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珠海市華金資本有限責任公司 2023年第二次股東大會決議決定公示
證券代碼：000532證券簡稱：華金資本公示序號：2023-028
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1、此次股東會舉辦期內，無提升、否定和修改提議狀況；
2、此次股東會不屬于變動過去股東會已經通過的決議。
一、會議召開和到場狀況
1、會議召集人：董事會。
2、現(xiàn)場會議舉辦地址：珠海橫琴新區(qū)華金街58號珠海橫琴金融中心33A層公司會議室1。
3、會議形式：當場網絡投票與網絡投票緊密結合。
4、舉辦時長
現(xiàn)場會議舉辦時間是在：2023年7月17日(星期一)在下午14:30起。
利用深圳交易所交易軟件開展網上投票時間為2023年7月17日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網技術投票軟件網絡投票時間為2023年7月17日9:15—15:00階段的隨意時長。
5、此次股東會的舉行合乎相關法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和我們公司《章程》的相關規(guī)定，會議召開合理合法、合規(guī)管理。
6、節(jié)目主持人：董事長由于工作原因不可以當場上臺演講，結合公司《章程》要求，此次會議由企業(yè)副董謝浩老先生組織。
7、董事、公司監(jiān)事及高管人員、印證侓師等出席了大會。
8、公司股東參加狀況
進行現(xiàn)場和互聯(lián)網方法參加股東5人，意味著股權169,967,342股，占公司總股票數(shù)的49.3076%（在其中，持倉5%下列中小股東意味著股權數(shù)431,017股，占公司總股票數(shù)的0.1250%），詳細如下：
（1）親身參加現(xiàn)場會議股東及公司股東授權代理3人，意味著股權數(shù)169,536,325股，占公司總股票數(shù)的49.1825%。
（2）在規(guī)定網上投票期限內根據(jù)深圳交易所應用系統(tǒng)和深圳交易所互聯(lián)網技術投票軟件開展決議股東總共2人，意味著股權數(shù)431,017股，占公司總股票數(shù)的0.1250%。
二、提案決議表決狀況
1、決議并通過了《關于整體出租智匯灣創(chuàng)新中心項目暨關聯(lián)交易的議案》
此項提案允許71,889,261股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的100%；抵制0股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的0%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占出席本次股東會合理投票權股權總量的0%。
在其中，出席本次股東會持有公司5%下列股份的股東表決狀況：允許431,017股，占列席會議中小投資者合理投票權股權總量的100%；抵制0股，占列席會議中小投資者合理投票權股權總量的0%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議中小投資者合理投票權股權總量的0%。
關系公司股東珠海華發(fā)技術產業(yè)投資有限公司已回避表決。
三、侓師開具的法律意見
北京德恒（珠海市）律師事務所律師肖子琳、袁書娟參加了此次股東會大會，進行了現(xiàn)場印證并提交法律意見書，覺得：公司本次股東會的集結和舉辦程序流程、參會工作人員資質及召集人資格、會議表決程序流程等均達到《公司法》等有關法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》的相關規(guī)定，此次股東會對提議的決議結論真實有效。
四、備查簿文檔
1、珠海市華金資本有限責任公司2023年第二次股東大會決議決定；
2、北京德恒（珠海市）法律事務所有關珠海市華金資本有限責任公司2023年第二次股東大會決議的法律意見書。
特此公告。
珠海市華金資本有限責任公司
股東會
2023年7月18日
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