合肥維信諾電子股東方除上市公司外，合肥東欣投資有限公司實際控制人為 巢湖市人民政府辦公室，合肥鑫城控股集團有限公司實際控制人為合肥新站高新技術產業開發區國有資產管理局，隨著合肥維信諾電子注冊資本金的到位，合肥維信諾電子對本次技術許可事項具有較強的履約能力。

　　六、風險提示

　　本合同履行期限較長，可能會在執行過程中，存在法律、法規、政策、履約能力、技術、市場等方面的不確定性或風險。如合同在履行過程中遇到不可預計或不可抗力等因素的影響，有可能會導致合同無法全部履行或終止的風險。敬請廣大投資者謹慎決策，注意防范投資風險。

　　七、獨立董事意見

　　經核查，公司第六屆董事會第三十一次會議的召集、召開和表決程序及方式符合《公司法》《證券法》及《公司章程》的有關規定，會議決議合法有效。公司及控股公司昆山國顯光電有限公司、云谷（固安）科技有限公司、霸州市云谷電子科技有限公司與參股公司合肥維信諾電子有限公司簽署《技術許可及服務合同》，能夠使合肥維信諾電子充分利用公司先進的生產經驗及技術優勢，進一步推進合肥第6代柔性有源矩陣有機發光顯示器件（AMOLED）模組生產線項目的順利開展，不存在損害公司及全體股東利益的情況。因此，我們一致同意該事項。

　　八、備查文件

　　1．維信諾科技股份有限公司第六屆董事會第三十一次會議決議；

　　2．維信諾科技股份有限公司獨立董事關于公司第六屆董事會第三十一次會議相關事項的獨立意見；

　　3．《技術許可及服務合同》；

　　4．《資產評估報告》。

　　特此公告。

　　董事會

　　二〇二三年六月十日

　　證券代碼：002387 證券簡稱：維信諾 公告編號：2023-075

　　維信諾科技股份有限公司

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　特別提示：

　　截至目前，維信諾科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）及控股公司對外擔保總額（含對合并報表范圍內子公司擔保）已超過公司最近一期經審計凈資產的100%，擔保金額超過公司最近一期經審計凈資產的50%，公司對合并報表外單位擔保金額超過最近一期經審計凈資產的30%，敬請廣大投資者注意投資風險。

　　一、融資租賃事項概述

　　公司控股孫公司昆山國顯光電有限公司（以下簡稱“國顯光電”）因業務發展的需要，擬以其自有的機器設備與蘇州國發融資租賃有限公司（以下簡稱“國發租賃”）開展售后回租賃業務，融資總金額為人民幣5,000萬元，融資租賃期限為2年。公司對上述融資租賃業務提供連帶責任保證擔保，并擬與國發租賃簽署《擔保合同》。

　　根據《深圳證券交易所股票上市規則》《公司章程》等相關規定，公司本次融資租賃及近十二個月內累計發生的融資租賃相關金額（含本次融資租賃，不含已履行審議披露義務的融資租賃事項）將達到公司最近一個會計年度經審計凈資產的10%（詳見附件），須經公司董事會審議。本次融資租賃事項在公司董事會審議權限范圍內，無需提交公司股東大會審議。

　　另本次擔保事項在公司第六屆董事會第三十次會議和2022年度股東大會審議通過的擔保額度范圍內，無需再次提交公司董事會或股東大會審議。國顯光電其經營、財務及資信狀況良好。本次擔保前公司對國顯光電的擔保余額為25.37億元，本次擔保后公司對國顯光電的擔保余額為25.89億元（其中占用2022年擔保額度預計的余額為24.09億元），本次擔保后國顯光電2022年度可用擔保額度剩余35.91億元。

　　公司于2023年6月9日召開第六屆董事會第三十一次會議以全票同意的表決結果審議通過了《關于為控股孫公司開展融資租賃業務提供擔保的議案》，公司獨立董事對該議案發表了明確同意的獨立意見。本事項不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，不需要經過有關部門批準。

　　二、交易對方的基本情況

　　1．公司名稱：蘇州國發融資租賃有限公司

　　2．統一社會信用代碼：913205050618870639

　　3．公司類型：有限責任公司（港澳臺投資、非獨資）

　　4．注冊地址：蘇州市姑蘇區北園路75號（G幢1樓1005室）

　　5．法定代表人：陶祥偉

　　6．注冊資本：6,750萬美元

　　7．成立日期：2013年02月26日

　　8．經營范圍：融資租賃業務；租賃業務；向國內外購買租賃財產；租賃財產的殘值處理及維修；租賃交易咨詢和擔保；兼營與主營有關的商業保理業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

　　9. 主要股東：

　　10. 截止2022年12月31 日，國發租賃總資產208,574.59萬元，凈資產50,999.06萬元，營業收入16,371.73萬元，凈利潤3,641.06萬元。

　　11. 國發租賃與公司不存在關聯關系，不屬于失信被執行人。

　　三、被擔保人基本情況

　　1．公司名稱：昆山國顯光電有限公司

　　2．統一社會信用代碼：91320583056677344A

　　3．公司類型：有限責任公司

　　4．注冊地址：昆山開發區龍騰路1號4幢

　　5．法定代表人：高孝裕

　　6．注冊資本：670,715.246304萬元人民幣

　　7．成立日期：2012年11月19日

　　8．經營范圍：新型平板顯示產品及設備的研發、生產、銷售、技術咨詢、技術服務；貨物及技術的進出口業務，法律、行政法規規定前置許可經營、禁止經營的除外；投資管理。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

　　9．主要財務數據：

　　單位：萬元

　　注：2022年度財務數據已經審計，2023年一季度財務數據未經審計。

　　10．國顯光電為公司通過全資子公司江蘇維信諾顯示科技有限公司控股 92.88%的公司，國開發展基金有限公司持有國顯光電7.12%的股權，國顯光電未進行信用評級，不屬于失信被執行人。國開發展基金有限公司與公司不存在關聯關系或其他業務聯系。

