215名激勵(lì)對(duì)象實(shí)際授予1,018,000股限制性股票，公司股本由231,319,762股增加至232,337,762股，并于2020年9月9日完成登記工作。

　　6、2020年12月21日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第五十一次會(huì)議、公司第三屆監(jiān)事會(huì)第四十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》，同意對(duì)1名離職激勵(lì)對(duì)象涂晟已授予但尚未解除限售的限制性股票40,000股進(jìn)行回購(gòu)注銷(xiāo)的處理。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　7、2021年2月8日，公司在巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布《關(guān)于限制性股票預(yù)留授予登記完成的公告》，向符合條件的35名激勵(lì)對(duì)象實(shí)際授予176,000股限制性股票，公司股本由242,514,693股增加至242,690,693股，并于2021年2月9日完成登記工作。

　　8、2021年2月9日，公司召開(kāi)2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》，同意對(duì)1名離職激勵(lì)對(duì)象涂晟已授予但尚未解除限售的限制性股票40,000股進(jìn)行回購(gòu)注銷(xiāo)的處理；并于2021年3月24日完成回購(gòu)注銷(xiāo)工作，披露了《關(guān)于部分限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)完成的公告》。

　　9、2021年7月30日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議、公司第四屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》和《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分限制性股票的議案》，公司于2021年7月13日權(quán)益分派實(shí)施，每10股派現(xiàn)金6.00元，激勵(lì)對(duì)象首次授予回購(gòu)價(jià)格由116.57元/股變?yōu)?15.97元/股，預(yù)留授予回購(gòu)價(jià)格由149.88元/股變?yōu)?49.28元/股；同意對(duì)2名離職激勵(lì)對(duì)象馬立萌、李超英已授予但尚未解除限售的限制性股票3,500股進(jìn)行回購(gòu)注銷(xiāo)的處理。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　10、2021年8月18日，公司召開(kāi)2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分限制性股票的議案》。同意對(duì)2名離職激勵(lì)對(duì)象馬立萌、李超英已授予但尚未解除限售的限制性股票3,500股進(jìn)行回購(gòu)注銷(xiāo)的處理；并于2021年9月14日完成回購(gòu)注銷(xiāo)工作，披露了《關(guān)于部分限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)完成的公告》。

　　11、2021年11月25日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分限制性股票的議案》，同意對(duì)1名離職激勵(lì)對(duì)象王峰已授予但尚未解除限售的限制性股票1,000股進(jìn)行回購(gòu)注銷(xiāo)的處理。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表 了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　12、2022年1月19日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議、公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分限制性股票的議案》，同意對(duì)2名離職激勵(lì)對(duì)象崔立杰、馬小紅已授予但尚未解除限售的限制性股票25,200股進(jìn)行回購(gòu)注銷(xiāo)的處理。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　13、2022年3月11日，公司召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分限制性股票的議案》（分別由第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議和第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議提交股東大會(huì)審議），同意對(duì)3名離職激勵(lì)對(duì)象王峰、崔立杰、馬小紅已授予但尚未解除限售的限制性股票26,200股進(jìn)行回購(gòu)注銷(xiāo)的處理，并已完成上述股份的回購(gòu)注銷(xiāo)，披露了《關(guān)于部分限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)完成的公告》。

　　14、2022年4月20日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議、公司第四屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分限制性股票的議案》，同意對(duì)2名離職激勵(lì)對(duì)象王雙、肜祺已授予但尚未解除限售的A股限制性股票1,200股進(jìn)行回購(gòu)注銷(xiāo)的處理。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)；通過(guò)了《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留限制性股票第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》，同意35名激勵(lì)對(duì)象在預(yù)留限制性股票第一個(gè)解除限售期可解除限售的限制性股票為70,400股，公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　15、2022年6月9日，公司召開(kāi)2021年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分限制性股票的議案》，同意對(duì)2名離職激勵(lì)對(duì)象王雙、肜祺已授予但尚未解除限售的A股限制性股票1,200股進(jìn)行回購(gòu)注銷(xiāo)的處理，并已完成上述股份的回購(gòu)注銷(xiāo)，披露了《關(guān)于部分限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)完成的公告》。

　　16、2022年9月26日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第三十次會(huì)議、公司第四屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》和《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分限制性股票的議案》，公司于2022年7月21日完成2021年度權(quán)益分派實(shí)施，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣8.00元（含稅），以資本公積金向全體股東按每10股轉(zhuǎn)增4股。激勵(lì)對(duì)象首次授予回購(gòu)價(jià)格由115.97元/股變?yōu)?2.26元/股，首次授予股份數(shù)量從947,100股變更為1,325,940股；預(yù)留授予回購(gòu)價(jià)格由149.28元/股變?yōu)?06.06元/股，授予股份數(shù)量從105,600股變更為147,840股；同意對(duì)5名離職激勵(lì)對(duì)象朱自力、師亞利、王玉璘、張欣、孟凡已授予但尚未解除限售的A股限制性股票6,720股進(jìn)行回購(gòu)注銷(xiāo)的處理。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　17、2022年10月28日，公司召開(kāi)2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分限制性股票的議案》，同意對(duì)5名離職激勵(lì)對(duì)象朱自力、師亞利、王玉璘、張欣、孟凡已授予但尚未解除限售的A股限制性股票6,720股進(jìn)行回購(gòu)注銷(xiāo)的處理，并已完成上述股份的回購(gòu)注銷(xiāo)，披露了《關(guān)于部分限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)完成的公告》。

