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三只松鼠有限責任公司2023年股權激勵計劃第一次持有者會議決議公示
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
一、持有者會議召開狀況
三只松鼠有限責任公司（下稱“企業”）2023年股權激勵計劃第一次持有者大會于2023年6月9日以當場與通信相結合的舉辦。公司在2023年6月6日以電子郵箱、直接送達等形式通告整體與會人員。此次會議由董事長助理徐然女性召開。大會需到持有者90人，實到90人，代表公司2023年股權激勵計劃市場份額3,016,600份，占公司2023年股權激勵計劃總金額的100%。此次會議的集結、舉行和決議程序流程合乎有關法律法規、行政規章以及公司2023年股權激勵計劃的相關規定，大會真實有效。
二、持有者會議審議狀況
經參會持有者逐一決議，根據下列提案：
1、表決通過《關于設立公司2023年員工持股計劃管理委員會的議案》。
為確保企業2023年股權激勵計劃（下稱“此次股權激勵計劃”）順利開展，確保擁有當事人的合法權益，推動此次股權激勵計劃日常監管效率，結合公司《2023年員工持股計劃（草案修訂稿）》、企業《2023年員工持股計劃管理辦法》的相關規定，允許成立公司2023年股權激勵計劃管委會，承擔此次股權激勵計劃的日常監管，意味著持有者及此次股權激勵計劃履行有關股東權益。管委會由3名委員會構成，設管理方法委員會主任1名，管理方法委員會委員的任職期為本次股權激勵計劃的持有期。
決議結論：允許3,016,600份，占參加持有者大會的持有者持有市場份額總量的100%；抵制0份，占參加持有者大會的持有者持有市場份額總量的0%；放棄0份，占參加持有者大會的持有者持有市場份額總量的0%。
2、表決通過《關于選舉公司2023年員工持股計劃管理委員會委員的議案》。
結合公司《2023年員工持股計劃管理辦法》的有關規定，大會競選何靜、林麗芹、羅莉英為企業2023年股權激勵計劃管理方法委員會委員，任職期與企業2023年股權激勵計劃持有期一致。企業2023年股權激勵計劃管理方法委員會委員與公司控股股東及控股股東、持有公司5%之上股權股東、企業別的執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性。
決議結論：允許3,016,600份，占參加持有者大會的持有者持有市場份額總量的100%；抵制0份，占參加持有者大會的持有者持有市場份額總量的0%；放棄0份，占參加持有者大會的持有者持有市場份額總量的0%。
同一天，企業2023年股權激勵計劃管委會舉辦第一次會議，全票允許競選羅莉英為企業2023年股權激勵計劃管理方法委員會主任，任職期與企業2023年股權激勵計劃持有期一致。
3、表決通過《關于授權公司2023年員工持股計劃管理委員會辦理2023年員工持股計劃相關事宜的議案》。
為確保企業2023年股權激勵計劃的順利開展，結合公司《2023年員工持股計劃（草案修訂稿）》、企業《2023年員工持股計劃管理辦法》的相關規定，持有者大會權限管理聯合會申請辦理此次股權激勵計劃的事宜，實際受權事宜如下所示：
（1）承擔集結持有者大會，實行持有者大會的決定；
（2）意味著整體持有者對股權激勵計劃開展日常監管；
（3）意味著整體持有者行使股東權利；
（4）管理方法股權激勵計劃利潤分成；
（5）依照股權激勵計劃要求決議明確舍棄認購份額、因考評不合格、本人變動等原因造成取回的市場份額等分派/再分配原則（對執行董事、公司監事或高管人員的分派以外）；
（6）依照股權激勵計劃要求確定持有者資格撤銷事宜；
（7）申請辦理股權激勵計劃市場份額薄記建冊、變動和傳承備案；
（8）制訂、實行股權激勵計劃在持有期內參加企業公開增發、配資或發售可轉債等并購重組事項的解決方案；
（9）管理決策股權激勵計劃持有期內除了上述事宜以外獨特事宜；
（10）意味著整體持有者簽定有關文件；
（11）持有者大會授權別的崗位職責；
（12）計劃草案及有關法律法規合同約定的別的應當由管委會履行崗位職責。
本受權自公司本次股權激勵計劃第一次持有者大會準許日起至此次股權激勵計劃停止之天內合理。
決議結論：允許3,016,600份，占參加持有者大會的持有者持有市場份額總量的100%；抵制0份，占參加持有者大會的持有者持有市場份額總量的0%；放棄0份，占參加持有者大會的持有者持有市場份額總量的0%。
特此公告。
三只松鼠有限責任公司股東會
2023年6月10日
證券代碼：603719 證券簡稱：三只松鼠 公示序號：2023-037
三只松鼠有限責任公司
有關公司股東股權變動達1%的提示性公告
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
● 此次股權變動為三只松鼠有限責任公司（下稱“企業”）持倉5%之上公司股東達永有限責任公司（SUMDEX LIMITED，即此次股權變動信息披露義務人，下稱“達永比較有限”）執行先前公布的減持計劃，不碰觸全面要約收購，不會造成公司控股股東及實控人產生變化。
● 此次股權變動后，自然人股東達永比較有限持有公司股權比例由30.30%降低至29.14%，總計高管增持比例是1.16%。達永比較有限高管增持后仍然是公司持股5%之上公司股東。
一、此次股權變動基本概況
2023年5月18日，企業公布了《良品鋪子股份有限公司股東減持股份計劃公告》（公示序號：2023-029），公司股東達永比較有限因本身融資需求，方案根據集中競價或大宗交易方式高管增持公司股權總計不得超過24,060,000 股，且不超出企業總股本的6%。
2023年6月9日，公司收到公司股東達永有限的資源《減持實施情況告知函》，自2023年5月25日至2023年6月8日，達永比較有限根據大宗交易方式總計高管增持公司股權4,647,000股，總計高管增持比例是1.16%，高管增持后仍然是公司持股5%之上公司股東。
（一）信息披露義務人的相關情況
（二）此次股權變動前后左右，公司股東及其一致行動人持有公司股份的現象
二、所涉及后面事宜
（一）此次股權變動為公司股東執行先前公布的減持計劃，不碰觸全面要約收購。此次高管增持事宜與公司股東此前已公布的方案、服務承諾一致。截止到本公告公布之時，公司股東此次減持計劃并未執行完。
（二）此次股權變動系股東正常的高管增持個人行為，也不會對公司治理及長期運營產生不利影響，此次股權變動不會造成公司控股股東及實控人產生變化。
（三）此次公司股東股權變動事宜不屬于信息披露義務人公布股權變動報告。
特此公告。
三只松鼠有限責任公司股東會
2023年6月10日
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