　　四、《融資租賃合同》的主要內容

　　甲方（出租人）：蘇州國發融資租賃有限公司

　　乙方（承租人）：昆山國顯光電有限公司

　　1、租賃物：國顯光電擁有的賬面凈值約為人民幣6,489.98萬元的機器設備。

　　2、租賃期限：2年。

　　3、租賃物的留購價格：人民幣壹元整。

　　4、融資金額：人民幣伍仟萬元整。

　　5、擔保：維信諾科技股份有限公司提供連帶責任保證擔保。

　　6、本合同經甲、乙雙方法定代表人簽字或加蓋名章并加蓋單位公章后生效。

　　五、《擔保合同》的主要內容

　　債務人（融資租賃承租人）：昆山國顯光電有限公司

　　債權人（融資租賃出租人）：蘇州國發融資租賃有限公司

　　保證人：維信諾科技股份有限公司

　　鑒于： 昆山國顯光電有限公司 （以下稱“債務人”）與債權人簽訂了《融資租賃合同》及其附件（以下統稱“租賃合同”）。為了確保上述租賃合同項下承租人的義務得到切實履行，保障出租人債權的實現，債務人、保證人同意并自愿簽訂本保證合同（以下簡稱“本合同”）。為明確雙方的權利、義務，依照我國《民法典》及其他有關法律規定，各方經平等協商一致，訂立本合同

　　第一條 擔保范圍

　　1、擔保范圍： 指債務人（承租人）在租賃合同項下所有應付款項，包括但不限于租金、租賃費用、租金逾期利息、損害賠償金和實現抵押費用等。以及實現抵押權的費用均包括但不限于訴訟費用、財產保全費、申請執行費、律師代理費、辦案費用、公告費、評估費、拍賣費等。

　　2、擔保金額：人民幣51,954,400.00元。

　　第二條 本合同的保證方式為連帶責任保證。

　　第三條 保證期間

　　1、保證人保證、抵押,質押的保證期間為主合同約定的債務人履行債務期限屆滿之日起三年。如主合同對債務人履行債務的期限沒有約定或者約定不明的，則保證人的保證期間為債權人要求債務人履行義務的寬限期屆滿之日起三年。

　　2、債權人與債務人就主合同債務履行期限達成展期協議的，保證人繼續承擔保證責任，保證期間自展期協議約定的債務履行期限屆滿之日起三年。

　　3、若發生法律、法規規定或主合同約定的事項導致主債務提前到期的，債權人有權要求保證人提前履行保證責任，保證人保證期間自主合同債務提前到期之日起三年。

　　第四條 合同的生效

　　本合同自各方簽章之日起生效。

　　六、交易目的和對公司的影響

　　公司控股孫公司國顯光電與國發租賃開展融資租賃業務，有利于拓寬公司及控股公司的融資渠道，優化融資結構，交易對手方資信情況、履約能力良好，滿足公司生產經營中的資金需求，風險可控。本次實施融資租賃業務，不會影響公司對租賃標的物的正常使用，不會對公司本期、未來財務狀況以及生產經營產生重大影響，該業務的開展不會損害公司及全體股東的利益。

　　本次交易不涉及人員安置、土地租賃、債務重組等情況，交易完成后不會產生關聯交易。

　　七、董事會意見

　　本次擔保對象國顯光電為公司合并報表范圍內的控股孫公司，公司通過全資 子公司江蘇維信諾顯示科技有限公司持有其92.88%的股權，國開發展基金有限 公司持有國顯光電7.12%的股權。雖然國顯光電并非公司全資控股，但公司對其 在經營管理、財務、投資、融資等重大方面均能有效控制，風險處于公司有效控制范圍內，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形，因此國開基金未提供同比例擔保或反擔保。

　　公司為下屬控股孫公司擔保，有利于拓寬孫公司融資渠道，能夠保證公司持續、穩健發展，屬于下屬孫公司的生產經營需要，被擔保方資產優良，雖然國顯光電未提供反擔保，但公司對其有絕對的控制權，風險均處于公司有效控制下，不會給公司帶來較大風險，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。

　　八、融資租賃業務累計發生金額

　　截至本公告披露日，公司及控股公司累計十二個月融資租賃業務涉及資產的賬面凈值（含本次融資租賃租賃物，不含已履行審議披露義務的融資租賃事項）為105,909.27萬元，將達到公司最近一個會計年度經審計凈資產的10%。

　　九、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

　　本次擔保后，公司及控股子公司的對外擔保總余額為1,650,329.61萬元，占公司2022年經審計凈資產的比例為140.93%，公司及其控股子公司對合并報表外單位提供的擔保總余額為787,801.40萬元，占公司2022年經審計凈資產的比例為67.28%，對子公司擔保為862,528.21萬元。公司無逾期擔保，無涉及訴訟的擔保，未因擔保被判決敗訴而承擔損失。

　　十、備查文件

　　1．第六屆董事會第三十一次會議決議；

　　2．獨立董事關于公司第六屆董事會第三十一次會議相關事項的獨立意見；

　　3．第六屆董事會第三十次會議決議；

　　4．2022年度股東大會決議；

　　5．《融資租賃合同》；

　　6．《擔保合同》。

　　特此公告。

　　維信諾科技股份有限公司董事會

　　二〇二三年六月十日

　　附件：

　　單位：元

　　證券代碼：002387 證券簡稱：維信諾 公告編號：2023-076

　　維信諾科技股份有限公司

　　關于召開2023年第三次

　　臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　維信諾科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月9日召開第六屆董事會第三十一次會議，審議通過了《關于召開2023年第三次臨時股東大會的議案》，決定于2023年6月26日（星期一）下午14：30召開2023年第三次臨時股東大會。現就本次股東大會的相關事項通知如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　（一）股東大會屆次：2023年第三次臨時股東大會。

　　（二）股東大會的召集人：公司第六屆董事會。

　　（三）本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

　　（四）會議召開的日期、時間：現場會議召開時間為2023年6月26日（星期一）下午14:30。

　　通過深圳證券交易所互聯網投票系統（wltp.cninfo.com.cn）投票的時間：2023年6月26日上午9:15至2023年6月26日下午15:00期間的任意時間。

　　通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間：2023年6月26日的交易時間，即上午9:15-9:25、上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。

　　（五）會議的召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。

　　公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統（wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

　　（六）股權登記日：2023年6月19日（星期一）

　　（七）出席對象：

　　1、在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。凡是于2023年6月19日（星期一）下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權委托書見附件二）。

　　2、公司董事、監事和高級管理人員。

　　3、公司聘請的律師。

　　4、根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

　　（八）會議地點：北京市海淀區上地東路1號院7號樓環洋大廈二層。

　　二、會議審議事項

　　（一）本次股東大會表決的提案名稱和提案編碼：

　　上述提案屬于特別決議事項，需經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。根據《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定，公司將對中小投資者表決單獨計票，單獨計票結果將及時公開披露（中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。

　　（二）提案披露情況

　　上述提案已經公司于2023年6月9日召開的第六屆董事會第三十一次會議和第六屆監事會第二十七次會議審議通過，具體內容詳見于2023年6月10日在《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《第六屆董事會第三十一次會議決議公告》《第六屆監事會第二十七次會議決議公告》等相關公告。