　　18、2023年7月17日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議、公司第四屆監(jiān)事會(huì)第二十九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》和《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》。2023年6月9日召開(kāi)2022年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》，并于2023年6月28日在A股實(shí)施完畢，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣18元（含稅），不送紅股，不以資本公積轉(zhuǎn)增股本。激勵(lì)對(duì)象首次授予回購(gòu)價(jià)格由82.26元/股變?yōu)?0.46元/股；預(yù)留授予回購(gòu)價(jià)格由106.06元/股變?yōu)?04.26元/股；同意對(duì)8名離職激勵(lì)對(duì)象已授予但尚未解除限售的A股限制性股票29,820股進(jìn)行回購(gòu)注銷(xiāo)的處理。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　二、本次限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)情況

　　1、回購(gòu)注銷(xiāo)原因

　　公司原限制性股票首次授予激勵(lì)對(duì)象馮紅康、李銀飛、楊磊、古驍霄、MAGENDRAN BALA ACHARY 5人及預(yù)留授予激勵(lì)對(duì)象何帆、馬竹琳、董長(zhǎng)青3人已從公司離職，根據(jù)《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》第十三章公司/激勵(lì)對(duì)象發(fā)生異動(dòng)的處理的相關(guān)規(guī)定：“激勵(lì)對(duì)象因辭職、公司裁員而離職，激勵(lì)對(duì)象根據(jù)本計(jì)劃已獲授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予價(jià)格回購(gòu)注銷(xiāo)。”因此，離職激勵(lì)對(duì)象馮紅康等8人持有的限制性股票將由公司回購(gòu)注銷(xiāo)。

　　2、回購(gòu)價(jià)格調(diào)整依據(jù)

　　2023年7月17日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議、公司第四屆監(jiān)事會(huì)第二十九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》。2023年6月9日召開(kāi)2022年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》，并于2023年6月28日在A股實(shí)施完畢。2022年度公司利潤(rùn)分配方案為：以實(shí)施時(shí)股權(quán)登記日享有利潤(rùn)分配權(quán)的股本總額為基數(shù)，擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣18元（含稅），不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　本次權(quán)益分派實(shí)施后，根據(jù)公司《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》及相關(guān)規(guī)定：“激勵(lì)對(duì)象獲授的限制性股票完成股份登記后，若公司發(fā)生資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)、配股或縮股、派息等影響公司股本總額或公司股票價(jià)格事項(xiàng)的，公司應(yīng)對(duì)尚未解除限售的限制性股票的回購(gòu)數(shù)量及回購(gòu)價(jià)格做相應(yīng)的調(diào)整。”

　　（一）首次授予限制性股票回購(gòu)價(jià)格的調(diào)整

　　P＝P0－V＝82.26-1.8=80.46元/股

　　其中：P為調(diào)整后的每股限制性股票回購(gòu)價(jià)格，V為每股的派息額；P0為每股限制性股票授予價(jià)格。

　　（二）預(yù)留授予限制性股票回購(gòu)價(jià)格的調(diào)整

　　P＝P0－V＝106.06-1.8=104.26元/股

　　其中：P為調(diào)整后的每股限制性股票回購(gòu)價(jià)格，V為每股的派息額；P0為每股限制性股票授予價(jià)格。

　　根據(jù)上述調(diào)整方法，首次授予限制性股票回購(gòu)價(jià)格調(diào)整為80.46元/股，預(yù)留授予限制性股票回購(gòu)價(jià)格調(diào)整為104.26元/股。

　　3、回購(gòu)注銷(xiāo)數(shù)量

　　本次回購(gòu)注銷(xiāo)的限制性股票數(shù)量為29,820股，涉及的標(biāo)的股份為本公司A股普通股。

　　本次回購(gòu)注銷(xiāo)完成后，2020年限制性股票首次授予激勵(lì)對(duì)象人數(shù)由202人調(diào)整為197人，首次授予總量由1,319,220股調(diào)整為1,307,880股；2020年限制性股票預(yù)留授予激勵(lì)對(duì)象人數(shù)由35人調(diào)整為32人，預(yù)留部分授予總量由246,400股調(diào)整為227,920股。

　　4、回購(gòu)資金總額及來(lái)源

　　公司用于本次限制性股票回購(gòu)款共計(jì)人民幣2,839,141.20元，本次回購(gòu)事項(xiàng)所需資金來(lái)源于公司自有資金。

　　三、本次限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)完成后A股股本結(jié)構(gòu)變化表

