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上海氯堿化工股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月26日
(二)股東大會召開的地點：上海市徐家匯路560號3樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由上海氯堿化工股份有限公司董事會召集，董事長顧春林先生主持，采用現場投票和網絡投票相結合的方式進行表決，本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人，外部董事馮天俊、獨立董事趙子夜以視頻方式出席本次會議；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席4人，監(jiān)事顧慧以視頻方式出席本次會議，監(jiān)事唐亮因工作原因未出席；
3、董事會秘書居培出席本次會議；公司高管列席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：2022年年度報告及其摘要
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：2022年度董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
3、議案名稱：2022年度監(jiān)事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
4、議案名稱：關于2022年度財務決算與2023年度財務預算的議案
4.01議案名稱：2022年度財務決算
審議結果：通過
表決情況：
4.02議案名稱：2023年度財務預算
審議結果：通過
表決情況：
5、議案名稱：關于2022年度利潤分配的預案
審議結果：通過
表決情況：
6、議案名稱：關于對子公司廣西氯堿公司項目增資的議案
審議結果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關于續(xù)聘會計師事務所的議案
審議結果：通過
表決情況：
8、議案名稱：獨立董事2022年度述職報告
審議結果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關于議案表決的有關情況說明
本次股東大會的議案均為普通決議議案，已經出席會議的股東（包括股東代理人）所持表決權的二分之一以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：上海融力天聞律師事務所
律師：袁晨 劉向蘭
2、律師見證結論意見：
本次股東大會的召集與召開程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》《股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定；出席會議人員的資格、召集人資格和會議表決程序、表決結果均合法有效。
特此公告。
上海氯堿化工股份有限公司董事會
2023年6月27日
● 上網公告文件
經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
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