　　三、會議登記等事項

　　（一） 登記時間：2023年6月21日（星期三）17：00止。

　　（二） 登記方式：

　　1、 由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應出示本人身份證、法定代表人身份證明書、證券賬戶卡；

　　2、 由法定代表人委托的代理人代表法人股東出席本次會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書、證券賬戶卡；

　　3、 自然人股東親自出席本次會議的，應出示本人身份證或其他能夠證明其身份的有效證件或證明、證券賬戶卡；

　　4、 由代理人代表個人股東出席本次會議的，應出示代理人本人有效身份證件、委托人親筆簽署的股東授權委托書、證券賬戶卡；

　　5、 出席本次會議人員應向大會登記處出示前述規定的授權委托書、本人身份證原件，并向大會登記處提交前述規定憑證的復印件。異地股東可用信函或傳真方式登記，信函或傳真應包含上述內容的文件資料（信函或傳真以2023年6月21日17：00前送達公司為準）。

　　（三）登記地點：北京市海淀區上地東路1號院7號樓環洋大廈二層。

　　四、參加網絡投票的具體操作流程

　　在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

　　五、其他事項

　　（一）通訊地址：北京市海淀區上地東路1號院7號樓環洋大廈二層

　　（二）郵政編碼：100085

　　（三）聯系電話：010-58850501

　　（四）指定傳真：010-58850508

　　（五）電子郵箱：IR@visionox.com

　　（六）聯 系 人：陳志堅

　　（七）會議費用：與會股東食宿費、交通費自理。

　　六、備查文件

　　1、《維信諾科技股份有限公司第六屆董事會第三十一次會議決議》；

　　2、《維信諾科技股份有限公司第六屆監事會第二十七次會議決議》

　　特此通知。

　　維信諾科技股份有限公司董事會

　　二〇二三年六月十日

　　附件一：

　　參加網絡投票的具體操作流程

　　一、網絡投票的程序

　　1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362387”，投票簡稱為“維信投票”。

　　2、填報表決意見：

　　對于非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

　　二、通過深圳證券交易所交易系統投票的程序

　　1、投票時間：2023年6月26日的交易時間，即上午9:15-9:25、上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

　　三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

　　1、互聯網投票系統開始投票的時間為2023年6月26日上午9：15，結束時間為2023年6月26日下午15：00。

　　2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）規則指引欄目查閱。

　　3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

　　附件二：

　　授權委托書

　　本人（本單位） 作為維信諾科技股份有限公司的股東，茲委托 先生/女士代表出席維信諾科技股份有限公司2023年第三次臨時股東大會，受托人有權依照本授權委托書的指示對該次會議審議的各項議案進行投票表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件；沒有明確投票指示的，由受托人按自己的意見投票。有效期自簽署日至本次股東大會結束。本人（本單位）對該次會議審議的各項提案的表決意見如下：

　　（說明：1、請在 “同意”或“反對”或“棄權”空格內填上“√”。投票人只能表明“同意”、“反對”或“棄權”中的一種意見，涂改、填寫其他符號、多選或不選的表決票無效，按棄權處理；2、本授權委托的有效期：自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束；3、授權委托書復印或按以上格式自制均有效；4、委托人為法人的，應當加蓋單位印章。）

　　委托人名稱（簽字蓋章）：

　　委托人身份證號碼/營業執照號碼：

　　委托人股東賬號：

　　委托人持有股份性質：

　　委托人持股數量： 股

　　受托人身份證號碼：

　　受托人名稱（簽字）：

　　委托日期： 年 月 日

　　證券代碼：002387 證券簡稱：維信諾 公告編號：2023-072

　　維信諾科技股份有限公司

　　關于回購注銷2021年股票期權與

　　限制性股票激勵計劃部分限制性股票的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　維信諾科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月9日召開第六屆董事會第三十一次會議和第六屆監事會第二十七次會議，審議通過了《關于回購注銷2021年股票期權與限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》，鑒于5名激勵對象因離職不再符合公司2021年股票期權與限制性股票激勵計劃激勵條件，根據《上市公司股權激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）、《公司2021年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡稱“《激勵計劃（草案）》”）等相關規定，公司擬回購注銷上述5名離職人員已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計440,328股，本事項尚需提交公司股東大會審議。現將有關事項說明如下：

　　一、2021年股票期權與限制性股票激勵計劃實施簡述

　　1、2021年5月12日，公司分別召開第五屆董事會第十九次會議和第五屆監事會第十二次會議，審議通過了《關于〈公司2021年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于〈公司2021年股票期權與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》《關于核查公司2021年股票期權與限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單的議案》，公司獨立董事發表了同意的獨立意見。

　　2、2021年5月13日至2021年5月22日，公司對本激勵計劃首次授予的激勵對象的姓名和職務在公司內部進行了公示。在公示期內，公司未收到員工提出任何異議的情況。2021年5月28日，公司召開第六屆監事會第二次會議，審議通過了《關于公司2021年股票期權與限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單的審核及公示情況說明的議案》，監事會認為，列入本激勵計劃首次授予的激勵對象均符合相關法律、法規及規范性文件所規定的條件，其作為本激勵計劃首次授予的激勵對象合法、有效。

　　3、2021年8月27日，公司召開2021年第六次臨時股東大會審議通過了《關于〈公司2021年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于〈公司2021年股票期權與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》。公司披露了《關于2021年股票期權與限制性股票激勵計劃內幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票情況的自查報告》。

　　4、2021 年9月28日，公司召開第六屆董事會第七次會議以及第六屆監事會第六次會議，審議通過了《關于調整公司2021年股票期權與限制性股票激勵計劃相關事項的議案》《關于公司向2021年股票期權與限制性股票激勵計劃激勵對象首次授予股票期權與限制性股票的議案》，公司獨立董事對上述事項發表了同意的獨立意見，律師出具了法律意見書，財務顧問出具了獨立財務顧問報告。

　　5、2021年10月19日，公司披露了《關于公司2021年股票期權與限制性股票激勵計劃之股票期權首次授予完成的公告》，公司于2021年10月18日完成了2021年股票期權與限制性股票激勵計劃之股票期權的首次授予登記工作，首次實際授予登記的股票期權為3,229.39萬份股票期權，激勵對象為331名，行權價格為 9.49元/股，期權簡稱：維信JLC2，期權代碼：037178。

　　6、2021年11月16日，公司披露了《關于公司2021年股票期權與限制性股票激勵計劃之限制性股票首次授予完成的公告》，公司完成了2021年股票期權與限制性股票激勵計劃之限制性股票的首次授予登記工作，首次實際授予登記的限制性股票為1,487.51萬股，激勵對象為151名，首次授予價格為4.75元/股，首次授予的限制性股票于2021年11月17日上市。