　　四、本次回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票對(duì)公司的影響

　　本次回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票事項(xiàng)不影響2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的繼續(xù)實(shí)施；本次回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票事項(xiàng)而失效的限制性數(shù)量將根據(jù)授予日確定的公允價(jià)值進(jìn)行年度費(fèi)用攤銷(xiāo)的調(diào)整；本次公司回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，亦不會(huì)對(duì)公司2023年全年業(yè)績(jī)產(chǎn)生大幅影響。不影響公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施，也不會(huì)影響公司管理團(tuán)隊(duì)的勤勉盡職。公司管理團(tuán)隊(duì)將繼續(xù)認(rèn)真履行工作職責(zé)，創(chuàng)造最大價(jià)值回報(bào)股東。

　　五、獨(dú)立董事意見(jiàn)

　　公司2020年首次授予激勵(lì)對(duì)象馮紅康等5人及預(yù)留授予激勵(lì)對(duì)象何帆等3人因個(gè)人原因離職已不符合激勵(lì)條件，公司董事會(huì)決定對(duì)已授予但尚未解除限售的A股限制性股票進(jìn)行回購(gòu)注銷(xiāo)，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》以及公司《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，回購(gòu)原因、數(shù)量及價(jià)格合法、有效，履行了必要的程序。上述事項(xiàng)不會(huì)影響公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的繼續(xù)實(shí)施，不會(huì)影響公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)，也不會(huì)損害公司及全體股東的利益。我們同意公司回購(gòu)注銷(xiāo)2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票。

　　六、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，由于公司2020年首次授予激勵(lì)對(duì)象馮紅康等5人及預(yù)留授予激勵(lì)對(duì)象何帆等3人因個(gè)人原因離職，已不符合激勵(lì)條件，公司董事會(huì)決定對(duì)其已授予但尚未解除限售的A股限制性股票進(jìn)行回購(gòu)注銷(xiāo)。該事項(xiàng)符合公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃以及有關(guān)法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，履行的程序合法有效。同意公司回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票。

　　七、法律意見(jiàn)書(shū)的結(jié)論意見(jiàn)

　　北京德恒律師事務(wù)所律師認(rèn)為：截至本法律意見(jiàn)出具日，本次回購(gòu)注銷(xiāo)的相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)取得現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，符合《公司法》《證券法》《管理辦法》《監(jiān)管指南1號(hào)》《公司章程》以及《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定；公司應(yīng)就本次回購(gòu)注銷(xiāo)事項(xiàng)及時(shí)履行信息披露義務(wù)并按照《公司法》《公司章程》的規(guī)定辦理股份注銷(xiāo)登記手續(xù)及履行相應(yīng)的減資程序。

　　八、備查文件

　　1、公司第四屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議決議；

　　2、公司第四屆監(jiān)事會(huì)第二十九次會(huì)議決議；

　　3、公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第三十八會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；

　　4、北京德恒律師事務(wù)所關(guān)于凱萊英醫(yī)藥集團(tuán)（天津）股份有限公司關(guān)于凱萊英醫(yī)藥集團(tuán)（天津）股份有限公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)價(jià)格調(diào)整及回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票相關(guān)事宜的法律意見(jiàn)。

　　特此公告。

　　凱萊英醫(yī)藥集團(tuán)（天津）股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二三年七月十九日

　　證券代碼：002821 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：凱萊英 公告編號(hào)：2023-035

　　凱萊英醫(yī)藥集團(tuán)（天津）股份有限公司

　　關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分限制性股票的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　凱萊英醫(yī)藥集團(tuán)（天津）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2023年7月17日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分限制性股票的議案》，同意對(duì)4名離職激勵(lì)對(duì)象楊吉永、代院長(zhǎng)、楊磊、董長(zhǎng)青已授予但尚未解除限售的限制性股票進(jìn)行回購(gòu)注銷(xiāo)的處理。現(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)說(shuō)明如下：

　　一、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃簡(jiǎn)述及實(shí)施情況

　　1、2021年6月17日，公司第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》，公司第四屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)上述議案。公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

　　2、2021年6月18日至2021年6月27日，公司對(duì)首次授予激勵(lì)對(duì)象的姓名和職務(wù)在公司官網(wǎng)進(jìn)行了公示，截至公示期滿，公司監(jiān)事會(huì)未接到任何人對(duì)公司本次擬激勵(lì)對(duì)象提出異議。2021年6月29日，公司披露了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)名單審核意見(jiàn)及公示情況的說(shuō)明》。

　　3、2021年7月5日，公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議并通過(guò)了《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。公司實(shí)施2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃獲得批準(zhǔn)，董事會(huì)被授權(quán)確定授予日、在激勵(lì)對(duì)象符合條件時(shí)向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票，并辦理授予所必需的全部事宜。同日披露了《關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象及內(nèi)幕信息知情人買(mǎi)賣(mài)公司股票情況的自查報(bào)告》。

