本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會會議召開情況

　　東珠生態(tài)環(huán)保股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第七次會議于2023年06月09日以書面形式及郵件方式通知全體董事及高級管理人員，會議于2023年06月19日在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。會議應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9名。本次會議由董事長席惠明先生主持，公司高級管理人員列席會議。

　　本次會議的通知、召開、表決程序符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》、《公司董事會議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，會議形成的決議合法、有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　本次會議審議并通過了如下議案：

　　1、《關(guān)于〈公司2021年第一期員工持股計(jì)劃第二個解鎖期解鎖條件未達(dá)成情況〉的議案》

　　公司2021年第一期員工持股計(jì)劃第二個解鎖期鎖定至2023年6月17日。對應(yīng)股份數(shù)為本員工持股計(jì)劃所持標(biāo)的股票總數(shù)的30%，合計(jì)682,248股。占公司目前總股本的 0.15%。

　　根據(jù)《東珠生態(tài)環(huán)保股份有限公司2021年第一期員工持股計(jì)劃（草案）》（以下簡稱“草案”），公司2021年第一期員工持股計(jì)劃第二個解鎖期公司層面業(yè)績考核指標(biāo)為“以2020年歸屬于母公司凈利潤為基數(shù)，2022年歸屬于母公司凈利潤增長率不低于 38%”。經(jīng)大華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司2022年合并財(cái)務(wù)報(bào)表歸屬于母公司凈利潤34,785,239.07元，較 2020 年同比下降90.85%。本次員工持股計(jì)劃第二個鎖定期公司層面的業(yè)績考核指標(biāo)未達(dá)成。根據(jù)草案規(guī)定，第二個解鎖期對應(yīng)的股份將由持股計(jì)劃管理委員會收回，并在本期員工持股計(jì)劃存續(xù)期滿前擇機(jī)售出，擇機(jī)出售后以原始出資金額返還持有人，剩余資金歸屬于公司。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《東珠生態(tài)環(huán)保股份有限公司關(guān)于2021年第一期員工持股計(jì)劃第二個解鎖期解鎖條件未達(dá)成的公告》（公告編號：2023-025）。

　　公司獨(dú)立董事對相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　2、《關(guān)于獨(dú)立董事辭職暨補(bǔ)選獨(dú)立董事的議案》

　　公司董事會近日收到公司獨(dú)立董事陳堅(jiān)先生的書面辭職報(bào)告，陳堅(jiān)先生因個人原因申請辭去公司獨(dú)立董事職務(wù)及薪酬與考核委員會委員職務(wù)。鑒于陳堅(jiān)先生辭去上述職務(wù)后，將導(dǎo)致公司獨(dú)立董事人數(shù)少于董事會成員的三分之一，根據(jù)《公司法》、《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，在公司股東大會選舉產(chǎn)生新任獨(dú)立董事前，陳堅(jiān)先生仍將繼續(xù)履行其作為獨(dú)立董事及董事會相關(guān)專門委員會委員的相關(guān)職責(zé)。

　　根據(jù)《公司法》、《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、及《公司章程》等的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)廣泛征求意見，并經(jīng)公司董事會提名委員會進(jìn)行資格審核后，公司董事會提名劉和先生為公司第五屆董事會獨(dú)立董事候選人。獨(dú)立董事候選人的有關(guān)材料已獲得上海證券交易所審核無異議。劉和先生尚未取得獨(dú)立董事資格證書，已承諾將參加上海證券交易所舉辦的獨(dú)立董事資格培訓(xùn)并取得獨(dú)立董事資格證書。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《東珠生態(tài)環(huán)保股份有限公司關(guān)于獨(dú)立董事辭職暨補(bǔ)選獨(dú)立董事的公告》（公告編號：2023-026）。

　　本議案尚需提交2023年第二次臨時(shí)股東大會通過累積投票制審議。公司獨(dú)立董事對相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　3、《關(guān)于提請召開2023年第二次臨時(shí)股東大會的議案》

　　公司董事會提請召開公司2023年第二次臨時(shí)股東大會，審議尚需提交股東大會審議的相關(guān)議案。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《東珠生態(tài)環(huán)保股份有限公司關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會的通知》（公告編號：2023-027）。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　備查文件：

　　《東珠生態(tài)環(huán)保股份有限公司第五屆董事會第七次會議決議》

　　東珠生態(tài)環(huán)保股份有限公司

　　董事會

　　2023年06月20日

　　證券代碼：603359 證券簡稱：東珠生態(tài) 公告編號：2023-024

　　東珠生態(tài)環(huán)保股份有限公司

　　第五屆監(jiān)事會第七次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　東珠生態(tài)環(huán)保股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第七次會議于2023年06月09日以書面形式及郵件方式通知全體監(jiān)事，會議于2023年06月19日在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。會議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事3名。