　　7、2022年5月18日，公司召開第六屆董事會第十六次會議及第六屆監事會第十四次會議，審議通過了《關于回購注銷2021年股票期權與限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》《關于注銷2021年股票期權與限制性股票激勵計劃部分股票期權的議案》《關于公司向2021年股票期權與限制性股票激勵計劃激勵對象授予預留部分股票期權與限制性股票的議案》和《關于取消授予2021年股票期權與限制性股票激勵計劃剩余預留權益的議案》，公司獨立董事對上述事項發表了同意的獨立意見，律師對上述股票期權注銷、限制性股票回購注銷和預留授予事項出具了法律意見書，財務顧問對上述預留授予事項出具了獨立財務顧問報告。

　　8、2022年6月6日，公司召開2022年第三次臨時股東大會，審議通過了 《關于回購注銷2021年股票期權與限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》，并于2022年6月7日披露了《關于回購注銷部分限制性股票減少注冊資本暨通知債權人的公告》。

　　9、2022年6月15日，公司披露了《關于2021年股票期權與限制性股票激勵計劃部分股票期權注銷完成的公告》，截至公告披露日，公司已經中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司審核確認，17 名離職人員已獲授但尚未行權的 共計 1,638,800 份股票期權已注銷完畢。

　　10、2022年6月27日，公司披露了《關于公司2021年股票期權與限制性股票激勵計劃之限制性股票預留授予完成的公告》，公司完成了2021年股票期權與限制性股票激勵計劃之限制性股票的預留授予登記工作，本次預留授予登記 的限制性股票為107.00萬股，激勵對象為11名，預留授予價格為3.03元/股， 預留授予的限制性股票于2022年6月28日上市。

　　11、2022年6月27日，公司披露了《關于公司2021年股票期權與限制性股票激勵計劃之股票期權預留授予完成的公告》，公司于2022年6月28日完成 了2021年股票期權與限制性股票激勵計劃之股票期權的預留授予登記工作，本 次預留授予登記的股票期權為200.00萬份，激勵對象為19名，行權價格為6.05元/股，期權簡稱：維信JLC3，期權代碼：037253。

　　12、2022年8月16日，公司披露了《關于2021年股票期權與限制性股票激勵計劃部分限制性股票回購注銷完成的公告》，經中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司審核確認，公司限制性股票回購注銷事宜已于2022年8月12日辦理完成。

　　13、2022年10月19日，公司第六屆董事會第二十次會議及第六屆監事會第十八次會議審議通過《關于2021年股票期權與限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個解除限售期解除限售條件成就的議案》《關于2021年股票期權與限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個行權期行權條件成就的議案》，公司獨立董事發表了同意的獨立意見，監事會出具核查意見。

　　14、2022年11月8日，公司披露了《關于2021年股票期權與限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個行權期采用自主行權的提示性公告》，經深圳證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司審核確認，本激勵計劃首次 授予部分第一個行權期實際行權期限為2022年11月8日起至2023年10月17日止。自2022年11月8日起，符合行權條件的262名激勵對象在可行權期間內 的可行權日通過承辦券商股票交易系統進行自主行權。

　　15、2022年11月15日，公司披露了《關于2021年股票期權與限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，經深圳證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司審核確認，本激勵計劃首次授予部分符合解除限售條件的激勵對象為132人，可解除限售的限制性股票數量為445.3796萬股，本次解除限售的限制性股票上市流通日為2022年11月17日。

　　16、2022年11月29日，公司召開第六屆董事會第二十五次會議及第六屆監事會第二十二次會議，審議通過了《關于回購注銷2021年股票期權與限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》《關于注銷2021年股票期權與限制性股票激勵計劃部分股票期權的議案》，公司獨立董事對上述事項發表了同意的獨立意見，律師對上述股票期權注銷、限制性股票回購注銷事項出具了法律意見書。

　　17、2022 年12月13日，公司披露了《關于2021年股票期權與限制性股票激勵計劃部分股票期權注銷完成的公告》，截至公告披露日，公司已經中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司審核確認，55名離職人員已獲授但尚未行權的共計5,003,654 份股票期權已注銷完畢。

　　18、2022年12月15日，公司召開2022年第八次臨時股東大會，審議通過了《關于回購注銷 2021 年股票期權與限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》，并于2022年12月20日披露了《關于回購注銷部分限制性股票減少注冊資本暨通知債權人的公告》。

　　19、2023年2月22日，公司披露了《關于2021年股票期權與限制性股票激勵計劃部分限制性股票回購注銷完成的公告》，經中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司審核確認，公司限制性股票回購注銷事宜已于2023年2月20日辦理完成。

　　二、回購注銷的原因、數量、價格、資金來源和對應會計處理

　　1、回購的原因及數量

　　鑒于5名激勵對象已離職，根據《激勵計劃（草案）》的規定，5名激勵對象不再具備激勵資格，其已獲授但尚未解除限售的440,328股限制性股票由公司回購注銷，其中，首次授予部分離職的激勵對象為4人，其已獲授但尚未解除限售的350,328股限制性股票占本激勵計劃實際完成首次授予登記限制性股票數量的2.3551%，占公司目前總股本的0.0254%；預留授予部分離職的激勵對象為1人，其已獲授但尚未解鎖限售的90,000股限制性股票占本激勵計劃實際完成預留授予登記限制性股票數量的8.4112%，占公司目前總股本的0.0065%。

　　2、回購價格及定價依據

　　根據《激勵計劃（草案）》的規定：

　　“激勵對象合同到期且不再續約或主動辭職的，其已行權股票不作處理，已獲授但尚未行權的股票期權不得行權，由公司進行注銷；已解除限售的限制性股票不作處理，已獲授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予價格進行回購注銷。”

　　本次擬回購注銷的限制性股票中，首次授予部分回購注銷限制性股票的價格為本激勵計劃首次授予價格4.75元/股，回購金額為1,664,058元；預留授予部分回購注銷限制性股票的價格為本激勵計劃預留授予價格3.03元/股，回購金額為272,700元。

　　3、回購股份的資金來源

　　本次回購限制性股票的資金總額為1,936,758元，資金來源為公司自有資金。

　　4、對應的會計處理

　　根據財政部《企業會計準則第11號一股份支付》和《企業會計準則第22號一金融工具確認和計量》的相關規定，公司將對本次回購注銷事宜進行相應會計處理。

　　三、本次限制性股票回購注銷完成前后股本結構變化表

　　本次回購注銷部分限制性股票后，公司總股本將由1,381,486,540股減少為1,381,046,212股，股本結構變動如下：

　　注：以上變動前公司股本結構為 2023年6月6日股本情況，具體股本變動情況以中國證券登記結算有限責任公司出具的股本結構表為準。

　　四、本次回購注銷部分限制性股票對公司的影響

　　本次回購注銷部分限制性股票不會對公司的財務狀況和經營業績產生重大影響，不會影響公司2021年股票期權與限制性股票激勵計劃的實施，也不會影響公司管理團隊的積極性和穩定性。公司管理團隊將繼續勤勉盡職，認真履行工作職責，為股東創造價值。

