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湖南新五豐股份有限公司第五屆董事會第四十一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
湖南新五豐股份有限公司（以下簡稱“公司”或“新五豐”）第五屆董事會第四十一次會議于2023年6月13日（周二）以通訊方式召開。公司董事9名，實際參加表決董事9名。會議召開程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法規的規定。
二、董事會會議審議情況
經統計各位董事通訊表決票，本次會議審議表決結果如下：
1、公司及子公司設立募集資金專戶并授權簽署募集資金監管協議的議案
為規范公司募集資金管理和使用，保護投資者合法權益，根據《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》（2022年修訂） 《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關法律、法規和規范性文件以及公司《募集資金管理制度》的相關規定，公司及其子公司湖南天心種業有限公司、漢壽天心生物科技有限公司、會同天心種業有限公司將向銀行申請開立募集資金的專項賬戶，并與募集資金專項賬戶開戶銀行、保薦機構簽訂募集資金監管協議, 對募集資金的存放和使用情況進行監管，董事會授權公司管理層及其授權的指定人員辦理上述募集資金專項賬戶的設立及募集資金監管協
議簽署等具體事宜。
以同意票9票，反對票0票，棄權票0票通過了該議案。
公司獨立董事發表了贊成的獨立意見。
特此公告。
湖南新五豐股份有限公司董事會
2023年6月15日
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