　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七) 涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

　　未征集股東投票權(quán)。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

　　1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　上述事項(xiàng)已經(jīng)公司2023年4月25日召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議以及6月8日召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)，相關(guān)公告于4月27日和6月9日在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站披露。

　　2、特別決議議案：無(wú)

　　3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：4，7-9、11

　　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：8，11

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：表決第8項(xiàng)議案時(shí)，重慶建工投資控股有限責(zé)任公司、重慶高速公路集團(tuán)有限公司應(yīng)當(dāng)回避；表決第11項(xiàng)議案時(shí)，重慶高速公路集團(tuán)有限公司應(yīng)當(dāng)回避。

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

　　三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　?。ㄒ唬┍竟竟蓶|通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

　?。ǘ┏钟卸鄠€(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

　　持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　?。ㄈ┩槐頉Q權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　?。ㄋ模┕蓶|對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會(huì)議出席對(duì)象

　　(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　(三) 公司聘請(qǐng)的律師。

　　(四) 其他人員。

　　五、會(huì)議登記方法

　　（一）個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票帳戶卡；委托代理他人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書(shū)。

　　（二）法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)。

　?。ㄈ┊惖毓蓶|可以以信函或傳真方式登記。

　　（四）登記時(shí)間：2023年6月27日9:00一11:30,14:00一17:30。

　　（五）登記地點(diǎn)：重慶市兩江新區(qū)金開(kāi)大道1596號(hào)公司董事會(huì)辦公室（證券部）

　　六、其他事項(xiàng)

　　聯(lián)系地址：重慶兩江新區(qū)金開(kāi)大道1596號(hào)建工產(chǎn)業(yè)大廈

　　郵編：401122

　　聯(lián)系電話：023-63511570

　　傳真：023-63525880

　　聯(lián)系人：吳亦非先生

　　出席本次股東大會(huì)的股東食宿及交通費(fèi)自理。

　　特此公告。

　　重慶建工集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年6月9日

　　附件1：授權(quán)委托書(shū)

　　● 報(bào)備文件

　　1.重慶建工集團(tuán)股份有限公司第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議

　　2.重慶建工集團(tuán)股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議

　　3.重慶建工集團(tuán)股份有限公司第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議

　　4.重慶建工集團(tuán)股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議

　　附件1：授權(quán)委托書(shū)

　　授權(quán)委托書(shū)

　　重慶建工集團(tuán)股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月29日召開(kāi)的貴公司2022年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號(hào)：

　　委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)：受托人身份證號(hào)：

　　委托日期：年月日

　　備注：

　　委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　證券代碼：600939 證券簡(jiǎn)稱：重慶建工公告編號(hào)：臨2023-034

　　轉(zhuǎn)債代碼：110064 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：建工轉(zhuǎn)債

　　重慶建工集團(tuán)股份有限公司

　　第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　重慶建工集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年6月5日發(fā)出召開(kāi)第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議的通知。公司第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議于2023年6月8日以通訊方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)參與表決的董事9人，實(shí)際參與表決的董事9人。

　　本次會(huì)議的召集、召開(kāi)、審議程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等有關(guān)法律法規(guī)及《重慶建工集團(tuán)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議的召集、召開(kāi)及所作決議合法有效。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　（一）審議通過(guò)了《關(guān)于公司所屬全資子公司增加注冊(cè)資本金的議案》

　　為進(jìn)一步提升全資子公司的綜合實(shí)力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，公司董事會(huì)同意公司以自有實(shí)物資產(chǎn)，即位于重慶市渝中區(qū)捍衛(wèi)路8號(hào)的房產(chǎn)（評(píng)估值為41,317,668元），對(duì)所屬子公司重慶城建控股（集團(tuán)）有限責(zé)任公司增加注冊(cè)資本金 41,317,668元。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　?。ǘ徸h通過(guò)了《關(guān)于為參股公司提供財(cái)務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　詳情請(qǐng)參閱公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《重慶建工關(guān)于為參股公司提供財(cái)務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（臨2023-035）。

　　表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，回避1票。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　?。ㄈ徸h通過(guò)了《關(guān)于公司向重慶市鄉(xiāng)村振興基金會(huì)捐贈(zèng)幫扶資金的議案》

　　公司董事會(huì)同意向重慶市鄉(xiāng)村振興基金會(huì)捐贈(zèng)200萬(wàn)元，用于2023年重點(diǎn)幫扶重慶市武隆區(qū)滄溝鄉(xiāng)。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　?。ㄋ模徸h通過(guò)了《關(guān)于公司所屬全資子公司投資成渝改擴(kuò)建工程+墊豐武高速PPP項(xiàng)目及參股設(shè)立公司的議案》