　　五、獨立董事意見

　　經核查，公司本次回購注銷部分限制性股票符合《上市公司股權激勵管理辦法》等法律法規及《激勵計劃（草案）》的相關規定，審批程序合法、合規，不存在影響公司持續經營和損害公司及全體股東利益的情形。因此，獨立董事一致同意回購注銷5名離職人員已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計440,328股，其中，首次授予部分回購注銷限制性股票的價格為本激勵計劃首次授予價格4.75元/股，預留授予部分回購注銷限制性股票的價格為本激勵計劃預留授予價格3.03元/股，并同意將《關于回購注銷2021年股票期權與限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》提交公司股東大會審議。

　　六、監事會意見

　　經核查，監事會認為：公司5名激勵對象因離職不再符合公司2021年股票期權與限制性股票激勵計劃激勵條件，公司擬回購注銷上述5名離職人員已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計440,328股，其中，首次授予部分回購注銷限制性股票的價格為本激勵計劃首次授予價格4.75元/股，預留授予部分回購注銷限制性股票的價格為本激勵計劃預留授予價格3.03元/股。公司本次回購注銷部分限制性股票符合《上市公司股權激勵管理辦法》等法律法規及《激勵計劃（草案）》的相關規定，本次回購注銷部分限制性股票合法、有效。

　　七、法律意見書結論意見

　　公司為本次激勵計劃回購注銷部分限制性股票相關事項的安排已取得了現階段必要的批準和授權。公司董事會根據5名激勵對象離職情況決定以授予價格回購注銷其已獲授的共計440,328股限制性股票，符合《管理辦法》《激勵計劃（草案）》的相關規定。根據《管理辦法》《激勵計劃（草案）》的相關規定，限制性股票回購注銷事宜尚需獲得股東大會批準。

　　八、備查文件

　　1、第六屆董事會第三十一次會議決議；

　　2、第六屆監事會第二十七次會議決議；

　　3、獨立董事關于公司第六屆董事會第三十一次會議相關事項的獨立意見；

　　4、北京金誠同達律師事務所關于維信諾科技股份有限公司2021年股票期權與限制性股票激勵計劃回購注銷部分限制性股票、注銷部分股票期權、預留授予的股票期權與限制性股票第一個行權期和解除限售期條件成就相關事項的法律意見書。

　　特此公告。

　　維信諾科技股份有限公司董事會

　　二〇二三年六月十日

　　證券代碼：002387 證券簡稱：維信諾 公告編號：2023-073

　　維信諾科技股份有限公司

　　關于注銷2021年股票期權與限制性

　　股票激勵計劃部分股票期權的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　維信諾科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月9日召開第六屆董事會第三十一次會議和第六屆監事會第二十七次會議，審議通過了《關于注銷2021年股票期權與限制性股票激勵計劃部分股票期權的議案》，鑒于18名激勵對象因離職不再符合公司2021年股票期權與限制性股票激勵計劃（以下簡稱“本激勵計劃”）激勵條件，根據《上市公司股權激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）、《公司2021年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡稱“《激勵計劃（草案）》”）等相關規定，公司決定注銷上述18名離職人員已獲授但尚未行權的股票期權共計1,262,666份。現將有關事項說明如下：

　　一、2021年股票期權與限制性股票激勵計劃實施簡述

　　1、2021年5月12日，公司分別召開第五屆董事會第十九次會議和第五屆監事會第十二次會議，審議通過了《關于〈公司2021年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于〈公司2021年股票期權與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》《關于核查公司2021年股票期權與限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單的議案》，公司獨立董事發表了同意的獨立意見。

　　2、2021年5月13日至2021年5月22日，公司對本激勵計劃首次授予的激勵對象的姓名和職務在公司內部進行了公示。在公示期內，公司未收到員工提出任何異議的情況。2021年5月28日，公司召開第六屆監事會第二次會議，審議通過了《關于公司2021年股票期權與限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單的審核及公示情況說明的議案》，監事會認為，列入本激勵計劃首次授予的激勵對象均符合相關法律、法規及規范性文件所規定的條件，其作為本激勵計劃首次授予的激勵對象合法、有效。

　　3、2021年8月27日，公司召開2021年第六次臨時股東大會審議通過了《關于〈公司2021年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于〈公司2021年股票期權與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》。公司披露了《關于2021年股票期權與限制性股票激勵計劃內幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票情況的自查報告》。

　　4、2021 年9月28日，公司召開第六屆董事會第七次會議以及第六屆監事會第六次會議，審議通過了《關于調整公司2021年股票期權與限制性股票激勵計劃相關事項的議案》《關于公司向2021年股票期權與限制性股票激勵計劃激勵對象首次授予股票期權與限制性股票的議案》，公司獨立董事對上述事項發表了同意的獨立意見，律師出具了法律意見書，財務顧問出具了獨立財務顧問報告。

　　5、2021年10月19日，公司披露了《關于公司2021年股票期權與限制性股票激勵計劃之股票期權首次授予完成的公告》，公司于2021年10月18日完成了2021年股票期權與限制性股票激勵計劃之股票期權的首次授予登記工作，首次實際授予登記的股票期權為3,229.39萬份股票期權，激勵對象為331名，行權價格為 9.49元/股，期權簡稱：維信JLC2，期權代碼：037178。

　　6、2021年11月16日，公司披露了《關于公司2021年股票期權與限制性股票激勵計劃之限制性股票首次授予完成的公告》，公司完成了2021年股票期權與限制性股票激勵計劃之限制性股票的首次授予登記工作，首次實際授予登記的限制性股票為1,487.51萬股，激勵對象為151名，首次授予價格為4.75元/股，首次授予的限制性股票于2021年11月17日上市。

　　7、2022年5月18日，公司召開第六屆董事會第十六次會議及第六屆監事會第十四次會議，審議通過了《關于回購注銷2021年股票期權與限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》《關于注銷2021年股票期權與限制性股票激勵計劃部分股票期權的議案》《關于公司向2021年股票期權與限制性股票激勵計劃激勵對象授予預留部分股票期權與限制性股票的議案》和《關于取消授予2021年股票期權與限制性股票激勵計劃剩余預留權益的議案》，公司獨立董事對上述事項發表了同意的獨立意見，律師對上述股票期權注銷、限制性股票回購注銷和預留授予事項出具了法律意見書，財務顧問對上述預留授予事項出具了獨立財務顧問報告。

