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天津濱海能源發(fā)展股份有限公司關于召開2022年度股東大會的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
天津濱海能源發(fā)展股份有限公司（簡稱“公司”或“本公司”）已于2023年5月22日在《證券時報》《中國證券報》和巨潮資訊網上刊登了公司《關于召開2022年度股東大會的通知》，為確保公司股東充分了解本次股東大會有關信息，公司董事會再次將本次股東大會的有關事項通知如下：
一、召開會議基本情況
（一）會議名稱：天津濱海能源發(fā)展股份有限公司2022年度股東大會
（二）股東大會的召集人：天津濱海能源發(fā)展股份有限公司董事會。
（三）會議召開的合法性、合規(guī)性說明：
本次公司2022年度股東大會會議的召開符合有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關規(guī)定。
（四）會議召開時間：
1.現場會議召開時間：2023年6月12日15：00
2.網絡投票時間：
（1）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為2023年6月12日上午9：15一9：25，9：30一11：30，下午13：00一15：00；
（2）通過深圳證券交易所互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為2023年6月12日上午9：15至當日下午15：00的任意時間。
（五）會議召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式。
公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在規(guī)定的網絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權。
同一表決權只能選擇現場、上述網絡表決方式中的一種。同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。
（六）會議股權登記日：2023年6月5日
（七）出席對象
1.截至2023年6月5日股權登記日下午3:00收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東（授權委托書見附件1）。
2.公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。
3.公司聘請的律師。
4.根據相關法律應當出席股東大會的其他人員。
（八）會議地點：北京市豐臺區(qū)四合莊路6號院（旭陽科技大廈）東1號樓8層東側第二會議室。
二、會議審議事項
（一）本次股東大會提案編碼示例表
（二）上述議案的詳細內容，請見2023年4月21日、5月22日刊登在《證券時報》《中國證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的公司第十屆董事會第二十六次會議、第十屆監(jiān)事會第十六次會議、第十屆董事會第二十九次會議、第十屆監(jiān)事會第十九次會議的相關披露文件。
3.提案《關于2023年度預計日常關聯(lián)交易的議案》（提案5.00）、《關于向控股股東借款暨關聯(lián)交易的議案》（提案6.00）涉及的關聯(lián)交易事項，關聯(lián)股東旭陽控股有限公司將回避表決。
4.公司獨立董事將在公司2022年度股東大會進行述職。
5.本次股東大會的議案均對中小投資者的表決單獨計票，中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。
三、股東大會會議登記事項
（一）登記手續(xù)：
1.法人股東應持營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、法定代表人授權委托書或法人代表證明書及出席人身份證辦理登記手續(xù)。
2.自然人股東持本人身份證、股票賬戶卡，授權委托代理人持身份證、授權委托書、委托人股票賬戶卡及持股憑證辦理登記手續(xù)。
3.異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細填寫《股東參會登記表》（格式詳見附件1），以便登記確認。以上信函和傳真請在2023年6月6日下午17時前送達公司證券部。
（二）登記時間：2023年6月6日（上午9：30一11：30，下午14：00－17：00)。
（三）登記地點：本公司證券部（北京市豐臺區(qū)四合莊路6號院旭陽科技大廈東1號樓804室），信函請注明“股東大會”字樣，郵政編碼：100070。
（四）聯(lián)系方式：
聯(lián)系電話：010-63722821，聯(lián)系傳真：010-63722131
電子郵箱：bhny_2018@126.com，聯(lián)系人：侯旭志、劉 暢
（五）其他事項：本次會議預計下午半天，與會股東食宿費、交通費自理。
四、參與網絡投票的具體操作流程
本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的相關事宜進行具體說明（詳見附件2）。
五、備查文件
2023年4月21日、5月22日刊登在《證券時報》《中國證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的公司第十屆董事會第二十六次會議、第十屆監(jiān)事會第十六次會議、第十屆董事會第二十九次會議、第十屆監(jiān)事會第十九次會議的相關披露文件。
特此公告
天津濱海能源發(fā)展股份有限公司
董 事 會
2023年6月8日
附件1：
股東參會登記表
姓名： 身份證號碼：
股東賬號： 持股數：
聯(lián)系電話： 電子郵箱：
聯(lián)系地址： 郵編：
授權委托書
茲全權委托 先生（女士）代表我本人（單位）出席天津濱海能源發(fā)展股份有限公司2022年度股東大會，并對會議通知中所列事項代為行使表決權。
委托人姓名或名稱（蓋章）： 身份證號碼：
委托人持股數： 委托人股東賬戶：
受托人姓名： 身份證號碼：
委托日期：
授權人對審議事項的投票表決指示情況
備注：1.如委托人未作任何投票指示，受托人可以按照自己的意愿表決；
2.如欲投票同意議案，請在“同意”欄內相應地方填上“√”；如欲投票反對議案，請在“反對”欄內相應地方填上“√”；如欲投票棄權議案，請在“棄權”欄內相應地方填上“√”。
3.對于累積投票的議案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。
附件2：
網絡投票具體操作流程
一、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序
（一）投票代碼：360695； 投票簡稱：濱能投票
（二）填報表決意見或選舉票數
1.對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
2.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1.投票時間：2023年6月12日上午9：15一9：25，9：30一11：30，下午13：00一15：00；
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網投票系統(tǒng)的投票程序
（一）投票時間
互聯(lián)網投票系統(tǒng)開始投票的時間為2023年6月12日（現場股東大會召開日）上午9:15，結束時間為2023年6月12日下午15:00。
（二）股東辦理身份認證的具體流程
股東通過互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年9月修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深圳證券交易所數字證書”或“深圳證券交易所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
（三）股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內通過深交所互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行投票。
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