　　本次會議的通知、召開、表決程序符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》、《公司監(jiān)事會議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，會議形成的決議合法、有效。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　本次會議審議并通過了如下議案：

　　1、《關(guān)于〈公司2021年第一期員工持股計(jì)劃第二個解鎖期解鎖條件未達(dá)成情況〉的議案》

　　公司2021年第一期員工持股計(jì)劃第二個解鎖期鎖定至2023年6月17日。對應(yīng)股份數(shù)為本員工持股計(jì)劃所持標(biāo)的股票總數(shù)的30%，合計(jì)682,248股。占公司目前總股本的 0.15%。

　　根據(jù)《東珠生態(tài)環(huán)保股份有限公司2021年第一期員工持股計(jì)劃（草案）》（以下簡稱“草案”），公司2021年第一期員工持股計(jì)劃第二個解鎖期公司層面業(yè)績考核指標(biāo)為“以2020年歸屬于母公司凈利潤為基數(shù)，2022年歸屬于母公司凈利潤增長率不低于 38%”。經(jīng)大華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司2022年合并財(cái)務(wù)報(bào)表歸屬于母公司凈利潤34,785,239.07元，較 2020 年同比下降90.85%。本次員工持股計(jì)劃第二個鎖定期公司層面的業(yè)績考核指標(biāo)未達(dá)成。根據(jù)草案規(guī)定，第二個解鎖期對應(yīng)的股份將由持股計(jì)劃管理委員會收回，并在本期員工持股計(jì)劃存續(xù)期滿前擇機(jī)售出，擇機(jī)出售后以原始出資金額返還持有人，剩余資金歸屬于公司。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《東珠生態(tài)環(huán)保股份有限公司關(guān)于2021年第一期員工持股計(jì)劃第二個解鎖期解鎖條件未達(dá)成的公告》（公告編號：2023-025）。表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　備查文件：

　　《東珠生態(tài)環(huán)保股份有限公司第五屆監(jiān)事會第七次會議決議》

　　特此公告。

　　東珠生態(tài)環(huán)保股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　2023年06月20日

　　證券代碼：603359 證券簡稱：東珠生態(tài) 公告編號：2023-025

　　東珠生態(tài)環(huán)保股份有限公司

　　關(guān)于2021年第一期員工持股計(jì)劃

　　第二個解鎖期解鎖條件未達(dá)成的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　東珠生態(tài)環(huán)保股份有限公司（以下簡稱：“公司”）于2023年06月19日召開的第五屆董事會第七次會議及第五屆監(jiān)事會第七次會議審議通過了《關(guān)于〈公司2021年員工持股計(jì)劃第二個解鎖期解鎖條件未達(dá)成情況〉的議案》，具體情況如下：

　　一、2021年第一期員工持股計(jì)劃的基本情況

　　公司于2021年4月15日召開第四屆董事會第十一次會議、第四屆監(jiān)事會第十次會議，于2021年5月07日召開2020年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于〈東珠生態(tài)環(huán)保股份有限公司2021年第一期員工持股計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》等相關(guān)議案。 具體內(nèi)容詳見公司于2021年4月16日、2021年5月8日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的相關(guān)公告。

　　2021年06月18日，公司收到中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司出具的《過戶登記確認(rèn)書》，公司回購專用證券賬戶所持有的1,624,400股公司股票，已于2021年6月16日全部以非交易過戶形式過戶至公司2021年第一期員工持股計(jì)劃證券賬戶，過戶價(jià)格為9.37元/股。截至2021年06月18日，公司2021年第一期員工持股計(jì)劃賬戶持有公司股份1,624,400股，占公司總股本的0.51%。本次員工持股計(jì)劃購買的股票鎖定期自2021年06月18日至2022年06月17日止。具體內(nèi)容詳見公司于2021年6月19日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的相關(guān)公告。

　　2021年7月5日，公司實(shí)施了2020年年度權(quán)益分派，每股轉(zhuǎn)增股份0.4股，截至2021年7月6日，公司2021年第一期員工持股計(jì)劃證券賬戶持有公司股份2,274,160股。

　　根據(jù)公司《2021年第一期員工持股計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，本員工持股計(jì)劃所獲標(biāo)的股票，在滿足公司業(yè)績考核和個人績效考核的前提下，自公司公告全部標(biāo)的股票過戶至本計(jì)劃名下之日起12個月后分三期解鎖，具體如下：