　　4、2021年7月5日，公司第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)對(duì)首次授予限制性股票的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核實(shí)。

　　5、2021年7月30日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議、公司第四屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》，公司于2021年7月13日權(quán)益分派實(shí)施，每10股派現(xiàn)金6.00元，激勵(lì)對(duì)象首次授予回購(gòu)價(jià)格由186.12元/股變?yōu)?85.52元/股。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)

　　6、2021年9月23日，公司在巨潮網(wǎng)發(fā)布《關(guān)于限制性股票首次授予登記完成的公告》，向符合條件的263名激勵(lì)對(duì)象實(shí)際授予2,048,200股限制性股票，公司股本由242,612,918股增加至244,661,118股，并于2021年9月24日完成登記工作。

　　7、2021年11月25日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分限制性股票的議案》，同意對(duì)1名離職激勵(lì)對(duì)象朱達(dá)已授予但尚未解除限售的限制性股票2,000股進(jìn)行回購(gòu)注銷(xiāo)的處理。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　8、2022年1月19日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議、公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分限制性股票的議案》，同意對(duì)1名離職激勵(lì)對(duì)象楊照宇已授予但尚未解除限售的限制性股票2,000股進(jìn)行回購(gòu)注銷(xiāo)的處理。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　9、2022年3月11日，公司召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分限制性股票的議案》（分別由第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議和第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議提交股東大會(huì)審議），同意對(duì)2名離職激勵(lì)對(duì)象朱達(dá)、楊照宇已授予但尚未解除限售的限制性股票4,000股進(jìn)行回購(gòu)注銷(xiāo)的處理，并已完成上述股份的回購(gòu)注銷(xiāo)，披露了《關(guān)于部分限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)完成的公告》。

　　10、2022年4月20日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議、公司第四屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分限制性股票的議案》，同意對(duì)2名離職激勵(lì)對(duì)象方海軍、陳元東已授予但尚未解除限售的限制性股票合計(jì)6,000股進(jìn)行回購(gòu)注銷(xiāo)的處理。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　11、2022年6月9日，公司召開(kāi)2021年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分限制性股票的議案》，同意對(duì)2名離職激勵(lì)對(duì)象方海軍、陳元東已授予但尚未解除限售的A股限制性股票6,000股進(jìn)行回購(gòu)注銷(xiāo)的處理，并已完成上述股份的回購(gòu)注銷(xiāo)，披露了《關(guān)于部分限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)完成的公告》。

　　12、2022年9月26日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第三十次會(huì)議、公司第四屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》和《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分限制性股票的議案》，公司于2022年7月21日完成2021年度權(quán)益分派實(shí)施，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣8.00元（含稅），以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增4股。激勵(lì)對(duì)象首次授予回購(gòu)價(jià)格由185.52元/股變?yōu)?31.94元/股，首次授予股份數(shù)量從2,038,200股變更為2,853,480股；同意對(duì)4名離職激勵(lì)對(duì)象薛睿、陳軼暉、張欣、孟凡已授予但尚未解除限售的A股限制性股票60,900股進(jìn)行回購(gòu)注銷(xiāo)的處理。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　13、2022年10月28日，公司召開(kāi)2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分限制性股票的議案》，同意對(duì)4名離職激勵(lì)對(duì)象薛睿、陳軼暉、張欣、孟凡已授予但尚未解除限售的A股限制性股票60,900股進(jìn)行回購(gòu)注銷(xiāo)的處理，并已完成上述股份的回購(gòu)注銷(xiāo)，披露了《關(guān)于部分限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)完成的公告》。

　　14、2023年7月17日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議、公司第四屆監(jiān)事會(huì)第二十九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》和《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分限制性股票的議案》，公司2023年6月9日召開(kāi)2022年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》，并于2023年6月28日在A股實(shí)施完畢，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣18元（含稅）。激勵(lì)對(duì)象首次授予回購(gòu)價(jià)格由131.94元/股變?yōu)?30.14元/股；同意對(duì)4名離職激勵(lì)對(duì)象已授予但尚未解除限售的A股限制性股票25,200股進(jìn)行回購(gòu)注銷(xiāo)的處理。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　二、本次限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)情況

　　1、回購(gòu)注銷(xiāo)原因

　　公司原限制性股票激勵(lì)對(duì)象楊吉永等4人均已從公司離職，根據(jù)《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》第十三章公司/激勵(lì)對(duì)象發(fā)生異動(dòng)的處理的相關(guān)規(guī)定：“激勵(lì)對(duì)象因辭職、公司裁員而離職，激勵(lì)對(duì)象根據(jù)本計(jì)劃已獲授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予價(jià)格回購(gòu)注銷(xiāo)。”因此，上述4名離職激勵(lì)對(duì)象持有的限制性股票將由公司回購(gòu)注銷(xiāo)。

　　2、回購(gòu)價(jià)格調(diào)整依據(jù)