　　8、2022年6月6日，公司召開2022年第三次臨時股東大會，審議通過了 《關于回購注銷2021年股票期權與限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》，并于2022年6月7日披露了《關于回購注銷部分限制性股票減少注冊資本暨通知債權人的公告》。

　　9、2022年6月15日，公司披露了《關于2021年股票期權與限制性股票激勵計劃部分股票期權注銷完成的公告》，截至公告披露日，公司已經中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司審核確認，17 名離職人員已獲授但尚未行權的 共計 1,638,800 份股票期權已注銷完畢。

　　10、2022年6月27日，公司披露了《關于公司2021年股票期權與限制性股票激勵計劃之限制性股票預留授予完成的公告》，公司完成了2021年股票期權與限制性股票激勵計劃之限制性股票的預留授予登記工作，本次預留授予登記 的限制性股票為107.00萬股，激勵對象為11名，預留授予價格為3.03元/股， 預留授予的限制性股票于2022年6月28日上市。

　　11、2022年6月27日，公司披露了《關于公司2021年股票期權與限制性股票激勵計劃之股票期權預留授予完成的公告》，公司于2022年6月28日完成 了2021年股票期權與限制性股票激勵計劃之股票期權的預留授予登記工作，本 次預留授予登記的股票期權為200.00萬份，激勵對象為19名，行權價格為6.05元/股，期權簡稱：維信JLC3，期權代碼：037253。

　　12、2022年8月16日，公司披露了《關于2021年股票期權與限制性股票激勵計劃部分限制性股票回購注銷完成的公告》，經中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司審核確認，公司限制性股票回購注銷事宜已于2022年8月12日辦理完成。

　　13、2022年10月19日，公司第六屆董事會第二十次會議及第六屆監事會第十八次會議審議通過《關于2021年股票期權與限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個解除限售期解除限售條件成就的議案》《關于2021年股票期權與限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個行權期行權條件成就的議案》，公司獨立董事發表了同意的獨立意見，監事會出具核查意見。

　　14、2022年11月8日，公司披露了《關于2021年股票期權與限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個行權期采用自主行權的提示性公告》，經深圳證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司審核確認，本激勵計劃首次 授予部分第一個行權期實際行權期限為2022年11月8日起至2023年10月17日止。自2022年11月8日起，符合行權條件的262名激勵對象在可行權期間內 的可行權日通過承辦券商股票交易系統進行自主行權。

　　15、2022年11月15日，公司披露了《關于2021年股票期權與限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，經深圳證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司審核確認，本激勵計劃首次授予部分符合解除限售條件的激勵對象為132人，可解除限售的限制性股票數量為445.3796萬股，本次解除限售的限制性股票上市流通日為2022年11月17日。

　　16、2022年11月29日，公司召開第六屆董事會第二十五次會議及第六屆監事會第二十二次會議，審議通過了《關于回購注銷2021年股票期權與限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》《關于注銷2021年股票期權與限制性股票激勵計劃部分股票期權的議案》，公司獨立董事對上述事項發表了同意的獨立意見，律師對上述股票期權注銷、限制性股票回購注銷事項出具了法律意見書。

　　17、2022 年12月13日，公司披露了《關于2021年股票期權與限制性股票激勵計劃部分股票期權注銷完成的公告》，截至公告披露日，公司已經中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司審核確認，55名離職人員已獲授但尚未行權的共計5,003,654 份股票期權已注銷完畢。

　　18、2022年12月15日，公司召開2022年第八次臨時股東大會，審議通過了《關于回購注銷 2021 年股票期權與限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》，并于2022年12月20日披露了《關于回購注銷部分限制性股票減少注冊資本暨通知債權人的公告》。

　　19、2023年2月22日，公司披露了《關于2021年股票期權與限制性股票激勵計劃部分限制性股票回購注銷完成的公告》，經中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司審核確認，公司限制性股票回購注銷事宜已于2023年2月20日辦理完成。

　　二、注銷的原因、數量和對應會計處理

　　1、注銷的原因和數量

　　根據《激勵計劃（草案）》的規定：

　　“激勵對象合同到期且不再續約或主動辭職的，其已行權股票不作處理，已獲授但尚未行權的股票期權不得行權，由公司進行注銷；已解除限售的限制性股票不作處理，已獲授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予價格進行回購注銷。”

　　鑒于18名激勵對象已離職，根據《激勵計劃（草案）》的規定，18名激勵對象不再具備激勵資格，其已獲授但尚未行權的1,262,666份股票期權由公司進行注銷，其中，首次授予部分離職的激勵對象為16人，股票期權的注銷數量為1,062,666份，占本激勵計劃實際完成首次授予登記股票期權數量的3.2906%，占公司目前總股本的0.0769%；預留授予部分離職的激勵對象為2人，股票期權的注銷數量為200,000份，占本激勵計劃實際完成預留授予登記股票期權數量的10.00%，占公司目前總股本的0.0145%。

　　2、對應的會計處理

　　公司將根據財政部《企業會計準則第11號一股份支付》和《企業會計準則第22號一金融工具確認和計量》的相關規定，對本次注銷事宜進行相應會計處理。

　　三、本次注銷部分股票期權對公司的影響

　　本次注銷部分股票期權不會對公司的財務狀況和經營業績產生重大影響，不會影響公司2021年股票期權與限制性股票激勵計劃的實施，亦不會影響公司管理團隊的積極性和穩定性。公司管理團隊將繼續勤勉盡職，認真履行工作職責，為股東創造價值。

　　四、獨立董事意見

　　經核查，公司本次注銷部分股票期權符合《上市公司股權激勵管理辦法》等法律法規及《公司2021年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）》的相關規定，審批程序合法、合規，不存在影響公司持續經營和損害公司及全體股東利益的情形。因此，獨立董事一致同意公司注銷18名離職人員已獲授但尚未行權的股票期權共計1,262,666份。

　　五、監事會意見

　　經核查，監事會認為：公司18名激勵對象因離職不再符合公司2021年股票期權與限制性股票激勵計劃激勵條件，公司擬注銷上述18名離職人員已獲授但尚未行權的股票期權共計1,262,666份。公司本次注銷部分股票期權符合《上市公司股權激勵管理辦法》等法律法規及《公司2021年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）》的相關規定，本次注銷部分股票期權合法、有效。

