本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 本次股票上市類型為股權(quán)激勵(lì)股份；股票認(rèn)購(gòu)方式為網(wǎng)下，上市股數(shù)為4,125,000股。

　　本次股票上市流通總數(shù)為4,125,000股。

　　● 本次股票上市流通日期為2023年7月25日。

　　億晶光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年6月26日召開(kāi)了第七屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)行權(quán)期及解除限售期符合行權(quán)條件及解除限售條件的議案》，根據(jù)公司2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱“本激勵(lì)計(jì)劃”）的規(guī)定和公司2021年年度股東大會(huì)的授權(quán)，現(xiàn)就公司2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)解除限售期限制性股票解鎖暨上市的相關(guān)情況說(shuō)明如下：

　　一、2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃批準(zhǔn)及實(shí)施情況

　　（一）2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃已履行的審議程序

　　1、2022年4月25日，公司召開(kāi)了第七屆董事會(huì)第十三次會(huì)議及第七屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于〈億晶光電科技股份有限公司2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈億晶光電科技股份有限公司2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》等相關(guān)議案。公司獨(dú)立董事就本激勵(lì)計(jì)劃是否有利于公司的持續(xù)發(fā)展及是否存在損害公司及全體股東利益的情形發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行核實(shí)并出具了相關(guān)核查意見(jiàn)。

　　2、2022年4月26日，公司對(duì)首次授予激勵(lì)對(duì)象名單在公司內(nèi)部進(jìn)行了公示，公示時(shí)間為2022年4月26日至2022年5月5日。公示期滿后，監(jiān)事會(huì)對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核查并對(duì)公示情況進(jìn)行了說(shuō)明，并于2022年5月14日披露了《億晶光電科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)關(guān)于2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單的核查意見(jiàn)及公示情況說(shuō)明》。

　　3、2022年5月20日，公司召開(kāi)2021年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)《關(guān)于〈公司2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈公司2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》及《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》，并于2022年5月21日披露了《億晶光電科技股份有限公司關(guān)于公司2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕知情人買賣公司股票情況的自查報(bào)告》。

　　4、2022年6月10日，公司分別召開(kāi)第七屆董事會(huì)第十四次會(huì)議和第七屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整公司2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單及授予數(shù)量的議案》《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予股票期權(quán)與限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)對(duì)首次授予股票期權(quán)與限制性股票的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核實(shí)。

　　5、2022年12月2日，公司分別召開(kāi)第七屆董事會(huì)第十九次會(huì)議和第七屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于向2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留權(quán)益的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)對(duì)本次授予預(yù)留權(quán)益的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核實(shí)。

　　6、2023年5月15日，公司分別召開(kāi)第七屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議和第七屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于向2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予剩余預(yù)留權(quán)益的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)對(duì)本次預(yù)留授予的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核實(shí)。

　　7、2023年6月26日，公司分別召開(kāi)第七屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議、第七屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于注銷2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)的議案》《關(guān)于2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)行權(quán)期及解除限售期符合行權(quán)條件及解除限售條件的議案》，公司獨(dú)立董事就相關(guān)議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

　　（二）2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃限制性股票授予情況

　　注：截至本公告日，本激勵(lì)計(jì)劃無(wú)剩余的限制性股票。

　　（三）2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃限制性股票解除限售情況

　　本次解除限售為公司2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予限制性股票第一次解除限售。

　　二、2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃設(shè)定的首次授予部分第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就情況

　　（一）限售期屆滿的說(shuō)明

　　根據(jù)公司《2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的規(guī)定，首次授予限制性股票第一個(gè)解除限售期為自首次授予部分限制性股票授予登記完成之日起12個(gè)月后的首個(gè)交易日起至首次授予部分限制性股票授予登記完成之日起24個(gè)月內(nèi)的最后一個(gè)交易日當(dāng)日止。本激勵(lì)計(jì)劃首次授予限制性股票登記完成日為2022年7月14日，首次授予限制性股票的第一個(gè)限售期于2023年7月13日屆滿。