　　2023年7月17日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議、公司第四屆監(jiān)事會(huì)第二十九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》。公司2023年6月9日召開(kāi)2022年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》，并于2023年6月28日在A股實(shí)施完畢。2022年度公司利潤(rùn)分配方案為：以實(shí)施時(shí)股權(quán)登記日享有利潤(rùn)分配權(quán)的股本總額為基數(shù)，擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣18元（含稅），不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　根據(jù)公司《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》及相關(guān)規(guī)定：“若在本計(jì)劃公告當(dāng)日至激勵(lì)對(duì)象完成限制性股票股份登記期間，公司有派息、資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)、配股或縮股等事項(xiàng)，應(yīng)對(duì)限制性股票的授予價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。”

　　首次授予限制性股票回購(gòu)價(jià)格的調(diào)整

　　P＝P0－V＝131.94-1.8=130.14元/股

　　其中：P為調(diào)整后的每股限制性股票回購(gòu)價(jià)格，V為每股的派息額；P0為每股限制性股票授予價(jià)格。

　　根據(jù)上述調(diào)整方法，首次授予限制性股票回購(gòu)價(jià)格調(diào)整為130.14元/股。

　　3、回購(gòu)注銷(xiāo)數(shù)量

　　本次回購(gòu)注銷(xiāo)的限制性股票數(shù)量為25,200股，涉及的標(biāo)的股份為本公司A股普通股。

　　本次回購(gòu)注銷(xiāo)完成后，2021年限制性股票首次授予激勵(lì)對(duì)象人數(shù)由255人調(diào)整為251人，首次授予總量由2,792,580股調(diào)整為2,767,380股。

　　4、回購(gòu)資金總額及來(lái)源

　　公司用于本次限制性股票回購(gòu)款共計(jì)人民幣3,279,528元，本次回購(gòu)事項(xiàng)所需資金來(lái)源于公司自有資金。

　　三、本次限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)完成后A股股本結(jié)構(gòu)變化表

　　四、本次回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票對(duì)公司的影響

　　本次回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票事項(xiàng)不影響2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的繼續(xù)實(shí)施；本次回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票事項(xiàng)而失效的限制性數(shù)量將根據(jù)授予日確定的公允價(jià)值進(jìn)行年度費(fèi)用攤銷(xiāo)的調(diào)整；本次公司回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，亦不會(huì)對(duì)公司2023年全年業(yè)績(jī)產(chǎn)生大幅影響。不影響公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施，也不會(huì)影響公司管理團(tuán)隊(duì)的勤勉盡職。公司管理團(tuán)隊(duì)將繼續(xù)認(rèn)真履行工作職責(zé)，創(chuàng)造最大價(jià)值回報(bào)股東。

　　五、獨(dú)立董事意見(jiàn)

　　公司2021年首次授予激勵(lì)對(duì)象楊吉永等4人因個(gè)人原因離職已不符合激勵(lì)條件，公司董事會(huì)決定對(duì)已授予但尚未解除限售的A股限制性股票進(jìn)行回購(gòu)注銷(xiāo)，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》以及公司《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，回購(gòu)原因、數(shù)量及價(jià)格合法、有效，履行了必要的程序。上述事項(xiàng)不會(huì)影響公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的繼續(xù)實(shí)施，不會(huì)影響公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)，也不會(huì)損害公司及全體股東的利益。我們同意公司回購(gòu)注銷(xiāo)2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票。

　　六、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，由于公司2021年首次授予激勵(lì)對(duì)象楊吉永等4人因個(gè)人原因離職，已不符合激勵(lì)條件，公司董事會(huì)決定對(duì)其已授予但尚未解除限售的A股限制性股票進(jìn)行回購(gòu)注銷(xiāo)。該事項(xiàng)符合公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃以及有關(guān)法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，履行的程序合法有效。同意公司回購(gòu)注銷(xiāo)2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票。

　　七、法律意見(jiàn)書(shū)的結(jié)論意見(jiàn)

　　北京德恒律師事務(wù)所律師認(rèn)為：截至本法律意見(jiàn)出具日，公司本次部分限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)的相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)取得現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，符合《公司法》《證券法》《管理辦法》《監(jiān)管指南1號(hào)》《公司章程》以及《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定；公司應(yīng)就本次回購(gòu)注銷(xiāo)事項(xiàng)及時(shí)履行信息披露義務(wù)并按照《公司法》《公司章程》的規(guī)定辦理股份注銷(xiāo)登記手續(xù)及履行相應(yīng)的減資程序。

　　八、備查文件

　　1、公司第四屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議決議；

　　2、公司第四屆監(jiān)事會(huì)第二十九次會(huì)議決議；

　　3、公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；

　　4、北京德恒律師事務(wù)所關(guān)于凱萊英醫(yī)藥集團(tuán)（天津）股份有限公司關(guān)于凱萊英醫(yī)藥集團(tuán)（天津）股份有限公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整、首次授予部分第一個(gè)解鎖期解鎖及部分限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)相關(guān)事宜的法律意見(jiàn)。