　　公司所屬子公司重慶交通建設(shè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“交建公司”）與其他15家單位組建聯(lián)合體，中標(biāo)“G85銀昆高速、G93成渝地區(qū)環(huán)線高速重慶高新區(qū)至榮昌區(qū)（川渝界）段改擴(kuò)建工程+重慶市墊江至豐都至武隆高速公路PPP項(xiàng)目”。該項(xiàng)目總投資5,114,144萬(wàn)元，項(xiàng)目資本金1,022,828.80萬(wàn)元，以上單位將為本項(xiàng)目的建設(shè)運(yùn)營(yíng)共同出資設(shè)立項(xiàng)目公司，注冊(cè)資本金50,000萬(wàn)元。公司董事會(huì)同意交建集團(tuán)按4.49%的持股比例投入項(xiàng)目資本金約45,925.01萬(wàn)元，對(duì)項(xiàng)目公司投入不少于2,245萬(wàn)元注冊(cè)資本。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　?。ㄎ澹徸h通過(guò)了《關(guān)于公司所屬全資子公司收購(gòu)其控股子公司部分股權(quán)的議案》

　　根據(jù)國(guó)資監(jiān)管相關(guān)要求，公司董事會(huì)同意所屬全資子公司重慶建工市政交通工程有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“市政交通公司”）以1.5萬(wàn)元收購(gòu)市政交通公司新任副總經(jīng)理配偶持有的重慶市建新建筑勞務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“建新勞務(wù)公司”）3%股權(quán)（以上3%股權(quán)對(duì)應(yīng)評(píng)估價(jià)為52.75萬(wàn)元）。收購(gòu)?fù)瓿珊?，市政交通公司持有建新勞?wù)公司股權(quán)比例由80%變?yōu)?3%。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　（六）審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)公司2022年年度股東大會(huì)的議案》

　　詳情請(qǐng)參閱公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《重慶建工關(guān)于召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)的通知》（臨2023-036）

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　重慶建工集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二三年六月九日

　　證券代碼：600939 證券簡(jiǎn)稱：重慶建工公告編號(hào)：臨2023-035

　　轉(zhuǎn)債代碼：110064 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：建工轉(zhuǎn)債

　　重慶建工集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于為參股公司提供財(cái)務(wù)資助

　　暨關(guān)聯(lián)交易的公告

　　重要內(nèi)容提示：

　　●交易簡(jiǎn)要內(nèi)容：為彌補(bǔ)參股公司重慶通粵高速公路有限公司（以下簡(jiǎn)稱“通粵高速”）運(yùn)營(yíng)初期資金缺口，重慶建工集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“重慶建工”）和重慶高速公路集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“重慶高速集團(tuán)”）作為通粵高速股東，擬按持股比例向通粵高速提供財(cái)務(wù)資助。其中重慶建工持有通粵高速43%股份，擬提供財(cái)務(wù)資助不超過(guò)5,160萬(wàn)元（幣種人民幣，下同，具體金額以正式簽訂的協(xié)議為準(zhǔn)），期限為三年，年利率為 4.05%，按季付息，到期還本。

　　●通粵高速系持有公司5%以上股份的大股東重慶高速集團(tuán)的控股企業(yè)，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，公司從謹(jǐn)慎角度考慮，將重慶高速集團(tuán)直接或間接控制的子公司認(rèn)定為關(guān)聯(lián)方，故本次向通粵高速提供借款構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　●2023年6月8日，公司召開(kāi)第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司為參股公司提供財(cái)務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，本次財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)尚須提請(qǐng)股東大會(huì)審議。

　　●過(guò)去12個(gè)月，公司與通粵高速發(fā)生類別相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易，累計(jì)金額為 3,440萬(wàn)元（不含本次），占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的0.39%。

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述

　　2012年3月，公司與重慶高速集團(tuán)按43：57的股權(quán)比例共同出資成立通粵高速。為彌補(bǔ)通粵高速運(yùn)營(yíng)初期資金缺口，2023年6月8日公司召開(kāi)第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議，經(jīng)全體非關(guān)聯(lián)董事全票通過(guò)《關(guān)于公司為參股公司提供財(cái)務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司按出資股權(quán)比例，向通粵高速提供財(cái)務(wù)資助不超過(guò)5,160萬(wàn)元（具體金額以正式簽訂的協(xié)議為準(zhǔn)），期限為三年，年利率為 4.05%，按季付息，到期還本。會(huì)議召開(kāi)及表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，全體非關(guān)聯(lián)董事均投票贊成。公司全體獨(dú)立董事已事前認(rèn)可該事項(xiàng)，并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，本次財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)尚須提請(qǐng)股東大會(huì)審議。

　　過(guò)去12個(gè)月內(nèi)，除本次交易外，公司與同一關(guān)聯(lián)人或其他關(guān)聯(lián)人發(fā)生類別相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易，累計(jì)金額為 3,440萬(wàn)元，累計(jì)金額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的0.39%。本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　二、關(guān)聯(lián)方介紹

