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中糧生物科技股份有限公司八屆董事會2023年第四次臨時會議決議
公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、會議出席情況
中糧生物科技股份有限公司（以下簡稱公司）于2023年6月13日分別以傳真和專人送達的方式向公司全體董事、監事和高級管理人員發出召開公司八屆董事會2023年第四次臨時會議的書面通知。會議于2023年6月19日如期召開。在保障所有董事充分表達意見的情況下，本次董事會采用現場結合通訊方式進行表決。本次董事會會議材料同時提交公司監事及高級管理人員審閱。會議應參加表決董事8人，實際參加表決的董事共8人，參加表決的董事有：殷建豪先生、張德國先生、任曉東女士、石碧先生、王尚文先生、任發政先生、陳國強先生、李世輝先生，符合《公司法》和《公司章程》的相關規定。
二、議案審議情況
1.以8票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于撥付鄉村振興幫扶資金600萬元的議案》。
2.以8票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《2022中糧生物科技環境、社會及管治（ESG）報告》。
具體內容詳見同日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）、《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》的相關公告。
三、備查文件
公司八屆董事會2023年第四次臨時會議決議。
特此公告。
中糧生物科技股份有限公司
董 事 會
2023年6月19日
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