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沈陽(yáng)商業(yè)城股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年6月28日
(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：沈陽(yáng)市渾南新區(qū)世紀(jì)路2號(hào)福融天地廣場(chǎng)6棟19層1-2室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
會(huì)議由公司董事會(huì)召集，公司董事長(zhǎng)兼總裁孫世光主持，會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。公司全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及北京金誠(chéng)同達(dá)（沈陽(yáng)）律師事務(wù)所見(jiàn)證律師出席會(huì)議。本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書(shū)孫震出席了會(huì)議；董事兼財(cái)務(wù)總監(jiān)陳振奮列席了會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱(chēng)：《關(guān)于補(bǔ)選劉洪濤為公司獨(dú)立董事的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
本次大會(huì)議案必須經(jīng)出席會(huì)議的股東（包括股東代表）所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過(guò)。
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京金誠(chéng)同達(dá)（沈陽(yáng)）律師事務(wù)所
律師：侯迪、張淑潔
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序、表決結(jié)果等事項(xiàng)，均符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，股東大會(huì)決議合法有效。
特此公告。
沈陽(yáng)商業(yè)城股份有限公司董事會(huì)
2023年6月29日
● 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)
● 報(bào)備文件
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議
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