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中成進(jìn)出口股份有限公司二〇二三年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案。
2、本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議的情況。
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
（一）會(huì)議召開(kāi)情況
1、召開(kāi)時(shí)間：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間：2023年6月26日下午14:30。
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年6月26日。其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年6月26日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023年6月26日上午9:15-下午15:00的任意時(shí)間。
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：北京市東城區(qū)安定門西濱河路9號(hào)中成集團(tuán)大廈8層會(huì)議室
3、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
4、召集人：公司董事會(huì)
5、主持人：董事長(zhǎng)張朋先生
6、本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。
（二）會(huì)議出席情況
截至本次股東大會(huì)股權(quán)登記日2023年6月19日，公司股份總數(shù)為337,370,728股。
出席本次會(huì)議的股東及股東授權(quán)代表7人，代表股份150,819,424股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的44.7044%。其中，參加現(xiàn)場(chǎng)投票的股東及授權(quán)代表1人，代表股份134,252,133股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的39.7937%；參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東6人，代表股份16,567,291股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的4.9107%。
二、議案審議表決情況
本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈公司章程〉及〈股東大會(huì)議事規(guī)則〉的議案》，表決結(jié)果如下：
同意150,813,724股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9962%；反對(duì)5,700股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0038%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
其中，持股百分之五以下股東的表決情況：同意16,561,591股，占出席本次股東大會(huì)持股百分之五以下股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9656%；反對(duì)5,700股，占出席本次股東大會(huì)持股百分之五以下股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0344%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席本次股東大會(huì)持股百分之五以下股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
表決結(jié)果：本議案為特別決議事項(xiàng)，已獲得出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過(guò)。
三、律師出具的法律意見(jiàn)
1、律師事務(wù)所名稱：北京市競(jìng)天公誠(chéng)律師事務(wù)所
2、律師姓名：趙利娜、呂葉
3、結(jié)論性意見(jiàn)：本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、出席人員資格及表決程序符合現(xiàn)行法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法有效。
四、其他
本公告中占有效表決權(quán)股份總數(shù)的百分比例均保留4位小數(shù)，若其各分項(xiàng)數(shù)值之和、合計(jì)數(shù)值存在尾差，均為四舍五入原因造成。
五、備查文件
1、公司二〇二三年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議
2、北京市競(jìng)天公誠(chéng)律師事務(wù)所關(guān)于中成進(jìn)出口股份有限公司二〇二三年第三次臨時(shí)股東大會(huì)有關(guān)事宜的法律意見(jiàn)書
特此公告。
中成進(jìn)出口股份有限公司董事會(huì)
二○二三年六月二十七日
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。如因文章侵權(quán)、圖片版權(quán)和其它問(wèn)題請(qǐng)郵件聯(lián)系，我們會(huì)及時(shí)處理：tousu_ts@sina.com。
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