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廣東甘化科工股份有限公司2022年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會沒有出現否決提案的情形。
2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開的情況
（一）召開時間
1、現場會議召開時間：2023年6月27日下午14時30分。
2、網絡投票時間：2023年6月27日。
其中：通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023年6月27日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；通過深交所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2023年6月27日9:15-15:00。
（二）現場會議召開地點：上海市普陀區中山北路 1777 號 D 樓會議室。
（三）召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開
（四）召集人：本公司董事會
（五）現場會議主持人：副董事長黃克先生
（六）會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
二、會議的出席情況
參加本次股東大會的股東及股東授權委托代表共計9人，代表股份156,936,540股，占上市公司有表決權股份總數的35.8181%。（截至股權登記日公司股份總數為442,631,734 股，其中公司回購專戶中的股份數為4,482,462股，該等回購的股份不享有表決權，故本次股東大會享有表決權的股份總數為438,149,272股）。其中：
（一）現場會議情況
現場出席股東大會的股東及股東授權委托代表共計8人，代表股份156,935,040股，占上市公司有表決權股份總數的35.8177%。
（二）網絡投票情況
通過網絡投票的股東1人，代表股份1,500股，占上市公司有表決權股份總數的0.0003%。
（三）中小股東（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東，下同）出席情況
通過現場和網絡投票的中小股東4人，代表股份63,100股，占上市公司有表決權股份總數的0.0144%。
公司董事、監事、高級管理人員及見證律師參加了本次會議。
三、提案審議表決情況：
本次會議以現場記名投票和網絡投票相結合的表決方式審議并通過了如下提案：
（一）2022年度董事會工作報告
1、投票表決情況：同意156,934,940股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的99.9990％；反對1,500股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.0010％；棄權100股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.0001%。
其中，中小股東表決情況：同意61,500股，占出席會議中小股東所持有表決權股份總數的97.4643％；反對1,500股，占出席會議中小股東所持有表決權股份總數的2.3772%；棄權100股，占出席會議中小股東所持有表決權股份總數的0.1585%。
2、表決結果：此提案獲得通過。
（二）2022年度監事會工作報告
1、投票表決情況：同意156,934,940股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的99.9990％；反對1,500股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.0010％；棄權100股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.0001%。
其中，中小股東表決情況：同意61,500股，占出席會議中小股東所持有表決權股份總數的97.4643％；反對1,500股，占出席會議中小股東所持有表決權股份總數的2.3772%；棄權100股，占出席會議中小股東所持有表決權股份總數的0.1585%。
2、表決結果：此提案獲得通過。
（三）2022年度報告及年度報告摘要
1、投票表決情況：同意156,934,940股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的99.9990％；反對1,500股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.0010％；棄權100股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.0001%。
其中，中小股東表決情況：同意61,500股，占出席會議中小股東所持有表決權股份總數的97.4643％；反對1,500股，占出席會議中小股東所持有表決權股份總數的2.3772%；棄權100股，占出席會議中小股東所持有表決權股份總數的0.1585%。
2、表決結果：此提案獲得通過。
（四）2022年度財務報告
1、投票表決情況：同意156,934,940股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的99.9990％；反對1,500股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.0010％；棄權100股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.0001%。
其中，中小股東表決情況：同意61,500股，占出席會議中小股東所持有表決權股份總數的97.4643％；反對1,500股，占出席會議中小股東所持有表決權股份總數的2.3772%；棄權100股，占出席會議中小股東所持有表決權股份總數的0.1585%。
2、表決結果：此提案獲得通過。
（五）2022年度利潤分配預案
1、投票表決情況：同意156,934,940股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的99.9990％；反對1,500股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.0010％；棄權100股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.0001%。
其中，中小股東表決情況：同意61,500股，占出席會議中小股東所持有表決權股份總數的97.4643％；反對1,500股，占出席會議中小股東所持有表決權股份總數的2.3772%；棄權100股，占出席會議中小股東所持有表決權股份總數的0.1585%。
2、表決結果：此提案獲得通過。
（六）公司《未來三年股東回報規劃（2023-2025年）》
1、投票表決情況：同意156,934,940股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的99.9990％；反對1,500股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.0010％；棄權100股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.0001%。
其中，中小股東表決情況：同意61,500股，占出席會議中小股東所持有表決權股份總數的97.4643％；反對1,500股，占出席會議中小股東所持有表決權股份總數的2.3772%；棄權100股，占出席會議中小股東所持有表決權股份總數的0.1585%。
2、表決結果：此提案獲得通過。
（七）關于續聘公司2023年度審計機構的議案
1、投票表決情況：同意156,934,940股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的99.9990％；反對1,500股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.0010％；棄權100股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.0001%。
其中，中小股東表決情況：同意61,500股，占出席會議中小股東所持有表決權股份總數的97.4643％；反對1,500股，占出席會議中小股東所持有表決權股份總數的2.3772%；棄權100股，占出席會議中小股東所持有表決權股份總數的0.1585%。
2、表決結果：此提案獲得通過。
（八）關于修改《公司章程》的議案
1、投票表決情況：同意156,934,940股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的99.9990％；反對1,500股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.0010％；棄權100股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.0001%。
其中，中小股東表決情況：同意61,500股，占出席會議中小股東所持有表決權股份總數的97.4643％；反對1,500股，占出席會議中小股東所持有表決權股份總數的2.3772%；棄權100股，占出席會議中小股東所持有表決權股份總數的0.1585%。
2、表決結果：此提案為特別決議提案，獲得出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的2/3以上通過。
四、律師出具的法律意見
（一）律師事務所名稱：北京市康達（廣州）律師事務所
（二）律師姓名：韓思明、張穎
（三）結論性意見：本所律師認為，甘化科工本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格以及表決方式、表決程序和表決結果，均符合《公司法》《證券法》《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件和甘化科工《公司章程》的規定，本次股東大會通過的決議合法、有效。
五、備查文件
（一）載有廣東甘化科工股份有限公司與會董事和記錄人簽字并加蓋董事會印章的2022年度股東大會決議；
（二）北京市康達（廣州）律師事務所出具的《關于廣東甘化科工股份有限公司2022年度股東大會的法律意見書》。
特此公告。
廣東甘化科工股份有限公司董事會
二〇二三年六月二十八日
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