　　（一）關(guān)聯(lián)方基本工商信息

　　1.公司名稱：重慶通粵高速公路有限公司

　　2.統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：915000005936686036

　　3.法定代表人：謝居應(yīng)

　　4.注冊(cè)資本：485,125,000.00元

　　5.注冊(cè)地址：重慶市渝北區(qū)銀杉路66號(hào)第8層

　　6.公司類型：有限責(zé)任公司

　　7.經(jīng)營(yíng)范圍：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)；一般項(xiàng)目：對(duì)南川至貴州道真（重慶段）高速公路項(xiàng)目進(jìn)行投資，組織項(xiàng)目公路建設(shè)，并對(duì)上述項(xiàng)目公路進(jìn)行經(jīng)營(yíng)和管理

　　8.成立日期：2012年3月31日

　　9.股權(quán)結(jié)構(gòu)：重慶建工持股43%，重慶高速集團(tuán)持股57%。

　?。ǘ╆P(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明

　　通粵高速系持有公司5%以上股份的大股東重慶高速集團(tuán)的控股企業(yè)，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，公司從謹(jǐn)慎角度考慮，將重慶高速集團(tuán)直接或間接控制的子公司認(rèn)定為關(guān)聯(lián)方，故本次向通粵高速提供借款構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　（三）關(guān)聯(lián)方最近一年一期經(jīng)審計(jì)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　截止2022年12月31日，通粵高速資產(chǎn)總額為407,061.06萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為72,439.05萬(wàn)元，2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9,389.98萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-17,599.61萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率為82.20%。

　　截止2023年3月31日，通粵高速資產(chǎn)總額為403,610.94萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為69,422.38萬(wàn)元，2023年1-3月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3,135.04萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-3,391.23萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率為82.80%。

　　經(jīng)查證，通粵高速信用情況不存在異常。

　　（四）重慶建工上一會(huì)計(jì)年度對(duì)通粵高速提供的財(cái)務(wù)資助為 3,440萬(wàn)元，通粵高速均按期支付了利息，不存在財(cái)務(wù)資助到期后未能及時(shí)清償?shù)那樾巍?/p>

　?。ㄎ澹┍毁Y助對(duì)象的其他股東的基本情況

　　1.公司名稱：重慶高速公路集團(tuán)有限公司

　　2.統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91500000202831558M

　　3.法定代表人：滕英明

　　4.注冊(cè)資本：10,000,000,000.00元

　　5.注冊(cè)地址：重慶市渝北區(qū)銀杉路66號(hào)

　　6.公司類型：有限責(zé)任公司（國(guó)有獨(dú)資）

　　7.經(jīng)營(yíng)范圍：在國(guó)家和重慶市規(guī)劃、計(jì)劃的統(tǒng)籌安排下以參股、控股及全資子公司或成立分公司的方式從事經(jīng)營(yíng)性公路及其它交通基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的投資、融資和建設(shè)、運(yùn)營(yíng)及資產(chǎn)管理，高速公路資源開(kāi)發(fā)及運(yùn)營(yíng)管理

　　8.成立日期：1998年5月8日

　　9.股權(quán)結(jié)構(gòu)：重慶市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)100%持股

　　10.與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：因重慶高速集團(tuán)持有公司5%以上股份，為公司第二大股東，且重慶高速集團(tuán)副總經(jīng)理李海鷹任公司非獨(dú)立董事，構(gòu)成了公司的關(guān)聯(lián)方。

　　三、關(guān)聯(lián)交易的基本情況

　?。ㄒ唬┙灰讟?biāo)的和交易類別

　　交易標(biāo)的：股東借款

　　交易類別：向關(guān)聯(lián)方提供財(cái)務(wù)資助

　　（二）交易的主要情況

　　為彌補(bǔ)通粵高速運(yùn)營(yíng)初期資金缺口，以各股東按其持股比例提供財(cái)務(wù)資助的形式投入通粵高速，投入資金主要用于償付銀行貸款本息及部分工程結(jié)算款。

　　（三）關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的主要條款

　　1.合同雙方

　　甲方（出借人）：重慶建工集團(tuán)股份有限公司

　　乙方（借款人）：重慶通粵高速公路有限公司

　　2.借款金額：51,600,000.00元（具體金額以正式簽訂的協(xié)議為準(zhǔn)）

　　3.借款期限：3年

　　4.借款用途：用于彌補(bǔ)資金缺口

　　5.借款利率：年利率4.05％

　　6.本金償還及利息支付安排：到期還本，按季付息

　　7.違約責(zé)任：如任何一方未按協(xié)議規(guī)定履行義務(wù)，應(yīng)按相關(guān)規(guī)定承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　8.生效時(shí)間：本協(xié)議經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后有效。