　　特此公告。

　　凱萊英醫(yī)藥集團(tuán)（天津）股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二三年七月十九日

　　證券代碼：002821 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：凱萊英 公告編號(hào)：2023-032

　　凱萊英醫(yī)藥集團(tuán)（天津）股份有限公司

　　關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票

　　激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　凱萊英醫(yī)藥集團(tuán)（天津）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2023年7月17日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》，根據(jù)公司2020年第三次臨時(shí)股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的相關(guān)授權(quán)，上述事項(xiàng)無(wú)須提交公司股東大會(huì)審議。現(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)說(shuō)明如下：

　　一、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃簡(jiǎn)述

　　1、2020年6月23日，公司第三屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于公司〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于公司〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》，公司第三屆監(jiān)事會(huì)第三十二次會(huì)議審議通過(guò)上述議案。公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

　　2、2020年6月24日至2020年7月3日，公司對(duì)首次授予激勵(lì)對(duì)象的姓名和職務(wù)在公司官網(wǎng)進(jìn)行了公示，截至公示期滿，公司監(jiān)事會(huì)未接到任何人對(duì)公司本次擬激勵(lì)對(duì)象提出異議。2020年7月4日，公司披露了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)名單審核意見(jiàn)及公示情況的說(shuō)明》。

　　3、2020年7月9日，公司2020年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議并通過(guò)了《關(guān)于公司〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于公司〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。公司實(shí)施2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃獲得批準(zhǔn)，董事會(huì)被授權(quán)確定授予日、在激勵(lì)對(duì)象符合條件時(shí)向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票，并辦理授予所必需的全部事宜。同日披露了《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象及內(nèi)幕信息知情人買(mǎi)賣(mài)公司股票情況的自查報(bào)告》。

　　4、2020年8月12日，公司第三屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第三十五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》、《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)對(duì)首次授予限制性股票的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核實(shí)。

　　5、2020年9月8日，公司在巨潮網(wǎng)發(fā)布《關(guān)于限制性股票首次授予登記完成的公告》，向符合條件的215名激勵(lì)對(duì)象實(shí)際授予1,018,000股限制性股票，公司股本由231,319,762股增加至232,337,762股，并于2020年9月9日完成登記工作。

　　6、2020年12月21日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第五十一次會(huì)議、公司第三屆監(jiān)事會(huì)第四十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》，同意對(duì)1名離職激勵(lì)對(duì)象涂晟已授予但尚未解除限售的限制性股票40,000股進(jìn)行回購(gòu)注銷(xiāo)的處理。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　7、2021年2月9日，公司召開(kāi)2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》。同意對(duì)1名離職激勵(lì)對(duì)象涂晟已授予但尚未解除限售的限制性股票40,000股進(jìn)行回購(gòu)注銷(xiāo)的處理；并于2021年3月24日披露了《關(guān)于部分限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)完成的公告》。

　　8、2021年7月30日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議、公司第四屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》和《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分限制性股票的議案》，公司于2021年7月13日完成2020年度權(quán)益分派實(shí)施，每10股派現(xiàn)金6.00元，激勵(lì)對(duì)象首次授予回購(gòu)價(jià)格由116.57元/股變?yōu)?15.97元/股，預(yù)留授予回購(gòu)價(jià)格由149.88元/股變?yōu)?49.28元/股。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　9、2021年8月18日，公司召開(kāi)2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分限制性股票的議案》，同意對(duì)2名離職激勵(lì)對(duì)象馬立萌、李超英已授予但尚未解除限售的限制性股票3,500股進(jìn)行回購(gòu)注銷(xiāo)的處理；并于2021年9月14日完成回購(gòu)注銷(xiāo)工作，披露了《關(guān)于部分限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)完成的公告》。

　　10、2021年11月25日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分限制性股票的議案》，同意對(duì)1名離職激勵(lì)對(duì)象王峰已授予但尚未解除限售的限制性股票1,000股進(jìn)行回購(gòu)注銷(xiāo)的處理。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表 了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　11、2022年1月19日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議、公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分限制性股票的議案》，同意對(duì)2名離職激勵(lì)對(duì)象崔立杰、馬小紅已授予但尚未解除限售的限制性股票25,200股進(jìn)行回購(gòu)注銷(xiāo)的處理。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　12、2022年3月11日，公司召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分限制性股票的議案》（分別由第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議和第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議提交股東大會(huì)審議），同意對(duì)3名離職激勵(lì)對(duì)象王峰、崔立杰、馬小紅已授予但尚未解除限售的限制性股票26,200股進(jìn)行回購(gòu)注銷(xiāo)的處理，并已完成上述股份的注銷(xiāo)程序，披露了《關(guān)于部分限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)完成的公告》。

