本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　根據(jù)江蘇鳳凰出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“公司”）《董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，公司于2023年6月2日以電子郵件的方式向全體董事發(fā)出了關(guān)于召開第五屆董事會第九次會議的通知。

　　公司第五屆董事會第九次會議于2023年6月6日以現(xiàn)場會議結(jié)合通訊表決方式召開。會議應(yīng)參加表決董事10人，實際參加表決董事10人。會議召開符合《公司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定。

　　本次會議由董事長章朝陽先生召集，采用記名投票方式審議并通過了如下議案：

　　1、關(guān)于提名董事候選人的議案

　　表決結(jié)果：同意10票，反對0票，棄權(quán)0票

　　詳見同日登載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《鳳凰傳媒關(guān)于提名董事候選人的公告》（2023-026）。

　　2、關(guān)于召開2022年年度股東大會的議案

　　表決結(jié)果：同意10票，反對0票，棄權(quán)0票

　　詳見同日登載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《鳳凰傳媒關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知》（2023-027）。

　　特此公告。

　　江蘇鳳凰出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰径聲?/p>

　　二〇二三年六月六日

　　證券代碼：601928 證券簡稱：鳳凰傳媒 公告編號：2023-027

　　江蘇鳳凰出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?/p>

　　關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 股東大會召開日期：2023年6月27日

　　● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、 召開會議的基本情況

　　(一) 股東大會類型和屆次

　　2022年年度股東大會

　　(二) 股東大會召集人：董事會

　　(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2023年6月27日09點30分

　　召開地點：南京市湖南路1號鳳凰廣場B座2701會議室

　　(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2023年6月27日

　　至2023年6月27日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

　　無

　　二、 會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　1、 各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案已經(jīng)第五屆董事會第七次會議、第九次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于2023年4月22日及2023年6月6日披露的相關(guān)公告。

　　2、 特別決議議案：10

　　3、 對中小投資者單獨(dú)計票的議案：4、7、8、10

　　4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：7,8

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：江蘇鳳凰出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)有限公司

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、 股東大會投票注意事項

　　(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　　(二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會議出席對象

　　(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(三) 公司聘請的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、 會議登記方法

　　1、登記手續(xù)：(1)個人股東親自出席會議的，應(yīng)出示個人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席會議的，代理人應(yīng)出示個人有效身份證件、股東授權(quán)委托書。(2)法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示個人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書。

　　2、登記時間：2023年6月21日，上午9:00－11:30，下午2:00－5:00

　　3、登記地點：南京市湖南路1號鳳凰廣場B座27層2721室證券發(fā)展部(異地股東可用傳真或信函方式登記)

　　4、注意事項：出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件到場。

　　六、 其他事項

　?。ㄒ唬h會期半天，食宿及交通費(fèi)用自理。

　　（二）聯(lián)系地址及電話

　　聯(lián)系地址：南京市湖南路1號鳳凰廣場B座27層2721室證券發(fā)展部

　　郵政編碼：210009

　　聯(lián)系人：朱昊

　　聯(lián)系電話：025一51883338

　　EmailL:zhuhao@ppm.cn

　　特此公告。

　　江蘇鳳凰出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰径聲?/p>

　　2023年6月7日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　●報備文件

　　提議召開本次股東大會的董事會決議

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　江蘇鳳凰出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰荆?/p>

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月27日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號： 受托人身份證號：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　證券代碼：601928 證券簡稱：鳳凰傳媒 公告編號：2023-026

　　江蘇鳳凰出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?/p>

　　關(guān)于提名董事候選人的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　江蘇鳳凰出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“鳳凰傳媒”或“公司”）于2023年6月6日召開了公司第五屆董事會第九次會議，審議通過了《關(guān)于提名董事候選人的議案》，同意提名況鐵梅女士為公司第五屆董事會董事候選人，況鐵梅女士簡歷詳見附件。

　　公司獨(dú)立董事已就本次提名事項發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。本次選舉董事的議案尚需提交公司股東大會審議。

　　特此公告。

　　江蘇鳳凰出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰径聲?/p>

　　二〇二三年六月六日

　　附件：

　　董事候選人況鐵梅女士簡歷

　　況鐵梅，女，1968年6月出生，現(xiàn)任咪咕文化科技有限公司副總經(jīng)理、黨委委員、首席網(wǎng)絡(luò)安全官，兼任中移(江西)虛擬現(xiàn)實科技有限公司董事。2014年11月至2016年6月?lián)芜涔疚幕萍加邢薰竟ぷ魍七M(jìn)組成員、臨時黨委委員，2016年6月至2019年5月?lián)芜涔疚幕萍加邢薰径?、副總?jīng)理、臨時黨委委員，2019年5月起擔(dān)任咪咕文化科技有限公司董事、副總經(jīng)理、黨委委員，2021年11月起擔(dān)任咪咕文化科技有限公司副總經(jīng)理、黨委委員。1987年3月至2015年3月，歷任江西省鷹潭市郵電局機(jī)務(wù)員，景德鎮(zhèn)郵電局機(jī)務(wù)員、移動通信中心科員，江西省景德鎮(zhèn)移動公司市場經(jīng)營部主任，江西省移動公司市場經(jīng)營部高級項目經(jīng)理，江西省移動公司鷹潭分公司副總經(jīng)理，江西省移動公司市場經(jīng)營部總經(jīng)理助理，江西省移動公司市場經(jīng)營部營銷策劃中心經(jīng)理，中國移動集團(tuán)公司市場經(jīng)營部業(yè)務(wù)拓展處副經(jīng)理、業(yè)務(wù)拓展處經(jīng)理、營銷管理處經(jīng)理。澳大利亞國立南澳大學(xué)工商管理碩士。

　　況鐵梅女士未持有公司股票，未受過中國證監(jiān)會及其他相關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》及其他法律法規(guī)關(guān)于擔(dān)任公司董事的相關(guān)規(guī)定。