　　六、法律意見書結論意見

　　公司為本次激勵計劃注銷部分股票期權相關事項的安排已取得了現階段必要的批準和授權。公司董事會根據18名激勵對象離職情況決定注銷其已獲授的共計1,262,666份股票期權，符合《管理辦法》《激勵計劃（草案）》的規定。

　　七、備查文件

　　1、第六屆董事會第三十一次會議決議；

　　2、第六屆監事會第二十七次會議決議；

　　3、獨立董事關于公司第六屆董事會第三十一次會議相關事項的獨立意見；

　　4、北京金誠同達律師事務所關于維信諾科技股份有限公司2021年股票期權與限制性股票激勵計劃回購注銷部分限制性股票、注銷部分股票期權、預留授予的股票期權與限制性股票第一個行權期和解除限售期條件成就相關事項的法律意見書。

　　特此公告。

　　維信諾科技股份有限公司董事會

　　二〇二三年六月十日

　　證券代碼：002387 證券簡稱：維信諾 公告編號：2023-069

　　維信諾科技股份有限公司

　　第六屆監事會第二十七次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、監事會召開情況

　　維信諾科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監事會第二十七次會議（以下簡稱“會議”）通知于2023年6月2日以電子郵件及專人通知的方式發出，會議于2023年6月9日下午在北京市海淀區上地東路1號院7號樓環洋大廈二層會議室以現場結合通訊表決的方式舉行。會議應出席監事3名，實際出席的監事3人，會議由公司監事會主席任華女士主持，公司董事會秘書列席了會議。本次會議的召集和召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定，所作決議合法有效。

　　二、監事會審議情況

　　1．會議以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于2021年股票期權與限制性股票激勵計劃預留授予部分第一個解除限售期解除限售條件成就的議案》

　　公司監事會對本次激勵對象名單進行核查后認為：根據《上市公司股權激勵管理辦法》《公司2021年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）》及《公司2021年股票期權與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》等相關規定，本激勵計劃預留授予部分的第一個解除限售期解除限售條件已經成就，本激勵計劃預留授予部分第一個解除限售期可解除限售的10名激勵對象主體資格合法、有效，同意公司為符合條件的10名激勵對象獲授的49.00萬股限制性股票辦理此次解除限售相關事宜。

　　具體內容詳見公司同日在《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于2021年股票期權與限制性股票激勵計劃預留授予部分第一個解除限售期解除限售條件成就的公告》。

　　2．會議以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于2021年股票期權與限制性股票激勵計劃預留授予部分第一個行權期行權條件成就的議案》

　　公司監事會對本次激勵對象名單進行核查后認為：根據《公司2021年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）》的有關規定，本激勵計劃預留授予的股票期權第一個行權期行權條件已經成就，本次可行權的16名激勵對象主體資格合法、有效，本次行權符合《上市公司股權激勵管理辦法》《公司2021年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）》等的相關規定，同意公司為符合條件的16名激勵對象辦理此次行權相關事宜。

　　具體內容詳見公司同日在《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于2021年股票期權與限制性股票激勵計劃預留授予部分第一個行權期行權條件成就的公告》。

　　3．會議以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于回購注銷2021年股票期權與限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》

　　經核查，監事會認為：公司5名激勵對象因離職不再符合公司2021年股票期權與限制性股票激勵計劃（以下簡稱“本激勵計劃”）激勵條件，公司擬回購注銷上述5名離職人員已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計440,328股，其中，首次授予部分回購注銷限制性股票的價格為本激勵計劃首次授予價格4.75元/股，預留授予部分回購注銷限制性股票的價格為本激勵計劃預留授予價格3.03元/股。公司本次回購注銷部分限制性股票符合《上市公司股權激勵管理辦法》等法律法規及《公司2021年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）》的相關規定，本次回購注銷部分限制性股票合法、有效。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　具體內容詳見公司同日在《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于回購注銷2021年股票期權與限制性股票激勵計劃部分限制性股票的公告》。

　　4．會議以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于注銷2021年股票期權與限制性股票激勵計劃部分股票期權的議案》

　　經核查，監事會認為：公司18名激勵對象因離職不再符合公司2021年股票期權與限制性股票激勵計劃激勵條件，公司擬注銷上述18名離職人員已獲授但尚未行權的股票期權共計1,262,666份。公司本次注銷部分股票期權符合《上市公司股權激勵管理辦法》等法律法規及《公司2021年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）》的相關規定，本次注銷部分股票期權合法、有效。

　　具體內容詳見公司同日在《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于注銷2021年股票期權與限制性股票激勵計劃部分股票期權的公告》。

　　5．會議以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于為控股孫公司開展融資租賃業務提供擔保的議案》

　　監事會認為：公司為控股孫公司昆山國顯光電有限公司開展融資租賃業務提供擔保能夠滿足其日常生產經營和業務發展的資金需要。審批程序合法有效，符合有關法律、行政法規、部門規章和《公司章程》的規定，不存在損害中小股東利益的情形。

　　具體內容詳見公司同日在《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于為控股孫公司開展融資租賃業務提供擔保的公告》。

　　三、備查文件

　　1．經與會監事簽字并加蓋監事會印章的監事會決議。

　　特此公告。

　　維信諾科技股份有限公司監事會

　　二〇二三年六月十日

　　證券代碼：002387 證券簡稱：維信諾 公告編號：2023-068

　　維信諾科技股份有限公司

　　第六屆董事會第三十一次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、董事會召開情況

　　維信諾科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第三十一次會議（以下簡稱“會議”）通知于2023年6月2日以電子郵件及專人通知的方式發出，會議于2023年6月9日下午在北京市海淀區上地東路1號院7號樓環洋大廈二層會議室以現場結合通訊表決的方式舉行。會議由公司董事長張德強先生主持，應出席董事7名，實際出席的董事7人，公司部分監事、高級管理人員和董事會秘書列席了會議。會議的召集和召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定，所作決議合法有效。

　　二、董事會審議情況

　　1．會議以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于2021年股票期權與限制性股票激勵計劃預留授予部分第一個解除限售期解除限售條件成就的議案》

　　根據《公司2021年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）》的相關規定和公司2021年第六次臨時股東大會的授權，董事會認為公司2021年股票期權與限制性股票激勵計劃預留授予部分第一個解除限售期解除限售條件已成就，并根據2021年第六次臨時股東大會的相關授權，同意公司根據相關規定辦理預留授予限制性股票第一個解除限售期解除限售的相關事宜。本次符合解除限售條件的激勵對象人數為10人，可解除限售的限制性股票數量為49.00萬股，約占公司目前總股本的0.0355%。

　　公司獨立董事對該事項發表了明確同意的獨立意見，律師對該事項出具了法律意見書。具體內容詳見公司同日在《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于2021年股票期權與限制性股票激勵計劃預留授予部分第一個解除限售期解除限售條件成就的公告》及相關公告。