　　13、2022年4月20日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議、公司第四屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分限制性股票的議案》，同意對(duì)2名離職激勵(lì)對(duì)象王雙、肜祺已授予但尚未解除限售的A股限制性股票1,200股進(jìn)行回購(gòu)注銷(xiāo)的處理。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　14、2022年6月9日，公司召開(kāi)2021年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分限制性股票的議案》，同意對(duì)2名離職激勵(lì)對(duì)象王雙、肜祺已授予但尚未解除限售的A股限制性股票1,200股進(jìn)行回購(gòu)注銷(xiāo)的處理，并已完成上述股份的回購(gòu)注銷(xiāo)，披露了《關(guān)于部分限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)完成的公告》。

　　15、2022年9月26日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第三十次會(huì)議、公司第四屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》和《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分限制性股票的議案》，公司于2022年7月21日完成2021年度權(quán)益分派實(shí)施，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣8.00元（含稅），以資本公積金向全體股東按每10股轉(zhuǎn)增4股。激勵(lì)對(duì)象首次授予回購(gòu)價(jià)格由115.97元/股變?yōu)?2.26元/股，首次授予股份數(shù)量從947,100股變更為1,325,940股；預(yù)留授予回購(gòu)價(jià)格由149.28元/股變?yōu)?06.06元/股，授予股份數(shù)量從105,600股變更為147,840股；同意對(duì)5名離職激勵(lì)對(duì)象朱自力、師亞利、王玉璘、張欣、孟凡已授予但尚未解除限售的A股限制性股票6,720股進(jìn)行回購(gòu)注銷(xiāo)的處理。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　16、2022年10月28日，公司召開(kāi)2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分限制性股票的議案》，同意對(duì)5名離職激勵(lì)對(duì)象朱自力、師亞利、王玉璘、張欣、孟凡已授予但尚未解除限售的A股限制性股票6,720股進(jìn)行回購(gòu)注銷(xiāo)的處理，并已完成上述股份的回購(gòu)注銷(xiāo)，披露了《關(guān)于部分限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)完成的公告》。

　　17、2023年7月17日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議、公司第四屆監(jiān)事會(huì)第二十九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》和《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》。公司于2023年6月9日2022年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》，并于2023年6月28日在A股實(shí)施完畢，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣18元（含稅），不送紅股，不以資本公積轉(zhuǎn)增股本。激勵(lì)對(duì)象首次授予回購(gòu)價(jià)格由82.26元/股變?yōu)?0.46元/股；預(yù)留授予回購(gòu)價(jià)格由106.06元/股變?yōu)?04.26元/股；同意對(duì)8名離職激勵(lì)對(duì)象已授予但尚未解除限售的A股限制性股票29,820股進(jìn)行回購(gòu)注銷(xiāo)的處理。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　二、調(diào)整事由及調(diào)整方法

　　公司于2023年6月9日召開(kāi)2022年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》，并于2023年6月28日在A股實(shí)施完畢。2022年度公司利潤(rùn)分配方案為：以實(shí)施時(shí)股權(quán)登記日享有利潤(rùn)分配權(quán)的股本總額為基數(shù)，擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣18元（含稅），不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　根據(jù)公司《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》及相關(guān)規(guī)定：“激勵(lì)對(duì)象獲授的限制性股票完成股份登記后，若公司發(fā)生資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)、配股或縮股、派息等影響公司股本總額或公司股票價(jià)格事項(xiàng)的，公司應(yīng)對(duì)尚未解除限售的限制性股票的回購(gòu)價(jià)格做相應(yīng)的調(diào)整。”

　　（一）首次授予限制性股票回購(gòu)價(jià)格的調(diào)整

　　P＝P0－V＝82.26-1.8=80.46元/股

　　其中：P為調(diào)整后的每股限制性股票回購(gòu)價(jià)格，V為每股的派息額；P0為每股限制性股票授予價(jià)格。

　　（二）預(yù)留授予限制性股票回購(gòu)價(jià)格的調(diào)整

　　P＝P0－V＝106.06-1.8=104.26元/股

　　其中：P為調(diào)整后的每股限制性股票回購(gòu)價(jià)格，V為每股的派息額；P0為每股限制性股票授予價(jià)格。

　　三、本次調(diào)整對(duì)公司的影響

　　本次調(diào)整不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。

　　四、獨(dú)立董事意見(jiàn)

　　公司對(duì)2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次及預(yù)留授予限制性股票回購(gòu)價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》以及公司《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，且本次調(diào)整已取得股東大會(huì)授權(quán)，履行了必要的程序。我們認(rèn)為此項(xiàng)調(diào)整符合有關(guān)規(guī)定，同意公司對(duì)2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)整。

　　五、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司2022年度股東大會(huì)已審議通過(guò)了2022年度權(quán)益分派方案，公司據(jù)此對(duì)2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次及預(yù)留授予限制性股票回購(gòu)價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、公司《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，且本事項(xiàng)已取得公司股東大會(huì)授權(quán)，履行的程序合法有效。同意公司對(duì)2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)整。

　　六、法律意見(jiàn)書(shū)結(jié)論性意見(jiàn)

