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國城礦業(yè)有限責(zé)任公司 2023年第三次股東大會(huì)決議決定公示
證券代碼：000688證券簡稱：國城礦業(yè)公示序號(hào)：2023-057
我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
此次股東會(huì)無否定提案的情況。
此次股東會(huì)不屬于變動(dòng)過去股東會(huì)已經(jīng)通過的決議情況。
一、會(huì)議召開和到場狀況
1、會(huì)議召開狀況
現(xiàn)場會(huì)議時(shí)長：2023年7月17日（星期一）在下午14:30逐漸
網(wǎng)上投票時(shí)長：2023年7月17日
在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為2023年7月17日的股票交易時(shí)間，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年7月17日9:15-15:00階段的隨意時(shí)長。
現(xiàn)場會(huì)議地址：北京豐臺(tái)南四環(huán)西街188號(hào)16區(qū)19棟樓11層會(huì)議廳
舉辦方法：此次會(huì)議采用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的
會(huì)議召集人：企業(yè)第十二屆股東會(huì)
會(huì)議主持：董事長吳城老先生
此次股東會(huì)的舉行合乎《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定。
2、大會(huì)參加狀況
出席本次股東會(huì)當(dāng)場和網(wǎng)上投票股東及公司股東法定代理人10人，意味著股權(quán)787,786,960股，占上市企業(yè)總股份的70.4861%。
在其中：進(jìn)行現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)投票股東2人，意味著股權(quán)784,299,752股，占上市企業(yè)總股份的70.1741%；根據(jù)網(wǎng)上投票股東8人，意味著股權(quán)3,487,208股，占上市企業(yè)總股份的0.3120%。
3、董事、公司監(jiān)事、高管人員、侓師參加或出席股東會(huì)狀況
董事、公司監(jiān)事、高管人員參加或出席了此次會(huì)議；北京金杜律師事務(wù)所侓師李琛老先生及王躍老先生對(duì)此次股東會(huì)進(jìn)行了現(xiàn)場印證，并提交法律意見書。
二、提議決議表決狀況
此次股東會(huì)選用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式。實(shí)際投票選舉情況如下：
1.00有關(guān)投建鋰鹽新項(xiàng)目的提案
總決議狀況：允許787,786,960股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的100.0000%；抵制0股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)數(shù)量份0.0000%。
中小投資者總決議狀況：允許3,487,208股，占列席會(huì)議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的100.0000%；抵制0股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)數(shù)量份0.0000%。
決議結(jié)論：根據(jù)。
2.00有關(guān)擬變更注冊(cè)地址并修定《公司章程》的提案
總決議狀況：允許787,786,960股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的100.0000%；抵制0股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)數(shù)量份0.0000%。
中小投資者總決議狀況：允許3,487,208股，占列席會(huì)議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的100.0000%；抵制0股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)數(shù)量份0.0000%。
決議結(jié)論：本提議為特別決議事宜，已獲得列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)數(shù)量三分之二以上表決通過。
三、侓師開具的法律意見
1、法律事務(wù)所名字：北京金杜律師事務(wù)所
2、侓師名字：李琛、王躍
3、總結(jié)性建議：北京金杜律師事務(wù)所律師認(rèn)為，公司本次股東會(huì)的集結(jié)和舉辦程序流程合乎《公司法》《證券法》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；出席本次股東會(huì)工作的人員和召集人資格真實(shí)有效；此次股東會(huì)的決議流程和決議結(jié)論真實(shí)有效。
四、備查簿文檔
1、經(jīng)與會(huì)董事簽字加蓋公章的股東會(huì)議決議；
2、法律意見書；
3、深圳交易所標(biāo)準(zhǔn)的其他資料。
特此公告。
國城礦業(yè)有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年7月17日
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