　?。ㄋ模┒▋r(jià)依據(jù)

　　根據(jù)協(xié)議，通粵高速按照年利率4.05%向公司支付資金占用費(fèi)。本次借款年利率參考中國(guó)人民銀行公布的LPR，定價(jià)原則合理、公允，且風(fēng)險(xiǎn)可控，不存在損害公司及公司股東特別是中小股東利益的情形。

　　四、關(guān)聯(lián)交易的目的以及對(duì)上市公司的影響

　　本次財(cái)務(wù)資助的資金主要用于通粵高速?gòu)浹a(bǔ)運(yùn)營(yíng)初期的資金缺口。本次財(cái)務(wù)資助是經(jīng)各股東方協(xié)商一致，按照股權(quán)比例進(jìn)行提供的，且資助額度較小，不會(huì)對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及資產(chǎn)狀況產(chǎn)生重大不利影響。為最大限度降低風(fēng)險(xiǎn)，公司將在提供財(cái)務(wù)資助后加強(qiáng)對(duì)借款的使用監(jiān)管，同時(shí)密切關(guān)注通粵高速經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況，確保風(fēng)險(xiǎn)總體可控。

　　五、該關(guān)聯(lián)交易應(yīng)當(dāng)履行的審議程序

　?。ㄒ唬┕径聲?huì)審議程序

　　2023年6月8日，公司召開(kāi)第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司為參股公司提供財(cái)務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。會(huì)議召開(kāi)及表決符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事李海鷹先生回避表決，八名非關(guān)聯(lián)董事均投票贊成。公司審計(jì)委員會(huì)審議了本議案，并出具同意本次關(guān)聯(lián)交易的書(shū)面審核意見(jiàn)。公司全體獨(dú)立董事已事前認(rèn)可該事項(xiàng)，并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，本次財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)尚須提請(qǐng)股東大會(huì)審議。

　　（二）公司董事會(huì)發(fā)表意見(jiàn)如下：

　　通粵高速主要從事高速公路業(yè)務(wù)，符合國(guó)家政策導(dǎo)向，目前處于運(yùn)營(yíng)期。公司對(duì)通粵高速提供財(cái)務(wù)資助，有助于參股公司持續(xù)穩(wěn)健開(kāi)展正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，不存在損害公司和中小股東利益的行為，符合公司整體利益。本次財(cái)務(wù)資助不會(huì)對(duì)公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響，公司也密切關(guān)注通粵高速經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況，認(rèn)為總體風(fēng)險(xiǎn)可控。公司董事會(huì)同意本次財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)。

　　（三）公司獨(dú)立董事事前認(rèn)可本次關(guān)聯(lián)交易，并發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：

　　本次公司擬向參股公司提供財(cái)務(wù)資助，主要用于彌補(bǔ)其運(yùn)營(yíng)初期的資金缺口，有利于促進(jìn)參股公司穩(wěn)定發(fā)展，公司按出資比例對(duì)其進(jìn)行財(cái)務(wù)資助，借款利率參考LPR，定價(jià)原則合理、公允，不存在損害公司和中小股東利益的行為，符合公司整體利益。董事會(huì)在對(duì)該項(xiàng)議案進(jìn)行表決時(shí)，關(guān)聯(lián)董事已回避表決，非關(guān)聯(lián)董事一致同意，議案還將提請(qǐng)股東大會(huì)審議，審議和表決程序符合《公司法》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次財(cái)務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)整體可控，因此公司獨(dú)立董事同意本議案，并同意將該議案提請(qǐng)股東大會(huì)審議。

　　六、累計(jì)提供財(cái)務(wù)資助金額及逾期金額

　　本次提供財(cái)務(wù)資助后，公司對(duì)合并報(bào)表外的公司提供財(cái)務(wù)資助總余額不超過(guò)12,040萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例不高于1.35%；公司控股子公司未對(duì)合并報(bào)表外的公司提供財(cái)務(wù)資助；公司不存在逾期未收回的金額。

　　特此公告。

　　重慶建工集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二三年六月九日

　　證券代碼：600939 證券簡(jiǎn)稱：重慶建工公告編號(hào)：臨2023-037

　　轉(zhuǎn)債代碼：110064 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：建工轉(zhuǎn)債

　　重慶建工集團(tuán)股份有限公司

　　第五屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　重慶建工集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年6月5日發(fā)出召開(kāi)第五屆監(jiān)事會(huì)第四會(huì)議的通知。公司第五屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議于2023年6月8日以通訊方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出席的監(jiān)事7人，實(shí)際出席的監(jiān)事7人。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　?。ㄒ唬徸h通過(guò)了《關(guān)于公司所屬全資子公司增加注冊(cè)資本金的議案》