　　1、鎖定期

　　第一個解鎖期：自公司公告全部標(biāo)的股票過戶至本期員工持股計(jì)劃名下之日起的12個月后，解鎖股份數(shù)為本員工持股計(jì)劃所持標(biāo)的股票總數(shù)的50%；

　　第二個解鎖期：自公司公告全部標(biāo)的股票過戶至本期員工持股計(jì)劃名下之日起的24個月后，解鎖股份數(shù)為本員工持股計(jì)劃所持標(biāo)的股票總數(shù)的30%；

　　第三個解鎖期：自公司公告全部標(biāo)的股票過戶至本期員工持股計(jì)劃名下之日起的36個月后，解鎖股份數(shù)為本員工持股計(jì)劃所持標(biāo)的股票總數(shù)的20%。

　　2、業(yè)績考核

　　本員工持股計(jì)劃以2021一2023年三個會計(jì)年度為業(yè)績考核年度，通過公司業(yè)績指標(biāo)和個人業(yè)績指標(biāo)進(jìn)行考核。

　　（1）公司層面的業(yè)績考核要求

　　本員工持股計(jì)劃以2021一2023年三個會計(jì)年度為業(yè)績考核年度，每個會計(jì)年度考核一次，各年度公司業(yè)績考核指標(biāo)如下：

　　注：上述“歸屬于母公司凈利潤”經(jīng)審計(jì)的合并財(cái)務(wù)報(bào)表歸屬于母公司凈利潤。

　　若公司業(yè)績考核指標(biāo)均完成或?qū)崿F(xiàn)，則每期對應(yīng)的標(biāo)的股票可以解鎖。若第一、第二個解鎖期對應(yīng)標(biāo)的股票權(quán)益未能解鎖或部分解鎖，則未解鎖的標(biāo)的股票可遞延至第二個解鎖期或第三個解鎖期，在第二個解鎖期或第三個解鎖期業(yè)績考核實(shí)現(xiàn)時(shí)解鎖。若第三個解鎖期仍未達(dá)到公司業(yè)績考核目標(biāo)，則未解鎖的標(biāo)的股

　　票均不得解鎖，由公司按本次轉(zhuǎn)讓價(jià)格收回，并在本計(jì)劃期滿前擇機(jī)售出，收益歸屬于公司。

　　（2）個人績效考核要求

　　個人績效考核要求本計(jì)劃實(shí)施過程中，持有人個人層面的考核由人力資源部門根據(jù)公司內(nèi)部考核相關(guān)制度實(shí)施。持有人個人考核評價(jià)結(jié)果分為“合格”與“不合格”兩個等級。在公司業(yè)績目標(biāo)達(dá)成的前提下，若持有人對應(yīng)年度個人考核結(jié)果為“合格”，則持有人根據(jù)本計(jì)劃解鎖安排享受其所持本計(jì)劃份額對應(yīng)的標(biāo)的股票收益；若持有人上一年度個人考核結(jié)果為“不合格”，則持有人當(dāng)期持有的本計(jì)劃份額對應(yīng)的標(biāo)的股票不得解鎖，并由管理委員會收回，再行分配。

　　二、2021年第一期員工持股計(jì)劃業(yè)績考核指標(biāo)完成情況

　　1、第一個解鎖期業(yè)績考核指標(biāo)完成情況

　　公司2021年第一期員工持股計(jì)劃第一個鎖定期已于2022 年 06 月 17 日到期，經(jīng)公司第四屆董事會第十八次會議及第四屆監(jiān)事會第十七次會議審議通過了《關(guān)于〈公司 2021 年員工持股計(jì)劃第一個解鎖期解鎖條件達(dá)成情況〉的議案，本員工持股計(jì)劃的第一個鎖定期的解鎖條件已達(dá)成，對應(yīng)股份合計(jì)1,137,080 股，占公司目前總股本的 0.25%。具體內(nèi)容詳見公司于2022年6月18日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的相關(guān)公告。

　　2、第二個解鎖期業(yè)績考核指標(biāo)完成情況

　　公司2021年第一期員工持股計(jì)劃第二個解鎖期鎖定至2023年6月17日。對應(yīng)股份數(shù)為本員工持股計(jì)劃所持標(biāo)的股票總數(shù)的30%，合計(jì)682,248股。占公司目前總股本的 0.15%。根據(jù)大華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《2022年度審計(jì)報(bào)告》（大華審字[2023]007946 號），公司2022年實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司凈利潤34,785,239.07元，較 2020 年同比下降90.85%。本次員工持股計(jì)劃第二個鎖定期公司層面的業(yè)績考核指標(biāo)未達(dá)成。