　　（二）解除限售條件成就的說(shuō)明

　　解除限售期內(nèi)，同時(shí)滿足下列條件時(shí)，激勵(lì)對(duì)象獲授的限制性股票方可解除限售：

　　綜上所述，董事會(huì)認(rèn)為公司設(shè)定的2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)解除限售期可解除限售的條件已經(jīng)滿足，首次授予部分第一個(gè)解除限售期對(duì)應(yīng)的限制性股票可全部解除限售。根據(jù)本激勵(lì)計(jì)劃的解除限售安排，首次授予部分第一個(gè)解除限售期可解除限售數(shù)量占獲授限制性股票數(shù)量比例為25%，即本激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分6名限制性股票激勵(lì)對(duì)象第一個(gè)解除限售期可解除限售的限制性股票共計(jì)412.50萬(wàn)股，公司按照本激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定辦理首次授予部分第一個(gè)解除限售期的解除限售相關(guān)事宜。

　　三、本激勵(lì)計(jì)劃首次授予第一個(gè)解除限售期可解除限售的限制性股票情況

　　1、本次可解除限售的激勵(lì)對(duì)象人數(shù)為6人。

　　2、本次可解除限售的限制性股票數(shù)量為412.50萬(wàn)股，占公司目前總股本的0.35%。

　　3、本激勵(lì)計(jì)劃首次授予第一個(gè)解除限售期限制性股票的解除限售及上市流通具體情況如下：

　　注：1、上述任何一名激勵(lì)對(duì)象通過(guò)全部有效的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃獲授的本公司股票均未超過(guò)公司目前總股本的1%。公司全部有效的激勵(lì)計(jì)劃所涉及的標(biāo)的股票總數(shù)累計(jì)不超過(guò)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃提交股東大會(huì)時(shí)公司目前股本總額的10%。

　　2、上表中數(shù)值若出現(xiàn)總數(shù)與各分項(xiàng)數(shù)值之和尾數(shù)不符，均為四舍五入原因所致。

　　四、本次解除限售的限制性股票上市流通安排及股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況

　　1、本激勵(lì)計(jì)劃首次授予第一個(gè)解除限售期解除限售的限制性股票上市流通日為2023年7月25日。

　　2、本激勵(lì)計(jì)劃首次授予第一個(gè)解除限售期解除限售的限制性股票數(shù)量為412.50萬(wàn)股。

　　3、董事和高級(jí)管理人員本次解除限售的限制性股票的鎖定和轉(zhuǎn)讓限制：

　　（1）激勵(lì)對(duì)象為公司董事、高級(jí)管理人員的，其在任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不得超過(guò)其所持有本公司股份總數(shù)的25%，在離職后半年內(nèi)，不得轉(zhuǎn)讓其所持有的本公司股份。

　　（2）激勵(lì)對(duì)象為公司董事、高級(jí)管理人員的，將其持有的本公司股票在買入后6個(gè)月內(nèi)賣出，或者在賣出后6個(gè)月內(nèi)又買入，由此所得收益歸本公司所有，本公司董事會(huì)將收回其所得收益。

　　（3）在本激勵(lì)計(jì)劃有效期內(nèi)，如果《公司法》《證券法》《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》中對(duì)公司董事、高級(jí)管理人員持有股份轉(zhuǎn)讓的有關(guān)規(guī)定發(fā)生了變化，則這部分激勵(lì)對(duì)象轉(zhuǎn)讓其所持有的公司股票應(yīng)當(dāng)在轉(zhuǎn)讓時(shí)符合修改后的《公司法》《證券法》《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　4、本次限制性股票解除限售后公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況：

　　（單位：股）

　　五、法律意見(jiàn)書的結(jié)論性意見(jiàn)

　　截至法律意見(jiàn)書出具之日止，本激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一期解除限售條件成就的相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)取得必要的批準(zhǔn)和授權(quán)。公司及激勵(lì)對(duì)象均未發(fā)生不得解除限售的情形，首次授予部分第一期解除限售條件已成就，可解除限售及信息披露的相關(guān)事項(xiàng)符合《公司法》《證券法》《管理辦法》《公司章程》及公司《2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，合法、有效。

　　特此公告。

　　億晶光電科技股份有限公司董事會(huì)

　　2023年7月19日