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廈門建發有限責任公司有關重大資產選購報告（議案）修訂說明的通知
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
廈門建發有限責任公司（下稱“企業”）于2023年6月1日舉辦第九屆股東會2023年第十六次臨時會議、第九屆職工監事2023年第二次臨時會議，審議通過了《關于〈廈門建發股份有限公司重大資產購買報告書（草案）〉及其摘要的議案》等和此次重大資產選購有關的議案，主要內容詳細公司在2023年6月2日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）及特定新聞中公布的《廈門建發股份有限公司重大資產購買報告書（草案）》（下稱“重組報告書”）等有關公示。2023年6月16日，公司召開2023年第二次股東大會決議審議通過了與此次重大資產選購有關的議案。
2023年6月17日，公司召開第九屆股東會2023年第十八次臨時會議，審議通過了《公司關于簽署股份轉讓協議之補充協議（三）的議案》。
企業對重組報告書展開了優化和修定填補，關鍵差別如下所示：
特此公告。
廈門建發有限責任公司股東會
2023年6月19日
股票號：600153 股票簡稱：建發股份 公示序號：2023一063
債卷編碼：185248 債卷通稱：22建發01
債卷編碼：185678 債卷通稱：22建發Y1
債卷編碼：185791 債卷通稱：22建發Y2
債卷編碼：185929 債卷通稱：22建發Y3
債卷編碼：185248 債卷通稱：22建發Y4
廈門建發有限責任公司有關
公司及子公司與新華控投、
車建興簽定股權轉讓合同補充協議（三）的
公示
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
關鍵內容包括風險防范：
1、2023年6月18日，廈門建發有限責任公司（下稱“企業”、“建發股份”）、聯發集團有限責任公司（下稱“聯發集團”，建發股份子公司）與紅心美凱龍家居家具集團股份有限公司（下稱“美凱龍”）大股東紅心美凱龍控股有限公司（下稱“新華控投”）、美凱龍控股股東車建興一同簽定《關于〈股份轉讓協議〉之補充協議（三）》（下稱“《股份轉讓補充協議（三）》”），就合同條款改動展開了填補承諾。實際詳細“一、《股份轉讓補充協議（三）》具體內容”。
2、2023年1月13日，公司和美凱龍大股東新華控投、美凱龍控股股東車建興老先生一同簽定《股份轉讓框架協議》，企業計劃收購美凱龍29.95%的股權；2023年1月17日，公司和新華控投、車建興老先生一同簽定附起效要求的《廈門建發股份有限公司與紅星美凱龍控股集團有限公司及車建興先生關于紅星美凱龍家居集團股份有限公司之股份轉讓協議》（下稱“《股份轉讓協議》”）；2023年4月26日，企業、聯發集團與新華控投、車建興老先生一同簽定《關于〈股份轉讓協議〉之補充協議》；2023年6月1日，公司召開第九屆股東會2023年第十六次臨時會議及第九屆職工監事2023年第二次臨時會議，表決通過企業重大資產選購有關提案；2023年6月1日，企業、聯發集團與新華控投、車建興老先生一同簽定《關于〈股份轉讓協議〉之補充協議（二）》；2023年6月16日，公司召開2023年第二次股東大會決議，表決通過企業重大資產選購有關提案。2023年1月14日、2023年1月18日、2023年1月30日、2023年2月25日、2023年3月25日、2023年4月13日，2023年4月28日、2023年5月23日、2023年6月2日、2023年6月17日，公司也重新組合的工作進展公布了有關公示，實際詳細以上公示（公示序號：2023-006、2023-010、2023-012、2023-014、2023-015、2023-030、2023-032、2023-049、2023-052、2023-053、2023-054、2023-062）。
3、此次股權轉讓不構成關聯方交易，依據基本計算，此次股權轉讓預計組成《上市公司重大資產重組管理辦法》所規定的資產重組。
4、此次股權轉讓支付現金形式進行，不屬于建發股份發行股份，也不會造成建發股份管控權的變動。
5、此次股權轉讓仍存在重要可變性，煩請廣大投資者注意投資風險。
一、《股份轉讓補充協議（三）》主要內容
招標方1：廈門建發有限責任公司
招標方2：聯發集團有限責任公司
承包方：紅心美凱龍控股有限公司
丙方：車建興
（一）有關條文改動補充承諾
多方允許，《股份轉讓協議》第10.4條調整為：
“10.4 多方確立，承包方、丙方的那一部分關鍵服務承諾、確保與義務的遵循和執行對招標方本次交易目的完成具備深遠影響，承包方、丙方允許若交易日之后出現以下情況的，理應全額賠付招標方及上市企業也受到了的全部損失：
10.4.1 因承包方和/或丙方的主要原因，造成招標方候選人及/或委任的人群無法依照本協定第5.1條承諾入選或就職；
10.4.2 因交收此前企業集團以及董監高、承包方和/或丙方以及關聯關系的違規操作（包含交易日前發生且一直延續至交易日后的事宜），造成目標公司不符發行和/或者非公開發行證券條件及/或資產重組要求的，或者被退市風險警示或暫停上市。”
（二）合同的起效、變動與消除
本協定自多方法定代表人法定代理人簽名/蓋章加蓋單位公章后（普通合伙人僅簽名/蓋章）創立并起效。
一切對本協定修改、提升刪除需以書面形式形式進行。
（三）別的
適用法律法規和爭議解決、附錄等條文詳細《股份轉讓補充協議（三）》。
二、風險防范及其它說明
簽定《股份轉讓補充協議（三）》的議案早已企業第九屆股東會2023年第十八次臨時會議決定根據，結合公司2023年第二次股東大會決議對董事會的受權，不用遞交股東大會審議。
根據法律法規，此次股權轉讓有待獲得上海交易所合規確定、執行中國證券登記結算有限責任公司上海市分公司股權轉讓過戶登記等流程，具有重要的可變性，請股民留意相關風險。
由于現階段新華控投所持美凱龍股份存有質押貸款、凍潔等支配權限定，若不能在交收前消除標底股權里的支配權限定，標簽股權存有沒法過戶風險性，報請投資人留意風險性。
企業特定的信息披露新聞媒體為《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》及上海交易所網址（www.sse.com.cn），企業全部信息都以以上特定新聞媒體發表的公告為準，煩請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
廈門建發有限責任公司股東會
2023年6月19日
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