　　三、2021年第一期員工持股第二個解鎖期屆滿后的后續(xù)安排

　　根據(jù)《東珠生態(tài)環(huán)保股份有限公司2021年第一期員工持股計(jì)劃（草案）》，的相關(guān)規(guī)定：“公司業(yè)績考核未達(dá)標(biāo)的，則所有持有人相應(yīng)批次的權(quán)益份額不得解鎖，董事會授權(quán)管理委員會取消所有持有人相應(yīng)批次的權(quán)益份額并返還持有人原始出資金額。”鑒于公司第一期員工持股計(jì)劃的第二個解鎖期未達(dá)到業(yè)績考核目標(biāo)，第二個解鎖期對應(yīng)的股份將由持股計(jì)劃管理委員會收回，并在本期員工持股計(jì)劃存續(xù)期滿前擇機(jī)售出，擇機(jī)出售后以原始出資金額返還持有人，剩余資金歸屬于公司。

　　本員工持股計(jì)劃將嚴(yán)格遵守市場交易規(guī)則，遵守中國證監(jiān)會、上交所關(guān)于股票買賣相關(guān)規(guī)定，在下列期間不得買賣公司股票：

　　（1）公司定期報(bào)告公告前三十日內(nèi)，因特殊原因推遲定期報(bào)告公告日期的，自原預(yù)約公告日前三十日起算，至公告前一日；

　　（2）公司業(yè)績預(yù)告、業(yè)績快報(bào)公告前十日內(nèi)；

　　（3）自可能對本公司股票及其衍生品種交易價(jià)格產(chǎn)生較大影響的重大事件發(fā)生之日或者進(jìn)入決策程序之日，至依法披露后二個交易日內(nèi)；

　　（4）中國證監(jiān)會及上海證券交易所規(guī)定的其他期間。

　　公司將持續(xù)關(guān)注本次員工持股計(jì)劃實(shí)施進(jìn)展情況，并按照相關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者關(guān)注相關(guān)公告并注意投資風(fēng)險(xiǎn)

　　特此公告。

　　東珠生態(tài)環(huán)保股份有限公司

　　董事會

　　2023年06月20日

　　證券代碼：603359 證券簡稱：東珠生態(tài) 公告編號：2023-027

　　東珠生態(tài)環(huán)保股份有限公司

　　關(guān)于召開2023年第二次

　　臨時(shí)股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 股東大會召開日期：2023年7月5日

　　● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、 召開會議的基本情況

　　(一) 股東大會類型和屆次

　　2023年第二次臨時(shí)股東大會

　　(二) 股東大會召集人：董事會

　　(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開的日期時(shí)間：2023年7月5日 14點(diǎn)00 分

　　召開地點(diǎn)：無錫市錫山區(qū)錫滬中路90號東珠生態(tài)環(huán)保股份有限公司會議室

　　(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年7月5日

　　至2023年7月5日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

　　本次股東大會不涉及公開征集投票權(quán)

　　二、 會議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　上述議案已經(jīng)公司 2023 年6月19日召開的第五屆董事會第七次會議通過。會議決議公告于 2023年6月20日刊登在本公司指定披露媒體《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站。

　　2、 特別決議議案：無

　　3、 對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1

　　4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、 股東大會投票注意事項(xiàng)

　　(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　　(二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(三) 股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無效投票。

　　(四) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　(六) 采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2

　　四、 會議出席對象

　　(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(三) 公司聘請的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、 會議登記方法

　　1、本公司股東，持本人身份證和股東賬戶卡，委托代理人須持授權(quán)委托書（見附件）、委托人及代理人身份證、委托人的股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。法人股股東持法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股票賬戶卡、法定代表人授權(quán)委托書和出席人身份證辦理登記手續(xù)。異地股東可用信函或傳真方式辦理登記，并提供上述規(guī)定的有效證件的復(fù)印件。

　　2、登記地點(diǎn)：無錫市錫山區(qū)錫滬中路90號東珠生態(tài)環(huán)保股份有限公司董事會辦公室

　　3、會議登記時(shí)間：2023 年7月4日星期二（9：00-17：00）

　　4、異地股東可用信函或傳真方式登記。

　　六、 其他事項(xiàng)

　　會期半天,參會者交通及食宿費(fèi)自理；

　　聯(lián)系人：談劭旸 徐鴻皓

　　聯(lián)系電話：（0510）88227528

　　傳真：（0510）88209884

　　郵編：214101

　　特此公告。

　　東珠生態(tài)環(huán)保股份有限公司董事會

　　2023年6月20日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　附件2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明