　　北京德恒律師事務(wù)所律師認(rèn)為：截至本法律意見(jiàn)出具日，本次回購(gòu)價(jià)格調(diào)整相關(guān)的事項(xiàng)已經(jīng)取得現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，符合《公司法》《證券法》《管理辦法》《監(jiān)管指南1號(hào)》《公司章程》以及《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定。公司對(duì)本次回購(gòu)價(jià)格調(diào)整的相關(guān)事項(xiàng)符合《管理辦法》《監(jiān)管指南1號(hào)》以及《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定。

　　七、備查文件

　　1、公司第四屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議決議；

　　2、公司第四屆監(jiān)事會(huì)第二十九次會(huì)議決議；

　　3、公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；

　　4、北京德恒律師事務(wù)所關(guān)于凱萊英醫(yī)藥集團(tuán)（天津）股份有限公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)價(jià)格調(diào)整及回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票相關(guān)事宜的法律意見(jiàn)。

　　特此公告。

　　凱萊英醫(yī)藥集團(tuán)（天津）股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二三年七月十九日

　　證券代碼：002821 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：凱萊英 公告編號(hào)：2023-033

　　凱萊英醫(yī)藥集團(tuán)（天津）股份有限公司

　　關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票

　　激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　凱萊英醫(yī)藥集團(tuán)（天津）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2023年7月17日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》，根據(jù)公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的相關(guān)授權(quán)，上述事項(xiàng)無(wú)須提交公司股東大會(huì)審議。現(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)說(shuō)明如下：

　　一、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃簡(jiǎn)述

　　1、2021年6月17日，公司第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》，公司第四屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)上述議案。公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

　　2、2021年6月18日至2021年6月27日，公司對(duì)首次授予激勵(lì)對(duì)象的姓名和職務(wù)在公司官網(wǎng)進(jìn)行了公示，截至公示期滿，公司監(jiān)事會(huì)未接到任何人對(duì)公司本次擬激勵(lì)對(duì)象提出異議。2021年6月29日，公司披露了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)名單審核意見(jiàn)及公示情況的說(shuō)明》。

　　3、2021年7月5日，公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議并通過(guò)了《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。公司實(shí)施2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃獲得批準(zhǔn)，董事會(huì)被授權(quán)確定授予日、在激勵(lì)對(duì)象符合條件時(shí)向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票，并辦理授予所必需的全部事宜。同日披露了《關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象及內(nèi)幕信息知情人買(mǎi)賣(mài)公司股票情況的自查報(bào)告》。

　　4、2021年7月5日，公司第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)對(duì)首次授予限制性股票的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核實(shí)。

　　5、2021年7月30日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議、公司第四屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的公告》，公司于2021年7月13日權(quán)益分派實(shí)施，每10股派現(xiàn)金6.00元，激勵(lì)對(duì)象首次授予回購(gòu)價(jià)格由186.12元/股變?yōu)?85.52元/股。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　6、2021年9月23日，公司在巨潮網(wǎng)發(fā)布《關(guān)于限制性股票首次授予登記完成的公告》，向符合條件的263名激勵(lì)對(duì)象實(shí)際授予2,048,200股限制性股票，公司股本由242,612,918股增加至244,661,118股，并于2021年9月24日完成登記工作。

　　7、2021年11月25日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分限制性股票的議案》，同意對(duì)1名離職激勵(lì)對(duì)象朱達(dá)已授予但尚未解除限售的限制性股票2,000股進(jìn)行回購(gòu)注銷(xiāo)的處理。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　8、2022年1月19日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議、公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分限制性股票的議案》，同意對(duì)1名離職激勵(lì)對(duì)象楊照宇已授予但尚未解除限售的限制性股票2,000股進(jìn)行回購(gòu)注銷(xiāo)的處理。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　9、2022年3月11日，公司召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分限制性股票的議案》（分別由第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議和第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議提交股東大會(huì)審議），同意對(duì)2名離職激勵(lì)對(duì)象朱達(dá)、楊照宇已授予但尚未解除限售的限制性股票4,000股進(jìn)行回購(gòu)注銷(xiāo)的處理，并已完成上述股份的注銷(xiāo)程序，披露了《關(guān)于部分限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)完成的公告》。

　　10、2022年4月20日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議、公司第四屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分限制性股票的議案》，同意對(duì)2名離職激勵(lì)對(duì)象方海軍、陳元東已授予但尚未解除限售的限制性股票合計(jì)6,000股進(jìn)行回購(gòu)注銷(xiāo)的處理。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　11、2022年6月9日，公司召開(kāi)2021年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分限制性股票的議案》，同意對(duì)2名離職激勵(lì)對(duì)象方海軍、陳元東已授予但尚未解除限售的A股限制性股票6,000股進(jìn)行回購(gòu)注銷(xiāo)的處理，并已完成上述股份的回購(gòu)注銷(xiāo)，披露了《關(guān)于部分限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)完成的公告》。

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