　　2．會議以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于2021年股票期權與限制性股票激勵計劃預留授予部分第一個行權期行權條件成就的議案》

　　根據《公司2021年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）》的相關規定和公司2021年第六次臨時股東大會的授權，董事會認為公司2021年股票期權與限制性股票激勵計劃預留授予部分第一個行權期行權條件已成就，并根據2021年第六次臨時股東大會的相關授權，同意公司根據相關規定辦理預留授予股票期權第一個行權期行權的相關事宜。本次符合行權條件的激勵對象為16人，可行權的股票期權數量為85.00萬份，占公司目前總股本比例為0.0615%，行權價格為6.05元/股。

　　公司獨立董事對該事項發表了明確同意的獨立意見，律師對該事項出具了法律意見書。具體內容詳見公司同日在《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于2021年股票期權與限制性股票激勵計劃預留授予部分第一個行權期行權條件成就的公告》及相關公告。

　　3．會議以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于回購注銷2021年股票期權與限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》

　　鑒于5名激勵對象因離職不再符合公司2021年股票期權與限制性股票激勵計劃（以下簡稱“本激勵計劃”）激勵條件，根據《上市公司股權激勵管理辦法》、《公司2021年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）》等相關規定，公司擬回購注銷上述5名離職人員已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計440,328股，其中首次授予限制性股票的激勵對象4人，涉及回購注銷限制性股票350,328股，回購注銷限制性股票的價格為本激勵計劃首次授予價格4.75元/股，回購總金額為1,664,058元；預留授予限制性股票的激勵對象1人，涉及回購注銷限制性股票90,000股，回購注銷限制性股票的價格為本激勵計劃預留授予價格3.03元/股，回購總金額為272,700元。

　　本次回購注銷部分限制性股票符合《公司法》《上市公司股權激勵管理辦法》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》《公司2021年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）》等相關規定。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　公司獨立董事對該事項發表了明確同意的獨立意見，律師對該事項出具了法律意見書。具體內容詳見公司同日在《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于回購注銷2021年股票期權與限制性股票激勵計劃部分限制性股票的公告》及相關公告。

　　4．會議以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于注銷2021年股票期權與限制性股票激勵計劃部分股票期權的議案》

　　鑒于18名激勵對象因離職不再符合公司2021年股票期權與限制性股票激勵計劃激勵條件，根據《上市公司股權激勵管理辦法》《公司2021年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）》等相關規定，公司決定注銷上述18名離職人員已獲授但尚未行權的股票期權共計1,262,666份，其中16名首次授予的激勵對象涉及注銷的股票期權為1,062,666份，2名預留授予的激勵對象涉及注銷的股票期權為200,000份。

　　本次注銷部分股票期權符合《公司法》《上市公司股權激勵管理辦法》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》《公司2021年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）》等相關規定。

　　公司獨立董事對該事項發表了明確同意的獨立意見，律師對該事項出具了法律意見書。具體內容詳見公司同日在《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于注銷2021年股票期權與限制性股票激勵計劃部分股票期權的公告》及相關公告。

　　5．會議以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于與參股公司簽署〈技術許可及服務合同〉的議案》

　　為順利推進合肥第6代柔性有源矩陣有機發光顯示器件（AMOLED）模組生產線項目（以下簡稱“合肥模組生產線”），公司及控股公司昆山國顯光電有限公司（以下簡稱“國顯光電”）、云谷（固安）科技有限公司（以下簡稱“固安云谷”）、霸州市云谷電子科技有限公司（以下簡稱“霸州云谷”）擬與參股公司合肥維信諾電子有限公司（以下簡稱“合肥維信諾電子”）簽署《技術許可及服務合同》。公司及控股公司依據合同相關約定為合肥維信諾電子提供第6代柔性AMOLED專利技術許可及相應的技術服務，合肥維信諾電子依據合同約定的條款支付相應的專利技術許可費及技術服務費。公司聘請了符合《證券法》規定的資產評估機構同致信德（北京）資產評估有限公司對本合同項下專利及專有技術進行評估，評估值為人民幣27,850萬元，根據評估結果交易各方經協商一致同意本次技術許可費（含稅）金額為人民幣27,500萬元。根據合肥維信諾電子的需求公司為其提供相應技術服務，本次交易涉及的技術服務費（含稅）金額為人民幣2,500萬元。

　　公司獨立董事對該議案發表了明確同意的獨立意見。具體內容詳見公司同日在《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于與參股公司簽署〈技術許可及服務合同〉的公告》及相關公告。

　　6．會議以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于為控股孫公司開展融資租賃業務提供擔保的議案》

　　公司控股孫公司昆山國顯光電有限公司（以下簡稱“國顯光電”）因業務發展的需要，擬以其自有的機器設備與蘇州國發融資租賃有限公司（以下簡稱“國發租賃”）開展售后回租賃業務，融資總金額為人民幣5,000萬元，融資租賃期限為2年。公司對上述融資租賃業務提供連帶責任保證擔保，并擬與國發租賃簽署《擔保合同》。

　　根據《深圳證券交易所股票上市規則》《公司章程》等相關規定，公司本次融資租賃及近十二個月內累計發生的融資租賃相關金額（含本次融資租賃，不含已履行審議披露義務的融資租賃事項）將達到公司最近一個會計年度經審計凈資產的10%，須經公司董事會審議。另本次擔保事項在公司第六屆董事會第三十次會議和2022年度股東大會審議通過的擔保額度范圍內，融資租賃事項在公司董事會審議權限范圍內，故本次為控股孫公司開展融資租賃業務提供擔保事項無需提交公司股東大會審議。

　　公司獨立董事對該議案發表了明確同意的獨立意見。具體內容詳見公司同日在《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于為控股孫公司開展融資租賃業務提供擔保的公告》及相關公告。

　　7．會議以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于召開2023年第三次臨時股東大會的議案》

　　公司定于2023年6月26日（星期一）召開2023年第三次臨時股東大會。

　　具體內容詳見公司同日在《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于召開2023年第三次臨時股東大會的通知》。

　　三、備查文件

　　1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；

　　2、獨立董事關于公司第六屆董事會第三十一次會議相關事項的獨立意見；

　　3、北京金誠同達律師事務所關于維信諾科技股份有限公司2021年股票期權與限制性股票激勵計劃回購注銷部分限制性股票、注銷部分股票期權、預留授予的股票期權與限制性股票第一個行權期和解除限售期條件成就相關事項的法律意見書。

　　特此公告。

　　維信諾科技股份有限公司董事會

　　二〇二三年六月十日