　　●報(bào)備文件

　　《東珠生態(tài)環(huán)保股份有限公司第五屆董事會第七次會議決議》

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　東珠生態(tài)環(huán)保股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年7月5日召開的貴公司2023年第二次臨時(shí)股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號： 受托人身份證號：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　附件2

　　采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明

　　一、股東大會董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會候選人選舉作為議案組分別進(jìn)行編號。投資者應(yīng)當(dāng)針對各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。

　　二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應(yīng)選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。

　　三、股東應(yīng)當(dāng)以每個議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。

　　四、示例：

　　某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進(jìn)行董事會、監(jiān)事會改選，應(yīng)選董事5名，董事候選人有6名；應(yīng)選獨(dú)立董事2名，獨(dú)立董事候選人有3名；應(yīng)選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項(xiàng)如下：

　　某投資者在股權(quán)登記日收盤時(shí)持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權(quán)。

　　該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

　　如表所示：

　　證券代碼：603359 證券簡稱：東珠生態(tài) 公告編號：2023-026

　　東珠生態(tài)環(huán)保股份有限公司

　　關(guān)于獨(dú)立董事辭職

　　暨補(bǔ)選獨(dú)立董事的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　一、獨(dú)立董事辭職的情況

　　東珠生態(tài)環(huán)保股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司獨(dú)立董事陳堅(jiān)先生的書面辭職報(bào)告，陳堅(jiān)先生因個人原因向公司董事會申請辭去獨(dú)立董事職務(wù)及薪酬與考核委員會委員職務(wù)。辭職后，陳堅(jiān)先生將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

　　鑒于陳堅(jiān)先生辭去上述職務(wù)后，將導(dǎo)致公司獨(dú)立董事人數(shù)少于董事會成員的三分之一，根據(jù)《公司法》、《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，在公司股東大會選舉產(chǎn)生新任獨(dú)立董事前，陳堅(jiān)先生仍將繼續(xù)履行其作為獨(dú)立董事及董事會相關(guān)專門委員會委員的相關(guān)職責(zé)。公司董事會將按照有關(guān)規(guī)定，盡快完成新任獨(dú)立董事的補(bǔ)選工作。

　　陳堅(jiān)先生在任職公司獨(dú)立董事期間恪盡職守、勤勉盡責(zé)，為公司的發(fā)展和規(guī)范運(yùn)作發(fā)揮了積極作用，公司及公司董事會對陳堅(jiān)先生表示衷心感謝！

　　二、補(bǔ)選獨(dú)立董事的情況

　　為保證公司董事會正常運(yùn)行，根據(jù)《公司法》、《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司于2023年06月19日召開第五屆董事會第七次會議審議通過了《關(guān)于獨(dú)立董事辭職暨補(bǔ)選獨(dú)立董事的議案》。經(jīng)公司董事會提名委員會進(jìn)行資格審核后，董事會同意提名劉和先生為公司第五屆董事會獨(dú)立董事候選人（簡歷詳見附件），任期自股東大會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿之日止。劉和先生被選舉為公司獨(dú)立董事之后，由其擔(dān)任董事會薪酬與考核委員會委員，任期與獨(dú)立董事任期一致。

　　劉和先生尚未取得獨(dú)立董事資格證書，已承諾將參加上海證券交易所舉辦的獨(dú)立董事資格培訓(xùn)并取得獨(dú)立董事資格證書。劉和先生獨(dú)立董事候選人的有關(guān)材料已獲得上海證券交易所審核無異議，尚需提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會審議。

　　三、備查文件

　　1、《第五屆董事會第七次會議決議》；

　　2、《獨(dú)立董事關(guān)于公司第五屆董事會第七次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

　　特此公告

　　東珠生態(tài)環(huán)保股份有限公司

　　董事會

　　2023年06月20日

　　附：簡歷

　　劉和先生:1974年10月出生,中國國籍,中共黨員，無境外居留權(quán)。浙江大學(xué)環(huán)境工程學(xué)博士，美國耶魯大學(xué)博士后。先后獲得國家科技進(jìn)步二等獎、教育部高等學(xué)校科技進(jìn)步二等獎等科技獎勵。曾任江南大學(xué)環(huán)境與土木工程學(xué)院院長。現(xiàn)任江南大學(xué)環(huán)境與土木工程學(xué)院教授、博導(dǎo)。

　　劉和先生未持有公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人、持有公司股份5%以上股東以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證券監(jiān)督管理委員會及其他相關(guān)部門的處罰或上海證券交易所的懲戒，不存在《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件規(guī)定的不適合擔(dān)任上市公司獨(dú)立董事的情形。