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藍(lán)黛科技集團(tuán)股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
特別提示
1、本次股東大會未出現(xiàn)否決提案的情形。本次股東大會無新增提案的情況。
2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過決議的情形。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
藍(lán)黛科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）2023年第二次臨時股東大會（以下簡稱“本次股東大會”）于2023年07月12日14:50召開，會議召開具體情況如下：
1、會議召開時間：
（1）現(xiàn)場會議召開時間：2023年07月12日（星期三）14:50
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023年07月12日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023年07月12日09:15一09:25，09:30一11:30，13:00一15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2023年07月12日09:15一15:00期間的任意時間。
2、會議召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式
3、會議召開地點(diǎn)：重慶市璧山區(qū)璧泉街道劍山路100號公司辦公樓506會議室
4、會議召集人：公司董事會
5、會議主持人：公司董事、總經(jīng)理朱俊翰先生
公司董事長朱堂福先生因出差原因無法出席，根據(jù)《公司法》等法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，在公司本次股東大會召開前，出席本次股東大會的6名董事共同推舉公司董事、總經(jīng)理朱俊翰先生主持本次會議。
6、本次股東大會的召集、召開與表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
（二）會議出席情況
1、出席本次股東大會的股東及股東代理人共19名，代表公司股份數(shù)量為213,938,941股，占公司股本總數(shù)的32.5946%。其中出席現(xiàn)場會議的股東及股東代理人計11名，代表公司股份數(shù)量為201,734,220股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的30.7352%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人計8名，代表公司股份數(shù)量為12,204,721股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的1.8594%。
本次股東大會現(xiàn)場出席及參加網(wǎng)絡(luò)投票表決的中小投資者（中小投資者是指除單獨(dú)或者合計持有公司5%以上股份的股東及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以外的其他股東）共13名，代表公司股份數(shù)量為12,389,921股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的1.8877%。
2、公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員列席了本次股東大會；公司邀請的重慶百君律師事務(wù)所鐘祥偉律師、向緣媛律師列席了本次股東大會。
二、會議議案審議表決情況
本次股東大會議案采用現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行了表決，與會股東及股東授權(quán)委托代理人具體表決情況如下：
1、審議《關(guān)于公司與重慶璧山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會簽署〈工業(yè)項目投資合同〉的議案》
表決結(jié)果：同意213,938,841股，占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的99.9999%；反對100股，占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的0.0001%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%。
其中，中小投資者的表決情況為：同意12,389,821股，占出席會議中小投資者持有表決權(quán)股份數(shù)的99.9992%；反對100股，占出席會議中小投資者持有表決權(quán)股份數(shù)的0.0008%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者持有表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%。
本議案獲得出席股東大會的股東及股東代理人所持有效表決權(quán)的二分之一以上通過。
三、律師出具的法律意見
本次股東大會經(jīng)重慶百君律師事務(wù)所鐘祥偉律師、向緣媛律師現(xiàn)場見證，并出具了《法律意見書》，認(rèn)為：公司本次股東大會的召集和召開的程序符合《公司法》《證券法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1、公司2023年第二次臨時股東大會決議；
2、重慶百君律師事務(wù)所出具的《法律意見書》；
3、深圳證券交易所要求的其他文件。
特此公告。
藍(lán)黛科技集團(tuán)股份有限公司董事會
2023年07月12日
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